內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

內(nèi)檢一部刑訴〔2020〕1123號　

　　被告人何某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5002421995********，土家族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，住酉陽土家族自治縣***鎮(zhèn)***村***組。2014年11月11日因吸毒被省寧波市北倉大矸派出所行政拘留三日。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2020年8月11日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人龍某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5002421995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，住酉陽縣***鎮(zhèn)***村***組，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2020年8月11日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5002421990********，土家族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，住***鎮(zhèn)***村***組***號。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2020年8月27日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人姚某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5002421988********，土家族，小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣，住***鎮(zhèn)***村***組***號。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2020年8月27日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2020年9月30日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，曾用名郭某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5002421991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市酉陽土家族苗族自治縣。2015年因打架斗毆被河北省保定市公安局行政拘留。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局決定，于2020年8月1日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局桃溪派出所偵查終結(jié)，以被告人何某某、龍某某、張某甲、姚某某、郭某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次。五被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年5月起至案發(fā)，被告人何某某、龍某某、張某甲用其本人身份證辦理多張銀行卡出售給張某乙（在逃），用作網(wǎng)絡(luò)賭博平臺一級卡支付結(jié)算，何某某、龍某某、白某某(已判決)在張某乙指使下利用本人銀行卡從事資金支付結(jié)算活動，對網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站充值的資金匯總轉(zhuǎn)移，何某某、龍某某、張某甲被公安機關(guān)抓獲到案后，對其為謀取利益，出售銀行卡并受人指使利用銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)賬洗錢3000余萬元的犯罪事實供認(rèn)不諱。

2、2020年5月，被告人姚某某為獲取非法利益，用其本人身份證辦理8套銀行卡出售給張某乙，獲利16000元。經(jīng)公安機關(guān)查證，其販賣的銀行卡被張某乙用作網(wǎng)絡(luò)賭博平臺支付結(jié)算，資金流水300余萬元為涉案資金。姚某某于2020年8月22日主動到酉陽縣公安局桃花源派出所投案自首，對其為獲利出售銀行卡賬戶的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。

3、2020年5月，被告人郭某甲受郭某乙（在逃）指使，自己辦理兩套銀行卡并收購田某某等人辦理的6套銀行卡，以每張銀行卡2000元的價格出售給郭某乙。經(jīng)公安機關(guān)查證，其販賣的銀行卡交易流水高達(dá)100余萬元，并且與全國多起電信詐騙案件一級卡有交易往來。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；2.被告人的供述與辯解：被告人何某某、龍某某、張某甲、姚某某、郭某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人何某某、龍某某、張某甲、姚某某、郭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、龍某某、張某甲為獲取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人姚某某、郭某甲為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人何某某、龍某某、張某甲、姚某某、郭某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。姚某某案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某某、龍某某、張某甲、姚某某、郭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院　

檢察官：王業(yè)

2020年11月25日　

附件：

1.被告人何某某、龍某某、張某甲、郭某甲現(xiàn)羈押在內(nèi)鄉(xiāng)縣看守所，被告人姚某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份