原告:陳某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市閘北區(qū),現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)。
原告:張某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市閘北區(qū),現(xiàn)住上海市楊浦區(qū)。
上述兩原告共同委托訴訟代理人:程豪,北京大成(南京)律師事務(wù)所律師。
上述兩原告共同委托訴訟代理人:王惠兵,江蘇泰和律師事務(wù)所律師。
被告:王某,男,xxxx年xx月xx日出生,滿族,戶籍地遼寧省大連市,現(xiàn)住上海市閔行區(qū)。
委托訴訟代理人:穆道彥,上海宇鈞律師事務(wù)所律師。
被告:陳某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市楊浦區(qū)。
委托訴訟代理人:王偉民,江蘇天哲律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:張鈺,江蘇天哲律師事務(wù)所律師。
原告陳某、張某某與被告王某、陳某民間借貸糾紛一案,本院于2019年3月6日立案后,依法適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。原告陳某及其與原告張某某的共同委托訴訟代理人程豪、被告王某及其委托訴訟代理人穆道彥、被告陳某及其委托訴訟代理人王偉民、張鈺到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告陳某、張某某向本院提出訴訟請求:1.判令兩被告向原告返還代墊款人民幣(幣種下同)6,114,491.54元及利息(從原告起訴日至兩被告實(shí)際還清欠款之日止按照中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算);2.本案訴訟費(fèi)由兩被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:兩原告系夫妻關(guān)系,被告王某系原告妹婿,被告陳某系原告陳某妹妹。被告陳某因犯職務(wù)侵占罪和非國家工作人員受賄罪,經(jīng)江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院(以下簡稱相城法院)一審,江蘇省蘇州市中級人民法院(以下簡稱蘇州中院)二審,于2017年5月4日作出終審判決:一、陳某犯職務(wù)侵占罪,判處有期徒刑6年,并處沒收財(cái)產(chǎn)60萬元,犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑五年零六個(gè)月,并處沒收財(cái)產(chǎn)50萬元,決定執(zhí)行有期徒刑8年,沒收財(cái)產(chǎn)110萬元。二、繼續(xù)追繳犯罪所得發(fā)還被害人單位,繼續(xù)追繳受賄所得予以沒收,上繳國庫。判決生效后,被告陳某被送至江蘇省女子監(jiān)獄服刑,相城法院將該案財(cái)產(chǎn)部分移交執(zhí)行局強(qiáng)制執(zhí)行。相城法院執(zhí)行法官多次聯(lián)系被告王某,要求其支付執(zhí)行款6,114,491.54元,但被告王某稱沒錢償還,并拒絕履行。后兩原告在監(jiān)獄會(huì)見被告陳某時(shí),陳某哭訴家庭現(xiàn)有共有財(cái)產(chǎn)都是當(dāng)初經(jīng)營所得收入購置,王某與其結(jié)婚時(shí)無任何財(cái)產(chǎn),法院執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)部分應(yīng)當(dāng)從兩被告夫妻共同財(cái)產(chǎn)中支出,但王某不愿意為其支付執(zhí)行款,這將影響后續(xù)減刑,請求兩原告為其先行墊付執(zhí)行款,等出獄后再變賣名下財(cái)產(chǎn)償還兩原告。原告陳某考慮到姐妹關(guān)系,也希望妹妹通過減刑早日自由。兩原告經(jīng)協(xié)商后,同意為被告陳某先行墊付執(zhí)行款,于2017年10月10日分兩次向相城法院匯去執(zhí)行款6,114,491.54元。2018年上半年,原告得知被告王某早在2017年11月已在上海市閔行區(qū)人民法院提起離婚訴訟,要求判決離婚并分割夫妻共同財(cái)產(chǎn),但兩被告對原告墊付的執(zhí)行款如何償還只字未提。原告擔(dān)心兩被告在離婚訴訟中轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避債務(wù)致原告?zhèn)鶛?quán)難以實(shí)現(xiàn),故訴至法院。
