湖南省茶陵縣人民檢察院

起 訴 書

茶檢公刑訴〔2019〕134號

被告人黃某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4405251974********，漢族，大學(xué)文化，某某廣州**科技有限公司實際經(jīng)營者，戶籍所在地為廣東省廣州市白云區(qū)，家住廣州市白云區(qū)**路**街**號**房，因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年10月17日被茶陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月23日被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人羅偉峰，湖南德信律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4452021973********，漢族，大學(xué)文化，某某廣州**科技有限公司實際經(jīng)營者，戶籍所在地為廣東省廣州市天河區(qū)，家住廣州市天河區(qū)中山**道**號**花園**棟**房。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年10月17日被茶陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月23日被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人周健，廣東正大聯(lián)合律師事務(wù)所律師。

被告人孟某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4110821969********，漢族，初中文化，戶籍所在地為河南省許昌市長葛市，家住河南省長葛市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年10月18日被茶陵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月23日被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王濤，湖南省高澤律師所律師。

辯護(hù)人張磊，湖南省高澤律師所律師。

被告人丁某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3705231982********，漢族，中專文化，戶籍所在地為山東省東營市廣饒縣，家住廣饒縣貴和苑北區(qū)**棟**單元**。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年10月17日被茶陵縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月23日被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年1月14日經(jīng)茶陵縣公安局決定，被廣饒縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳芝彬，湖南犀城律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，曾用名李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4102241992********，漢族，高中文化，戶籍所在地為河南省開封市開封縣**鎮(zhèn)**村**組，家住河南省開封市祥符區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年8月31日被茶陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月28日被茶陵縣公安局執(zhí)行逮捕；2018年10月25日經(jīng)茶陵縣公安局決定，被開封市祥符區(qū)公安分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人肖麗飛，湖南犀城律師事務(wù)所律師

被告人王某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4305211969********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣，家住湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**棟**號。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年11月7日被茶陵縣公安局刑事拘留，2018年11月14日經(jīng)茶陵縣公安局決定，被岳陽市公安局岳陽樓分局五里牌派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由茶陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、黃某某、孟某某、丁某甲、李某甲、王某甲涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間本院分別于2019年3月1日、2019年5月13日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，于2019年2月16日、4月30日、7月11日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人黃某某、陳某甲涉嫌的犯罪事實

2011年1月，被告人黃某某與陳某甲共同出資成立某某廣州**科技有限公司（以下簡稱某某公司，另案處理），由被告人黃某某任法人代表并負(fù)責(zé)公司的采購，陳某甲負(fù)責(zé)公司的財務(wù)，銷售由兩人共同負(fù)責(zé)，某某公司在2012年時注冊了納力生和格琳康兩個商標(biāo)品牌。被告人陳某甲、黃某某在2015年將法人變更為廖某甲，但兩人仍為公司的實際經(jīng)營者和管理者。公司雇請了文員廖某某、業(yè)務(wù)員陳某甲、倉庫工作人員藍(lán)某某、陳某乙、陳某丙、陳某丁等人。2015年下半年被告人黃某某、陳某甲通過廣州威廉藥交會認(rèn)識譚某丙（以移訴）的業(yè)務(wù)員李某丙（又名周某某，另案處理），通過李某丙從譚某丙處采購散裝軟膠囊保健品顆粒。自2015年開始，黃某某、陳某甲先后以每粒0.015元至0.026元不等的價格從譚某丙處訂購了魚油軟膠囊、液體鈣軟膠囊、卵磷脂軟膠囊、維E軟膠囊、大豆異黃酮軟膠囊、蜂膠軟膠囊等不同規(guī)格的“三無”散裝軟膠囊顆粒。譚某丙將整箱的散裝軟膠囊通過物流發(fā)到廣州后，黃某某安排專人負(fù)責(zé)接收并運送到公司倉庫內(nèi)，被告人陳某甲則向譚某丙支付貨款，截至2018年8月份，黃某某和陳某甲向譚某丙采購軟膠囊共90批次，支付貨款共計2844352.5元。被告人黃某某、陳某甲為了將從譚某丙處所訂購的各類散裝軟膠囊顆粒進(jìn)行再加工銷售，首先將公司注冊的納力生和格琳康商標(biāo)印制了不同產(chǎn)品的標(biāo)識標(biāo)簽，在未經(jīng)所有權(quán)人授權(quán)的情況，在印制的標(biāo)識標(biāo)簽中冒用他人公司保健品批準(zhǔn)文號、產(chǎn)品名稱以及虛構(gòu)產(chǎn)地方式，將產(chǎn)品假冒成其代理銷售。被告人黃某某、陳某甲以及通過業(yè)務(wù)員在接單、跟單，根據(jù)客戶訂單，安排了員工藍(lán)某某、陳某乙、陳某丙、陳某丁等人在倉庫內(nèi)對散裝軟膠囊進(jìn)行分揀、灌裝、封口、打碼、貼標(biāo)，將“三無”散裝保健品軟膠囊粒子加工成客戶所需的瓶裝軟膠囊，被告人黃某某、陳某甲根據(jù)所貼標(biāo)的產(chǎn)品名稱，將偽造了委托書、檢驗報告通過加蓋的私刻印章，隨貨通過物流發(fā)送給下游經(jīng)銷商。截止案發(fā)，被告人黃某某、陳某甲通過其本人以及業(yè)務(wù)員將從譚某丙處所采購的各類“三無”軟膠囊粒子，經(jīng)過加工后銷給王某甲等全國各地下游經(jīng)銷商，從中非法獲利60萬元。

