宜豐縣人民檢察院

起?訴?書

宜檢公訴刑訴〔2020〕15號

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生于江西省宜豐縣，身份證號碼為：362229?1978?****?****，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地為江西省宜豐縣新昌鎮(zhèn)**村****號，家住宜豐縣新昌中大道葡京賓館旁居民樓**棟***室。因涉嫌詐騙罪，2019年8月10日被宜豐縣公安局刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日被宜豐縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在宜豐縣看守所。

本案由宜豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被告人以及辯護律師的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月20日補查重報；本院于2020年3月5日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月2日補查重報。本院于2019年12月16日、2020年2月21日、2020年5月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月至2019年8月間，被告人陳某某以承諾能解決糾紛問題；冒用他人身份介紹工作；編造車輛交通事故需墊付修車費；辦理房產(chǎn)證；以投資入股；承包工程需要交納保證金（押金）；以借款為名等實施多種詐騙手段，共計詐騙被害人19人，詐騙次數(shù)48次，累計詐騙金額為146.4466萬元，案發(fā)前已歸還50.53萬元，實際詐騙金額95.9166萬元。

被告人陳某某有下列詐騙的犯罪事實：

1、2018年6月19日，被告人陳某某使用“陳*”名字，在宜豐縣新昌鎮(zhèn)商貿(mào)廣場被害人彭某某漁具店內(nèi)，以承諾幫助被害人彭某某解決宜豐縣新昌鎮(zhèn)楠樹村冷凍廠土地糾紛需要被害人拿出人民幣7.5萬元補償對方為由，該次詐騙金額7.5萬元。

2、2018年6月19日，被告人陳某某以簽訂合同需要請宜豐縣新昌鎮(zhèn)楠樹村村干部和新昌鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)吃飯感謝為由，被害人彭某某通過微信轉(zhuǎn)賬至被告人微信賬戶內(nèi)人民幣3000元，該次詐騙金額0.3萬元。

3、2018年6月21日，被告人陳某某以簽訂合同需要前往南昌找楠樹村冷凍廠土地糾紛的易家兄弟中其中一人在南昌的兄弟簽字，需要路費和請吃飯的費用為由，被害人彭某某通過微信轉(zhuǎn)賬至被告人微信賬戶內(nèi)人民幣1500元，該次詐騙金額0.15萬元。

4、2018年7月13日至7月14日期間，被告人以投資縣工業(yè)園環(huán)保工程為由，被害人彭某某2次通過微信轉(zhuǎn)賬至被告人微信賬戶內(nèi)人民幣2萬元，該次詐騙金額2萬元。

5、2018年7月26日，被告人陳某某以投資宜豐縣工業(yè)園環(huán)保工程為由，被害人彭某某又拿給被告人現(xiàn)金人民幣2萬元，該次詐騙金額2萬元。

6、2018年9月份期間，被告人陳某某以在宜豐縣人民政府找工作需要打點關(guān)系為由，被害人彭某某在宜豐縣建設(shè)銀行網(wǎng)點取現(xiàn)金人民幣1萬元給被告人，該次詐騙金額1萬元。

7、2019年3月份期間，被告人陳某某以宜豐縣統(tǒng)戰(zhàn)部部長“陳迎春”身份，承諾帶被害人毛某某包水庫賺錢為由，被害人毛某某拿出現(xiàn)金人民幣3.5萬元給被告人，該次詐騙金額3.5萬元。

8、2019年3月份期間，被告人陳某某以宜豐縣統(tǒng)戰(zhàn)部部長“陳迎春”身份，承諾安排被害人毛某某到宜豐縣統(tǒng)戰(zhàn)部上班為由，要被害人毛某某拿出現(xiàn)金人民幣2萬元給被告人，并要求被害人毛某某提供補辦畢業(yè)證申請以及戶口本復(fù)印件辦理畢業(yè)證用于安排上班時使用，該次詐騙金額2萬元。