被告陳某辯稱,認(rèn)可兩原告的訴訟請求,同意用家庭財(cái)產(chǎn)返還。因公司經(jīng)營所需,曾使用多人名義開立銀行賬戶。
被告王某辯稱,未向兩原告借款,不存在借貸合意,本案是兩被告離婚后一方為了轉(zhuǎn)移資產(chǎn)而作的虛假訴訟。兩原告均為工薪階層(在公安詢問筆錄中自認(rèn)),沒有資金能力出借涉案款項(xiàng)。被告陳某多年來使用多位親戚朋友的名義(包括兩原告)開立銀行賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)和理財(cái),兩原告代被告陳某支付的執(zhí)行款本就是陳某的錢,該款系兩被告的夫妻共同財(cái)產(chǎn)。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下:
兩原告系夫妻關(guān)系,于1988年9月5日登記結(jié)婚。原告陳某、張某某均系上海市閘北區(qū)發(fā)電廠員工,原告陳某已退休。兩被告原系夫妻關(guān)系,于2009年10月16日登記結(jié)婚,于2018年7月27日判決離婚。原告陳某與被告陳某系姐妹關(guān)系。
2014年1月10日、1月11日,被告陳某在向蘇州市公安局所作的詢問筆錄中陳述,本人以父親陳冠生和姐姐陳某的名義注冊太倉市坤帝投資管理有限公司(以下簡稱坤帝公司),由本人實(shí)際出資和實(shí)際控制,姐姐陳某是掛名股東。本人將2,400萬元左右存入姐姐陳某光大銀行儲(chǔ)蓄卡賬戶,再以姐姐的名義購買了一些信托產(chǎn)品。本人父親的職業(yè)是教師,母親的職業(yè)是電廠工人。
2014年1月21日,原告陳某在向蘇州市公安局所作的詢問/訊問筆錄中陳述,本人系工薪階層,工資卡為中國農(nóng)業(yè)銀行。中國光大銀行和中國銀行的卡系被告陳某代辦并保管,不清楚密碼,不清楚卡內(nèi)的資金來源,都不是本人的錢,也不清楚卡內(nèi)的轉(zhuǎn)賬與取現(xiàn)業(yè)務(wù)。2013年左右購買的基金系被告陳某代買,資金來源是被告陳某。本人與父親陳冠生系坤帝公司的名義股東,未實(shí)際出資,不參與任何管理,該公司為被告陳某實(shí)際出資并實(shí)際控制。本人對天欣意(太倉)制衣有限公司上海分公司與上海納閣國際貿(mào)易有限公司的情況均不了解。
2014年1月22日、2月14日、3月31日,原告張某某在向蘇州市公安局所作的詢問/訊問筆錄中陳述,本人系工薪階層,所有的收入為工資,月工資1萬元左右,工資卡為中國建設(shè)銀行,另有一張中國工商銀行卡。中國光大銀行的卡(卡號XXXXXXXXXXXXXXXX)系在被告陳某的要求下辦理,后交給被告陳某,不清楚卡內(nèi)的交易,也不清楚資金來源。妻子陳某與其父陳冠生系坤帝公司的名義股東,未實(shí)際出資,不參與任何管理,該公司為被告陳某實(shí)際出資并實(shí)際控制。本人對坤帝公司的財(cái)務(wù)狀況不了解,坤帝公司收購了天欣意公司。本人曾作為坤帝公司的代表陪同太倉市人民法院的法官清點(diǎn)天欣意公司的設(shè)備、物品、庫存等,后陪同評估公司人員對設(shè)備等進(jìn)行評估。
2017年5月4日,蘇州中院作出(2016)蘇05刑終350號刑事判決書,以職務(wù)侵占罪,判處陳某有期徒刑六年,并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣六十萬元;以非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處沒收財(cái)產(chǎn)五十萬元;決定執(zhí)行有期徒刑八年,并處沒收財(cái)產(chǎn)一百一十萬元;繼續(xù)追繳其犯罪所得,發(fā)還被害單位;繼續(xù)追繳其受賄所得,予以沒收,上繳國庫。
