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鄂州市金某某貿(mào)易有限公司、江西上高縣豐和置業(yè)有限公司民間借貸糾紛二審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

上訴人(原審原告):鄂州市金某某貿(mào)易有限公司。住所地:湖北省鄂州市鄂城區(qū)汀祖鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園。法定代表人:許文改,該公司總經(jīng)理。委托訴訟代理人:賀彰好,湖北多能律師事務(wù)所律師(代理權(quán)限為一般授權(quán)代理)。被上訴人(原審被告):江西上高縣豐和置業(yè)有限公司。住所地:江西省宜春市上高縣城朝陽路。法定代表人:王希,該公司經(jīng)理。委托訴訟代理人:熊斌,湖北吳都律師事務(wù)所律師(代理權(quán)限為特別授權(quán)代理)。委托訴訟代理人:晏定生,該公司副總經(jīng)理(代理權(quán)限為特別授權(quán)代理)。

上訴人金某某公司上訴請求:1、撤銷一審判決,改判被上訴人償還上訴人借款13000000元并承擔(dān)利息65000元(利息自上訴人一審起訴之日起算至借款還清之日止,按年息6%標(biāo)準(zhǔn)計算,暫算至2017年7月18日)或裁定將本案發(fā)回重審;2、本案一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。事實(shí)與理由:(一)被上訴人向上訴人借款13000000元事實(shí)客觀存在。被上訴人因建設(shè)上高縣體育廣場綜合開發(fā)項(xiàng)目的資金緊張,于2016年5月30日向上訴人借款,上訴人通過銀行轉(zhuǎn)賬將13000000元支付至上高縣財政局,用于被上訴人繳納土地出讓金,此借貸關(guān)系有銀行轉(zhuǎn)賬憑證予以證明,一審?fù)彆r被上訴人認(rèn)可借款金額,一審判決對此借款事實(shí)予以了認(rèn)定。(二)一審認(rèn)定被上訴人提供的證據(jù)五、證據(jù)六、證據(jù)七具有客觀性和合法性,且采信其證明目的明顯有誤。1、被上訴人一審提供的證據(jù)五僅能證明上高縣佰慕商貿(mào)有限公司(以下簡稱佰慕商貿(mào)公司)收到了被上訴人支付的28000000元款項(xiàng),絕對不能達(dá)到證明其中13000000元用于償還上訴人借款的目的。2、被上訴人一審提供的證據(jù)六、證據(jù)七的證明目的為柯志玉系佰慕商貿(mào)公司及上訴人的實(shí)際控制人,上訴人出借給被上訴人的13000000元已償還,上訴人對其證據(jù)的客觀性、合法性均有異議,公安機(jī)關(guān)在被上訴人未提供證據(jù)證明本案涉嫌刑事犯罪的情況下即插手民事案件,顯然違法,公安機(jī)關(guān)所作的筆錄不具有合法性;柯志玉既不是佰慕商貿(mào)公司和上訴人的顯名或隱名股東,也不是二公司的管理人員,更沒有向二公司投資,一審僅憑幾份調(diào)查筆錄即認(rèn)定柯志玉為二公司的實(shí)際控制人于法無據(jù);公安機(jī)關(guān)對柯志玉所作的調(diào)查筆錄顯示,柯志玉從沒同意和認(rèn)可被上訴人支付佰慕商貿(mào)公司的28000000元中包含償還上訴人13000000元款項(xiàng);一審在劉首家未出庭接受當(dāng)事人質(zhì)詢而僅憑公安機(jī)關(guān)對其的詢問筆錄認(rèn)定被上訴人支付佰慕商貿(mào)公司的28000000元中包含償還上訴人13000000元款項(xiàng),明顯證據(jù)不足。(三)一審認(rèn)定被上訴人支付佰慕商貿(mào)公司28000000元中包含償還上訴人13000000元借款違反了合同相對性原則。上訴人與被上訴人之間的借貸關(guān)系與被上訴人與佰慕商貿(mào)公司之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系彼此獨(dú)立;上訴人與被上訴人及佰慕商貿(mào)公司并沒有就三方之間的債權(quán)債務(wù)相互抵消達(dá)成合意;被上訴人在一審答辯狀中,申請追加佰慕商貿(mào)公司為本案第三人,并請求判令其承擔(dān)償還13000000元的民事責(zé)任,恰恰表明被上訴人也是認(rèn)可合同相對性原則。綜上,被上訴人差欠上訴人13000000元事實(shí)清楚,證據(jù)充分,請求二審撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。