9、2019年3月份期間，被告人陳某某以宜豐縣統(tǒng)戰(zhàn)部部長“陳迎春”身份，以需要墊付扶貧經(jīng)費返本付息為由，要被害人毛某某拿出現(xiàn)金4萬元給被告人，該次詐騙金額4萬元。

10、2019年4月份期間，被告人以宜豐縣統(tǒng)戰(zhàn)部部部長“陳迎春”身份，以宜豐縣統(tǒng)戰(zhàn)部需要招待客商、幫助被害人毛某某辦理房屋過戶為由以及安排被害人毛某某到政府上班為由，被害人毛某某于是多次拿出現(xiàn)金人民幣2.5萬元給被告人，該次詐騙金額2.5萬元。

以上被告人四次詐騙金額共計12萬元，案發(fā)前已歸還0.7萬元，實際詐騙金額11.3萬元。

11、2017年3月至4月份期間，被告人陳某某以自己駕駛贛C75068車輛在去南昌路上發(fā)生交通事故需要墊付修車費并答應(yīng)賠付后歸還為由，要被害人漆某某拿出現(xiàn)金人民幣3.7萬元給被告人，該次詐騙金額3.7萬元。

12、2017年6月份期間，被告人陳某某以答應(yīng)借錢給被害人漆某某的表姐鄒某某如不借不好樣的為由，讓被害人漆某某拿出現(xiàn)金3萬元給被告人，之后鄒某某將借款歸還給被告人，被告人一直未將錢歸還被害人漆某某，該次詐騙金額3萬元。

13、2018年1月份期間，被告人陳某某以借款給他人放利息為由，要求被害人漆某某拿錢放款，于是被害人漆某某拿出現(xiàn)金人民幣2萬元給被告人，該次詐騙金額2萬元。

14、2017年3月至2018年1月份，被告人陳某某以個人開銷、工地挖機加油為由，要求被害人漆某某出資，被害人漆某某拿出現(xiàn)金0.5萬元給被告人，該次詐騙金額0.5萬元。

以上四筆共計詐騙金額9.2萬，案發(fā)前歸還了3萬，實際詐騙金額6.2萬元。

15、2018年8月31日，被告人陳某某以投資入股宜豐縣政府接待中心餐飲和住宿管理為由，要求被害人簡某某入股賺錢，被害人簡某某拿出現(xiàn)金2.7萬元給被告人，該次詐騙金額2.7萬元。

16、2018年9月10日，被告人陳某某自稱自己是宜豐縣人民政府采購人員，稱宜豐縣人民政府委托其請學(xué)校老師請飯、購買禮品為由，要求被害人簡某某出資，被害人簡某某拿出現(xiàn)金1萬元給被告人，該次詐騙金額1萬元。

17、2018年9月份中旬的一天，被告人陳某某以需要交納房租款不夠為由，于是被害人簡某某拿出現(xiàn)金1700元，該次詐騙金額0.17萬元。

18、2018年9月12日，被告人陳某某以與宜豐縣城管局、工商局承包宜豐縣物華市場2018年度牛墟攤位為由，要求被害人簡某某出資入股，被害人簡某某先通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人人民幣5000元，同日被害人簡某某按被告人的要求，轉(zhuǎn)賬給一個開戶名為彭某某的銀行賬戶人民幣4萬元，并告知被害人簡某某，彭某某為宜豐縣工商所會計。后被害人通過銀行轉(zhuǎn)賬4萬元到該賬戶內(nèi)，該次共詐騙金額4.5萬元。

19、2018年9月21日，被告人陳某某稱宜豐縣教育局委托其在教師節(jié)給學(xué)校老師送禮物為由，被害人簡某某于是通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人人民幣2600元，該次詐騙金額0.26萬元

以上五次共計詐騙金額8.63萬元，案發(fā)前歸還7.53萬元，余款作為被告人醫(yī)藥費補償。

20、2017年10月份前后，被告人陳某某以投資宜豐縣工業(yè)園鷹美制衣旁隔壁的空地做廠房做土方工程入股為由，被害人晏某某通過微信轉(zhuǎn)賬和拿現(xiàn)金各1萬元給被告人，該次詐騙金額為2萬元，案發(fā)前已歸還0.7萬元，實際詐騙金額1.3萬元。

