原告:郭某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省滄縣。
委托訴訟代理人:蘇寶杰,河北經(jīng)航律師事務(wù)所律師。
被告:尹某某,男,xxxx年xx月xx日出生,回族,住河北省滄縣。
委托訴訟代理人:曹紫曄,河北衡泰律師事務(wù)所律師。
第三人:滄州市宏捷運輸有限公司。
地址:滄縣杜林鄉(xiāng)杜林西街。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130921MA07NXN568。
法定代表人:高峰,系該公司經(jīng)理。
第三人:時月忠,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住河北省滄縣。
原告郭某某與被告尹某某、第三人滄州市宏捷運輸有限公司、第三人時月忠執(zhí)行異議之訴一案,本院于2018年10月23日立案后,依法適用普通程序,于2018年12月21日公開開庭進行了審理。原告郭某某,被告尹某某及委托訴訟代理人曹紫曄,第三人時月忠,均到庭參加訴訟。第三人滄州市宏捷運輸有限公司經(jīng)本院合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告向本院提出訴訟請求:1、依法停止對原告名下銀行存款的執(zhí)行,解除對原告名下存款的凍結(jié)。2、訴訟費由被告和第三人承擔。事實和理由:滄縣人民法院于2018年6月7日作出(2018)冀0921執(zhí)95號之二執(zhí)行裁定書,凍結(jié)原告名下銀行存款269639元。原告依法提出案外人執(zhí)行異議,滄縣人民法院作出(2018)冀0921執(zhí)異30號執(zhí)行裁定書,駁回了原告的異議申請。原告認為被告所提交的所謂滄州市宏捷運輸有限公司的名片,原告沒有見到過,更不知情,不能僅僅以一張來源不明的名片就認定原告的賬戶與該公司有關(guān)系。原告與滄州市宏捷運輸有限公司沒有任何關(guān)系,原告自己有個配貨站,原告?zhèn)€人賬戶中的資金也是因為配貨站在經(jīng)營過程中代為收取的各個車主的貨款或運費。滄縣人民法院凍結(jié)原告名下銀行存款269639元明顯違法,依法應當停止執(zhí)行,解除對該存款的凍結(jié)。現(xiàn)原告依法提起執(zhí)行異議之訴,請求依法支持原告的訴求。
被告尹某某辯稱,1、我向法庭提交的滄州市宏捷運輸有限公司對外發(fā)放的名片,是從被告尹某某的親屬即該運輸公司股東岳文和處取得。名片中詳細記載了滄州市宏捷運輸有限公司又名老岳車隊,滄縣法院根據(jù)該名片作出的(2018)冀0921執(zhí)95號之二執(zhí)行裁定書既有事實依據(jù)又有法律依據(jù)。2、開庭審理前被告尹某某申請法院依法調(diào)取了岳文和與郭某某的婚姻關(guān)系證明,證實二人1992年7月20日登記結(jié)婚,2018年3月22日辦理離婚登記。滄縣人民法院于2018年2月6日作出(2018)冀0921執(zhí)95號之一執(zhí)行裁定書,岳文和與本案原告在收到該裁定后不久就辦理了離婚手續(xù)。該筆轉(zhuǎn)賬記錄及雙方匆忙辦理離婚手續(xù),既證明了郭某某名下的該賬戶為宏杰運輸賬戶,也證實了宏捷運輸公司以郭某某賬戶轉(zhuǎn)移錢款逃避執(zhí)行的目的。3、開庭審理前,被告尹某某依法申請法院調(diào)取了郭某某名下的該銀行賬戶自2016年11月事故發(fā)生時至開庭審理前的銀行流水,可見該流水單中多次備注老岳車隊、手續(xù)費、運費,與宏捷運輸公司的另一名稱和經(jīng)營范圍相符,證實該賬戶為宏捷運輸公司的賬戶。綜上,原告郭某某名下該農(nóng)行卡賬戶為宏捷運輸有限公司使用賬戶,滄縣人民法院作出(2018)冀0921執(zhí)95號之二執(zhí)行裁定書既有事實依據(jù)又有法律依據(jù)。懇請法院駁回原告的訴求,依法執(zhí)行該筆錢款。
第三人時月忠辯稱,我跟原告均掛靠在宏捷公司,代表人是高峰,我的車在老岳車隊跑短途運輸,給公司交服務(wù)費、信息費。
第三人滄州市宏捷運輸有限公司缺席未答辯。
