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郭某某、熊某某等與洪某等民間借貸糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告:郭某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,鄂州市人,住鄂州市鄂城區(qū),原告:熊某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,鄂州市人,住鄂州市鄂城區(qū),原告:張愛武,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,鄂州市人,住鄂州市鄂城區(qū),原告:祝鳳華,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,鄂州市人,住鄂州市鄂城區(qū),原告:盧利娟,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,鄂州市人,住鄂州市鄂城區(qū),上述五原告的委托代理人:朱家富,湖北鄴南律師事務(wù)所律師(代理權(quán)限為一般授權(quán)代理)。被告:洪某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,鄂州市人,住鄂州市鄂城區(qū),被告:鄂州怡園環(huán)境建設(shè)有限公司。住所地:鄂州市西山辦事處居委會(huì)寒溪路*號(hào)。法定代表人:楊俱歡,該公司董事長(zhǎng)。上述二被告的委托代理人:何本玉,湖北本正律師事務(wù)所律師(代理權(quán)限為特別授權(quán)代理)。被告:湖北三興置業(yè)有限公司。住所地:鄂州市濱湖西路海堰廣場(chǎng)1區(qū)**號(hào)。法定代表人:胡學(xué)農(nóng),該公司董事長(zhǎng)。委托代理人:方靖媛,湖北齊安律師事務(wù)所律師(代理權(quán)限為特別授權(quán)代理)。

原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟訴稱:2014年被告洪某在建設(shè)“鄂州市三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期(西山公園)”項(xiàng)目過程中,由于資金不足,先后向原告郭某某借款13187000元,熊某某借款4000000元,張愛武借款3070000元,祝鳳華借款1100000元,夏惠瓊借款300000元,盧利娟借款660000元,六位原告合計(jì)22317000元及利息8262217元,共計(jì)30579217元。被告洪某向六原告借款時(shí)承諾在工程完工后,本金及利息一并付清,時(shí)至今日止,該工程早已完工,被告收到“三國(guó)吳王風(fēng)光帶”三期工程款近80000000元后,本金和利息分文未付給原告方。六原告多次向被告催討,且多次與被告開會(huì)協(xié)商、去函、制定還款協(xié)議等方法要求付款,但被告一再拖延,支付與工程毫無關(guān)聯(lián)的有關(guān)單位60000000元,拒絕償還六原告應(yīng)優(yōu)先得到的本金及利息。被告洪某在萬般無奈之下,仍不能還清欠款及利息,2016年8月18日,鄂州怡園公司與六原告簽訂還款協(xié)議并約定保證于2016年12月10日之前還清欠款,兩被告再次違約。2016年7月30日,兩被告在原告不知情的情況下,將西山公園三期未結(jié)算的尾款與該工程毫無關(guān)聯(lián)的鄂州市眾享物業(yè)管理有限公司簽訂并公證了結(jié)算權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議,且通知了鄂州市城市建設(shè)投資有限公司將西山公園三期項(xiàng)目的最后結(jié)算款全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給鄂州市眾享物業(yè)管理有限公司,并委托鄂州市城市建設(shè)投資有限公司支付給鄂州市眾享物業(yè)管理有限公司。兩被告用弄虛作假的方法欺騙原告方,從而達(dá)到其拒絕還款的目的,故鄂州怡園公司與被告洪某連帶清償六原告的本金及利息30579217元,利息結(jié)算至2016年12月31日止。六原告認(rèn)為合法的借貸關(guān)系應(yīng)受到法律保護(hù),債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償,被告拒不償還借款的行為已構(gòu)成違約,為維護(hù)原告的合法權(quán)益特提起訴訟,請(qǐng)求:1、判令兩被告償還原告郭某某借款13187000元,熊某某借款4000000元,張愛武借款3070000元,祝鳳華借款1100000元,夏惠瓊借款300000元,盧利娟借款660000元,合計(jì)22317000元及利息8262217元,合計(jì)30579217元(按2.5%至3%月利率結(jié)算到2016年12月31日止);2、從2016年12月31日起按約定2.5%至3%月利率計(jì)算利息,并加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息,至被告還清本息之日止;3、本案一切訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟在訴訟過程中,申請(qǐng)追加湖北三興置業(yè)公司為本案的被告,并承擔(dān)共同償還上述借款本息的民事責(zé)任。