2018年10月16日，被告人陳某甲、黃某某被抓獲歸案，并從其辦公室扣押汕頭新天地、北京優(yōu)萊福、廈門**公司等22家保健食品公司企業(yè)印章，瓶裝的納力生和格琳康系列保健品一批、各種委托書、檢驗報告單、物流貨物運輸結(jié)算單、格**普裝訂單、納**普裝訂單、納力生金裝訂單，納力生深海魚油軟膠囊標(biāo)簽、尤維斯牌角鯊烯軟膠囊標(biāo)簽等十余種標(biāo)簽、賬本、電腦主機等物證。

被告人黃某某、陳某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，2019年1月14日主動向公安機關(guān)各自退繳非法所得21萬元。

認(rèn)定上述犯罪事實證據(jù)如下：

1.扣押的標(biāo)簽、防偽貼標(biāo)、快遞單、質(zhì)量檢驗報告、出庫單、賬本、公章、袋裝軟膠囊顆粒、瓶裝貼標(biāo)軟膠囊、物流貨運單等物證；2.跟單流程、銷售保健品統(tǒng)計表、報價單、客戶訂單、銀行卡信息以及銀行交易明細(xì)、工商登記資料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；3.證人廖某某、王某乙的證言；4.被告人陳某甲、黃某某、王某甲以及另案被告人譚某丙的供述與辯解；5.搜查、扣押筆錄等；6.視聽資料。

二、被告人孟某某涉嫌的犯罪事實

自2015年11月起，被告人孟某某為非法牟利，在明知譚某丙（已移訴）無生產(chǎn)銷售軟膠囊保健品資質(zhì)的情況下，以每粒0.0155元的價格向譚某丙大量采購了“三無”散裝維E軟膠囊顆粒。譚某丙通過物流將散裝軟膠囊打包并以配件的名義發(fā)到河南省長葛市孟某某處。被告人孟某某收到軟膠囊后又以每粒0.017元的價格轉(zhuǎn)手賣給王某丙等各地客戶。截止2018年6月，被告人孟某某累計向譚某丙采購軟膠囊顆粒73批次，并利用其朋友王某丁賬戶向譚某丙支付貨款共計1936960元，通過轉(zhuǎn)手加價銷售從中非法獲利16萬余元。

2018年10月18日被告人孟某某被抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述犯罪事實證據(jù)如下：

1.物流單號、物流清單、起訴書、刑事判決書、銀行開戶信息、銀行流水以及匯款統(tǒng)計表、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、戶籍證明等書證；2.證人張某甲、王某丙等人的證言；3.被告人孟某某以及另案被告人譚某丙的供述與辯解。

