封某某人民檢察院

起?訴?書

新封檢二部刑訴〔2020〕94號(hào)

被告人郭XX，女，1974年X月X日出生，身份證號(hào)：4107271974XXXXXXXX，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地：河南省封某某XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)附X號(hào)，現(xiàn)住該地，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月25日被封某某公安局取保候?qū)?，?019年4月25日變更為監(jiān)視居住，于2019年10月29日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人郭XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2020年3月7日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴，因案情重大復(fù)雜，本院于2020年5月22日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：祁XX（另案處理）于2013年1月17日成立河南堯舜新能源有限公司，注冊(cè)地址：鄭州市金水區(qū)金水路288號(hào)11號(hào)樓11層1108號(hào)，法定代表人：祁XX；2013年8月該公司在封某某掛牌堯舜集團(tuán)，成立封丘辦事處，后因租房協(xié)議到期，公司搬遷地址，搬遷后掛牌華南紅木交易中心，郭XX任封丘辦事處負(fù)責(zé)人；河南堯舜新能源有限公司在經(jīng)營(yíng)期間以發(fā)宣傳單、口頭宣傳等方式向不特定人群非法吸收公眾存款，承諾存3個(gè)月月息1.5%，6個(gè)月月息1.8%，存12個(gè)月月息2%，存24個(gè)月前12月月息1.9%，后12個(gè)月月息2.2%，并與客戶簽訂還款付息合同。經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，（豫立信會(huì)鑒字【2017】第001-3號(hào)）河南堯舜新能源有限公司自2012年10月至2016年1月共向488人吸收公眾存款，吸收公眾存款本金73104182.00元，已兌付本息21390642.00元，未兌付凈額51713540.00元。其中在封某某吸收公眾存款18518150.00元，已兌付本息5845339.00元，未兌付凈額12672811.00元；經(jīng)河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司對(duì)郭XX吸收公眾存款專項(xiàng)審計(jì)（豫立信專審字【2019第149號(hào)】），郭XX累計(jì)吸收公眾存款金額為4368000元，已兌付本息1164116元，未兌付凈額3203884元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：被告人郭XX正面照片、戶籍證明、前科證明、非黨員、公職人員證明、到案經(jīng)過、報(bào)案登記表、客戶投資資料（包括河南堯舜新能源公司投資材料清單、收據(jù)、承諾函、有限合伙協(xié)議、分紅計(jì)劃書）、堯舜集團(tuán)有限公司宣傳頁(yè)、銀行交易明細(xì)等。

2、證人證言：證人李XX、侯XX、王X、謝XX、黃XX、黃X強(qiáng)、王XX、孫XX等人證言；

3、被告人供述和辯解：被告人郭XX的供述和辯解；同案人祁XX的供述和辯解。

4、鑒定意見：河南立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于河南堯舜新能源有限公司非法吸收公眾存款鑒定意見書；關(guān)于郭XX吸收公眾存款案的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人郭XX非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

封某某人民法院

檢察官：???謝?娜

檢察官助理：郭興華

2020年6月4日

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附件：1、被告人羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)32冊(cè)

3、證人名單一份

4、量刑建議書一份

5、換押證一份