大同市云岡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云岡檢刑二刑訴〔2019〕25號

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506811990********，漢族，初中文化，戶籍所在地派出所福建省龍海市公安局白水派出所，租住福建省廈門市湖里區(qū)**路**小區(qū)**號樓**號，廈門市**技術服務有限公司**。2019年4月29日因涉嫌詐騙罪被大同市公安局刑事拘留；同年6月4日被大同市人民檢察院批準逮捕；次日被大同市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505821984********，漢族，高中文化，戶籍所在地派出所福建省晉江市公安局池店派出所，住福建省泉州市鯉城區(qū)**園**樓**樓**號，個體業(yè)者。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪被大同市公安局刑事拘留；同年6月4日被大同市人民檢察院批準逮捕；次日被被大同市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大同市公安局偵查終結，以被告人陳某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向大同市人民檢察院移送審查起訴，大同市人民檢察院于2019年8月12日交辦我院審查起訴。本院受理后，于同年8月14日告知了二被告人有權委托辯護人，并依法訊問了二被告人，審查了案件材料，分別于同年9月10日、11月7日兩次退回偵查機關補充偵查，大同市公安局分別于同年10月10日、11月28日補查重報。

經依法審查查明：

2017年11月，被告人朱某甲和朱某乙（在逃）到廈門市找到被告人陳某某，請陳某某幫助他們向銀聯(lián)商務股份有限公司申請收款二維碼。2017年12月，被告人朱某甲兩次發(fā)給陳某某6套商戶資料。當月21日，陳某某幫助朱某甲向銀聯(lián)商務股份公司廈門分公司申請成功三個收款二維碼。后來，朱某甲叫朱某乙和陳某某直接聯(lián)系，陳某某于2018年3月至7月，以每個收款碼200元的價格幫助朱某乙辦理了85個商戶約300個收款碼。

2018年6月6日，被害人李某某被他人引誘加入“騰訊理財”網絡博彩平臺，被詐騙人民幣810720元，其中347040元通過名為“廈門市思明區(qū)***鞋店”收款二維碼，轉入了鄭某某的銀行卡，陳某某多次將該款轉賬給朱某乙指定的其他銀行卡中。被害人李某某于2018年8月24日向公安機關報案，公安機關根據贓款的去向，發(fā)現(xiàn)被告人陳某某，后又將被告人朱某甲抓獲。

經公安機關在公安部電信詐騙案件偵辦平臺對陳某某幫助朱某甲、朱某乙辦理的收款二維碼所綁定的銀行卡進行串并案件，發(fā)現(xiàn)還有八起關聯(lián)詐騙案件。根據銀聯(lián)商務股份有限公司廈門分公司提供的證明，陳某某幫助朱某甲、朱某乙辦理的收款二維碼在不到一年時間內，交易額就達3.2億多元，其中包括李某某34.704萬元、張某某13.7萬元、曹某某0.3萬元共計人民幣48.704萬元。朱某甲委托陳某某辦理的3個收款碼交易流水達631萬元。陳某某獲得銀聯(lián)商務股份有限公司廈門分公司分潤342962.84元。

認定上述事實的證據如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人的供述與辯解；6、辨認等筆錄；7、視聽資料、電子數(shù)據。

本院認為，被告人陳某某、朱某甲明知幫助他人辦理的收款二維碼可能用于實施電信網絡詐騙犯罪，仍為其提供幫助，情節(jié)嚴重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究二被告人的刑事責任。陳某某到案后如實供認自己罪行，系坦白，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；其在我院審查期間認罪認罰，應當從寬處罰。建議判處被告人陳某某一年六個月以上兩年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人朱某甲九個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大同市云岡區(qū)人民法院

檢??察??員：??郭斌

2019年12月26日

附：1、被告人陳某某、朱某甲均羈押于大同市第一看守所。

2、案卷材料和證據7冊，光盤4張；

3、《認罪認罰具結書》1份。