周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2020〕297號　

　　被告人鄧某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4502221999********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**村民委**屯**號。因涉嫌詐騙，于2019年12月19日至24日，被柳城縣看守所臨時羈押。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月25日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準，于2020年1月28日被周口市公安局荷花路分局逮捕。

????被告人陳某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4502221996********，壯族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳城縣，住柳城縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌詐騙，于2019年12月20日至24日，被柳城縣看守所臨時羈押。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月25日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準，于2020年1月28日被周口市公安局荷花路分局逮捕。

本案由周口市公安局荷花路分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時間已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月26日、6月24日兩次退回公安機關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年5月份至2019年9月份，被告人鄧某某在柳州、廣州、東莞等地的多家銀行，使用自己的身份信息辦理14套銀行卡（銀行卡、U盾、手機卡），賣給秦某某（另案處理）。2019年6月份，秦某某告知其辦理的銀行卡被凍結(jié)需要解凍，被告人鄧某某將該銀行卡解凍并將卡上的五萬元取出后，將款轉(zhuǎn)移到秦某某指定的銀行卡上，被告人鄧某某從中謀取個人利益。

自2019年5月份至2019年9月份，被告人陳某某在柳州、廣州等地的多家銀行，使用自己的身份信息辦理4套銀行卡（銀行卡、U盾、手機卡），賣給陳某甲（另案處理），后在陳某甲告知其辦理的銀行卡被凍結(jié)的情況下，分別于2019年6月份、9月份，將被凍結(jié)的銀行卡上的兩萬余元取出，并轉(zhuǎn)移到陳某甲指定的銀行卡上，被告人陳某某從中謀取個人利益。

被告人鄧某某、陳某某名下的銀行卡流經(jīng)大量的資金，其中被害人王某某的被騙資金從被告人鄧某某的銀行卡流過。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：羈押證明、抓獲經(jīng)過、涉案情況說明、銀行卡資金流水等；

2證人證言：證人陳某乙、秦某某的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人鄧某某、陳某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄧某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄧某某、陳某某在不同的城市辦理多套銀行卡予以出售牟利，在應(yīng)當明知其所出售的銀行卡被凍結(jié)、卡上資金有可能系犯罪所得的情況下，通過注銷或者補辦銀行卡的方式，將被凍結(jié)的資金取出并轉(zhuǎn)移，從中牟利。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條及第十條、《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，被告人鄧某某、陳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄧某某、陳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

川匯區(qū)人民法院　

檢察官：朱秀麗

（院印）

2020年8月19日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在羈押在周口市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份

4.《量刑建議書》1份

5.適用簡易程序建議書1份