21、2017年6月至2018年11月期間，被告人陳某某以變賣宜豐縣理想城1棟3單元的房子給被害人熊某某，要求被害人熊某某支付購房款和辦理房產(chǎn)證費用為由，被害人熊某某在宜豐縣城分十余次拿出現(xiàn)金人民幣15.6萬元給被告人，該次詐騙金額15.6萬元。

22、2014年至2015年期間，被告人陳某某以承包宜豐縣潭山中學(xué)教學(xué)樓投資合伙為由，要求被害人黃某某出資，被害人黃某某分2次通過轉(zhuǎn)賬和拿現(xiàn)金的方式給被告人共計人民幣6萬元，該次詐騙金額6萬元，案發(fā)前已歸還4萬元，實際詐騙金額2萬元。

23、2015年6月份期間，被告人陳某某以投資入股宜豐縣芳溪鎮(zhèn)吳城生態(tài)園交納工程保證金20萬為由，要求被害人周某、黃某某入股，于是被害人周某轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某指定的賬戶共20萬元，該賬戶為陳某某要求劉某某于2015年6月1日開戶后，該賬戶由被告人陳某某使用，該次詐騙金額20萬元，案發(fā)前已歸還被害人13萬元，實際詐騙金額7萬元。

24、2017年1月份期間，被告人陳某某以自己在宜豐縣萬和翠庭小區(qū)房屋用于抵押（折抵欠劉某某的債務(wù)），可以過戶給被害人劉某某（系被害人劉某某的女兒）但需要交納過戶費為由，于是被害人劉某某拿出現(xiàn)金人民幣1.008萬元交給陳某某，該次詐騙金額1.008萬元。

25、2015年7月份期間，被告人陳某某以借錢幫宜豐縣生產(chǎn)有機液體化肥公司的朋友送禮等朋友回來就可以還錢為由，向被害人汪某某借款，于是被害人汪某某拿出現(xiàn)金人民幣5000元交給被告人，該次詐騙金額0.5萬元。

26、2015年8月至9月份期間，被告人陳某某以做工地分房子需要過戶并過戶后歸還為由向被害人汪某某借款，于是被害人通過轉(zhuǎn)賬的方式將人民幣4000元轉(zhuǎn)給被告人，該次詐騙金額0.4萬元。

27、2016年期間，被告人陳某某以宜豐縣理想城小區(qū)搞綠化工程為由向被害人汪某某借款，于是被害人借給被告人5000元，該次詐騙金額0.5萬元。

28、2016年下半年期間，被告人陳某某以借錢還給宜豐縣芳溪鎮(zhèn)一個老師借錢的利息為由，并保證向被害人借款后承諾連同前三次的錢一起還清，向被害人汪某某借款，于是被害人拿出現(xiàn)金人民幣6000元給被告人，該次詐騙金額0.6。

以上四次被告人共計詐騙金額2萬元，案發(fā)前已歸還1.8萬元，實際詐騙金額為0.2萬元。

29、2016年2月至8月份期間，被告人陳某某以合伙做宜豐縣融青公司建辦公樓需交保證金要被害人劉某某出資為由，于是被害人劉某某將5萬元轉(zhuǎn)賬至該公司賬戶，后又以該辦公樓要做鋼結(jié)構(gòu)為由，要被害人在拿人民幣7萬元給被告人，該次詐騙金額為12萬元。

30、2017年年初期間，被告人陳某某以宜豐縣融青公司辦公樓做鋼結(jié)構(gòu)自己已經(jīng)支付人民幣15萬元，融青公司還需要平整土地工程差人民幣3萬元為由，要被害人劉某某出資，被害人劉某某又拿出現(xiàn)金3萬元交給被告人，該次詐騙金額為3萬元。

