福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢訴刑訴〔2019〕513號

被告人黃某甲（綽號“雞嚇”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505211981********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省惠安縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地和住址均為福建省泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月18日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（綽號“小紅”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5225011988********，漢族，初中文化，務工，出生地貴州省安順市，戶籍所在地和住址均為貴州省安順市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月13日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結，以被告人黃某甲、張某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年5月22日至2019年6月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人黃某甲、張某甲伙同江某甲（大**）、王某甲、莊某甲、王某乙、王某丙、王某丁、江某乙、王某戊、楊某甲、王某己、李某甲（均另案處理）等人為了各自的經(jīng)濟利益，經(jīng)常糾集在一起，長期在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)，假借民間借貸之名發(fā)放高利貸。其中，被告人黃某甲和江某甲（大**）糾集被告人張某甲在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**城**樓一間店面進行非法放貸業(yè)務；王某甲和莊某甲糾集王某乙、王某丙、王某丁在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**城**樓一間店面開設****會館（沒有工商登記注冊）進行非法放貸業(yè)務；江某乙糾集王某戊、江某丙（小**）在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**城**樓一間店面進行非法放貸業(yè)務。被告人黃某甲等人以“行業(yè)規(guī)矩”名義騙取、強迫借款人簽訂借款金額翻倍的虛高借款合同、借條，扣除所謂的押金、平臺費，單方面肆意認定借款人違約，要求支付高額利息和違約金，惡意虛增、壘高債務并要求償還虛高債務。在明知借款人無力償還的情況下，又介紹、誘騙、強迫借款人向同伙或其他公司人員借款，簽訂新的虛高借款合同、借條用來還債平賬，扣除所謂的押金、利息、平臺費和要求支付高額利息和違約金，導致借款人的借款金額越壘越高。為強索非法債務，被告人黃某甲、江某甲（大**）糾集、指使被告人張某甲與王某甲等人多次結伙或分別到借款人的家中等地向借款人或其家人采取久坐、辱罵、言語威脅、滋擾糾纏、潑油漆、貼大字報、擺掛花圈、非法限制人身自由等違法犯罪手段進行討債，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了以被告人黃某甲、江某甲（大**）為首要分子，被告人張某甲等人參加的惡勢力團伙。被告人黃某甲、張某甲參與的具體犯罪事實分述如下：

1、2017年6月份至12月份期間，黃某乙因其同學鄭某甲做生意急需資金的原因，先后多次與鄭某甲共同或單獨向被告人黃某甲和江某甲（大**）、楊某甲、王某甲、江某乙、莊某甲、王某戊等人借高利貸。在黃某乙無力償還的情況下，被告人黃某甲和江某甲（大**）、楊某甲、王某甲、江某乙、莊某甲、王某戊等人又介紹、誘騙和強迫黃某乙向他們同伙或其他公司人員借款，簽訂新的虛高借款合同還債平賬。為迫使黃某乙償還虛高債務，被告人黃某甲和江某甲（大**）、楊某甲、王某甲、江某乙、莊某甲、王某戊等人多次分別或結伙對黃某乙及其家人催討債務，造成黃某乙及其家人心里恐慌并引發(fā)家庭矛盾。被告人黃某甲、張某甲具體實施如下行為：

（1）2017年12月的一天，被告人黃某甲糾集被告人張某甲和王某甲、莊某甲、江某乙等人到泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村黃某乙家，采取糾纏滋擾、威脅的方式向黃某乙家人討要債務。

（2）2017年12月中旬的一天，被告人黃某甲和江某甲（大**）糾集被告人張某甲和王某甲、莊某甲、王某戊等人到泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村黃某乙家，采取糾纏滋擾、威脅的方式向黃某乙家人討要債務。

（3）2017年12月16日晚上，為迫使黃某乙償還債務，被告人黃某甲和王某甲、江某乙、王某戊等人將黃某乙從**鎮(zhèn)**村的家里帶至**鎮(zhèn)**城江某乙店里，并伙同莊某甲和江某甲（大**）在該店里持電擊棍威脅黃某乙，再將微信視頻發(fā)給黃某乙的父親黃某癸，以此脅迫黃某乙及其家人償還債務，黃某乙被非法拘禁時間達3小時以上。

