山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢公刑訴〔2020〕212號

被告人邱某甲（曾用名邱某某），男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3729011974********，漢族，初中文化，菏澤市牡丹區(qū)**代表，菏澤市牡丹區(qū)**有限公司法定代表人，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留（同日經(jīng)菏澤市牡丹區(qū)人大常委會批準(zhǔn)），同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3729011992********，漢族，初中文化，菏澤市牡丹區(qū)**商貿(mào)城職工，**山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**莊。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年4月10日被菏澤市公安局牡丹分局取保候?qū)?，同?月27日由本院決定取保候?qū)彛稳沼珊蕽墒泄簿帜档し志謭?zhí)行，同年7月17日被逮捕。

被告人邱某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼3729011980********，漢族，初中文化，菏澤市牡丹區(qū)**投資咨詢有限公司職工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3729011989********，漢族，大專文化，菏澤市牡丹區(qū)沙土鎮(zhèn)**小區(qū)物業(yè)職工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼3729011993********，漢族，中專文化，菏澤市牡丹區(qū)**院職工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2019年8月6日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某丁，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3729011984********，漢族，初中文化，菏澤市牡丹區(qū)**局****職工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，現(xiàn)住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪，于2019年8月6日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼3729011993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)，住牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號。因容留、藏匿非法入境、非法居留的外國人，于2018年11月25日被菏澤市公安局牡丹分局行政拘留5日。因涉嫌強迫交易罪，于2019年8月6日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，于同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人谷某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3729261984********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省巨野縣**鎮(zhèn)**樓**村**樓村**號，現(xiàn)住**。因涉嫌強迫交易罪，于2019年8月21日被菏澤市公安局牡丹分局取保候?qū)彛?020年1月20日由本院決定取保候?qū)?，次日由巨野縣公安局執(zhí)行，同年7月17日被逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人邱某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法處置查封的財產(chǎn)罪；被告人邱某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪；被告人邱某丙、邱某丁涉嫌尋釁滋事罪、強迫交易罪；被告人蘇某某涉嫌尋釁滋事罪；被告人谷某某涉嫌強迫交易罪；被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴，以被告人劉某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分于2019年12月15日、2020年5月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月28日、4月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于分別于2020年2月28日、5月11日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月13日、3月28日、6月11日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、以邱某甲為首實施的犯罪事實

2013年以來，被告人邱某甲在菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)注冊成立**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司），從事非法吸收公眾存款、發(fā)放高利貸，并拉攏被告人劉某某等人實施違法犯罪活動，任意占用財物、隨意毆打他人、刁難購房業(yè)主、非法處置查封的財產(chǎn)，在一定區(qū)域內(nèi)長期多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以邱某甲為糾集者的惡勢力。具體犯罪事實如下：

（一）非法吸收公眾存款罪

被告人邱某甲與邱某安（另案處理）于2013年在菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)注冊成立**投資咨詢有限公司，邱某甲為法定代表人。**公司通過發(fā)傳單、宣傳冊等形式對外宣傳，并利用存款到**公司利息高作為手段，非法吸收存款。**公司員工有被告人邱某乙、趙某某及劉某某等人，被告人邱某乙負(fù)責(zé)公司會計工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款、記賬、計算利息、付款等；被告人趙某某在**公司工作期間吸收存款29萬元，并收取提成。現(xiàn)查明，在**公司存款的客戶198人，涉案金額2268.9656萬元，尚欠本金320.8013萬元未還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**公司保證函、宣傳彩頁等；2.證人證言：證人邱某戊、王某某的證言；3.被害人陳述：被害人冉某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人邱某甲、邱某乙、趙某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人邱某乙、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

