湖南省洞口縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

洞檢二部刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，個(gè)體戶。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月23日被洞口縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年6月29日被洞口縣公安局逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月23日被洞口縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年6月29日被洞口縣公安局逮捕。

被告人周某甲，曾用名周*，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月23日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月21日被洞口縣公安局刑事拘留，同年6月5日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月15日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251995********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村莊**組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月27日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月15日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305251996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣，住洞口縣花園鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年5月27日被洞口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洞口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、羅某甲、周某乙涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年9月9日已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來(lái)，被告人王某某組織被告人王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、羅某甲、周某乙、同案人林某乙(在逃)、等50余人，在深圳、廣州兩地的工商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、郵政等銀行辦理一類銀行卡(包括在通信營(yíng)業(yè)廳開(kāi)戶用于綁定銀行卡賬戶的手機(jī)卡、銀行卡和U盾)。王某某以2000元至3000元每套銀行卡的價(jià)格從王某乙、周某甲、林某乙、王某丁、王某丙等人手上收購(gòu)銀行卡180余套,再以4500元每套價(jià)格賣給廣東上線(身份未查實(shí))，涉案金額共計(jì)人民幣80萬(wàn)余元，王某某從中非法獲利29萬(wàn)余元。被告人王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、羅某甲、王某丁、周某乙等人除自己辦理銀行卡賣給王某某，又組織其他人辦卡并進(jìn)行收購(gòu),將銀行卡倒賣給王某某從中賺取差價(jià)。其具體情況如下：

1．被告人王某乙自2019年7月至2020年5月期間，除自己辦理銀行卡外，組織羅某甲、王某寅、曾某某、劉某某、雷某某、林某某、羅某乙等人辦理銀行卡40余套，王某乙將收購(gòu)的銀行卡倒賣給王某某。另被告人王某乙協(xié)助王某某收卡、驗(yàn)卡，協(xié)助王某某將收購(gòu)銀行的銀行卡郵寄給廣東上線。王某乙在倒賣銀行卡中非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。

2．被告人周某甲自2020年2月至5月期間，除自己辦理銀行卡外，組織肖某甲、肖某丁、李某甲、陽(yáng)某某、王某戊、尹某某等人辦理銀行卡40余套。周某甲將收購(gòu)銀行卡倒賣給上線王某某，從中非法獲利人民幣4萬(wàn)余元。

3．被告人肖某甲自2020年2月至5月期間，除自己辦理銀行卡外，先后組織肖某乙、林某乙、陳某某、肖某丙、倪某某、孟某某、莫某甲等人辦理銀行卡36套。肖某甲將收購(gòu)的銀行卡倒賣給上線周某甲26套，倒賣給福建上線（身份未查實(shí)）10套，從中非法獲利人民幣26800元。

4．被告人王某丙自2019年9月至2020年2月期間，除自己辦理銀行卡外，先后組織王某辛、王某壬、王某癸、王某子、劉某乙、彭某某等人辦理銀行卡24套。王某丙將收購(gòu)的銀行卡倒賣給上線王某某，從中非法獲利人民幣23500元。

5．被告人王某丁自2019年11月至2020年4月期間，除自己辦理銀行卡外，介紹王某丑為王某某辦理銀行卡，并先后組織廖某某、楊某乙、張某乙、尹某乙、肖某戊、肖某己等人辦理銀行卡18套。王某丁將收購(gòu)的銀行卡倒賣給上線王某某，從中非法獲利人民幣15000元。

6．被告人羅某甲自2019年10月至2020年3月，除自己辦理銀行卡外，組織莫某乙、楊某某、楊某丙、楊某丁辦理銀行卡11套。羅某甲將收購(gòu)的銀行卡倒賣給上線王某乙。另王某乙安排羅某甲兩次開(kāi)車載開(kāi)卡人去廣東辦卡。羅某甲在倒賣銀行卡中非法獲利人民幣4000元。

7．被告人周某乙自2020年2月至3月，除自己辦理銀行卡外，組織舒某某、許某某、劉某丙辦理銀行卡9套。周某乙將收購(gòu)的銀行卡倒賣給上線林某乙，從中非法獲利人民幣5400元。

8．2019年8月份，同案人林某乙除自己辦理銀行卡外，組織劉某丁、郭某某、孫某某、韓某某等人辦理銀行卡30余套。林某乙將收購(gòu)的銀行卡均倒賣給上線王某某。

案發(fā)后，被告人王某某向洞口縣公安局繳納非法所得人民幣59000元；周某甲繳納非法所得人民幣10萬(wàn)元；肖某甲繳納非法所得人民幣3萬(wàn)元；王某丙繳納非法所得人民幣3萬(wàn)元；王某丁繳納非法所得人民幣5萬(wàn)元；周某乙繳納非法所得人民幣5400元；羅某甲繳納非法所得人民幣1500元。被告人羅某甲、王某丙、王某丁、周某乙均主動(dòng)至洞口縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，具有自首情節(jié)；被告人王某某、王某乙、周某甲、肖某甲均如實(shí)供述了自己的罪行，具有坦白情節(jié)。被告人王某某、王某乙、周某甲、肖某甲、羅某甲、王某丙、王某丁、周某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人王某某、王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、周某乙、羅某甲的供述。

2．同案人孟某某、莫某甲的供述。

3．證人羅某乙、倪某某、肖某乙、劉某某、肖某丙、陽(yáng)某某、尹某某、陳某某、王某戊、李某甲、楊某某、王某己、林某某、王某庚、王某辛、王某壬、彭某某、張某某、舒某某、曾某某、鄧某某、周某丙、黎某某、李某乙、李某丙的證言。

4．在逃人員登記表、扣押決定書(shū)、扣押物品、文件清單、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、湖南省非稅收入繳款書(shū)、戶籍資料。

5．微信賬單及聊天記錄截圖、提取筆錄及視頻。

6．辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、羅某甲、周某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反信用卡管理規(guī)定，非法獲得并販賣他人銀行卡，數(shù)量巨大；被告人王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、羅某甲、周某乙違反信用卡管理規(guī)定，非法獲得并販賣他人銀行卡，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某某、王某乙、周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、羅某甲、周某乙均起主要作用，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洞口縣人民法院

檢察官：劉祚麒

2020年9月27日

附件：1.被告人王某某、王某乙現(xiàn)羈押于洞口縣看守所；被告人周某甲、肖某甲、王某丙、王某丁、羅某甲、周某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料陸冊(cè)、光盤拾貳張。

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