原告:郭某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省滄縣。
委托訴訟代理人:蘇寶杰,河北經(jīng)航律師事務(wù)所律師。
被告:尹某某,男,xxxx年xx月xx日出生,回族,住河北省滄縣。
委托訴訟代理人:曹紫曄,河北衡泰律師事務(wù)所律師。
第三人:滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司。
地址:滄縣杜林鄉(xiāng)杜林西街。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130921MA07NXN568。
法定代表人:高峰,系該公司經(jīng)理。
第三人:時(shí)月忠,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省滄縣。
原告郭某某與被告尹某某、第三人滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司、第三人時(shí)月忠執(zhí)行異議之訴一案,本院于2018年10月23日立案后,依法適用普通程序,于2018年12月21日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告郭某某,被告尹某某及委托訴訟代理人曹紫曄,第三人時(shí)月忠,均到庭參加訴訟。第三人滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司經(jīng)本院合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、依法停止對(duì)原告名下銀行存款的執(zhí)行,解除對(duì)原告名下存款的凍結(jié)。2、訴訟費(fèi)由被告和第三人承擔(dān)。事實(shí)和理由:滄縣人民法院于2018年6月7日作出(2018)冀0921執(zhí)95號(hào)之二執(zhí)行裁定書(shū),凍結(jié)原告名下銀行存款269639元。原告依法提出案外人執(zhí)行異議,滄縣人民法院作出(2018)冀0921執(zhí)異30號(hào)執(zhí)行裁定書(shū),駁回了原告的異議申請(qǐng)。原告認(rèn)為被告所提交的所謂滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司的名片,原告沒(méi)有見(jiàn)到過(guò),更不知情,不能僅僅以一張來(lái)源不明的名片就認(rèn)定原告的賬戶(hù)與該公司有關(guān)系。原告與滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司沒(méi)有任何關(guān)系,原告自己有個(gè)配貨站,原告?zhèn)€人賬戶(hù)中的資金也是因?yàn)榕湄浾驹诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中代為收取的各個(gè)車(chē)主的貨款或運(yùn)費(fèi)。滄縣人民法院凍結(jié)原告名下銀行存款269639元明顯違法,依法應(yīng)當(dāng)停止執(zhí)行,解除對(duì)該存款的凍結(jié)?,F(xiàn)原告依法提起執(zhí)行異議之訴,請(qǐng)求依法支持原告的訴求。
被告尹某某辯稱(chēng),1、我向法庭提交的滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司對(duì)外發(fā)放的名片,是從被告尹某某的親屬即該運(yùn)輸公司股東岳文和處取得。名片中詳細(xì)記載了滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司又名老岳車(chē)隊(duì),滄縣法院根據(jù)該名片作出的(2018)冀0921執(zhí)95號(hào)之二執(zhí)行裁定書(shū)既有事實(shí)依據(jù)又有法律依據(jù)。2、開(kāi)庭審理前被告尹某某申請(qǐng)法院依法調(diào)取了岳文和與郭某某的婚姻關(guān)系證明,證實(shí)二人1992年7月20日登記結(jié)婚,2018年3月22日辦理離婚登記。滄縣人民法院于2018年2月6日作出(2018)冀0921執(zhí)95號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū),岳文和與本案原告在收到該裁定后不久就辦理了離婚手續(xù)。該筆轉(zhuǎn)賬記錄及雙方匆忙辦理離婚手續(xù),既證明了郭某某名下的該賬戶(hù)為宏杰運(yùn)輸賬戶(hù),也證實(shí)了宏捷運(yùn)輸公司以郭某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)移錢(qián)款逃避執(zhí)行的目的。