被上訴人豐和置業(yè)公司辯稱,(1)原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確鑿,適用法律適當(dāng),應(yīng)予維持。(2)上訴人金某某公司所有的上訴理由均不能成立,有證據(jù)表明被上訴人豐和置業(yè)公司已向上訴人金某某公司償還1300萬元的款項(xiàng),有佰慕商貿(mào)公司股東劉首家,實(shí)際控制人(也是上訴人實(shí)際控制人)柯志玉的陳述,還有佰慕商貿(mào)公司的資金來源歸屬等銀行匯款的客觀證據(jù)印證。金某某公司向一審法院起訴請求:判令被告償還原告借款本金13000000元,承擔(dān)利息65000元(利息自原告起訴之日起算至借款還清之日止,按年息6%標(biāo)準(zhǔn)計算,暫算至2017年7月18日),合計13065000元,并由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。一審法院認(rèn)定事實(shí):2016年2月26日,被告豐和置業(yè)公司與上高縣人民政府簽訂《上高縣體育廣場綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議》一份,協(xié)議約定雙方合作在位于上××××大道與沿江東路交匯處投資建設(shè)上高縣體育廣場綜合開發(fā)項(xiàng)目,被告應(yīng)向上高縣人民政府繳納土地出讓金。2016年5月25日,被告向原告金某某公司出具借款函一份,要求向原告借款13000000元,款項(xiàng)直接匯付至上高縣財政局,用于交納土地出讓金。2016年5月30日,原告按被告要求將人民幣13000000元匯入上高縣財政局賬戶。原、被告雙方對借款未約定支付利息。經(jīng)查實(shí),佰慕商貿(mào)公司于2016年5月30日12時10分47秒通過江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部匯入原告賬戶19800000元,原告于當(dāng)日12時14分19秒通過中國工商銀行股份有限公司宜春分行匯付13000000元至上高縣財政局賬戶。2016年6月3日,被告通過江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部轉(zhuǎn)賬支付佰慕商貿(mào)公司人民幣28000000元,其中包括償還原告的借款13000000元。2017年6月22日,原告以被告未償還借款為由訴諸法院,要求判令被告償還原告借款本金13000000元,承擔(dān)利息65000元(利息自原告起訴之日起算至借款還清之日止,按年息6%標(biāo)準(zhǔn)計算,暫算至2017年7月18日),合計13065000元,并由被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。一審另查明,柯志玉是佰慕商貿(mào)公司及原告單位的實(shí)際控制人,佰慕商貿(mào)公司通過江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部匯入原告賬戶19800000元及被告向原告借款13000000元和被告于2016年6月3日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給佰慕商貿(mào)公司人民幣28000000元(含償還原告借款13000000元)均是經(jīng)柯志玉同意和認(rèn)可的。本案在審理過程中,原告申請追加佰慕商貿(mào)公司為第三人參加訴訟,庭審中以該公司已注銷為由撤回申請,應(yīng)予以準(zhǔn)許。佰慕商貿(mào)公司成立于2016年4月28日,于2017年7月31日在工商行政管理部門注銷。一審法院認(rèn)為,合法的債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。佰慕商貿(mào)公司于2016年5月30日12時10分47秒通過江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部匯入原告金某某公司賬戶19800000元,原告于當(dāng)日12時14分19秒通過中國工商銀行股份有限公司宜春分行匯付13000000元至上高縣財政局賬戶代被告豐和置業(yè)公司繳納上高縣人民政府土地出讓金,被告從原告借款13000000元事實(shí)清楚,被告應(yīng)承擔(dān)償還責(zé)任。