海南省三亞市城郊人民檢察院

起??訴??書

三城檢二刑訴〔2020〕23號

被告單位：三亞吉陽**海鮮廣場管理有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91460200MA********,住所地：海南省三亞市吉陽區(qū)**路**村**側三亞吉陽**海鮮廣場，法定代表人：韋某某。

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4602001972********，回族，?？莆幕潭龋瑧艏诘睾Ｄ鲜∪齺喪刑煅膮^(qū)**居委會**組**號，捕前住原籍。工作單位及職務：三亞吉陽**海鮮廣場管理有限公司**。因涉嫌強迫交易罪，2019年9月12日被三亞市公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日被三亞市公安局逮捕。

辯護人郝治國，廣東華商（三亞）律師事務所律師。

本案由三亞市公安局偵查終結，以被告單位三亞吉陽**海鮮廣場管理有限公司涉嫌強迫交易罪、被告人李某甲涉嫌強迫交易罪，于2019年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告單位和被告人有權委托辯護人，2019年12月19日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次（2020年1月17日至2020年2月14日；2020年3月13日至2020年4月10日）,延長審查起訴期限一次（2020年5月11日至2020年5月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月13日，三亞吉陽**海鮮廣場管理有限公司成立（以下簡稱**海鮮廣場公司），公司類型是有限責任公司，法定代表人是韋某某，被告人李某甲系該公司的**，負責實際的經(jīng)營、管理，**海鮮廣場公司通過招商的方式進駐海鮮加工店鋪114家，海鮮零售攤位127個，商行四個（分別是：黎某某商行、潘某甲商行、林某甲商行、黃某甲商行），海鮮加工店鋪交人民幣25萬元的進場費，海鮮零售攤位交人民幣10萬元的進場費，商行交人民幣50萬元的進場費，海鮮加工店鋪和海鮮零售攤位均交人民幣5萬元的押金給**海鮮廣場公司，**海鮮廣場公司負責提供場地及經(jīng)營管理，2018年12月2日，**海鮮廣場正式開張營業(yè)，經(jīng)李某甲決定，**海鮮廣場公司向海鮮加工店鋪和海鮮零售攤位店主發(fā)放《三亞吉陽**海鮮廣場加工攤位/海鮮零售管理制度手冊》，規(guī)定所有加工檔口不得自營或外購酒水、飲料、食用油、調(diào)味品以及其他食材，必須在廣場同意規(guī)定的配送檔口、指定供應商處批發(fā)或購買，如有違反者，罰款500-1000元，并記書面警告一次，2018年12月16日，**海鮮廣場公司向海鮮加工攤主發(fā)布通知，從即日起公司統(tǒng)一集中采購調(diào)料用品，凡是各加工攤主店內(nèi)需要的調(diào)料品如鹽、醬油、蠔油、醋、大米、食用油、生姜、蒜頭、小橘子等，每周一由公司4號小賣部集中采購，每個加工攤主必須將一周內(nèi)所需的調(diào)料用品采購數(shù)量在每周一之前報給公司4號小賣部（黃某甲商行，系李某甲的大舅哥經(jīng)營）。并且**海鮮廣場公司規(guī)定，海水、環(huán)保油、一次性碗筷、餐巾紙、袋子必須在公司統(tǒng)一購買。**海鮮廣場公司設置29人的保安部分設三個班組早中晚三班輪換把守**海鮮廣場的出入口，不允許**海鮮廣場內(nèi)經(jīng)營的店主帶醬油、醋、食用油、大米等商品進入**海鮮廣場，如果店主帶商品進入**海鮮廣場，保安通過阻攔、檢查店主，扣押、沒收帶入的商品，罰款、暴力等方式阻止店主從**海鮮廣場以外的市場購買商品，強迫向**海鮮廣場公司指定的上述四個商行及**海鮮廣場公司購買商品，經(jīng)查明，姜某某因帶大米和食用油進廣場被**海鮮廣場公司工作人員汪某某毆打，陳某甲因帶海鮮進廣場被**海鮮廣場公司罰款人民幣500元，大量店主因帶入商品被阻攔、檢查，扣押、沒收。海鮮廣場內(nèi)的店主因**海鮮廣場公司的暴力、威脅被迫持續(xù)七八個月的時間向該公司及其指定的四個商行購買高價商品。經(jīng)海南厚積會計師事務所進行司法會計鑒定：2018年12月2日至2019年6月15日期間，**海鮮廣場公司及廣場內(nèi)部四個商行共計銷售商品合計人民幣879399元，**海鮮廣場公司通過銷售海水獲利人民幣13670元，通過銷售環(huán)保油獲利人民幣39830元，通過銷售袋子獲利人民幣8173元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：常住人口查詢、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、三亞吉陽**海鮮廣場加工攤位/海鮮零售管理制度手冊、承諾書、通知、加工攤位合同書、商行合同書、違規(guī)處罰單、所涉商品市場價格的復函等；2.證人證言：證人王某甲、吳某甲、占某某、王某乙、黎某某、黃某甲、潘某甲、陳某乙、李某乙、藍某某、李某丙、汪某某、葉某某、郭某某、潘某乙、趙某某、黃某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人林某乙、蒲某某、姜某某、陳某丙、唐某某、陳某丁、陳某甲、鄭某某、李某丁、李某戊、馬某某、王某丙、劉某某、李某己、李某庚、達某某、黃某丙、李某辛、何某某、李某壬、謝某某、吳某乙、黃某丁、李某癸、孫某某、鐘某某、符某某、麥某某、林某丙、林某丁、王某丁、陳某戊等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定審計報告；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：商行的銷售數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告單位三亞吉陽**海鮮廣場管理有限公司和被告人李某甲以暴力、威脅手段強買強賣商品，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、二百三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

（此頁無正文）

????????????????????????????檢??察??官：李延軍

檢察官助理：龔宏海

?????????????????????????????2020年5月25日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)10冊。