2017年10月10日,原告陳某通過中國光大銀行XXXXXXXXXXXXXXXX的賬戶向相城法院轉(zhuǎn)賬3,614,491.54元。同日,原告張某某通過中國光大銀行XXXXXXXXXXXXXXXX的賬戶向相城法院轉(zhuǎn)賬2,500,000元。
2017年11月10日,相城法院執(zhí)行庭出具執(zhí)行案件結(jié)案證明,內(nèi)容為:關(guān)于(2017)蘇0507執(zhí)1822號被執(zhí)行人陳某職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪一案,被執(zhí)行人陳某于2017年10月23日已按生效法律文書確定義務(wù)自動(dòng)履行完畢。
2018年12月4日,相城法院執(zhí)行庭出具情況說明,內(nèi)容為:關(guān)于(2017)蘇0507執(zhí)1822號被執(zhí)行人陳某職務(wù)侵占罪、非國家工作人員受賄罪一案,審理案號為(2016)蘇05刑終350號,執(zhí)行標(biāo)的為6,056,807.54元,執(zhí)行費(fèi)57,684元,合計(jì)6,114,491.54元,執(zhí)行過程中,由陳某、張某某代為履行,本案已執(zhí)行完畢。
2019年1月2日,被告王某以被告陳某為被告、原告陳某為第三人訴至本院,請求進(jìn)行離婚后財(cái)產(chǎn)分割,案號為(2019)滬0112民初9號,該案正在審理中。
以上事實(shí),由結(jié)婚證、江蘇省蘇州市中級人民法院(2016)蘇05刑終350號刑事判決書、情況說明、執(zhí)行案件結(jié)案證明、銀行轉(zhuǎn)賬回單、銀行交易明細(xì)、對賬單、存取款憑證、上海市閔行區(qū)人民法院(2017)滬0112民初34894號民事判決書、股票認(rèn)購證、詢問/訊問筆錄、電話錄音等證據(jù)及當(dāng)事人的庭審陳述在卷佐證,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,公民之間合法的借貸關(guān)系受法律保護(hù),借款人應(yīng)當(dāng)按照約定的期限返還借款。本案中,兩原告代被告陳某支付了執(zhí)行款,被告陳某認(rèn)可借款并同意返還,于法不悖,本院予以支持。
關(guān)于被告王某是否應(yīng)當(dāng)返還該款項(xiàng),本院認(rèn)為,當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)加以證明。本案中,兩原告提供的錄音證據(jù)無法證明王某有借貸的意思表示,除此之外,兩原告未能提供債權(quán)憑證或其他證據(jù)證明被告王某與兩原告存在借貸合意,兩原告與被告王某之間的借貸關(guān)系不成立。并且,該款項(xiàng)并未用于夫妻共同生活、共同生產(chǎn)經(jīng)營或基于夫妻雙方共同意思表示,故不屬于夫妻共同債務(wù)。據(jù)此,對兩原告要求被告王某返還借款的主張,本院不予支持。
據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第一百九十六條、二百零五條、二百零六條、《最高人民法院關(guān)于審理涉及夫妻債務(wù)糾紛案件適用法律有關(guān)問題的解釋》第三條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十條、第九十一條、第一百零八條規(guī)定,判決如下:
一、被告陳某于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告陳某、張某某代墊款6,114,491.54元及利息(以6,114,491.54元為基數(shù),按中國人民銀行同期同類貸款利率,自2019年3月6日起計(jì)算至實(shí)際支付之日止);
二、駁回原告陳某、張某某的其余訴訟請求。
案件受理費(fèi)54,601.44元,由被告陳某負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。
審判員:朱秋晨
書記員:韓偉清
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