原告圍繞訴訟請求依法提交如下證據(jù):1、身份證,證明原告主體資格。2、原告配貨站經(jīng)營執(zhí)照,證明2018年2月6日原告為了合法經(jīng)營注冊了八方配貨站。3、原告配貨站經(jīng)營相關(guān)照片,證明原告真實經(jīng)營的情況。4、原告在中國農(nóng)業(yè)銀行自2013年至2018年的賬戶明細,證明原告自2013年開始經(jīng)營配貨站,替大車司機和車主代收貨款和運費,此賬戶當中的資金與宏捷公司沒有任何關(guān)系。5、郭汝軍書寫證明一份、滄縣大官廳鄉(xiāng)前白馬村村委會證明一份,證明郭汝軍經(jīng)營半掛車,結(jié)算用其岳父趙金祥的銀行卡與配貨站進行結(jié)算;蘇同超書寫證明一份;王煥明書寫證明一份;高峰書寫證明一份;曹偉書寫證明一份;結(jié)婚證、戶口本各一份,證明曹偉與原告之間進行結(jié)算,以其愛人趙艷玲名下銀行卡進行結(jié)算。以上證人證言能夠證實原告銀行賬戶資金來往出處,與宏捷公司沒有關(guān)聯(lián)性。6、依法申請法院調(diào)取的宏捷公司名下車輛的車輛信息,證明宏捷公司名下已經(jīng)沒有合法運營的車輛,原告賬戶當中的資金與該公司沒有關(guān)聯(lián)性。此證據(jù)中兩輛車均屬于逾期未檢驗被查封,無法正常上道路運營。7、滄縣杜林鄉(xiāng)西街村委會證明一份,證明原告自2013年開始經(jīng)營配貨站。8、宏捷公司營業(yè)執(zhí)照,證明該公司自2016年3月18日成立,而原告自2013年就開始做配貨站業(yè)務(wù),本案所涉及的銀行賬戶也是在該公司成立之前,就有運輸業(yè)務(wù),與宏捷公司沒有任何關(guān)聯(lián)性。
被告尹某某質(zhì)證稱,1、對證據(jù)1無異議。2、對證據(jù)2,原告配貨站注冊于2018年2月6日,系原告與岳文和的共同財產(chǎn),與被告提交的名片中記載的宏捷公司的賬戶為原告名下賬戶剛好吻合,證明二公司資金混同。3、認為證據(jù)3不能證明原告主張事實。4、關(guān)于證據(jù)4,原告提交的明細單中有多筆銀行轉(zhuǎn)賬備注有運費,與被告主張的事實剛好吻合,證明被執(zhí)行人宏捷公司一直在使用原告賬戶,因為宏捷公司另一名稱叫老岳車隊。流水中有運費、信息費、保險費、老岳交保,都在原告銀行流水里,證明被告主張的原告的銀行賬戶是宏捷公司使用的賬戶。并不能證明原告主張的2013年開始經(jīng)營配貨業(yè)務(wù),其該主張也與其提交的配貨站營業(yè)執(zhí)照注冊于2018年2月相互矛盾。對于配貨站的經(jīng)營,需要工商注冊,也需要交管部門的許可,原告主張其2013年開始經(jīng)營配貨業(yè)務(wù)既沒有法律依據(jù),也沒有事實依據(jù)。5、關(guān)于證據(jù)5,認為證人證言自相矛盾,與事實不符,5個證人均稱與八方配貨站合作了兩、三年,甚至有的證人與該配貨站的經(jīng)營者合作多年卻不知道該經(jīng)營者的同類經(jīng)營業(yè)務(wù)混同的事實,證人出庭作證時還要攜帶書面證言生怕自己的當庭陳述與實現(xiàn)提交的證言不符。如果證人要證明的事實屬實,其記憶深刻,無需攜帶書面證言。5個證人有人證明代收貨款打入了配貨站賬戶,第二個、第三個證人均證明打入配貨站賬目,其他證人陳述代收貨款打入了原告本人賬戶,與原告證實的法院依法執(zhí)行凍結(jié)的原告本人賬戶中的錢款為其代收貨款矛盾。6、關(guān)于證據(jù)6,該證據(jù)證明被執(zhí)行人在惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。在申請立案之后,執(zhí)行局查封是被執(zhí)行人宏捷公司名下還有幾百輛車輛,可是在當庭提交的原告申請法院調(diào)取的宏捷公司名下車輛信息只剩下兩輛,即無法轉(zhuǎn)出和注銷的車輛,證明被執(zhí)行人宏捷公司在惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。7、關(guān)于證據(jù)7,西街村委會無權(quán)證明原告經(jīng)營情況,而且經(jīng)營配貨站需要工商登記和交管部門許可,辦理交通運輸許可證。8、關(guān)于證據(jù)8,原告依據(jù)該證據(jù)無法證明其于2013年開始經(jīng)營配貨站的事實。原告主張其在未辦理經(jīng)營配貨站之前經(jīng)營配貨業(yè)務(wù)。也無法否認宏捷公司在2016年未辦理工商登記之前是否存在相關(guān)配貨業(yè)務(wù)。并且在2018年3月22日原告與被執(zhí)行人宏捷公司股東岳文和是夫妻關(guān)系,在婚姻關(guān)系存續(xù)期間,造成兩個公司賬戶混同、財產(chǎn)混同,原告無法證明其名下銀行賬戶錢款為其個人財產(chǎn)的情況下,法院依據(jù)宏捷公司又名老岳車隊的股東岳文和名片作出的(2018)冀0921執(zhí)95號之二執(zhí)行裁定書。本案第三人時月忠當庭答辯意見能證實我方主張的被執(zhí)行人宏捷公司又名老岳車隊的事實。