（二）尋釁滋事罪

1.菏澤**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）于2011年在菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)開發(fā)“**新村”房地產(chǎn)項目。2013年，**公司法人彭某某多次從**公司借取高息資金人民幣870萬元，并用77套“**新村”房產(chǎn)抵押。2013年4月1日，彭某某和邱某甲達(dá)成協(xié)議，邱某甲代理銷售“**新村”房產(chǎn)，每平方米提成100元，之后邱某甲實際接管了售樓部。邱某甲催交經(jīng)由**公司原售出去的房產(chǎn)的尾款，彭某某知悉后，和邱某甲協(xié)商：收到的尾款二八分成（**公司得二，邱某甲得八用于抵償借款）。邱某甲僅將2萬元尾款交于**公司，其余收到的尾款158.6393萬元據(jù)為己有，未交付**公司、未報賬。

2.被告人邱某甲接管“**新村”售樓部后，利用**公司的空白合同，將“**新村”的70套樓房、5套門市簽到劉某某等人名下，將其中23套樓房、5套門市（包括儲藏室1間、車庫4間）售出或抵償給**公司的存款戶。由于邱某甲沒有與**公司交賬，其售出的部分房產(chǎn)與**公司銷售的房產(chǎn)發(fā)生重疊，引起財產(chǎn)糾紛。

3.2014年至2015年5月，**公司在“**新村”先后安裝變電站、自來水設(shè)施。被告人邱某甲為了控制小區(qū)物業(yè)，指使被告人劉某某控制水電，并擅自在小區(qū)部分樓房單元口處安裝單元門。邱某甲、劉某某不給業(yè)主鑰匙、不給通水電，致使業(yè)主陳某某等多人無法裝修、無法入住，嚴(yán)重影響了業(yè)主的生活，也影響了**公司“**新村”房產(chǎn)的銷售及對小區(qū)資產(chǎn)的控制、管理。

4.2017年11月13日上午，被告人邱某甲、劉某某在“**新村”小區(qū)，指使他人將葛某某搭建的33號、42號樓的腳手架強行拆除，造成經(jīng)濟損失約36000元。

5.2012年，彭某某向徐某等人借款300萬，后無力還款，將抵押的“**新村”30套房產(chǎn)出售給徐某等人。因上述房產(chǎn)無儲藏室，不好銷售。2017年，徐某找到邱某甲協(xié)商，邱某甲在未告知彭某某、未經(jīng)過規(guī)劃批準(zhǔn)的情況下，擅自允許徐某在“**新村”建造儲藏室22間，并自建儲藏室4間，邱某甲另在小區(qū)內(nèi)建一棟兩層樓房。邱某甲強行在“**新村”小區(qū)建房，占為己有，不但占用了預(yù)留的消防通道，而且破壞了小區(qū)的整體規(guī)劃。

6.2016年12月13日9時許，在牡丹區(qū)**鎮(zhèn)政府內(nèi)，因徐某某向邱某甲討要工程款，雙方發(fā)生爭執(zhí)，被告人邱某甲、劉某某毆打徐某某，致其輕微傷。邱某甲因此事于2018年2月1日被行政拘留七日。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：房屋認(rèn)購協(xié)議、代理售樓合同等；2.證人證言：證人張某某、岳某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人彭某某、徐某某、葛某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人邱某甲、劉某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：趙洪強、李玉霞等人的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：違建現(xiàn)場照片。

（三）非法處置查封的財產(chǎn)罪

菏澤市中級人民法院在審理袁某某與**公司借貸糾紛一案中，于2014年8月14日做出執(zhí)行裁定，查封**公司開發(fā)的“**新村”10套門市，2016年8月4日再作出執(zhí)行裁定，繼續(xù)查封其中6套門市，查封期限為3年。2017年11月，菏澤市中級人民法院在對上述查封的門市處置過程中，發(fā)現(xiàn)10、11、12、17號門市已被人占有使用。10號門市房現(xiàn)占有人提交了房屋認(rèn)購協(xié)議書，顯示**公司將7、10、11、12、17號門市房出售給劉某某，**公司出具證明稱未向劉某某出售上述門市。經(jīng)調(diào)查，邱某甲在**公司不知情的情況下，將已被查封的“**新村”5套門市簽到劉某某名下，于2015年10月2日至2016年6月19日，將5套門市抵償或銷售給苑某等人。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：菏澤市中級人民法院相關(guān)執(zhí)行裁定書、查封公告、查封照片等；2.證人證言：證人王某甲、朱某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人邱某甲的供述和辯解。