3、開(kāi)庭審理前,被告尹某某依法申請(qǐng)法院調(diào)取了郭某某名下的該銀行賬戶(hù)自2016年11月事故發(fā)生時(shí)至開(kāi)庭審理前的銀行流水,可見(jiàn)該流水單中多次備注老岳車(chē)隊(duì)、手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi),與宏捷運(yùn)輸公司的另一名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍相符,證實(shí)該賬戶(hù)為宏捷運(yùn)輸公司的賬戶(hù)。綜上,原告郭某某名下該農(nóng)行卡賬戶(hù)為宏捷運(yùn)輸有限公司使用賬戶(hù),滄縣人民法院作出(2018)冀0921執(zhí)95號(hào)之二執(zhí)行裁定書(shū)既有事實(shí)依據(jù)又有法律依據(jù)。懇請(qǐng)法院駁回原告的訴求,依法執(zhí)行該筆錢(qián)款。
第三人時(shí)月忠辯稱(chēng),我跟原告均掛靠在宏捷公司,代表人是高峰,我的車(chē)在老岳車(chē)隊(duì)跑短途運(yùn)輸,給公司交服務(wù)費(fèi)、信息費(fèi)。
第三人滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司缺席未答辯。
原告圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交如下證據(jù):1、身份證,證明原告主體資格。2、原告配貨站經(jīng)營(yíng)執(zhí)照,證明2018年2月6日原告為了合法經(jīng)營(yíng)注冊(cè)了八方配貨站。3、原告配貨站經(jīng)營(yíng)相關(guān)照片,證明原告真實(shí)經(jīng)營(yíng)的情況。4、原告在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行自2013年至2018年的賬戶(hù)明細(xì),證明原告自2013年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)配貨站,替大車(chē)司機(jī)和車(chē)主代收貨款和運(yùn)費(fèi),此賬戶(hù)當(dāng)中的資金與宏捷公司沒(méi)有任何關(guān)系。5、郭汝軍書(shū)寫(xiě)證明一份、滄縣大官?gòu)d鄉(xiāng)前白馬村村委會(huì)證明一份,證明郭汝軍經(jīng)營(yíng)半掛車(chē),結(jié)算用其岳父趙金祥的銀行卡與配貨站進(jìn)行結(jié)算;蘇同超書(shū)寫(xiě)證明一份;王煥明書(shū)寫(xiě)證明一份;高峰書(shū)寫(xiě)證明一份;曹偉書(shū)寫(xiě)證明一份;結(jié)婚證、戶(hù)口本各一份,證明曹偉與原告之間進(jìn)行結(jié)算,以其愛(ài)人趙艷玲名下銀行卡進(jìn)行結(jié)算。以上證人證言能夠證實(shí)原告銀行賬戶(hù)資金來(lái)往出處,與宏捷公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。6、依法申請(qǐng)法院調(diào)取的宏捷公司名下車(chē)輛的車(chē)輛信息,證明宏捷公司名下已經(jīng)沒(méi)有合法運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛,原告賬戶(hù)當(dāng)中的資金與該公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)性。此證據(jù)中兩輛車(chē)均屬于逾期未檢驗(yàn)被查封,無(wú)法正常上道路運(yùn)營(yíng)。7、滄縣杜林鄉(xiāng)西街村委會(huì)證明一份,證明原告自2013年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)配貨站。8、宏捷公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,證明該公司自2016年3月18日成立,而原告自2013年就開(kāi)始做配貨站業(yè)務(wù),本案所涉及的銀行賬戶(hù)也是在該公司成立之前,就有運(yùn)輸業(yè)務(wù),與宏捷公司沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)性。
