汝州市人民檢察院

起??訴??書

汝檢一部刑訴〔2019〕383號

被告單位汝州市**面粉廠，組織機構(gòu)代碼：91410482********6Q，經(jīng)營場所：汝州市**路與**路交叉口向西100米,法定代表人閆某甲。

被告單位汝州市**面業(yè)有限公司，組織機構(gòu)代碼：91410482********43，經(jīng)營場所：汝州市**路與**路交叉口西100米，法定代表人閆某甲。

被告人閆某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼：4104821967********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地：河南省汝州市**街**號，現(xiàn)住汝州市**街**號。因涉嫌詐騙罪2019年5月28日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被汝州市公安局逮捕。

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被告單位汝州市**面粉廠、汝州市**面業(yè)有限公司、被告人閆某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實不清，證據(jù)不足于2019年8月31日退回汝州市公安局補充偵查，汝州市公安局于2019年9月28日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人閆某甲于2006年起在汝州市**路與**路交叉口經(jīng)營汝州市**面粉廠。2013年3月15日被告人閆某甲以其兒子閆某乙的名義注冊成立個人獨資企業(yè)汝州市**面粉廠，經(jīng)營場所汝州市**路與**路交叉口向西100米，并為該廠的實際控制人和實際經(jīng)營人，該汝州市**面粉廠于2019年1月7日變更法定代表人為閆某甲。2015年12月8日被告人閆某甲注冊成立汝州市**面業(yè)有限公司，經(jīng)營場所汝州市**路與**路交叉口向西100米，自任法定代表人。??

自2013年6月至2018年8月，被告人閆某甲為解決汝州市**面粉廠經(jīng)營過程中資金短缺問題，隱瞞面粉廠的實際經(jīng)營狀況，向社會不特定人出具“汝州市**面粉廠整存整取定期儲蓄存單”，以汝州市**面粉廠、汝州市**面業(yè)有限公司、汝州市**面粉廠名義，或以個人名義，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過本人及親屬劉某甲、閆某丙、閆某乙以口口相傳的方式向社會不特定對象吸收存款或者變相吸收公眾存款共計33戶，分別為袁某甲、李某甲、劉某甲、杜某甲、吳某甲、吳某乙、王某甲、楊某甲、王某乙、趙某甲、王某丙、丁某甲、周某甲、高某甲、付某甲、杜某甲、黃某甲、王某丁、杜某乙、王某戊、呂某甲、王某巳、李某乙、樊某甲、趙某乙、高某甲、徐某甲、陳某甲、王某庚、連某甲、靳某甲、梁某甲、馬某甲，共吸收款額計1646.8848萬元。其中存單形式數(shù)額417.752萬元，借條形式數(shù)額1203.36萬元，另三戶購麥款25.7728萬元。以上款項用于汝州市**面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營及汝州市**路**面粉廠前七間門面房的飯店經(jīng)營。

被告人閆某甲在經(jīng)營汝州市**面粉廠期間，還吸收楊某甲資金230萬元，吸收邢某甲資金45.7萬元，吸收李某丙資金10.15萬元。以上三筆資金已由被告人閆某甲以汝州市豫信面粉廠前門面房抵賣給楊某甲、邢某甲、李某丙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人袁某甲、李某甲、劉某甲、杜某甲、吳某甲、吳某乙、王某甲、楊某甲、王某乙、趙某甲、楊某甲、王某丙、丁某甲、周某甲、高某甲、付某甲、杜某甲、黃某甲、王某丁、杜某乙、王某戊、呂某甲、王某巳、李某乙、樊某甲、趙某乙、高某甲、徐某甲、崔某甲（陳某甲妻子）、王某庚、連某甲、靳某甲、梁某甲、馬某甲、邢某乙證言；

3.被告人閆某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位汝州市**面粉廠、被告單位汝州市**面業(yè)有限公司非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，且系單位犯罪。被告人閆某甲為以上單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定。犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汝州市人民法院

檢察員：郭建偉

錢小鋒

????????????????????????????????2019年10月21日

?附：?1、被告人閆某甲現(xiàn)羈押于汝州市看守所；

2本案卷宗共柒卷；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。