原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟為支持其訴訟請(qǐng)求,在舉證期限內(nèi)提交了如下證據(jù):證據(jù)一:原告身份證、戶口本。用以證明原告主體適格。證據(jù)二:被告洪某的身份證、被告鄂州怡園公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被告湖北三興置業(yè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。用以證明被告主體適格。證據(jù)三:1、鄂州市城市建設(shè)投資有限公司與鄂州怡園公司簽訂的《鄂州市三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期工程投資建設(shè)合同》;2、借款憑證、匯款憑證及借款利息表。用以證明被告為建設(shè)三國(guó)吳王風(fēng)光帶向原告借款。證據(jù)四:鄂州怡園公司、洪某與原告簽訂的《還款協(xié)議書》。用以證明鄂州怡園公司對(duì)債權(quán)人債權(quán)的保證。證據(jù)五:1、邱功平與洪某所簽《協(xié)議書》;2、洪某簽訂的《凡口綜合市場(chǎng)聯(lián)合開發(fā)合同書》;3、洪某以湖北三興置業(yè)公司名義與盛和公司簽訂的《建筑施工合同》;4、洪某從鄂州怡園公司調(diào)取4000000元投入湖北三興置業(yè)公司凡口綜合市場(chǎng)項(xiàng)目資金表;5、洪某與原告所簽訂的《還款協(xié)議書》;6、洪某與洪冬簽訂的《協(xié)議書》。用以證明洪某是湖北三興置業(yè)公司的實(shí)際投資人和實(shí)際控制人,百分之百股權(quán)的持有人,邱功平只是湖北三興置業(yè)公司名義上的經(jīng)理,湖北三興置業(yè)公司應(yīng)承擔(dān)洪某債務(wù)的連帶清償責(zé)任;洪某是湖北三興置業(yè)公司實(shí)際控制人,且葛店開發(fā)區(qū)所屬的湖濱路曹嶺村三宗地塊由其處置。證據(jù)六:1、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》;2、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》;3、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》。用以證明1、洪某、肖秀珍用自有資產(chǎn)為湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司土地股權(quán)70%作為擔(dān)保;2、洪某、肖秀珍以湖北三興置業(yè)公司30%的股權(quán)給湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司擔(dān)保;3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓并不影響公司對(duì)外負(fù)債的承擔(dān),轉(zhuǎn)讓前后的公司債務(wù)都應(yīng)由公司對(duì)外承擔(dān),對(duì)債權(quán)人而言,目標(biāo)公司是承載主體和清償主體,合同轉(zhuǎn)讓雙方對(duì)債權(quán)、債務(wù)的界定并不具有法律效力,因此,股權(quán)的轉(zhuǎn)移并不影響債權(quán)人的追索對(duì)象,受讓方仍需要清償該債務(wù),受讓方再根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同向出讓方追償。被告洪某、鄂州怡園公司在法定期限內(nèi)未提交書面答辯狀,其庭審時(shí)共同辯稱:被告洪某與六原告之間的借貸關(guān)系存在,但所欠的本金與六原告主張的本金有出入,請(qǐng)求法院依法核定。被告洪某、鄂州怡園公司為支持其抗辯理由,在舉證期限內(nèi)提交了如下證據(jù):洪某支付熊某某、郭某某、盧利娟貸款的流水統(tǒng)計(jì)。用以證明自2012年7月30日至2016年2月25日期間,洪某共向上述三人支付28612662元。被告湖北三興置業(yè)公司在法定期限內(nèi)未提交書面答辯狀,其庭審時(shí)辯稱:(一)本案為普通共同訴訟,應(yīng)分開審理并由有管轄權(quán)的法院審理,不應(yīng)合并審理。(二)本案與被告湖北三興置業(yè)公司無關(guān),不應(yīng)將被告湖北三興置業(yè)公司列為被告。請(qǐng)求駁回原告方對(duì)被告湖北三興置業(yè)公司的訴訟請(qǐng)求。被告湖北三興置業(yè)公司在法定期限內(nèi)未提交證據(jù)。經(jīng)庭審質(zhì)證,被告洪某、被告鄂州怡園公司、被告湖北三興置業(yè)公司對(duì)六原告提交的證據(jù)一、證據(jù)二無異議。被告洪某、被告鄂州怡園公司對(duì)六原告提交的證據(jù)三中的《鄂州市三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期工程投資建設(shè)合同》真實(shí)性有異議;對(duì)六原告提交的證據(jù)三中的借款憑證等證據(jù)的真實(shí)性無異議。被告洪某、被告鄂州怡園公司對(duì)六原告提交的證據(jù)四有異議,認(rèn)為與其提交證據(jù)三中的借據(jù)部分相矛盾。被告洪某、被告鄂州怡園公司對(duì)六原告提交的證據(jù)五中2017年3月22日洪某簽訂的《還款協(xié)議書》的真實(shí)性無異議,對(duì)其證明目的有異議,同時(shí),認(rèn)為該組證據(jù)中的其他證據(jù)系復(fù)印件,對(duì)其真實(shí)性有異議,不能達(dá)到洪某是湖北三興置業(yè)公司實(shí)際控制人的證明目的。