上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢刑訴〔2020〕286號(hào)

被告人崔某某，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4107211987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人呂某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4107211975********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人崔某某，女，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4107211985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列三名被告人于2020年7月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年7月4日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年8月7日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人崔某某、呂某某、崔某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人崔某某自2018年8月開(kāi)始，陸續(xù)糾集被告人崔某某、呂某某等十余人，以牟利為目的，采取收買(mǎi)包括銀行賬號(hào)、密碼、U盾在內(nèi)的他人銀行卡信息和支付寶賬戶的方法，控制大量銀行賬戶和支付寶賬戶，并通過(guò)將團(tuán)伙成員及收買(mǎi)的他人銀行賬戶和支付寶賬戶有償提供給境外賭博網(wǎng)站使用，指使、雇傭團(tuán)伙成員操作轉(zhuǎn)賬服務(wù)等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移境內(nèi)賭博投注資金提供支付結(jié)算幫助。具體分述如下：

1、被告人崔某某于2018年8月12日至2020年5月期間，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶8個(gè)，其所在團(tuán)伙收買(mǎi)、非法提供團(tuán)伙成員呂某某、崔某某等人及他人銀行賬戶共計(jì)200余個(gè)。經(jīng)鑒定，其涉及所有銀行賬戶收入累計(jì)人民幣2,523,793,416.43元，支出累計(jì)人民幣2,370,924,270.27元，收支合計(jì)人民幣4,894,717,686.70元。期間，崔某某雇傭任云萍、呂秋杰操作轉(zhuǎn)賬結(jié)算，并通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其團(tuán)伙成員共計(jì)人民幣549,229.68元。

2、被告人呂某某于2019年10月至2020年5月期間，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶3個(gè)，收買(mǎi)、非法提供他人銀行賬戶70余個(gè)。經(jīng)鑒定，其涉及的賬戶收入累計(jì)人民幣1,105,193,411.21元，支出累計(jì)人民幣1,086,927,127.07元，收支合計(jì)人民幣2,192,120,538.28元。期間，呂某某通過(guò)微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣102,877元。

3、被告人崔某某于2019年6月至2020年5月期間，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶7個(gè)，收買(mǎi)、非法提供團(tuán)伙成員賀某某（另案處理）等人及他人銀行賬戶12個(gè)。經(jīng)鑒定，涉及的賬戶收入累計(jì)人民幣129,777,032.37元，支出累計(jì)人民幣88,827,761.05元，收支合計(jì)人民幣218,604,793.42元；期間，崔某某通過(guò)微信賬戶收到團(tuán)伙成員轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣24,561元；

2020年7月2日，被告人崔某某、呂某某、崔某某分別在河南省新鄉(xiāng)市某道路邊、恒大雅苑4號(hào)樓一單元2002室及住所家中被抓獲歸案。到案后三名被告人對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)依法制作的搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等書(shū)證，證實(shí)從三名被告人處扣押涉案銀行卡、U盾等涉案作案工具的事實(shí)。

2、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的被告人崔某某、呂某某、崔某某三人及團(tuán)伙其他成員之間微信聊天記錄、相關(guān)銀行賬戶確認(rèn)記錄等書(shū)證，證實(shí)崔某某等人以牟利為目的，收買(mǎi)、非法提供信用卡信息及為境外賭博網(wǎng)站提供信用卡信息的事實(shí)。

3、居住在本市靜安、閔行、黃浦等地區(qū)的證人陳某某、朱某某、龔某某等多名證人的證言及相關(guān)投注、轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)本市多人通過(guò)崔某某團(tuán)伙提供的賬戶向境外賭博網(wǎng)站投注的事實(shí)。

4、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的三名被告人戶籍資料及依法出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證實(shí)三名被告人涉案時(shí)具有完全刑事責(zé)任能力，以及三人被抓捕歸案的經(jīng)過(guò)。

5、三名被告人的供述，對(duì)主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的報(bào)告書(shū)，證實(shí)本案被告人崔某某、呂某某、崔某某各自涉案銀行賬戶的資金流水和團(tuán)伙內(nèi)部成員微信轉(zhuǎn)賬情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某、呂某某、崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人崔某某、呂某某、崔某某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍結(jié)伙向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；三名被告人還收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第三款、第一百七十七條之一第一款、第二款、第二十五條第一款、第六十九條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。被告人崔某某、呂某某、崔某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人崔某某在共同犯罪中起到主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，系主犯；被告人呂某某、崔某某在共同犯罪中起到次要作用，根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。三名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人崔某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪三年二個(gè)月有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)罪并罰。判處被告人呂某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪十個(gè)月有期徒刑，并處罰金；收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪一年六個(gè)月有期徒刑，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)罪并罰。判處被告人崔某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪十個(gè)月有期徒刑，并處罰金；收買(mǎi)、非法提供信用卡信息達(dá)罪一年六個(gè)月有期徒刑，并處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：鄭翼

檢察官助理：周宸耒

2020年10月29日

附件：

1.被告人崔某某、呂某某、崔某某均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.案卷材料五冊(cè)、司法審計(jì)報(bào)告一冊(cè)（內(nèi)附光盤(pán)一份）、其他證據(jù)材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.《換押證》三份。

6.案犯身份卡三份。