柯志玉是佰慕商貿(mào)公司及原告單位的實(shí)際控制人,佰慕商貿(mào)公司通過江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部匯入原告賬戶19800000元及被告向原告借款13000000元和被告于2016年6月3日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給佰慕商貿(mào)公司人民幣28000000元(含償還原告借款13000000元)均是經(jīng)柯志玉同意和認(rèn)可的,應(yīng)認(rèn)定被告已履行完償還原告借款13000000元的義務(wù)。故此,原告要求被告償還借款的訴訟請求依法不能成立,應(yīng)不予支持。原、被告之間借款未約定支付利息,故原告要求被告支付利息的請求依法不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十五條之規(guī)定,判決如下:駁回原告金某某公司對被告豐和置業(yè)公司的訴訟請求。本案受理費(fèi)100190元,財產(chǎn)保全費(fèi)5000元,由原告金某某公司負(fù)擔(dān)。本院二審期間,上訴人金某某公司圍繞上訴請求依法提交了如下證據(jù):證據(jù)一:1、佰慕公司的銀行流水;2、豐和置業(yè)公司在江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的抵押貸款合同;3、河南商丘市中級人民法院執(zhí)行的裁定。用以證明豐和置業(yè)公司的28000000元是作為流動資金貸款貸出來,佰慕商貿(mào)公司是不能隨便動用的,是受銀行限制的,該款被商丘市中級人民法院強(qiáng)制執(zhí)行劃走,這28000000元并不是歸還金某某公司13000000元;28000000元扣劃造成佰慕商貿(mào)公司差欠豐和置業(yè)公司28000000元,并不能證明豐和置業(yè)公司償還了金某某公司13000000元。證據(jù)二:上訴人在訴訟期間向江西省紀(jì)委、公安廳、監(jiān)察委、宜春市紀(jì)委的舉報。用以證明舉報的內(nèi)容是宜春市公安局、上高縣公安局違法進(jìn)行審查、調(diào)查,并將違法獲取的筆錄作為一審的證據(jù),一審法院根據(jù)違法證據(jù)作出錯誤的裁判;江西省目前正在查處違法辦案的民警。被上訴人豐和置業(yè)公司圍繞其抗辯理由依法提交了如下證據(jù):證據(jù)一:佰慕商貿(mào)公司在江西省農(nóng)村信用社貸款受托支付用信申請表。用以證明2016年5月30日佰慕商貿(mào)公司匯入金某某公司19800000元,金某某公司將其中13000000元再匯入上高縣財政局代被上訴人繳納土地出讓金。證據(jù)二:1、2016年5月25日黃毛茍通過上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司匯款15000000元至柯志玉的匯款憑證;2、2016年5月27日佰慕商貿(mào)公司通過上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司委托付款15000000元給黃毛茍的朋友吳伍根的匯款憑證。用以證明57000000元里面資金的去向。證據(jù)三:佰慕商貿(mào)公司工商注冊及注銷登記資料。用以證明佰慕商貿(mào)公司成立于2016年4月28日,經(jīng)營期限為50年,為逃避責(zé)任,在未依法清算的情況下經(jīng)工商部門進(jìn)行了注銷登記。證據(jù)四:佰慕商貿(mào)公司貸款57000000元的相關(guān)資料。用以證明佰慕商貿(mào)公司貸款資金來源及使用去向情況。經(jīng)庭審質(zhì)證,上訴人金某某公司對被上訴人豐和置業(yè)公司提交的證據(jù)一、證據(jù)二、證據(jù)三無異議。被上訴人豐和置業(yè)公司對上訴人金某某公司提交的證據(jù)一的真實(shí)性無異議,對其證明目的有異議,認(rèn)為該證據(jù)恰恰證實(shí)被上訴人償還了28000000元給佰慕商貿(mào)公司,被法院扣劃是因?yàn)榘勰缴藤Q(mào)公司自身的債務(wù),不是償還豐和置業(yè)公司的債務(wù)。被上訴人豐和置業(yè)公司對上訴人金某某公司提交的證據(jù)二的有異議,認(rèn)為與本案無關(guān)。上訴人金某某公司對被上訴人豐和置業(yè)公司提交的證據(jù)四有異議,認(rèn)為上訴人與佰慕商貿(mào)公司沒有任何法律上的關(guān)系,佰慕商貿(mào)公司是獨(dú)立注冊的公司,不能認(rèn)為佰慕商貿(mào)公司差欠被上訴人的錢,就認(rèn)定被上訴人不欠上訴人的借款。