被告洪某、被告鄂州怡園公司對(duì)六原告提交的證據(jù)六有異議,認(rèn)為其并不持有該組證據(jù),對(duì)其真實(shí)性有異議。被告湖北三興置業(yè)公司對(duì)六原告提交的證據(jù)三有異議,認(rèn)為其不清楚。被告湖北三興置業(yè)公司對(duì)六原告提交的證據(jù)四有異議,認(rèn)為其不清楚。被告湖北三興置業(yè)公司對(duì)六原告提交的證據(jù)五有異議,認(rèn)為與其無關(guān),不能達(dá)到原告方的證明目的。被告湖北三興置業(yè)公司對(duì)六原告提交的證據(jù)六有異議,認(rèn)為對(duì)其真實(shí)性不清楚,需要核實(shí)。原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟對(duì)被告洪某、鄂州怡園公司提交的有異議,認(rèn)為2016年、2017年的還款協(xié)議對(duì)被告方下欠的本金已經(jīng)予以確認(rèn),被告方將其與六原告間其他經(jīng)濟(jì)往來列入本案,其目的是混淆視聽。被告湖北三興置業(yè)公司對(duì)被告洪某、鄂州怡園公司提交的證據(jù)有異議,認(rèn)為其不清楚。對(duì)上述有爭(zhēng)議的證據(jù),本院認(rèn)為:《鄂州市三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期工程投資建設(shè)合同》是鄂州市城市建設(shè)投資有限公司與鄂州怡園公司簽訂的,鄂州怡園公司持有該證據(jù),其對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性雖存在質(zhì)疑,但并未舉證證實(shí)該證據(jù)不屬實(shí),故對(duì)原告提交的證據(jù)三,本院予以采信。原告提交的證據(jù)三、證據(jù)四所涉的借款本金是一致的,且被告鄂州怡園公司在協(xié)議上加蓋了公章,故對(duì)原告提交的證據(jù)四,本院予以采信。除原告方與洪某簽訂《還款協(xié)議書》是本案雙方所簽,對(duì)其真實(shí)性應(yīng)予采信,對(duì)于原告方提交的證據(jù)五、證據(jù)六中《協(xié)議書》、《建筑施工合同》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》及補(bǔ)充協(xié)議等證據(jù),系被告湖北三興置業(yè)公司或其股東與案外人所簽,被告方雖對(duì)證據(jù)持有異議,但并未舉證證實(shí)該證據(jù)不屬實(shí),故對(duì)原告方提交的該部分證據(jù)的真實(shí)性亦予以采信,但因被告湖北三興置業(yè)公司的股權(quán)已轉(zhuǎn)讓他方,并不在被告洪某的實(shí)際控制之中,對(duì)原告提交證據(jù)五、證據(jù)六的證明目的不予采信。被告洪某、鄂州怡園公司庭審雖提供了其與原告方往來的銀行流水,但本院庭審時(shí)已限定雙方在2017年6月2日前進(jìn)行對(duì)賬,原告方逐筆作出了說明,被告洪某、鄂州怡園公司并未積極參與對(duì)賬,在本院再次限定對(duì)賬時(shí)間之后,二被告仍未參與對(duì)賬,故對(duì)被告洪某、鄂州怡園公司提交的證據(jù),本院不予采信。經(jīng)審理查明:(一)原告郭某某借出13187000元的組成:2014年5月21日,被告洪某向原告郭某某出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到郭某某51000**元,按月息3%計(jì)息,半年結(jié)息1次,收款方式為轉(zhuǎn)賬,此前所有往來作廢”。2014年12月3日,被告洪某向原告郭某某出具借條,內(nèi)容為:“今借到郭某某8500**元,按月息3%計(jì)息”。原告郭某某之妻趙漢香于2014年12月3日從其中國(guó)建設(shè)銀行賬戶向被告洪某轉(zhuǎn)賬850000元。2014年12月20日,被告洪某向原告郭某某出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到郭某某20000**元,按月息3%計(jì)息,半年結(jié)息1次,收款方式為結(jié)賬轉(zhuǎn)手續(xù)(由舒德正轉(zhuǎn)來)”。2015年5月21日,被告洪某向原告郭某某出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到郭某某49370**元,按月息2.5%計(jì)息,借期半年,收款方式為轉(zhuǎn)賬”。2015年5月28日,被告洪某向原告郭某某出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到郭某某3000**元,按年收益30%計(jì)息,借期半年,收款方式為轉(zhuǎn)賬”。原告郭某某于2015年5月27日從其中國(guó)工商銀行賬戶向被告洪某轉(zhuǎn)賬300000元。(二)原告熊某某借出4000000元的組成:2014年7月30日,被告洪某向原告熊某某出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到熊某某2000000元,借期一年按年收益25%計(jì)息,半年結(jié)息一次,收款方式為轉(zhuǎn)賬”。同日,熊某某從其賬戶向洪某賬戶轉(zhuǎn)賬1900000元。2015年5月20日,被告洪某向原告熊某某出具借據(jù),內(nèi)容為:“今借到熊某某2000000元,借期一年,到期還本付息,按年息30%計(jì)息,此款用于三期建設(shè)”。同日,熊某某從其賬戶向洪某賬戶轉(zhuǎn)賬2000000元。