被告尹某某質(zhì)證稱(chēng),1、對(duì)證據(jù)1無(wú)異議。2、對(duì)證據(jù)2,原告配貨站注冊(cè)于2018年2月6日,系原告與岳文和的共同財(cái)產(chǎn),與被告提交的名片中記載的宏捷公司的賬戶(hù)為原告名下賬戶(hù)剛好吻合,證明二公司資金混同。3、認(rèn)為證據(jù)3不能證明原告主張事實(shí)。4、關(guān)于證據(jù)4,原告提交的明細(xì)單中有多筆銀行轉(zhuǎn)賬備注有運(yùn)費(fèi),與被告主張的事實(shí)剛好吻合,證明被執(zhí)行人宏捷公司一直在使用原告賬戶(hù),因?yàn)楹杲莨玖硪幻Q(chēng)叫老岳車(chē)隊(duì)。流水中有運(yùn)費(fèi)、信息費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、老岳交保,都在原告銀行流水里,證明被告主張的原告的銀行賬戶(hù)是宏捷公司使用的賬戶(hù)。并不能證明原告主張的2013年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)配貨業(yè)務(wù),其該主張也與其提交的配貨站營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)于2018年2月相互矛盾。對(duì)于配貨站的經(jīng)營(yíng),需要工商注冊(cè),也需要交管部門(mén)的許可,原告主張其2013年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)配貨業(yè)務(wù)既沒(méi)有法律依據(jù),也沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。5、關(guān)于證據(jù)5,認(rèn)為證人證言自相矛盾,與事實(shí)不符,5個(gè)證人均稱(chēng)與八方配貨站合作了兩、三年,甚至有的證人與該配貨站的經(jīng)營(yíng)者合作多年卻不知道該經(jīng)營(yíng)者的同類(lèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)混同的事實(shí),證人出庭作證時(shí)還要攜帶書(shū)面證言生怕自己的當(dāng)庭陳述與實(shí)現(xiàn)提交的證言不符。如果證人要證明的事實(shí)屬實(shí),其記憶深刻,無(wú)需攜帶書(shū)面證言。5個(gè)證人有人證明代收貨款打入了配貨站賬戶(hù),第二個(gè)、第三個(gè)證人均證明打入配貨站賬目,其他證人陳述代收貨款打入了原告本人賬戶(hù),與原告證實(shí)的法院依法執(zhí)行凍結(jié)的原告本人賬戶(hù)中的錢(qián)款為其代收貨款矛盾。6、關(guān)于證據(jù)6,該證據(jù)證明被執(zhí)行人在惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。在申請(qǐng)立案之后,執(zhí)行局查封是被執(zhí)行人宏捷公司名下還有幾百輛車(chē)輛,可是在當(dāng)庭提交的原告申請(qǐng)法院調(diào)取的宏捷公司名下車(chē)輛信息只剩下兩輛,即無(wú)法轉(zhuǎn)出和注銷(xiāo)的車(chē)輛,證明被執(zhí)行人宏捷公司在惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。7、關(guān)于證據(jù)7,西街村委會(huì)無(wú)權(quán)證明原告經(jīng)營(yíng)情況,而且經(jīng)營(yíng)配貨站需要工商登記和交管部門(mén)許可,辦理交通運(yùn)輸許可證。8、關(guān)于證據(jù)8,原告依據(jù)該證據(jù)無(wú)法證明其于2013年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)配貨站的事實(shí)。原告主張其在未辦理經(jīng)營(yíng)配貨站之前經(jīng)營(yíng)配貨業(yè)務(wù)。也無(wú)法否認(rèn)宏捷公司在2016年未辦理工商登記之前是否存在相關(guān)配貨業(yè)務(wù)。并且在2018年3月22日原告與被執(zhí)行人宏捷公司股東岳文和是夫妻關(guān)系,在婚姻關(guān)系存續(xù)期間,造成兩個(gè)公司賬戶(hù)混同、財(cái)產(chǎn)混同,原告無(wú)法證明其名下銀行賬戶(hù)錢(qián)款為其個(gè)人財(cái)產(chǎn)的情況下,法院依據(jù)宏捷公司又名老岳車(chē)隊(duì)的股東岳文和名片作出的(2018)冀0921執(zhí)95號(hào)之二執(zhí)行裁定書(shū)。本案第三人時(shí)月忠當(dāng)庭答辯意見(jiàn)能證實(shí)我方主張的被執(zhí)行人宏捷公司又名老岳車(chē)隊(duì)的事實(shí)。
第三人時(shí)月忠質(zhì)證稱(chēng),對(duì)原告證據(jù)沒(méi)有意見(jiàn)。
第三人滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司缺席未質(zhì)證。