對上述有爭議的證據(jù),本院認(rèn)為:上訴人金某某公司提交的證據(jù)一是本院依其調(diào)取證據(jù)申請,從江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司調(diào)取的證據(jù),故對上訴人金某某公司提交的證據(jù)一,本院予以采信。上訴人金某某公司提交的證據(jù)二是其單方向相關(guān)部門的舉報,不能充分證實(shí)宜春市公安局、上高縣公安局存在違法調(diào)查等情形,該證據(jù)與本案并無關(guān)聯(lián),故對上訴人金某某公司提交的證據(jù)二,本院不予采信。被上訴人豐和置業(yè)公司提交的證據(jù)四是佰慕商貿(mào)公司以存單質(zhì)押貸款的相關(guān)證據(jù),與上訴人金某某公司申請本院調(diào)取的證據(jù)是一致的,故對被上訴人豐和置業(yè)公司提交的證據(jù)四,本院予以采信。經(jīng)審理查明:原審認(rèn)定的事實(shí)屬實(shí)。另查明:(1)2016年5月25日,豐和置業(yè)公司向案外人黃毛茍借款15000000元,并指令其將款項(xiàng)匯至柯志玉賬戶。同日,黃毛茍按照借款人豐和置業(yè)公司的指令將15000000元匯至柯志玉賬戶,用于償還湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司在湖北鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司燕磯支行的貸款,并解除對鄂州德勝鋼鐵有限公司資產(chǎn)在湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司向湖北鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司燕磯支行貸款中所設(shè)置的抵押。(2)2016年5月6日,佰慕商貿(mào)公司在江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行分別開立6張3年期定期存單,金額分別為10000000元,合計60000000元。2016年5月25日,佰慕商貿(mào)公司以上述6張存單作質(zhì)押,在江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部申請貸款57000000元。2016年5月27日,江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部分兩次向佰慕商貿(mào)公司分別發(fā)放貸款40000000元、17000000元。同日,佰慕商貿(mào)公司向吳伍根賬戶轉(zhuǎn)賬15000000元,用以代償豐和置業(yè)公司向黃毛茍的借款15000000元。2016年5月30日,佰慕商貿(mào)公司向金某某公司轉(zhuǎn)賬19800000元。金某某公司收到該款后于同日向上高縣財政局轉(zhuǎn)賬13000000元,用于交納豐和置業(yè)公司的土地出讓金。(3)2016年5月27日,江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部(抵押權(quán)人)與豐和置業(yè)公司(債務(wù)人)、鄂州德勝鋼鐵有限公司(抵押人)簽訂《最高額抵押合同》,豐和置業(yè)公司向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部申請借款最高額為58000000元,鄂州德勝鋼鐵有限公司以其資產(chǎn)作抵押。2016年5月30日,江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部向豐和置業(yè)公司發(fā)放貸款30000000元,豐和置業(yè)公司向上高縣財政局轉(zhuǎn)賬30000000元,用于交納土地出讓金。2016年6月3日,江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部向豐和置業(yè)公司發(fā)放貸款28000000元。同日,豐和置業(yè)公司向佰慕商貿(mào)公司轉(zhuǎn)賬28000000元,佰慕商貿(mào)公司同日向豐和置業(yè)公司出具了28000000元的收條。因佰慕商貿(mào)公司差欠劉紅梅的借款,河南省商丘市中級人民法院于2016年11月10日作出(2016)豫14執(zhí)131號執(zhí)行裁定書,將該款予以強(qiáng)制劃撥。