(三)原告張愛武借出3070000元的組成:2015年1月5日,被告洪某向原告張愛武出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到張愛武3070000元,借期六個(gè)月按年收益30%計(jì)息,收款方式為轉(zhuǎn)賬”。被告鄂州怡園公司在借款收據(jù)上加蓋了公章。同日,熊某某從其賬戶向邱功平賬戶轉(zhuǎn)賬3070000元。(四)原告祝鳳華借出1100000元的組成:2015年5月28日,被告洪某向原告祝鳳華出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到祝鳳華1100000元,借期一年,按年收益30%計(jì)息,收款方式為轉(zhuǎn)賬”。同日,祝鳳華從其賬戶向洪某賬戶轉(zhuǎn)賬1100000元。(五)原告盧利娟借出660000元的組成:2014年12月3日,被告洪某向原告盧利娟出具借條,內(nèi)容為:“今借到盧利娟300000元,按年收益30%計(jì)息”。同日,盧利娟從其賬戶向舒德正賬戶轉(zhuǎn)賬300000元。2015年5月28日,被告洪某向原告盧利娟出具借款收據(jù),內(nèi)容為:“今借到盧利娟360000元,借期一年,按年收益30%計(jì)息,收款方式為轉(zhuǎn)賬”。同日,盧利娟從其賬戶向洪某賬戶轉(zhuǎn)賬360000元。2015年6月23日,被告洪某償還原告盧利娟借款45000元。鄂州怡園公司在建設(shè)“鄂州市三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期(西山公園)”項(xiàng)目過程中,由于資金不足向郭某某等六人籌借建設(shè)資金22317000元本金,其中:郭某某131870**元,熊某某借款7070000元(含張愛武3070000元),祝鳳華借款1100000元,夏惠瓊借款300000元,盧利娟借款660000元,直至今日止,鄂州怡園公司、洪某在收到該項(xiàng)目工程款近80000000元,按鄂州怡園公司、洪某借款時(shí)承諾,在收到工程款后優(yōu)先償還郭某某等六人借款及利息,為確保債權(quán)人的資金安全,就該工程最后結(jié)算款,2016年8月18日,原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟(甲方、債權(quán)人)與被告洪某、被告鄂州怡園公司(乙方、債務(wù)人)簽訂《還款協(xié)議書》,協(xié)議約定:(一)乙方在收到工程結(jié)算款兩天內(nèi),必須全額還清甲方借款22317000元及利息,如果乙方收到的工程款不足以還清甲方的借款及利息時(shí),乙方在保障付清甲方先行商定的15459183元后,乙方書面委托市城投公司支付給甲方熊某某賬戶,或?qū)ⅰ岸踔葩鶊@環(huán)境建設(shè)有限公司”財(cái)務(wù)專用章交由甲方代為保管,該款付后交還給乙方;由乙方書面說明和承諾剩余價(jià)款及利息的還款來源,并由甲方認(rèn)可后分兩次還款;(二)剩余價(jià)款第一次還款:依照2016年5月23日由洪某簽字同意于2016年7月10日前,還給郭某某30000**元和熊某某2000000元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的簽字承諾,雙方商定在2016年12月10日之前歸還本息;(三)剩余借款第二次還款:雙方約定在2017年6月20日前全部還清本息,一次結(jié)清;(四)乙方確保借款及利息按約定的時(shí)間支付,如不能按約定的時(shí)間及數(shù)額支付視為違約,違約方按還款本息總額每天處3‰違約金,直至付清為止;(五)甲方在收到乙方借款及利息后,雙方及時(shí)辦理結(jié)算的相關(guān)手續(xù)。審理過程中,原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟(甲方)與被告洪某(乙方)于2017年3月22日簽訂《還款協(xié)議書》,協(xié)議約定:(一)乙方在建設(shè)鄂州怡園公司所屬項(xiàng)目“三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期工程”時(shí),先后向甲方籌借資金累計(jì)本息31774560元,其利息算至2017年2月28日;(二)“三國(guó)吳王風(fēng)光帶三期工程”在2016年1月28日前已全部竣工驗(yàn)收,正在辦理審計(jì)結(jié)算手續(xù),市城投公司按合同約定工程尾款將一次性付清;乙方在該項(xiàng)目施工建設(shè)過程中,先后將此項(xiàng)目工程款60000000余元借出他方使用,導(dǎo)致無法按借據(jù)和2016年8月18日的還款協(xié)議約定償還甲方借款;(三)乙方愿意將所掌控的湖北三興置業(yè)有限公司葛店開發(fā)區(qū)所屬的湖濱路曹嶺村鄂州國(guó)用(2014)第2-31號(hào)、2-32號(hào)、(2016)第2-15號(hào)土地的處置首筆資金用于償還甲方的借款31774560元,另追加2017年2月28日以后直至結(jié)清所有借款之日止的利息;如不能還清借款,乙方愿意將樊口農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)中甲方尚未查封的部分及葛店開發(fā)區(qū)湖濱路曹嶺村的三宗土地由甲方申請(qǐng)法院一并查封;(四)甲乙雙方一致同意邱功平經(jīng)辦此次債權(quán)債務(wù)的清算工作;(五)乙方在還清甲方的全部借款本息后,甲方向法院申請(qǐng)撤訴,如乙方不能在2017年4月30日之前還清甲方的借款本息,則由法院依法審理,其產(chǎn)生的一切不良后果由乙方負(fù)責(zé)。