鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鶴淇濱檢一部刑訴〔2019〕68號(hào)

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506271991********，漢族，高中肄業(yè)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**路**小鎮(zhèn)**室。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月2日臨時(shí)羈押于福建省南靖縣看守所；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月8日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831989********，漢族，初中畢業(yè)，西安****有限公司職工，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室，現(xiàn)住西安市**路**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月14日臨時(shí)羈押于黃陵縣看守所；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月23日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年6月6日經(jīng)本院決定，于2019年6月10日被西安市公安局碑林分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月初，被告人林某某電話聯(lián)系周某某（已被判處刑罰），稱其朋友的網(wǎng)絡(luò)賭博的錢需要“洗”一下，讓周某某幫忙。周某某為了獲利，按照林某某的安排加了一個(gè)叫“黑哥”的微信。

被告人周某某從鄧某某處購(gòu)買了戶名為陳某某和李某的兩張銀行卡用于“洗錢”，被告人鄧某某明知周某某購(gòu)卡用于“洗錢”仍然將卡非法出售。2018年11月13日上午，有人冒充鶴壁**4S店總經(jīng)理，取得該店會(huì)計(jì)盧某某的信任，讓盧某某往一戶名為黃某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬，騙取公司錢款156000元人民幣。當(dāng)天，“黑哥”將該款轉(zhuǎn)至周某某提供的戶名為陳某某的銀行帳戶。被告人周某某明知是犯罪所得，仍然使用其從被告人鄧某某處購(gòu)買的銀行卡和其母親柯某某的銀行卡為他人詐騙的156000元款項(xiàng)在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。在周某某劃轉(zhuǎn)的過程中，其購(gòu)買的銀行卡、柯某某的銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。案發(fā)后，該款已返還被害人。

2019年3月1日，被告人鄧某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人鄧某某、林某某的供述與辯解；同案犯周某某的供述與辯解；

2.證人盧某某等人的證言；

3.鑒定意見；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.書證。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某、林某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某、林某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鶴壁市淇濱區(qū)人民法院

檢察員：張 蕾

侯華蕾

2019年7月2日

附：

1. 被告人鄧某某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>西安市**路**小區(qū)**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.證人名單一份?！?/span>