第三人時月忠質(zhì)證稱,對原告證據(jù)沒有意見。
第三人滄州市宏捷運輸有限公司缺席未質(zhì)證。
被告尹某某為證實其主張?zhí)峤蝗缦伦C據(jù):1、名片復印件。2、申請法院調(diào)取的郭某某結(jié)婚證明、離婚證明以及郭某某賬戶自事故發(fā)生之日起至開庭審理前農(nóng)業(yè)銀行流水單,證實在2018年2月6日滄縣法院作出2018冀09**執(zhí)95號之一執(zhí)行裁定書,執(zhí)行凍結(jié)了自原告農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)入宏捷公司代理人龔珍珍賬戶的48000元是另一案件的保證金。在原告提交的銀行流水中有記載(備注轉(zhuǎn)賬保證金和律師費共計51000元)。后來龔珍珍把48000元在滄縣法院交的是宏捷運輸公司在滄縣法院另一案件的保證金?;橐龅怯涀C明證實滄縣法院在作出該裁定之后不久,原告與被執(zhí)行人公司股東岳文和辦理了離婚手續(xù),而且本案當事人基本都在一個村住,經(jīng)當事人核實原告依然與岳文和一起生活,僅僅是辦理了一個離婚手續(xù),而且在辦理離婚時對于雙方的共同財產(chǎn)、共同債務(wù)沒有進行明確分割。以上證據(jù)證實人民法院作出的裁定之二合理合法。3、被告申請人民法院依法調(diào)取的執(zhí)行案件即交通事故案件以及事故發(fā)生時至開庭審理前郭某某名下的被執(zhí)行凍結(jié)的農(nóng)行賬戶的銀行流水單。證實自事故發(fā)生至今,該流水單中大量的流水轉(zhuǎn)賬記錄,均備注老岳車隊、老岳保險、信息費等,證實執(zhí)行裁定認定的郭某某賬戶為被執(zhí)行人宏捷公司錢款使用賬戶合理合法。
原告質(zhì)證稱,1、對尹某某提交的岳文和名片真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性均不認可。2、對法院調(diào)取的結(jié)婚證明和郭某某的銀行賬戶及銀行流水的真實性沒有意見,但是不能證明原告為了規(guī)避執(zhí)行,也不能證明該賬戶與宏捷公司存在關(guān)聯(lián)性。
第三人時月忠質(zhì)證稱,對開庭時證人發(fā)言沒有要說的,對被告提交的證據(jù)沒有意見。
第三人宏捷公司缺席未質(zhì)證。
本院經(jīng)審理查明,原告與岳文和于1992年7月20日辦理結(jié)婚登記,于2018年3月22日辦理離婚登記。原告于2018年2月6日注冊滄縣八方配貨站,經(jīng)營配貨、停車服務(wù)等業(yè)務(wù)。本院于2018年6月7日作出(2018)冀0921執(zhí)95號之二執(zhí)行裁定書,凍結(jié)岳文和、郭某某名下存款269639元。郭某某提出案外人執(zhí)行異議,本院于2018年9月30日作出(2018)冀0921執(zhí)異30號執(zhí)行裁定書,駁回郭某某的異議申請。郭某某不服,提起案外人執(zhí)行異議之訴。
本院認為,被告主張原告郭某某經(jīng)營的滄縣八方配貨站與第三人滄州市宏捷運輸有限公司資金混同;原告申請出庭的5位證人均證實原告名下存款系滄縣八方配貨站的車輛運輸費,與滄州市宏捷運輸有限公司沒有關(guān)聯(lián)性,故原告郭某某與第三人滄州市宏捷運輸有限公司關(guān)系不明,即沒有證據(jù)證明郭某某名下存款與滄州市宏捷運輸有限公司存在資金混同,郭某某名下存款不能作為被告滄州市宏捷運輸有限公司的財產(chǎn)予以執(zhí)行,故原告的執(zhí)行異議成立。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、第二百二十七條,《最高人民法院關(guān)于適用
的解釋》第三百一十一條、第三百一十二條、第三百一十四條之規(guī)定,判決如下:
立即停止對原告的強制執(zhí)行,并解除對原告名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62×××13存款269639元的凍結(jié)。
案件受理費100元,由被告尹某某承擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于滄州市中級人民法院。
審判長 周寶康
人民陪審員 常景志
人民陪審員 張振常
書記員: 田亞偉
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