2017年5月23日,原告夏惠瓊向本院申請(qǐng)撤回對(duì)三被告的起訴,本院已裁定準(zhǔn)許其撤訴。另查明:自2013年4月16日至2016年2月25日期間,被告洪某共計(jì)支付原告郭某某137791**元,其中:(1)2013年4月16日支付90000元;(2)2013年8月19日支付336000元;(3)2013年9月26日支付184500元;(4)2013年12月5日支付180000元;(5)2014年1月11日支付1000000元;(6)2014年9月2日支付100000元;(7)2014年9月2日支付100000元;(8)2014年11月29日支付2111500元;(9)2015年1月12日支付384000元;(10)2015年3月12日支付50000元;(11)2015年3月12日支付20000元;(12)2015年5月21日支付2003550元;(13)2015年7月7日支付513000元;(14)2015年7月20日支付3000000元;(15)2016年2月5日支付2306550元;(16)2016年2月25日支付1400000元。針對(duì)被告洪某所舉匯款憑證,原告郭某某對(duì)上述16筆款項(xiàng)逐筆作出說明,其中:(1)2012年9月,舒德正經(jīng)手向原告郭某某借款500000元,2013年4月16日洪某所匯90000元系支付上述款項(xiàng)自2012年9月至2013年3月間的利息,該90000元系對(duì)本次訴訟之前欠款的償還;(2)2013年1月18日、2013年1月30日、2013年2月7日,洪某分別向郭某某借款400000元、1000000元、760000元,2013年8月19日洪某所匯336000元系支付上述款項(xiàng)半年期間的利息,該336000元系對(duì)本次訴訟之前欠款的償還;(3)2013年3月1日,舒德正經(jīng)手向原告郭某某借款500000元,2013年3月8日,洪某向原告郭某某借款430000元,2013年9月26日洪某所匯184500元系支付上述款項(xiàng)半年期間的利息,該184500元系對(duì)本次訴訟之前欠款的償還;(4)被告洪某未提供其2013年12月5日匯款180000元的憑證,即使存在對(duì)應(yīng)的匯款憑證,該匯款時(shí)間在原告郭某某本次主張的五筆債權(quán)憑證之前;(5)被告洪某未提供其2014年1月11日匯款1000000元的憑證,即使存在對(duì)應(yīng)的匯款憑證,該匯款時(shí)間在原告郭某某本次主張的五筆債權(quán)憑證之前;(6)2014年9月2日洪某所匯100000元,系支付老年活動(dòng)中心活動(dòng)經(jīng)費(fèi);(7)與第6筆重復(fù);(8)2014年11月29日洪某所匯2111500元,系支付其2014年5月21日分別向郭某某所借5100000元、5237000元借款半年期間的利息918000元、785550元,及由郭某某代洪某轉(zhuǎn)付吳鳳琴借款本金300000元、利息107950元,該1703550元系對(duì)本次訴訟之前欠款的償還;(9)2015年1月12日洪某所匯384000元,該款系支付其分別于2012年3月1日、2013年6月20日、2013年12月20日系郭某某所借500000元、1300000元、250000元借款利息55000元、234000元、45000元,共計(jì)結(jié)息334000元,另外償還本金50000元,將之前2050000元的借據(jù)更換為2014年12月20日2000000元借據(jù)一張,該384000元系對(duì)本次訴訟之前欠款的償還;(10)2015年3月12日洪某所匯20000元,由郭某某代洪某轉(zhuǎn)付的勞務(wù)費(fèi);(11)2015年3月12日洪某所匯20000元,由郭某某代洪某轉(zhuǎn)付舒德正過節(jié)費(fèi)20000元;(12)被告洪某并未提供2015年5月21日支付2003550元的憑證,同時(shí),該款系支付其2014年5月21日分別向郭某某所借5100000元、5237000元借款半年期間的利息918000元、785550元,同時(shí)償還本金300000元;(13)被告洪某并未提供2015年7月7日支付513000元的憑證,同時(shí),該款系支付其2014年12月3日、2014年12月20日分別向郭某某所借850000元、2000000元借款半年期間的利息;(14)2015年7月20日洪某所匯3000000元,是原告郭某某工商驗(yàn)資所需,原告郭某某已于2016年5月18日轉(zhuǎn)入被告洪某賬戶;(15)2016年2月5日洪某所匯2306550元,系支付其分別于2014年5月21日向郭某某借款5100000元、2014年12月3日系郭某某借款850000元、2014年12月20日向郭某某借款2000000元、2015年5月21日向郭某某借款4937000元、2015年5月28日向郭某某借款300000元半年期間的利息918000元、153000元、360000元、740550元、45000元,以及另行支付的貸款信息費(fèi)90000元;(16)因被告洪某急用,于2016年2月19日向郭某某臨時(shí)借款1400000元,后被告洪某于2016年2月25日償還給原告郭某某。原告熊某某與被告洪某自2008年起即有借貸往來。其中:(1)2008年8月7日,熊某某匯給洪某500000元;(2)2008年8月25日,熊某某匯給洪某450000元;(3)2008年9月28日,熊某某匯給洪某300000元;(4)2008年10月8日,熊某某匯給洪某100000元;(5)2008年10月16日,熊某某匯給洪某620000元;(6)2008年10月24日,熊某某匯給洪某1000000元;(7)2008年11月1日,熊某某匯給洪某150000元;(8)2009年4月27日,熊某某匯給洪某100000元;(9)2009年12月30日,熊某某匯給洪某1000000元;(10)2010年4月2日,熊某某匯給洪某800000元;(11)2011年3月4日,熊某某匯給洪某500000元。