天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢塘執(zhí)檢刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人齊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地同現(xiàn)住址陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),無(wú)職業(yè)；2017年7月7日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，2018年3月23日被內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院裁定維持原判；2018年9月19日因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人曲藝，北京盈科（天津）律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103241990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),無(wú)職業(yè)；2013年9月9日因犯尋釁滋事罪被陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2014年2月12日刑滿釋放；2018年9月19日因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人齊某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月5日，被告人齊某某、張某某伙同他人利用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物需要退款的名義，騙取正在天津市濱海新區(qū)**街道**小區(qū)**室的被害人趙某某的信任，獲得其銀行卡信息和驗(yàn)證碼，從被害人趙某某名下中國(guó)銀行和建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)出人民幣共計(jì)25000元至被告人齊某某、張某某等人控制的“馬某某”名下賬號(hào)為62305202300******農(nóng)業(yè)銀行卡中。隨后，被告人齊某某注冊(cè)并使用了“馬某某”名下賬號(hào)為185******的支付寶賬戶綁定該農(nóng)業(yè)銀行卡，從綁定的該農(nóng)業(yè)銀行卡充值人民幣10000元至該支付寶賬戶上，并操作轉(zhuǎn)賬至被告人張某某名下賬號(hào)為1559**支付寶賬戶中。被告人張某某使用其名下的前述支付寶賬戶提現(xiàn)人民幣9990.01元到其名下賬號(hào)為62179979000******的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡中，后取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過、前科材料、銀行交易明細(xì)、螞蟻金服反饋信息等書證；

2、證人馬某某、齊某某、李某甲、程某某、張某某、李某乙、安某某的證言；

3、被害人趙某某的陳述；

4、被告人的齊某某、張某某的供述與辯解；

5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、搜查、提取、扣押、辨認(rèn)等筆錄；

6、支付寶公司調(diào)取的支付寶賬戶信息光盤。

本院認(rèn)為，被告人齊某某、張某某伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)、撥打電話的方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人齊某某、張某某共同犯罪，且在共同犯罪中均其主要作用，應(yīng)對(duì)二人同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定。被告人齊某某系宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)對(duì)其同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定。被告人張某某前罪有期徒刑執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)對(duì)其適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張桂安

2019年3月14日

附：

1、被告人齊某某、張某某現(xiàn)羈押于濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。