二、以邱某丙、邱某丁為首實施的尋釁滋事犯罪事實

2013年10月，被告人邱某丁、邱某丙通過邱某甲與**公司法人彭某某聯(lián)系，與**公司簽訂了“**新村”室外配套工程合同。由于邱某丁和邱某丙資金不足，工程未完工就撤出不干。2015年5月，**公司又與王某乙簽訂了室外配套工程合同。邱某丁、邱某丙向**公司索要工程款，并提出或用7套門市抵工程款。彭某某不同意，邱某丁、邱某丙在長達(dá)一年多的時間內(nèi)，多次糾集被告人蘇某某、谷某某、劉某某等人采取毆打辱罵工人、砸施工車輛、停水停電等手段，在一定區(qū)域內(nèi)長期多次實施尋釁滋事違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以邱某丙、邱某丁為糾集者的惡勢力。具體犯罪事實如下：

1.2016年4、5月某日，被告人邱某丁、邱某丙因不滿**公司與王某乙簽訂室外配套工程，到“**新村”小區(qū)阻止施工，工地被迫停工。約一個月后，邱某丁和邱某丙發(fā)現(xiàn)工地重新開工，又去阻止施工，工人停工又去別處施工，邱某丁、邱某丙繼續(xù)辱罵工人，邱某丙用礦泉水瓶砸向干活的工人，工人不敢施工，致使工地停工。

2.2016年夏天某日，被告人邱某丙為迫使**公司支付工程款，糾集被告人蘇某某到“**新村”工地阻撓施工。王某乙趕到與邱某丙、蘇某某理論，胸部被打了一拳，工人被趕走。

3.2016年夏天某日，被告人邱某丙、蘇某某到“**新村”阻撓施工，邱某丙用鐵錘將下水管砸爛，工地被迫停工。

4.2016年夏天某日，被告人邱某丙、邱某丁、蘇某某、劉某某去“**新村”工地，阻止施工車輛清理渣土，邱某丙用磚塊將渣土車的前擋風(fēng)玻璃砸爛，用磚塊砸挖掘機，施工方被迫停工。事后，邱某丙組織車輛，安排劉某某、蘇某某等人將工地上的渣土拉走，經(jīng)劉某某聯(lián)系賣給蘇某某，得款12000余元。

5.2016年，被告人邱某丁、邱某丙為給**公司施加壓力，糾集被告人谷某某到“**新村”工地，故意停水1次、停電3次（邱某丁直接參與2次，邱某丙直接參與1次），影響了正常施工，影響的業(yè)主正常生活。

被告人谷某某于2019年8月13日自動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：室外配套工程施工合同等；2.證人證言：證人孟某某、蘇某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某乙的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人邱某丙、邱某丁、蘇某某、谷某某、劉某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：王某乙、潘某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人邱某甲糾集被告人劉某某等人任意占用財物、隨意毆打他人，在一定區(qū)域內(nèi)長期多次實施滋事行為，造成惡劣社會影響，形成惡勢力，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲、邱某乙、趙某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某甲非法處置被司法機關(guān)查封的財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條，應(yīng)當(dāng)以非法處置查封的財產(chǎn)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某丙、邱某丁糾集被告人蘇某某、谷某某、劉某某等人采取毆打辱罵工人、停水停電等手段，在一定區(qū)域內(nèi)長期多次實施滋事行為，造成惡劣社會影響，形成惡勢力，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某乙、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人谷某某犯罪后自動投案，并如實供述犯罪事實，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官　岳勝

檢察官助理李璐

2020年7月23日

附件：

1.被告人邱某甲、邱某乙、趙某某、邱某丙、邱某丁、蘇某某現(xiàn)羈押于菏澤市看守所；被告人劉某某、谷某某現(xiàn)羈押于菏澤市定陶區(qū)看守所

2.卷宗材料和證據(jù)三十六冊

3.證人名單

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

5.《量刑建議書》二份

6.被告人邱某甲、邱某乙、趙某某涉案財物被查封、扣押__?