上述11筆共計(jì)5520000元。湖北三興置業(yè)公司成立于2007年1月18日,注冊(cè)資本為10000000元。2016年9月12日,邱功平將其持有湖北三興置業(yè)公司51%股權(quán)中的21%轉(zhuǎn)讓給湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司;洪波將其持有湖北三興置業(yè)公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司,雙方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2016年9月13日,邱功平將其持有湖北三興置業(yè)公司51%股權(quán)中的30%轉(zhuǎn)讓給湖北泰源物資有限公司,雙方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。2016年10月8日,湖北三興置業(yè)公司股東由洪波(出資比例為49%)、邱功平(出資比例為51%)變更為湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司(出資比例為70%)、湖北泰源物資有限公司(出資比例為30%),同時(shí),湖北三興置業(yè)公司的法定代表人由邱功平變更為胡學(xué)文。2016年11月16日,湖北三興置業(yè)公司股東由湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司(出資比例為70%)、湖北泰源物資有限公司(出資比例為30%)變更為湖北萬牧農(nóng)業(yè)有限公司(出資比例為70%)、鄂州市泓博投資咨詢有限公司(出資比例為30%)。2017年2月21日,湖北三興置業(yè)公司的法定代表人由胡學(xué)文變更為胡學(xué)農(nóng)。本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn):(一)本案是否符合合并審理的條件;(二)下欠本金金額的確定;(三)利息的計(jì)算有無法律依據(jù);(四)湖北三興置業(yè)公司應(yīng)否承擔(dān)償還責(zé)任。
原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟訴被告洪某、被告鄂州怡園環(huán)境建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱鄂州怡園公司)、被告湖北三興置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱湖北三興置業(yè)公司)民間借貸糾紛一案,本院于2017年1月5日立案受理后,依原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟的保全申請(qǐng),查封了被告鄂州怡園公司、湖北三興置業(yè)公司的房產(chǎn)、土地使用權(quán)。本院依法組成由審判員齊志剛擔(dān)任審判長(zhǎng),審判員張開、人民陪審員章政軍參加的合議庭,于2017年5月22日公開開庭進(jìn)行了審理。原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、夏惠瓊、盧利娟的委托代理人朱家富、被告洪某和被告鄂州怡園公司的委托代理人何本玉、被告湖北三興置業(yè)公司的委托代理人方靖媛到庭參加了訴訟。原告夏惠瓊在庭審后向本院申請(qǐng)撤回起訴,本院已作出(2017)鄂07民初3之三號(hào)民事裁定予以準(zhǔn)許。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為:(一)關(guān)于本案是否符合合并審理的條件。本案中,被告洪某雖分別向郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、盧利娟五原告出具了借條或欠條,但2016年8月18日五原告作為債權(quán)人與被告洪某、被告鄂州怡園公司簽訂《還款協(xié)議書》,該協(xié)議書已明確約定“洪某、鄂州怡園公司應(yīng)全額還清郭某某等人借款本金22317000元”,該款包括了五原告出借的本金,故本案符合合并審理的條件。(二)關(guān)于下欠本金金額的確定。1、關(guān)于郭某某借款本金的確定。因被告洪某在2014年5月21日、2014年12月3日、2014年12月20日、2015年5月21日、2015年5月28日的借款借據(jù)上分別注明借到郭某某51000**元、850000元、2000000元、4937000元、300000元,郭某某同時(shí)提供了部分匯款憑證,以及相關(guān)出借金額的由來,上述金額累計(jì)13187000元,且2016年8月18日原、被告雙方簽訂《還款協(xié)議書》亦確認(rèn)了欠款金額,故下欠原告郭某某借款本金13187000元。2、關(guān)于熊某某借款本金的確定。因被告洪某在2014年7月30日、2015年5月20日的借款收據(jù)上分別注明借到熊某某1900000元、2000000元,熊某某同時(shí)還提交了足額的匯款憑證,且2016年8月18日原、被告雙方簽訂《還款協(xié)議書》亦確認(rèn)了欠款金額,故下欠原告熊某某借款本金4000000元。3、關(guān)于張愛武借款本金的確定。因被告洪某在2015年1月5日的借款收據(jù)上注明借到張愛武3070000元,張愛武同時(shí)還提交了足額的匯款憑證,且2016年8月18日原、被告雙方簽訂《還款協(xié)議書》亦確認(rèn)了欠款金額,故下欠原告張愛武借款本金3070000元。