山東省冠縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

冠檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人陳某某，男，1950年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3725261950********，漢族，小學(xué)文化，原某某冠縣**牡丹合作社負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地：山東省聊城市冠縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址**。因本案于2019年10月15日被冠縣公安局取保候?qū)彛?020年3月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某（小名：新月），男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3725021970********，漢族，高中文化，原某某冠縣**牡丹合作社法定代表人，戶(hù)籍所在地：山東省臨清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，住址**。因本案2019年10月15日被冠縣公安局刑事拘留，同年11月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由冠縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于冠縣看守所。

本案由山東省冠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月12日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月份，李某某出資成立冠縣某某牡丹專(zhuān)業(yè)合作社，自己作為法定代表人，并安排陳某某為該合作社的經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人。從2014年1月16日以來(lái)，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行等相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，陳某某安排他人通過(guò)散發(fā)宣傳彩頁(yè)、喇叭廣播宣傳、打字幕，以及存款贈(zèng)送獎(jiǎng)品等公開(kāi)宣傳形式，宣傳合作社存款利率高、存取自由等內(nèi)容，以年9.6%的利息向社會(huì)不特定群體非法吸收存款，累計(jì)向陳某、吳某、王某等400余名社會(huì)人員吸收存款七千余萬(wàn)元，吸收的資金被李某某使用490余萬(wàn)元（案發(fā)前歸還12.3萬(wàn)元）、支付員工工資、代辦費(fèi)及存款利息等。因資金鏈斷裂，無(wú)法支付存款本息，現(xiàn)該合作社已停業(yè)，給集資參與人造成本金損失11633850.93元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、胸牌等；2.書(shū)證：戶(hù)籍證明、賬冊(cè)等；3.電子數(shù)據(jù)：扣押的電腦存儲(chǔ)的存取款數(shù)據(jù)；4.證人證言：證人王某某、趙某某、柳某某的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某某未經(jīng)中國(guó)人民銀行等相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、面向社會(huì)公開(kāi)宣傳合作社存款利息高等內(nèi)容，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某某案發(fā)后主動(dòng)投案、如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

冠縣人民法院

檢察官：杜爭(zhēng)鳴

檢察官助理：張樹(shù)亮

2020年4月10日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，被告人李某某現(xiàn)羈押于冠縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

5．量刑建議書(shū)二份。

6．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。