新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新紅檢一部刑訴〔2020〕85號　

被告單位河南**投資有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91410100077815****，住所鄭州市**區(qū)**路**街**大廈**層**號，法定代表人李某甲。

訴訟代表人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4101031972********，現(xiàn)住鄭州市**區(qū)**莊**街**號院**號樓**單元**號，聯(lián)系方式1833700****。

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4101031987********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，河南**投資有限公司執(zhí)行董事，戶籍所在地河南省鄭州市金水區(qū)，現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**路**號樓**單元**。2019年4月19日，因犯開設(shè)賭場罪被鄭州市金水區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，2019年10月2日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，?jīng)新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院決定，2019年12月20日被新鄉(xiāng)市公安局洪門分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局洪門分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人鄭某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人鄭某某，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月，被告人鄭某某投資成立河南**投資有限公司，注冊資本3001萬元，經(jīng)營范圍為以自用資金對房地產(chǎn)、實(shí)業(yè)的投資及投資咨詢等。鄭某某聘用康某某（另案處理）與陳某某（另案處理）進(jìn)行經(jīng)營管理。2013年11月，河南**投資有限公司在新鄉(xiāng)市**大廈**座**室（后搬至**室）設(shè)立辦公地點(diǎn)，由何某某（另案處理）出面管理。河南**投資有限公司以田某某、李某乙等人為債權(quán)轉(zhuǎn)讓主體，許以1.3至1.5的月息，采取口口相傳的方式在新鄉(xiāng)市向社會不特定人員變相吸收存款。截止案發(fā)，經(jīng)審計(jì)，河南**投資有限公司在新鄉(xiāng)市吸收資金21805000元，返還本金10770000元，支付利息3723715元，尚欠資金7749780元。

案發(fā)后，被告人鄭某某主動退出贓款6502045元?？的衬惩顺龇欠ㄋ?97644.82元。何某某退出非法所得50萬元，并承諾其余615475元非法所得從其以吳某某名義在河南**投資有限公司的投資款中扣除。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人鄭某某戶籍信息、違法犯罪查詢記錄及到案經(jīng)過，退賬款農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行業(yè)務(wù)憑證，**公司支付客戶利息流水賬目等；

2、證人劉某某、田某某、焦某某等人證言；

3、被告人鄭某某的供述與辯解；

4、河南**投資有限公司審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位河南**投資有限公司及被告人鄭某某在新鄉(xiāng)市以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，面向社會不特定對象變相吸收公眾存款，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，構(gòu)成坦白，可以對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院　

檢察員：李學(xué)峰

2020年4月3日　

附：

????1．被告人鄭某某現(xiàn)取保候?qū)徲卩嵵菔薪鹚畢^(qū)**路**號樓**單元**號；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。