4、關(guān)于祝鳳華借款本金的確定。因被告洪某在2015年5月28日的借款收據(jù)上注明借到祝鳳華1100000元,祝鳳華同時(shí)還提交了足額的匯款憑證,且2016年8月18日原、被告雙方簽訂《還款協(xié)議書》亦確認(rèn)了欠款金額,故下欠原告祝鳳華借款本金1100000元。5、關(guān)于盧利娟借款本金的確定。因被告洪某在2014年12月3日、2015年5月28日的借條、借款收據(jù)上分別注明收到盧利娟借款300000元、360000元,兩筆共計(jì)660000元,盧利娟同時(shí)還提交了足額的匯款憑證,且2016年8月18日原、被告雙方簽訂《還款協(xié)議書》亦確認(rèn)了欠款金額,故下欠原告盧利娟借款本金660000元。(三)關(guān)于利息的計(jì)算有無法律依據(jù)。1、關(guān)于郭某某借款利息的核定。因原告郭某某與被告洪某雖約定按照月息2.5%、3%計(jì)算利息,被告方前期按約定的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)息行為的有效,應(yīng)予以支持,但后期原告郭某某仍請(qǐng)求按照雙方約定月息2.5%、3%計(jì)算無據(jù),應(yīng)按照年利率24%計(jì)算利息,對(duì)其利息核定為:(1)本金5100000元自2015年11月21日至2017年7月13日的利息為2016200元(5100000元×2%×19個(gè)月+5100000元×2%÷30天×23天);(2)本金2000000元自2015年12月20日至2017年7月13日的利息為752000元(2000000元×2%×18個(gè)月+2000000元×2%÷30天×24天);(3)本金850000元自2015年12月3日至2017年7月13日的利息為329233元(850000元×2%×19個(gè)月+850000元×2%÷30天×11天);(4)本金4937000元自2015年11月21日至2017年7月13日的利息為1951761元(4937000元×2%×19個(gè)月+4937000元×2%÷30天×23天);(5)本金300000元自2015年11月28日至2017年7月13日的利息為117200元(300000元×2%×19個(gè)月+300000元×2%÷30天×16天)。截止2017年7月13日下欠利息5166394元。2、關(guān)于熊某某借款利息的核定。因原告熊某某與被告洪某雖約定按照月息2.5%計(jì)算利息,但被告方未按約定償還利息,原告熊某某仍請(qǐng)求按照雙方約定月息2.5%計(jì)算無據(jù),應(yīng)按照年利率24%計(jì)算利息,對(duì)其利息核定為:(1)本金2000000元自2015年5月20日至2017年7月13日的利息為1032000元(2000000元×2%×25個(gè)月+2000000元×2%÷30天×24天);(2)本金2000000元自2016年1月1日至2017年7月13日的利息為116200元(2000000元×2%×18個(gè)月+2000000元×2%÷30天×13天)。截止2017年7月13日下欠利息1769333元。3、關(guān)于張愛武借款利息的核定。因原告張愛武與被告洪某雖約定按照月息2.5%計(jì)算利息,但被告方未按約定償還利息,原告張愛武仍請(qǐng)求按照雙方約定月息2.5%計(jì)算無據(jù),應(yīng)按照年利率24%計(jì)算利息,對(duì)其利息核定為:本金3070000元自2016年1月1日至2017年7月13日的利息為1131807元(3070000元×2%×18個(gè)月+3070000元×2%÷30天×13天)。截止2017年7月13日下欠利息1131807元。4、關(guān)于祝鳳華借款利息的核定。因原告祝鳳華與被告洪某雖約定按照月息2.5%計(jì)算利息,但被告方未按約定償還利息,原告祝鳳華仍請(qǐng)求按照雙方約定月息2.5%計(jì)算無據(jù),應(yīng)按照年利率24%計(jì)算利息,對(duì)其利息核定為:本金1100000元自2015年5月28日至2017年7月13日的利息為561733元(1100000元×2%×25個(gè)月+1100000元×2%÷30天×16天)。截止2017年7月13日下欠利息561733元。5、關(guān)于盧利娟借款利息的核定。因原告盧利娟與被告洪某約定按照月息2.5%計(jì)算利息,在2014年12月3日原告盧利娟借出300000元后,被告洪某于2015年6月23日按上述標(biāo)準(zhǔn)支付原告盧利娟半年利息45000元,該款應(yīng)抵扣利息,后期被告方未支付利息的情況下原告盧利娟仍請(qǐng)求按照雙方約定月息2.5%計(jì)算無據(jù),應(yīng)按照年利率24%計(jì)算利息,對(duì)其利息核定為:(1)本金360000元自2015年11月28日至2017年7月13日的利息為140640元(360000元×2%×19個(gè)月+360000元×2%÷30天×16天);(2)本金300000元自2015年12月3日至2017年7月13日的利息為116200元(300000元×2%×19個(gè)月+300000元×2%÷30天×11天)。截止2017年7月13日下欠利息256840元。(四)關(guān)于湖北三興置業(yè)公司應(yīng)否承擔(dān)償還責(zé)任。