三、被告人丁某甲涉嫌的犯罪事實

自2017年11月起，被告人丁某甲為非法牟利，從譚某丙（已移訴）處大量采購不同規(guī)格裸瓶裝（未貼標(biāo)）的魚油、卵磷脂、液體鈣等“三無”保健品軟膠囊，譚某丙通過物流將“三無”保健品偽裝成配件發(fā)送到山東省廣饒縣丁某甲處，丁某甲在其租用的倉庫內(nèi)，將所收到部分“三無”裸瓶裝保健品通過冒用商標(biāo)、注冊文號、生產(chǎn)廠家、地址的方式進(jìn)行貼標(biāo)銷售給全國各地客戶，同時將另一部分裸瓶裝保健品軟膠囊被丁某甲加價轉(zhuǎn)銷至全國各地。2018年8月份，被告人丁某甲通過物流代收貨款的方式通過劉某某向譚某丙支付貨款共計357587.6元（扣除手續(xù)費），通過貼標(biāo)及裸瓶加價銷售從中非法獲利6萬余元。

2018年10月17日，被告人丁某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，同時從丁某甲倉庫內(nèi)扣押瓶裝液體鈣軟膠囊138瓶，其中300粒裝129瓶、100粒裝9瓶，100粒裝卵磷脂50瓶以及16包散裝軟磷脂膠囊。被告人丁某甲到案后如實供述其犯罪事實。2019年1月14日主動向公安機關(guān)退繳用于犯罪的資金及非法所得共計30萬元。

認(rèn)定上述犯罪事實證據(jù)如下：

1.扣押物品清單、扣押的涉案瓶裝軟膠囊、散裝軟膠囊等；2.銀行賬戶清單、物流單號、物流清單、匯款統(tǒng)計表、抓獲證明、非稅繳款收據(jù)、戶籍證明等書證；3.證人劉某某的證言；4.被告人丁某甲以及另案被告人譚某丙的供述與辯解；5.搜查筆錄、扣押筆錄；6.手機短信截圖。

四、被告人李某甲涉嫌的犯罪事實

2016年4月,被告人李某甲通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識了從事保健軟膠囊生產(chǎn)的譚某丙（已移訴），李某甲明知譚某丙無保健品軟膠囊的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的情況下，向譚某丙采購大量維E軟膠囊、液體鈣軟膠囊、大蒜油軟膠囊等“三無”散裝軟膠囊顆粒，同時根據(jù)自己的需求向譚某丙采購已裝瓶并封口的裸瓶裝軟膠囊。譚某丙通過物流將各類保健品軟膠囊以配件的名義發(fā)送到李某甲處。李某甲在收到散裝的“三無”軟膠囊保健品后進(jìn)行加價轉(zhuǎn)銷，從中賺取差價。被告人李某甲利用其父親河南**科技公司“澳力康”為品牌，通過從網(wǎng)上搜索一些正規(guī)廠家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的成分、含量、主要原料以及總經(jīng)銷等信息進(jìn)行編輯，并印制澳力康牌系列標(biāo)識標(biāo)簽，對從譚某丙處采購的裸瓶軟膠囊進(jìn)行貼標(biāo)，后銷售至湖南岳陽的丁某乙、李某乙、陳某乙、張某（真實姓名彭某某）、周某丙（真實姓名陳某丙）以及河南南陽的朱某某等下游零售商從中獲利。截止至2018年8月，李某甲通過其本人以及其親屬的賬戶或支付寶賬戶向譚某丙支付貨款159050元，從中非法獲利2萬余元。2018年8月31日，被告人李某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，并從李某甲處扣押了各類軟膠囊31瓶，散裝軟膠囊18袋等。

被告人李某甲到案后如實供述其犯罪事實，并主動向公安機關(guān)退繳用于犯罪的資金及非法所得共計17萬元。

認(rèn)定上述犯罪事實證據(jù)如下：

1.扣押的貼有澳力康牌的各類瓶裝保健品、散裝軟膠囊顆粒等物證照片；2.營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶信息以及流水、物流清單、抓獲經(jīng)過、非稅繳款收據(jù)、戶籍證明等書證；3.證人彭某某均、李某乙、陳某乙、丁某乙、陳某丙、朱某某、張某乙、李某丁等人的證言；4.被告人李某甲、另案被告人譚某丙的供述與辯解；5.檢驗報告；6.搜查筆錄、扣押筆錄、抽樣筆錄，提取筆錄等；7.手機短信截圖、微信截圖、網(wǎng)絡(luò)截圖等。

