湖南省平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人鐘大平，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省平江縣人，住平江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，曾因吸食毒品和參與賭博于2013年1月10日被平江縣公安局處以1000元罰款，2013年被浙江省杭州市公安局拱墅區(qū)分局責(zé)令社區(qū)戒毒，2016年1月5日因犯招搖撞騙罪被汨羅市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2019年9月12日被平江縣公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年?，F(xiàn)又因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被平江縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘大平涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年01月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利與義務(wù)及可能的法律后果，聽取了辯護(hù)人賴廣蘭律師、被害人李勇軍的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月20日、2020年3月12日兩次退回平江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被害人李某甲與被告人鐘大平系表叔侄親戚關(guān)系。2019年7月份開始，被告人鐘大平謊稱其在浙江省杭州市倒賣一輛價(jià)值一百多萬的路虎汽車，以邀請(qǐng)投資為名要李勇軍提供20余萬元資金。被害人李某甲遂向銀行信用貸款20余萬元，并于7月30日、7月31日通過分兩次銀行轉(zhuǎn)賬共20萬元、分兩次通過微信轉(zhuǎn)賬共3?萬元給鐘大平。

被告人鐘大平并未從事路虎二手車交易生意，但為取得李某甲信任，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系他人偽造了機(jī)動(dòng)車輛登記證明、行駛證交給李某甲查看。被告人鐘大平將李某甲交給其大部分錢款，用于個(gè)人揮霍，主要用于為前妻蘇某某購買黃金手鐲花費(fèi)11423元、為女朋友楊某某歸還信用卡2.9萬元、為楊某某購買衣服花費(fèi)幾千元、為楊某某老家建房支付4萬元、與朱維國一起花費(fèi)6萬元贖回機(jī)動(dòng)車等開銷。

2019年8月初，在被害人李某甲追問下，被告人鐘大平承認(rèn)其事實(shí)上未從事該機(jī)動(dòng)車交易，并承認(rèn)錢款大部分被自己用掉。在李某甲及家人追討下，鐘大平于8月份轉(zhuǎn)賬歸還李某甲5萬元。被告人鐘大平因吸毒被公安機(jī)關(guān)抓獲，事發(fā)后鐘大平及家屬退還4萬元、其前妻蘇某輝亦將黃金手鐲主動(dòng)退交公安機(jī)關(guān)。被害人李某甲出具諒解書，對(duì)鐘大平表示諒解，請(qǐng)求對(duì)其從輕處理，讓其早日回歸社會(huì)，早日歸還其錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行交易記錄、機(jī)動(dòng)車輛登記證和登記查詢記錄、刑事判決書、行政處罰決定書、刑事諒解書等書證；

2.證人蘇某甲、楊某甲、朱某甲等人證言；

3.被害人李某甲的陳述；

4.被告人鐘大平的供述與辯解；

5.?微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人鐘大平對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序。

本院認(rèn)為，被告人鐘大平以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相詐騙他人財(cái)產(chǎn)達(dá)人民幣18萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因其曾因吸毒被行政處罰，因犯招搖撞騙罪被法院判處有期徒刑六個(gè)月，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯本罪，考慮其前后罪的嚴(yán)重性、間隔時(shí)間長短，認(rèn)定系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，從重處罰。被告人鐘大平在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，并已退還被害人部分損失，取得被害人書面諒解，根據(jù)其認(rèn)罪態(tài)度、退賠情況等因素，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，建議對(duì)從輕處理。綜合上述因素，建議對(duì)鐘大平在有期徒刑四年六個(gè)月至五年五個(gè)月，并處罰金，依法責(zé)令退賠的幅度內(nèi)判處刑罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢??察??官：鐘??池??海

檢察官助理：余??娟??娟?

?2020年5月12日??

附：

????1.被告人現(xiàn)在羈押于平江縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。