五原告申請(qǐng)追加湖北三興置業(yè)公司為本案被告的理由為“被告洪某雖然不是湖北三興置業(yè)公司的法定代表人,但其是該公司的實(shí)際控制人,該公司的法定代表人邱功平是受洪某委托擔(dān)任名義上的股東,該公司產(chǎn)生的一切法律責(zé)任均由洪某承擔(dān)”,并提交了洪某與邱功平之間就股份代持所簽訂的《協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等證據(jù),以達(dá)到其證明洪某為湖北三興置業(yè)公司實(shí)際控制人的證明目的,而本案所涉借條、借款收據(jù)、兩份《還款協(xié)議書》是被告洪某或被告洪某、被告鄂州怡園公司出具、簽訂,被告湖北三興置業(yè)公司并未在上述證據(jù)中加蓋其印章,被告洪某與被告湖北三興置業(yè)公司是兩個(gè)不同的主體,即使邱功平在被告湖北三興置業(yè)公司處的股權(quán)是代被告洪某持有,五原告也只能在提起訴訟時(shí)申請(qǐng)對(duì)邱功平代持的股權(quán)予以凍結(jié),而在五原告起訴前,邱功平持有的股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給他方,并在工商部門辦理了變更手續(xù),湖北三興置業(yè)公司的印章也已移交給新的股東,被告湖北三興置業(yè)公司亦并未在被告洪某的實(shí)際控制之下,故五原告請(qǐng)求被告湖北三興置業(yè)公司承擔(dān)償還責(zé)任的理由不能成立,本院予以駁回。綜上,五原告與被告洪某、鄂州怡園公司之間的借款關(guān)系清楚明了,除利息的約定過高、應(yīng)予糾正外,雙方所簽《還款協(xié)議書》應(yīng)為有效合同,被告洪某、鄂州怡園公司未及時(shí)履行還款義務(wù),應(yīng)承擔(dān)還本付息的民事責(zé)任。被告湖北三興置業(yè)公司并未在五原告的債權(quán)憑證上加蓋公章,同時(shí)也未承諾同意承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,故五原告請(qǐng)求被告湖北三興置業(yè)公司承擔(dān)還款責(zé)任的理由不能成立。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百九十六條、第二百一十條、第二百一十一條、最高人民法院《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十九條之規(guī)定,判決如下:

一、被告洪某、鄂州怡園公司償還原告郭某某借款本金13187000元,支付利息5166394元(自2017年7月14日至文書生效后、履行期限屆滿前的利息按照實(shí)際天數(shù),并結(jié)合月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);二、被告洪某、鄂州怡園公司償還原告熊某某借款本金4000000元,支付利息1769333元(自2017年7月14日至文書生效后、履行期限屆滿前的利息按照實(shí)際天數(shù),并結(jié)合月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);三、被告洪某、鄂州怡園公司償還原告張愛武借款本金3070000元,支付利息1131807元(自2017年7月14日至文書生效后、履行期限屆滿前的利息按照實(shí)際天數(shù),并結(jié)合月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);四、被告洪某、鄂州怡園公司償還原告祝鳳華借款本金1100000元,支付利息561733元(自2017年7月14日至文書生效后、履行期限屆滿前的利息按照實(shí)際天數(shù),并結(jié)合月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);五、被告洪某、鄂州怡園公司償還原告盧利娟借款本金660000元,支付利息256840元(自2017年7月14日至文書生效后、履行期限屆滿前的利息按照實(shí)際天數(shù),并結(jié)合月利率2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算);六、駁回原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、盧利娟對(duì)被告湖北三興置業(yè)公司的訴訟請(qǐng)求;七、駁回原告郭某某、熊某某、張愛武、祝鳳華、盧利娟其他的訴訟請(qǐng)求。上述款項(xiàng)于本判決生效之日起10日內(nèi)履行完畢。逾期履行的,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)196316元,保全費(fèi)5000元,合計(jì)201316元,由五原告共同負(fù)擔(dān)20000元,由被告洪某、鄂州怡園公司共同負(fù)擔(dān)181316元。如不服本判決,可自本判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省高級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí),根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第(一)款的規(guī)定,預(yù)交上訴案件受理費(fèi),款匯至湖北省高級(jí)人民法院,開戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢市東湖支行,戶名:湖北省財(cái)政廳非稅收入財(cái)政專戶,賬號(hào):05×××69-1。上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。

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