五、被告人王某甲的涉嫌犯罪事實

被告人王某甲自2004年在湖南省岳陽市黃金街經(jīng)營**保健品批發(fā)部經(jīng)營保健品。被告人王某甲通過某某公司業(yè)務(wù)員的推薦，自2016年1月至2018年9月28日，向黃某某和陳某甲經(jīng)營的某某廣州**公司購買液體鈣軟膠囊、深海魚油軟膠囊、鐵鋅氨基酸軟膠囊、大豆軟磷脂軟膠囊等納力生系列軟膠囊36批次，共計支付貨款140400元，其中在2017年8月21日未辦理食品經(jīng)營許可證前采購保健品軟膠囊金額為81000元。被告人王某甲將所訂購的納力生系列軟膠囊保健品擺放在自己店內(nèi)銷售，從中非法獲利2萬余元。2018年11月17日，被告人王某甲被抓獲歸案，并從經(jīng)營的批發(fā)部內(nèi)扣押了納力生系列各類軟膠囊20瓶，其中納力生麥洛喜牌銀杏軟膠囊（500mg*100粒）5瓶、納力生鐵鋅氨基酸軟膠囊（500mg*100粒）5瓶，檢驗報告、某某公司的營業(yè)執(zhí)照、許可證復(fù)印件若干份。經(jīng)湖南省食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究所檢驗，所扣押的納力生脈絡(luò)喜銀杏軟膠囊中的維生素E含量為0.00107g/100g，納力生鐵鋅氨基酸軟膠囊中未檢出鐵、鋅成分的。

被告人王某甲到案后，如實供述自己的犯罪事實，并主動向公安機關(guān)退繳用于犯罪的資金及非法所得共計8萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的涉案納力生系列保健品、北京**公司質(zhì)量檢驗報告、營業(yè)執(zhí)照等物證；2.營業(yè)執(zhí)照等經(jīng)營資質(zhì)、保健品訂單、方瓶普裝訂單，統(tǒng)計表、銀行轉(zhuǎn)賬流水等、抓獲經(jīng)過、非稅繳款收據(jù)、戶籍證明等書證；5.被告人王某甲的供述與辯解；6.檢驗報告；7.扣押筆錄、抽樣筆錄。

綜合認(rèn)定全案的證據(jù)如下：

1、從譚某丙處扣押的涉案軟膠囊、生產(chǎn)設(shè)備、原料等物證；2、受案登記表、案件移送函、銀行賬戶流水、電話詳單、證明、專項檢查報告、企業(yè)信用信息公示報告、數(shù)據(jù)查詢信息、說明等3、證人劉某某、譚某甲、戴某某、龍某某、譚某乙、周某甲、周某乙、陳某某等人的證言；4另案被告人譚某丙的供述與辯解；5、檢驗報告；6、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場指認(rèn)筆錄以及照片、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某，陳某甲作為某某廣州**科技有限公司實際經(jīng)營者，在未取得保健食品生產(chǎn)經(jīng)營許可證資質(zhì)的情況下，擅自生產(chǎn)經(jīng)營保健食品；被告人孟某某、丁某甲、李某甲、王某甲等人在未取得保健食品經(jīng)營許可證情況下，擅自生產(chǎn)經(jīng)營、銷售保健食品，其中被告人黃某某、陳某甲、孟某某系情節(jié)特別嚴(yán)重，同時上述被告人行為嚴(yán)重擾亂市場秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、黃某某、孟某某、丁某甲、李某甲、王某甲被動到案后，如實供述其犯罪事實，系坦白、適用《中華人民共和國刑法》第六十七第三款，依法可以從輕處罰。被告人陳某甲、黃某某在共同犯罪中所起作用相當(dāng)，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢察員：陳田

2019年7月26日

附：

1.被告人黃某某、陳某甲、孟某某現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所，被告人丁某甲、李某甲、王某甲被取保候?qū)?李某甲的聯(lián)系電話為1861378****、1717155****；丁某甲的聯(lián)系電話為1506604****、1886314****,王某甲的聯(lián)系電話為1897304****；

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.起訴書32份；

4.本案所扣押的物證存放茶陵縣公安局物證保管室。