鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鶴淇濱檢一部刑訴〔2019〕68號

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3506271991********，漢族，高中肄業(yè)，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號**室，現(xiàn)住福建省廈門市湖里區(qū)**路**小鎮(zhèn)**室。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月2日臨時羈押于福建省南靖縣看守所；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月8日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年4月11日經(jīng)本院批準，于同日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3505831989********，漢族，初中畢業(yè)，西安****有限公司職工，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)**小區(qū)**號**室，現(xiàn)住西安市**路**小區(qū)**單元**室。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月14日臨時羈押于黃陵縣看守所；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年3月23日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年4月11日經(jīng)本院批準，于同日被鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局執(zhí)行逮捕；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，2019年6月6日經(jīng)本院決定，于2019年6月10日被西安市公安局碑林分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鶴壁市公安局淇濱區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月初，被告人林某某電話聯(lián)系周某某（已被判處刑罰），稱其朋友的網(wǎng)絡賭博的錢需要“洗”一下，讓周某某幫忙。周某某為了獲利，按照林某某的安排加了一個叫“黑哥”的微信。

被告人周某某從鄧某某處購買了戶名為陳某某和李某的兩張銀行卡用于“洗錢”，被告人鄧某某明知周某某購卡用于“洗錢”仍然將卡非法出售。2018年11月13日上午，有人冒充鶴壁**4S店總經(jīng)理，取得該店會計盧某某的信任，讓盧某某往一戶名為黃某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬，騙取公司錢款156000元人民幣。當天，“黑哥”將該款轉(zhuǎn)至周某某提供的戶名為陳某某的銀行帳戶。被告人周某某明知是犯罪所得，仍然使用其從被告人鄧某某處購買的銀行卡和其母親柯某某的銀行卡為他人詐騙的156000元款項在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。在周某某劃轉(zhuǎn)的過程中，其購買的銀行卡、柯某某的銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)。案發(fā)后，該款已返還被害人。

2019年3月1日，被告人鄧某某到公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人鄧某某、林某某的供述與辯解；同案犯周某某的供述與辯解；

2.證人盧某某等人的證言；

3.鑒定意見；

4.辨認筆錄；

5.書證。

本院認為，被告人鄧某某、林某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人鄧某某、林某某在犯罪中起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鶴壁市淇濱區(qū)人民法院

檢察員：張 蕾

侯華蕾

2019年7月2日

附：

1. 被告人鄧某某現(xiàn)羈押于鶴壁市看守所；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>西安市**路**小區(qū)**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.證人名單一份?！?/span>