(4)截至2017年6月15日,被上訴人豐和置業(yè)公司向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部累計償還了2016年5月30日、2016年6月3日58000000元的貸款本息,解除了鄂州德勝鋼鐵有限公司的資產(chǎn)抵押。(5)鄂州市金某某貿(mào)易有限公司注冊資本為5000000元,法定代表人為許文改,股東為許文改(85%)、蔡美玲(15%)。江西上高縣豐和置業(yè)有限公司注冊資本為10000000元,法定代表人為王希,股東為王希(55%)、陳小平(35%)、劉金枝(10%)。佰慕商貿(mào)公司注冊資本為10000000元,法定代表人為柯萬全,股東為劉首家(90%)、柯萬全(10%)。鄂州德勝鋼鐵有限公司注冊資本為22000000元,法定代表人為劉金枝,股東為劉金枝(87.9%)、柯呵瑜(12.1%)。湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司注冊資本為50000000元,法定代表人為柯志玉,股東為柯志玉(80%)、柯萬全(20%)。李銘江與柯志玉系夫妻關(guān)系。蔡美玲系柯志玉的舅媽??氯f全系柯志玉的侄兒??潞氰は悼轮居竦母绺纭⒔鹬ο道钽懡木司?。(6)2016年5月30日,上訴人金某某公司從其中國建設(shè)銀行賬戶向上高縣財政局轉(zhuǎn)賬13000000元,中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)上用途一欄注明“往來款”。
上訴人鄂州市金某某貿(mào)易有限公司(以下簡稱金某某公司)因與被告江西上高縣豐和置業(yè)有限公司(以下簡稱豐和置業(yè)公司)民間借貸糾紛一案,不服鄂州市鄂城區(qū)人民法院(2017)鄂0704民初1545號民事判決,向本院提起上訴。本院于2018年5月9日受理后,依法組成由審判員齊志剛擔(dān)任審判長,審判員李志伸、繆冬琴參加的合議庭,于2018年5月25日公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人金某某公司的委托代理人賀彰好、被上訴人豐和置業(yè)公司的委托代理人熊斌、晏定生到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為:針對上訴人金某某公司的上訴,關(guān)于被上訴人豐和置業(yè)公司是否已償還上訴人金某某公司13000000元。(1)被上訴人豐和置業(yè)公司因上高縣體育廣場綜合開發(fā)項(xiàng)目前期須向上高縣財政局繳納土地出讓金60000000元,欲以鄂州德勝鋼鐵有限公司的資產(chǎn)向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司進(jìn)行抵押貸款,而在湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司向湖北鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司燕磯支行貸款時,是以鄂州德勝鋼鐵有限公司的資產(chǎn)設(shè)置的抵押,只有先行解除對鄂州德勝鋼鐵有限公司的資產(chǎn)所設(shè)置的抵押,才能再以該公司資產(chǎn)進(jìn)行抵押貸款,故被上訴人豐和置業(yè)公司于2016年5月25日向案外人黃毛茍借款15000000元,并指令其將款項(xiàng)匯至湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司的法定代表人柯志玉個人賬戶,用于償還湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司的貸款,并解除了鄂州德勝鋼鐵有限公司的資產(chǎn)在湖北鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司燕磯支行所設(shè)置的抵押,2016年5月27日,被上訴人豐和置業(yè)公司以鄂州德勝鋼鐵有限公司的上述資產(chǎn)向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請最高額抵押貸款58000000元,該行分別于2016年5月30日、2016年6月3日向被上訴人發(fā)放30000000元、28000000元貸款,其中30000000元匯至上高縣財政局用于交納土地出讓金。