（4）2018年1月1日下午，被告人黃某甲糾集被告人張某甲和王某甲、莊某甲、王某乙、王某戊等人為討要非法債務，到泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村黃某乙家附近，采取辱罵、互相推搡的方式，對黃某乙的家人進行滋擾、威脅、辱罵。

（5）2018年1月2日下午，被告人張某甲和江某甲（大**）、莊某甲、江某乙等人為討要非法債務，在泉州臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)法庭路上，采取攔截、威脅、辱罵、毆打黃某乙及其家人等方式向其討要債務。

2、2017年下半年間，楊某乙先后多次向被告人黃某甲和江某甲（大**）、王某甲、王某丁、王某丙、楊某甲、李某甲等人借高利貸。在楊某乙無力償還的情況下，王某甲、李某甲、王某丁、王某丙、江某甲、黃某甲、楊某甲又介紹、誘騙和強迫楊某乙向他們同伙或其他公司人員借款，簽訂新的虛高借款合同還債平賬。為迫使楊某乙償還債務，被告人黃某甲和江某甲（大**）、王某甲、王某丁、王某丙、楊某甲、李某甲等人多次分別或結伙對楊某乙及其家人催討債務，造成楊某乙及其家人心里恐慌。其間，被告人黃某甲于2017年的一天到**鎮(zhèn)**村楊某乙家門口，拍攝微信視頻并發(fā)送給楊某乙，以此逼迫楊某乙償還非法債務。

3、2017年期間，因黃某丁向被告人黃某甲和王某甲、楊某甲、莊某甲、王某己、王某乙、黃某丙等人高利借貸未還，被告人黃某甲和王某甲、王某乙等人，先后多次分別或結伙采取電話威脅、恐嚇、滋擾糾纏等方式對黃某丁及其父親黃某戊等家人進行非法討債。被告人黃某甲具體如下行為：

（1）2017年3、4月開始，被告人黃某甲采取電話威脅、恐嚇的方式，向黃某丁的父親黃某戊催討債務。

（2）2017年的一天，被告人黃某甲到**鄉(xiāng)**村黃某丁的租房，采取久坐的方式，滋擾糾纏等方式對黃某丁的家人催討債務。??

4、2017年7月至9月間，因黃某己向被告人黃某甲和王某甲、莊某甲、楊某甲、王某己等人高利借貸未還，被告人黃某甲和王某甲、莊某甲、楊某甲、王某己、王某丙等人，采取發(fā)微信視頻等方式進行言語威脅、糾纏滋擾黃某己，逼迫其還債。

5、2017年間，因郭某甲向被告人黃某甲和王某甲、楊某甲等人高利借貸未還，被告人黃某甲和王某甲便結伙或單獨到郭某甲位于**鎮(zhèn)**村的家中，采取久坐、糾纏滋擾、送花圈、播放高音喇叭等方式對郭某甲的父郭某乙及其家人進行討債。其間，被告人黃某甲于2017年的一天到郭某甲位于**鎮(zhèn)**村的家中，采取久坐、糾纏滋擾的方式對郭某甲的父郭某乙及其家人進行討債。

2019年1月17日，被告人黃某甲在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號家中被公安民警抓獲歸案；2019年3月12日，被告人張某甲主動到泉州市公安局臺商投資區(qū)分局投案，并如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；

2.被害人陳述：被害人黃某乙、楊某乙、黃某丁等人陳述；

3.證人證言：證人黃某庚、黃某辛、黃某壬等人證言；

4.被告人供述和辯解：被告人黃某甲、張某甲的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；

6.視聽資料：視頻資料等。

本院認為，被告人黃某甲、張某甲伙同他人結伙從事非法高利放貸，為索取非法債務，多次有組織采取辱罵、威脅、非法拘禁等手段逼迫被害人償還高利貸款，為非作惡，欺壓百姓，形成以被告人黃某甲和江某甲為首，被告人張某甲等人參與的惡勢力團伙。該惡勢力團伙有組織地采取辱罵、威脅、滋擾等手段多次共同故意實施違法犯罪行為，擾亂了正常經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，情節(jié)惡劣，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪分別追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人黃某甲在實施犯罪過程中起領導、組織作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人張某甲在其參與的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人張某甲案發(fā)后主動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察員：王胤煌、辛俊陽

2019年7月16日

附：

1.被告人黃某甲、張某甲現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.證人名單一份；

4.隨案移送光盤一片。