31、2017年6月份期間，被告人陳某某以宜豐縣融青公司在譚山茜槽平整土地，土地塌方壓死人需要賠償差人民幣1萬元為由，要被害人劉某某出資，于是被害人拿出現(xiàn)金人民幣1萬元給被告人，該次詐騙金額為1萬元。

32、2017年6月份期間，被告人陳某某以借款給宜豐縣融青公司楊要文的朋友為由，向被害人劉某某借款，于是被害人劉某某拿出現(xiàn)金人民幣2萬元交給被告人，該次詐騙金額為2萬元。

33、2017年8月份期間，被告人陳某某以合伙投資宜豐縣融青公司在澄塘鎮(zhèn)做基站修路工程為由，要被害人劉某某出資，被害人拿出現(xiàn)金人民幣2.8萬元交給被告人，該次詐騙金額為2.8萬元

34、2017年8月至12月份期間，被告人陳某某以宜豐縣黃崗山醫(yī)院承接建房工程需要開發(fā)票為由，要被害人劉某某出資，被害人拿出現(xiàn)金人民幣6000元交給被告人，該次詐騙金額為0.6萬元。

35、2017年8月至12月份期間，被告人陳某某以宜豐縣融青公司新莊基站需要開發(fā)票為由，要被害人劉某某出資，被害人拿出現(xiàn)金人民幣3000元交給被告人，該次詐騙金額為0.3萬元

36、2017年8月至12月份期間，被告人陳某某以找人借錢需要3000元和中華香煙一條為由，要被害人劉某某先出錢和購買香煙，被害人拿出現(xiàn)金3000元和一條中華香煙交給被告人，該次詐騙金額0.3萬元和中華香煙一條（價值約0.045萬元）。

37、2017年8月至12月份期間，被告人陳某某以找人擔(dān)保為由，要被害人劉某某購買兩條芙蓉王香煙，被害人在宜豐縣購買了兩條芙蓉王香煙交給被告人，該次詐騙兩條芙蓉王香煙（價值約0.048萬元）。

38、2017年8月至12月份期間，被告人陳某某以銀行卡被法院凍結(jié)需要解凍就可以用卡里錢歸還為由，要被害人劉某某出錢，于是被害人通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人2000元，該次詐騙金額為0.2萬元。

39、2013年12月期間，被告人陳某某以可以出售宜豐縣新昌鎮(zhèn)流源村流源組新農(nóng)村一樓第一層房屋并以簽訂房屋買賣合同形式需交預(yù)售款為由，被害人梅某某先后分兩次，每次拿出現(xiàn)金人民幣5萬元共計10萬元給被告人。實際上被告人從未分得1樓第1層房屋，該次詐騙金額10萬元，案發(fā)前被告人已歸還本金7.6萬元，利息1.1萬元實際詐騙金額1.3萬元。

40、2015年4月份至5月份期間，被告人陳某某以承包宜豐縣芳溪鎮(zhèn)刁櫪村公路運輸石頭、土石方修路，需要交納押金2萬元為由，并拿了一份承包合同要被害人李某某簽訂。后被害人通過現(xiàn)金存款的方式將人民幣1萬元存入被告人指定的銀行賬戶中，該次詐騙金額1萬元。

41、2015年4月份至5月份期間，被告人陳某某以工程入股，需向工地老板送禮和買煙為由。于是被害人李某某陸續(xù)拿給被告人3000元，該次詐騙金額為0.3萬元。

42、2013年4月份期間，被告人陳某某以宜豐縣玖瓏灣小區(qū)（金湖御景）18號樓部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓、施工時購買混泥土和鋼筋、辦理建筑師證為由，取得被害人陳某某的信任，于是被害人分多次將人民幣18萬元拿給被告人，該次詐騙金額為18萬元，案發(fā)前，經(jīng)法院民事判決，追回10萬元，實際詐騙金額8萬元。

43、2019年1月23日，被告人陳某某在贛州市會昌縣，以承包贛州市會昌縣站塘中學(xué)拉閘門需要交納押金為由，要求被害人溫某某出資，被害人溫某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人人民幣3000元，該次詐騙金額為0.3萬元。

