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錢某某與上海系吉實業(yè)有限公司、上海中帶資產(chǎn)管理有限公司等委托理財合同糾紛一審民事裁定書

2021-06-09 塵埃 評論0

  原告:錢某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住江蘇省無錫市。
  委托訴訟代理人:孫歡成,上海市遠東律師事務所律師。
  委托訴訟代理人:陳韻,上海市遠東律師事務所律師。
  被告:上海系吉實業(yè)有限公司,住所地上海市崇明區(qū)。
  法定代表人:李亮。
  被告:上海中帶資產(chǎn)管理有限公司,住所地上海市金山區(qū)。
  法定代表人:嚴益延。
  被告:上海菩惠投資中心(有限合伙),主要經(jīng)營場所上海市崇明區(qū)新河鎮(zhèn)新申路XXX弄XXX號XXX區(qū)XXX室(上海富盛經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。
  執(zhí)行事務合伙人:上海中帶資產(chǎn)管理有限公司。
  被告:上海通江資產(chǎn)管理有限公司,住所地上海市靜安區(qū)。
  法定代表人:張星。
  原告錢某某與被告上海系吉實業(yè)有限公司、上海中帶資產(chǎn)管理有限公司、上海菩惠投資中心(有限合伙)、上海通江資產(chǎn)管理有限公司委托理財合同糾紛一案,本院于2019年4月4日立案后,依法進行審理。
  原告錢某某向本院提出訴訟請求:1.判令被告上海系吉實業(yè)有限公司返還原告本金200萬元、利息47890.41元,以及以200萬元為基數(shù),自2018年12月15日起至實際清償之日止按年利率11.5%計算的逾期利息;2.判令被告上海中帶資產(chǎn)管理有限公司、上海菩惠投資中心(有限合伙)共同承擔律師費30000元;3.判令被告上海中帶資產(chǎn)管理有限公司、上海菩惠投資中心(有限合伙)、上海通江資產(chǎn)管理有限公司對被告上海系吉實業(yè)有限公司的上述債務承擔連帶清償責任。事實和理由:2017年12月,上海合星財富管理有限公司業(yè)務員向原告介紹,上海系吉實業(yè)有限公司有投資產(chǎn)品,收益豐厚?;趯闲秦敻坏牧己每诒嬗?017年12月11日,與三被告簽訂《中帶星享世成二號協(xié)議》,該協(xié)議由《投資暨代持協(xié)議》《上海中帶資產(chǎn)管理有限公司不可撤銷擔保合同》《上海菩惠投資中心(有限合伙)不可撤銷擔保合同》等組成。合同約定由原告出資200萬元,李亮代持。合同簽訂后,原告按協(xié)議約定將200萬元轉(zhuǎn)入指定的上海系吉實業(yè)有限公司賬戶。被告上海系吉實業(yè)有限公司、上海中帶資產(chǎn)管理有限公司向原告發(fā)送《出資證明及收益核算通知》。被告上海系吉實業(yè)有限公司已向原告支付四期的收益,但未能支付最后一期收益及本金。
  經(jīng)查,原告系實際投資人,其通過上海合星財富管理有限公司的業(yè)務員介紹,于2017年12月11日與被告上海系吉實業(yè)有限公司(目標公司)及其法定代表人李亮(代持人)簽訂《投資暨代持協(xié)議》,約定:原告投資200萬元,擁有目標公司股份,委托代持人代持,代持期限為365天,原告投資款項最終通過目標公司定向出資于上海菩惠投資中心(有限合伙)。協(xié)議簽訂后,原告將款項匯入上海系吉實業(yè)有限公司賬戶。同日,上海中帶資產(chǎn)管理有限公司、上海菩惠投資中心(有限合伙)與原告簽訂不可撤銷擔保合同。次日,上海系吉實業(yè)有限公司作為資金到賬證明方、上海中帶資產(chǎn)管理有限公司作為收益核算通知方共同向原告出具《出資證明及收益核算通知》,言明投資期間為365天。現(xiàn)因該款到期后未能兌付而涉訟。
  另,近期,本院受理了包括原告在內(nèi)的多起委托理財合同糾紛案件,其方式均是通過上海合星財富管理有限公司業(yè)務員的介紹,與不同的企業(yè)之間簽訂投資協(xié)議,并由上海中帶資產(chǎn)管理有限公司及其關(guān)聯(lián)公司為投資者提供擔保。
  本院經(jīng)審查認為,人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為不屬于經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應當裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)。原告作為實際投資者與被告上海系吉實業(yè)有限公司簽訂的相關(guān)投資協(xié)議,系經(jīng)上海合星財富管理有限公司的業(yè)務員介紹,且人數(shù)較多,故本院認為,上海合星財富管理有限公司、上海系吉實業(yè)有限公司共同涉嫌非法吸收公眾存款,具有經(jīng)濟犯罪嫌疑。依照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第(四)項、第一百五十四條第一款第(三)項,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第二百零八條第三款之規(guī)定,裁定如下:
  駁回原告錢某某的起訴。
  如不服本裁定,可以在裁定書送達之日起十日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按照對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于上海金融法院。
  

審判員:倪葉平

書記員:孟文娟

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