甘肅省慶城縣人民檢察院

?????????????????????????????????起?訴?書(shū)????????????????慶城檢一部刑訴〔2020〕154號(hào)

被告人劉某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6228211993********，漢族，中專(zhuān)文化程度。戶籍所在地甘肅省慶城縣，住慶城縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。農(nóng)民。無(wú)黨派。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，2020年5月24日被慶城縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月5日被執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省慶城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月底左右，被害人辛某甲聽(tīng)村民說(shuō)村上要打幾口油井，以為如果打在自家地里，可以獲得180萬(wàn)元的賠償款。辛某甲聽(tīng)說(shuō)其外甥劉某某在**油田上班，便讓劉某某幫忙走關(guān)系，當(dāng)天給劉某某20000元。劉某某拿到錢(qián)后，經(jīng)打聽(tīng)覺(jué)得自己并沒(méi)有能力辦成此事，便將錢(qián)在KTV、酒吧等場(chǎng)所揮霍。后劉某某又多次以需要走關(guān)系錢(qián)不夠?yàn)橛上蛐聊臣昨_取現(xiàn)金，辛某甲先后以微信、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金的方式給劉某某總計(jì)支付259200元，其中借給沈某某38000元、徐某某1000元，其余均被劉某某揮霍。具體事實(shí)如下?：??

1.2018年12月2日，被害人辛某甲在其家中向劉某某通過(guò)微信掃二維碼轉(zhuǎn)款15000元，給劉某某現(xiàn)金5000元，合計(jì)20000元。

2.2018年12月8日，劉某某告知辛某甲其前面給的20000元不夠，一口井得100000元，還要80000元，辛某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬在慶城縣工商銀行向沈某某?6212262709000******賬戶轉(zhuǎn)入15000元。

3.2018年12月23日劉某某以領(lǐng)導(dǎo)要外出視察落實(shí)各個(gè)井位，需要錢(qián)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由，騙取辛某甲35000元，辛某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬在慶城縣**工商銀行向沈某某6212262709000******賬戶無(wú)卡存入35000元。

4.2019年1月25日劉某某騙取辛某甲30000元，辛某甲通過(guò)轉(zhuǎn)賬在慶城縣工商銀行向趙某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行6217998340006******賬戶轉(zhuǎn)入30000元。

5.2019年3月13日，劉某某謊稱去辛某甲家耕地的路難走，還得交20000元為由，騙取辛某甲10000元，當(dāng)天17時(shí)47分16秒辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬10000元。

6.2019年4月2日劉某某以要給單位交錢(qián)為由，騙取辛某甲20000元，當(dāng)天16時(shí)49分15秒辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬20000元。

7.2019年4月9日劉某某催要給單位交的40000元還缺20000元，騙取辛某甲20000元，當(dāng)天16時(shí)26分56秒辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬20000元。????

8.2019年4月17日劉某某、郭某又以辛某甲家耕地的地形不好，需交60000元辦事為由，騙取辛某甲20000元，辛某甲給郭某20000元現(xiàn)金，郭某將錢(qián)交給了劉某某。

9.2019年4月18日辛某甲再次湊了15000元，當(dāng)天21時(shí)32分54秒向郭某微信轉(zhuǎn)賬15000元。

10.2019年4月中旬的一天，劉某某、郭某又以簽合同要錢(qián)為由，向辛某甲騙取5000元，辛某甲給郭某5000元現(xiàn)金，后郭某將5000元全部交給劉某某。

11.2019年4月23日劉某某以馬上要簽合同還需要三萬(wàn)元為由，騙取辛某甲15000元，當(dāng)天13時(shí)30分08秒辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬15000元。

12.2019年5月的一天，劉某某、郭某以還需給領(lǐng)導(dǎo)送三萬(wàn)元為由，騙取辛某甲15000元，辛某甲給郭某15000元現(xiàn)金。

13.2019年5月18日辛某甲再次湊了10000元，當(dāng)天16時(shí)16分58秒向劉某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬10000元。?????????

14.2019年5月21日劉某某又以辛某甲家地不好上去為由，還需要18000元走關(guān)系為由，騙取辛某甲18000元，17時(shí)25分辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬18000元。

15.2019年10月31日劉某某以事情已經(jīng)聯(lián)系好，還需一萬(wàn)元請(qǐng)鉆井隊(duì)上人吃飯為由，騙取辛某甲5000元，辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬5000元。

16.2019年11月4日劉某某以如果沒(méi)有錢(qián)就辦不了為由，騙取辛某甲1000元，辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬1000元。

17.2019年11月7日劉某某以要給**二廠領(lǐng)導(dǎo)送一萬(wàn)元還差4000元為由，騙取辛某甲4000元，辛某甲通過(guò)微信向劉某某分兩次微信轉(zhuǎn)賬4000元。

18.2020年3月24日，劉某某以賬對(duì)好要退錢(qián)并要請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由，騙取辛某甲1200元，辛某甲通過(guò)微信向劉某某微信轉(zhuǎn)賬1200元。

綜上，被告人劉某某涉嫌詐騙作案18起，騙取他人現(xiàn)金共計(jì)259200元。案發(fā)后從沈某某處追回36000元，從徐某某處追回1000元，均退還被害人辛某甲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、歸案情況說(shuō)明、拘留證、拘留通知書(shū)及延長(zhǎng)拘留期限通知書(shū)、信用社借款憑條、微信支付交易明細(xì)證明、銀行賬戶匯款單復(fù)印件、微信聊天記錄截圖、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況、**鄉(xiāng)**村委會(huì)證明，微信交易記錄；

2.證人辛某乙、樊某、郭某、張某某、胡某某、馬某某、李某某、辛某丙、韓某、沈某某、徐某某、趙某證言；

3.被害人辛某甲陳述；??

4.被告人劉某某供述；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。劉某某案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省慶城縣人民法院　

??????????????????????????????????????????檢察員：溫亞男

??????????????????????????????????????????2020年10月27日　

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于慶城縣看守所；

2．偵查卷一宗八冊(cè)。??