(2)佰慕商貿(mào)公司在被上訴人豐和置業(yè)公司融資解除鄂州德勝鋼鐵有限公司抵押資產(chǎn)的同日,以60000000元定期存單向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請57000000元貸款,2016年5月27日,該行向佰慕商貿(mào)公司分別發(fā)放貸款40000000元、17000000元,同日,佰慕商貿(mào)公司向吳伍根轉(zhuǎn)賬15000000元,用以償還被上訴人豐和置業(yè)公司向黃毛茍所借15000000元;于2016年5月30日向上訴人金某某公司轉(zhuǎn)賬19800000元,上訴人金某某公司收到款項(xiàng)后同日又向被上訴人豐和置業(yè)公司轉(zhuǎn)賬13000000元,用于繳納土地出讓金。佰慕商貿(mào)公司共計代償、代墊資金28000000元。2016年6月3日,被上訴人豐和置業(yè)公司將鄂州德勝鋼鐵有限公司的抵押貸款58000000元資金中28000000元款項(xiàng)匯至佰慕商貿(mào)公司賬戶上,佰慕商貿(mào)公司同日出具了28000000元的收條,償還了佰慕商貿(mào)公司代償、代墊款項(xiàng),且后期該款是因佰慕商貿(mào)公司自身的債務(wù)被河南省商丘市中級人民法院扣劃,并不是因被上訴人豐和置業(yè)公司的債務(wù)被扣劃。(3)被上訴人豐和置業(yè)公司以鄂州德勝鋼鐵有限公司資產(chǎn)作抵押于2016年5月27日向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司貸款58000000元,被上訴人豐和置業(yè)公司于2017年6月15日前已累計向江西上高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營業(yè)部償還了2016年5月30日、2016年6月3日58000000元的貸款本息。(4)從金某某公司、佰慕商貿(mào)公司、鄂州德勝鋼鐵有限公司、湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司的工商登記信息看,四公司股東之間存在一定的交結(jié)或關(guān)聯(lián),金某某公司的股東蔡美玲系柯志玉的舅媽;佰慕商貿(mào)公司的法定代表人、股東柯萬全系柯志玉的侄兒;鄂州德勝鋼鐵有限公司的法定代表人劉金枝系李銘江的舅舅、股東柯呵瑜系柯志玉的哥哥,李銘江與柯志玉系夫妻關(guān)系;湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司法定代表人為柯志玉,股東柯萬全系柯志玉的侄兒。豐和置業(yè)公司向案外人黃毛茍融資15000000元償還了湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司所欠的銀行貸款,解除了鄂州德勝鋼鐵有限公司資產(chǎn)的抵押;佰慕商貿(mào)公司以存單質(zhì)押貸款57000000元后,首先就代償了黃毛茍的15000000元借款,隨后又向上訴人金某某公司轉(zhuǎn)賬19800000元,被上訴人豐和置業(yè)公司雖向上訴人金某某公司出具了付款函,但上訴人金某某公司是以往來款的名義向被上訴人豐和置業(yè)公司轉(zhuǎn)賬13000000元,上述工商登記信息及轉(zhuǎn)賬記錄,充分證實(shí)了柯志玉系金某某公司、佰慕商貿(mào)公司、鄂州德勝鋼鐵有限公司、湖北優(yōu)克精密刀具有限責(zé)任公司的實(shí)際控制人。(5)從資金的來源看,上訴人金某某公司匯至上高縣財政局的13000000元,是佰慕商貿(mào)公司以60000000元存單作質(zhì)押貸款的57000000元發(fā)放后,再將其中的19800000元款項(xiàng)匯至上訴人金某某公司的賬戶,此后,被上訴人豐和置業(yè)公司在28000000元貸款發(fā)放后再匯至佰慕商貿(mào)公司。綜上,被上訴人豐和置業(yè)公司已履行了13000000元的還款義務(wù)。綜上,上訴人金某某公司的上訴請求不能成立,應(yīng)予駁回;一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,實(shí)體處理正確,應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款(一)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。二審案件受理費(fèi)100190元,由上訴人金某某公司負(fù)擔(dān)。本判決為終審判決。

法官助理 郭玥彤書記員陳杰

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