44、2019年7月3日，被告人陳某某以帶女兒去湖南看玻璃橋，需要買防曬霜為由，騙被害人趙某某上車，行駛至宜豐縣新昌鎮(zhèn)楠樹村在車內(nèi)強行與被害人發(fā)生性關(guān)系，并拿走兩只防曬霜，一直未付款，該次詐騙兩只防曬霜，價值人民幣0.0256萬元。

45、2019年7月5日，被告人陳某某以購買鴨子送二中校長為由，騙被害人趙某某幫其購買一只鴨子，被害人趙某某在宜豐縣將花費人民幣300元所購買的鴨子交給被告人陳某某，后被告人陳某某一直未付款給被害人趙某某，該次詐騙一只鴨子價值人民幣0.03萬元。

46、2018年10月24日，被告人陳某某明知自己是失信人員，在被害人吳某某宜豐縣的手機店內(nèi)，以沒有現(xiàn)金需要辦理手機分期購買手機為由騙取手機，后征信公司無法通過陳某某的手機分期審核。被告人陳某某憑與被害人認(rèn)識關(guān)系并承諾第二天再支付手機購機款給被害人吳某某，后被告人一直未支付手機款人民幣1100元，該次詐騙一部VIVO牌手機，價值人民幣0.11萬元。

47、2017年8月8日，被告人陳某某以在宜豐縣新昌鎮(zhèn)楠樹村投資火葬場需要人民幣20萬元資金不足為由，向被害人鄔某騙取借款人民幣2萬元，被害人鄔某將銀行卡交給被告人陳某某，其通過ATM取款機取現(xiàn)人民幣2萬元，該次詐騙金額2萬元。

48、2014年9月份期間，被告人陳某某以幫助被害人陳某某報名，并參加建筑師資格證考試，怕被害人陳某某不認(rèn)真考試需要繳納押金為由，并承諾如果考試不通過可退還押金，被害人交給被告人3萬元，該次詐騙金額3萬元。

2019年7月底，被告人以投資大米加工廠還差錢為由，向被害人謝某某騙取借款3萬元未果，2019年8月5日又以去北京考綠色食品資格證為名帶被害人隨同考察，同年8月6日被北京鐵路公安局北京鐵路公安處北京西站派出所抓獲歸案，經(jīng)宜豐縣公安局偵查證實：被告人陳某某在詐騙過程中，通過加微信等認(rèn)識方式虛構(gòu)事實騙取多名女性感情，與多名女性發(fā)生性關(guān)系，導(dǎo)致部分女性被害人婚姻家庭破裂，精神受到極大損害，家庭中重癥病人因錢財被騙而無法醫(yī)治，該行為社會影響較大，后果較嚴(yán)重。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.被害人提供的借條、銀行流水、購房合同、工程安裝合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、出庫單據(jù)、銀行打款回執(zhí)、單位出具的情況說明等有關(guān)書證；2.被告人陳某某的供述與辯解；3.被害人彭某某、毛某某、漆某某、簡某某、晏某某、熊某某、黃某某、黃發(fā)新、周某、謝某某、汪某某、劉某某、劉某某、梅某某、李某某、陳某某、溫某某、吳某某、鄔某、趙某某、陳某某、黃某某等人陳述；4.證人晏某某、劉某某、李某某、崔某某、周某某、羅某某、胡某某、邱某某、毛某某、巢某某、陳某某、王某某、易某某、鄒某某、盧某某、陳某某、梅某等人證言；5.辨認(rèn)筆錄；6.指認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用欺詐的方法，詐騙金額95.9166萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分。被告人在詐騙的同時騙取多名女性感情，社會影響較壞，應(yīng)酌情從重處罰。為了保護公民的財產(chǎn)不受侵犯，打擊刑事犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請依法判決。

此致

宜豐縣人民法院

檢察官：某??某

檢察官助理：某某某

二〇二〇年五月十四日

附：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于宜豐縣看守所。

2.移送本案案卷材料柒冊，光盤貳張。