河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書

鞏檢一部刑訴〔2019〕858號

被告人符某，男，19**年*月*出生，身份證號碼46902419**********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村*號，現(xiàn)住海南省臨高縣**中學(xué)附近。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46902419*********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)**村*號。因犯詐騙罪于2016年4月25日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，2016年10月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46902419**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村*棟*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819***********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村*宿舍*號。因犯詐騙罪于2016年4月25日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，2017年1月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*街道第*棟*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46000319**********，漢族，初中肄業(yè)，電焊工，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省儋州市*農(nóng)場*隊(duì)，現(xiàn)住海南省臨高縣*鎮(zhèn)*居委會(huì)第*街道。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，中專畢業(yè)，太平洋保險(xiǎn)公司?？诜止締T工，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣博厚鎮(zhèn)南賢村委會(huì)龍吟村044號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819***********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣**鎮(zhèn)*居委會(huì)臨山第*街道*棟*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男19**年*月*日出生，身份證號碼46902419**********，漢族，中專畢業(yè)，海南**投資有限公司員工，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省*縣*鎮(zhèn)*村委會(huì)*村*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省*縣*鎮(zhèn)*居委會(huì)*第*街道*棟*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某戊，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819*********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省*縣*鎮(zhèn)*居委會(huì)*第*街道*棟*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省*縣*鎮(zhèn)*村委*村*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼43061119**********，漢族，本科畢業(yè)，個(gè)體戶，籍貫湖南省，戶籍所在地湖南省*市*區(qū)*鎮(zhèn)*居委會(huì)*組，現(xiàn)住海南省臨高縣禮貫北路海順商務(wù)賓館。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村委*路*宿舍*棟*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中肄業(yè)，個(gè)體戶，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*居委*路*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，19*年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村委會(huì)*村*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某己，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46002819**********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村委會(huì)*村*棟*號，現(xiàn)住海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)高**電灌站。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某庚，男，19**年*月*日出生，身份證號碼46902419**********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，籍貫海南省臨高縣，戶籍所在地海南省臨高縣*鎮(zhèn)*村委會(huì)*村*號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被鞏義市公安局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人符某、林某某、王某甲、黃某、陳某甲、王某乙、王某丙、王某戊、陳某乙、羅某、鄭某某、劉某甲、王某己、王某庚涉嫌詐騙案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，于2019年10月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。本院于2019年11月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。被告人林某某、鐘某某、王某丁、張某某涉嫌詐騙案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，于2019年12月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。本院依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月23日將以上二案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月，被告人符某、林某某、王某甲、黃某、陳某甲在網(wǎng)上購買被盜QQ號，登陸QQ號冒充QQ主人向其好友發(fā)信息，以微信急需用錢為由，制作假的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，欺騙被害人通過掃描微信收款二維碼給其轉(zhuǎn)款。被告人王某乙、林某某、王某丁、王某丙、王某戊、陳某乙、羅某、鄭某某、劉某甲、張某某、王某己、王某庚明知系詐騙，仍提供自己的微信收款二維碼收款取現(xiàn)。被告人鐘某某明知王某甲系實(shí)施詐騙行為，仍向其提供支付寶賬號。經(jīng)河南永昊聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，符某騙取71097元，林某某騙取44873.81元，王某甲騙取25532元，黃某騙取12300元，陳某甲騙取6800元；王某乙收款取現(xiàn)46673.81元，林某某收款取現(xiàn)43695元，王某丙收款取現(xiàn)25299元，王某丁收款取現(xiàn)19519元，王某戊收款取現(xiàn)18268.81元，陳某乙收款取現(xiàn)16405元，羅某收款取現(xiàn)10900元，鄭某某收款取現(xiàn)10400元，劉某甲收款取現(xiàn)5200元，張某某收款取現(xiàn)4983元，王某己收款取現(xiàn)4500元，王某庚收款取現(xiàn)3400元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明及前科證明、到案經(jīng)過、報(bào)案材料、QQ聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向圖、轉(zhuǎn)賬記錄；2.證人李陳艷的證言；3.被害人丁某某、崔某某、翟某某、李某某、潘某某、校某某、牛某某、孫某某、劉某乙、王某己等三十四人的陳述；4.被告人符某、林某某、王某甲、黃某、陳某甲、王某乙、林某某、鐘某某、王某丙、王某丁、王某戊、陳某乙、羅某、鄭某某、劉某甲、張某某、王某己、王某庚的供述與辯解；5.河南永昊聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人符某、林某某、王某甲、黃某、陳某甲、王某乙、林某某、鐘某某、王某丙、王某丁、王某戊、陳某乙、羅某、鄭某某、劉某甲、張某某、王某己、王某庚結(jié)伙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人符某、林某某、王某乙、林某某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某甲、黃某、陳某甲、鐘某某、王某丁、王某丙、王某戊、陳某乙、羅某、鄭某某、劉某甲、張某某、王某己、王某庚詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某、林某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院

檢察員：李???新

賀曉瑩

2019年12月31日

附：

????1.被告人符某、林某某、王某甲、黃某、陳某甲、王某乙、林某某、鐘某某、王某丙、王某丁、王某戊、陳某乙、羅某、鄭某某、劉某甲、張某某、王某己、王某庚現(xiàn)羈押于鞏義市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。