2020年9月，重慶市長壽區(qū)警方破獲一起“MBI”特大傳銷案，先后抓獲多名傳銷骨干人員。12月10日，重慶市長壽區(qū)人民檢察院對外披露了該起特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書上看到，何某等10名被告人被起訴。
圖中為“MBI”傳銷創(chuàng)始人張譽發(fā)
經(jīng)依法審查查明，“MBI”傳銷組織以投資高額回報為誘餌，分設(shè)1、2、3、4、5、6、7、8個級別的會員，要求參加者以繳納對應(yīng)的700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元人民幣會費，購買虛擬貨幣（積分）取得會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下層級，一人可注冊多個帳號，每個帳號發(fā)展下線會員按左區(qū)、右區(qū)雙區(qū)制發(fā)展，1個賬號可發(fā)展2個人，以此類推，形成金字塔形層級關(guān)系。
“MBI”傳銷組織的收益模式分為靜態(tài)收益和動態(tài)收益，其中動態(tài)收益又包括直推獎、對碰獎和管理獎。
“MBI”傳銷組織就是以能獲得高額理財回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，誘使其下線會員積極發(fā)展下線，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量以及繳費金額作為返利依據(jù)，形成金字塔層級，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。
2015年7月至2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人，經(jīng)推薦人介紹先后加入“MBI”傳銷組織。為方便從事“MBI”傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，牟取非法利益，各被告人通過成立工作室、建立微信群、組織參觀考察“實體” 經(jīng)濟活動、召開分享會、集中授課和個別講解等形式，進行MBI宣傳積極發(fā)展下線。
此外，10名被告人分別建立了 “長壽粉絲交流群”、“心向遠方、愛在彼岸”、 “走進這里是緣”、 “追逐夢想”微信群、 “快樂粉絲交流群”、 “MFC粉絲群、“愛拼才會贏”、“相逢是緣，交流群”、“朋友聊天M長壽”、“愛心群”等微信群，進行“MBI”傳銷組織的宣傳、交流互動和推廣。
為調(diào)動傳銷人員的積極性，發(fā)展更多會員，何某、肖某某等被告人還通過安排團隊會員前往馬來西亞、西江苗寨、香港等地參觀考察、召開分享會等方式積極發(fā)展下線壯大該傳銷組織。
經(jīng)鑒定，何某等10名被告人先后發(fā)展下線2063人到527人不等，分別收取2061萬余元到34萬余元不等的“MBI”傳銷資金。
長壽區(qū)人民檢察院認為，何某等10名被告人組織、領(lǐng)導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。建議判處各被告人5年6個月到1年8個月不等的有期徒刑，并處30萬元到8萬元不等的罰金。
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