被告尹某某為證實(shí)其主張?zhí)峤蝗缦伦C據(jù):1、名片復(fù)印件。2、申請(qǐng)法院調(diào)取的郭某某結(jié)婚證明、離婚證明以及郭某某賬戶(hù)自事故發(fā)生之日起至開(kāi)庭審理前農(nóng)業(yè)銀行流水單,證實(shí)在2018年2月6日滄縣法院作出2018冀09**執(zhí)95號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū),執(zhí)行凍結(jié)了自原告農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入宏捷公司代理人龔珍珍賬戶(hù)的48000元是另一案件的保證金。在原告提交的銀行流水中有記載(備注轉(zhuǎn)賬保證金和律師費(fèi)共計(jì)51000元)。后來(lái)龔珍珍把48000元在滄縣法院交的是宏捷運(yùn)輸公司在滄縣法院另一案件的保證金?;橐龅怯涀C明證實(shí)滄縣法院在作出該裁定之后不久,原告與被執(zhí)行人公司股東岳文和辦理了離婚手續(xù),而且本案當(dāng)事人基本都在一個(gè)村住,經(jīng)當(dāng)事人核實(shí)原告依然與岳文和一起生活,僅僅是辦理了一個(gè)離婚手續(xù),而且在辦理離婚時(shí)對(duì)于雙方的共同財(cái)產(chǎn)、共同債務(wù)沒(méi)有進(jìn)行明確分割。以上證據(jù)證實(shí)人民法院作出的裁定之二合理合法。3、被告申請(qǐng)人民法院依法調(diào)取的執(zhí)行案件即交通事故案件以及事故發(fā)生時(shí)至開(kāi)庭審理前郭某某名下的被執(zhí)行凍結(jié)的農(nóng)行賬戶(hù)的銀行流水單。證實(shí)自事故發(fā)生至今,該流水單中大量的流水轉(zhuǎn)賬記錄,均備注老岳車(chē)隊(duì)、老岳保險(xiǎn)、信息費(fèi)等,證實(shí)執(zhí)行裁定認(rèn)定的郭某某賬戶(hù)為被執(zhí)行人宏捷公司錢(qián)款使用賬戶(hù)合理合法。
原告質(zhì)證稱(chēng),1、對(duì)尹某某提交的岳文和名片真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均不認(rèn)可。2、對(duì)法院調(diào)取的結(jié)婚證明和郭某某的銀行賬戶(hù)及銀行流水的真實(shí)性沒(méi)有意見(jiàn),但是不能證明原告為了規(guī)避執(zhí)行,也不能證明該賬戶(hù)與宏捷公司存在關(guān)聯(lián)性。
第三人時(shí)月忠質(zhì)證稱(chēng),對(duì)開(kāi)庭時(shí)證人發(fā)言沒(méi)有要說(shuō)的,對(duì)被告提交的證據(jù)沒(méi)有意見(jiàn)。
第三人宏捷公司缺席未質(zhì)證。
本院經(jīng)審理查明,原告與岳文和于1992年7月20日辦理結(jié)婚登記,于2018年3月22日辦理離婚登記。原告于2018年2月6日注冊(cè)滄縣八方配貨站,經(jīng)營(yíng)配貨、停車(chē)服務(wù)等業(yè)務(wù)。本院于2018年6月7日作出(2018)冀0921執(zhí)95號(hào)之二執(zhí)行裁定書(shū),凍結(jié)岳文和、郭某某名下存款269639元。郭某某提出案外人執(zhí)行異議,本院于2018年9月30日作出(2018)冀0921執(zhí)異30號(hào)執(zhí)行裁定書(shū),駁回郭某某的異議申請(qǐng)。郭某某不服,提起案外人執(zhí)行異議之訴。
本院認(rèn)為,被告主張?jiān)婀衬辰?jīng)營(yíng)的滄縣八方配貨站與第三人滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司資金混同;原告申請(qǐng)出庭的5位證人均證實(shí)原告名下存款系滄縣八方配貨站的車(chē)輛運(yùn)輸費(fèi),與滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)性,故原告郭某某與第三人滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司關(guān)系不明,即沒(méi)有證據(jù)證明郭某某名下存款與滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司存在資金混同,郭某某名下存款不能作為被告滄州市宏捷運(yùn)輸有限公司的財(cái)產(chǎn)予以執(zhí)行,故原告的執(zhí)行異議成立。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條、第二百二十七條,《最高人民法院關(guān)于適用
的解釋》第三百一十一條、第三百一十二條、第三百一十四條之規(guī)定,判決如下:
立即停止對(duì)原告的強(qiáng)制執(zhí)行,并解除對(duì)原告名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)62×××13存款269639元的凍結(jié)。
案件受理費(fèi)100元,由被告尹某某承擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于滄州市中級(jí)人民法院。
審判長(zhǎng) 周寶康
人民陪審員 常景志
人民陪審員 張振常
書(shū)記員: 田亞偉
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