天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢公訴刑訴〔2019〕276號

被告人黃某某（綽號“老虎”），男，1987年**月**日出生，身份證號碼4600021987********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因本案于2018年11月14日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月13日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4600041989********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，住海南省瓊中縣**街**幢**房，因本案于2018年11月9日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月13日被依法逮捕。

被告人黃宏基，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4600021992********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍地海南省瓊海市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年11月13日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月13日被依法逮捕。

本案由天臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、黃某某、黃宏基涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了三被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)；?2019年5月23日本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2014年7、8月份左右，陳某甲（已判）預(yù)謀利用假時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站實(shí)施詐騙，購置了假的時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站和多個(gè)QQ群、電腦、無線上網(wǎng)卡、他人銀行卡，并利用他人銀行卡注冊支付寶，用于詐騙。先后糾集被告人黃宏基、黃某丙、黃某某等人，由被告人黃某某在QQ群里扮演“咨詢師”、“單帶師”、“高管”等角色，由被告人黃宏基、黃某某在QQ群里扮演“托”。被告人黃宏基、黃某某在QQ群里冒充玩家發(fā)送“聽咨詢師、單帶師等人的指導(dǎo)賺了很多錢”之類的虛假信息，誘使想賺錢的被害人咨詢黃某某扮演的“咨詢師”、“單帶師”、“高管”，從而將被害人誘騙至假的時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站進(jìn)行充值投注。陳某甲負(fù)責(zé)組織策劃、統(tǒng)籌安排的同時(shí)，還負(fù)責(zé)將被害人充值到事先準(zhǔn)備的銀行卡、支付寶的錢從銀行取出并進(jìn)行分贓。

2014年12月12日，被害人蔣某甲在上網(wǎng)時(shí)看到名為“如意聯(lián)邦網(wǎng)賺交流群” QQ群后，即加入該群，被黃某某一伙引誘至事先制作好的所謂時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站（ssc988cn.com）進(jìn)行充值投注，通過更改被害人蔣某甲投注賬戶虛擬數(shù)據(jù)，并以被害人蔣某甲投注時(shí)出錯(cuò)、申請公司理賠款需交擔(dān)保金等連續(xù)誘騙蔣某甲往陳某甲掌控的林某某、蔡某某支付寶賬戶和銀行卡打款，款項(xiàng)一進(jìn)林某某、蔡某某賬戶，陳某甲即去銀行ATM機(jī)將錢悉數(shù)取走或轉(zhuǎn)賬至其他由其掌控的銀行賬戶取現(xiàn)。2014年12月12日至2014年12月31日，被害人蔣某甲共向林某某、蔡某某支付寶賬戶和銀行卡打款人民幣499220元，剔除陳某甲等人為誘騙被害人繼續(xù)打款而以投注盈利為名兩次共向蔣某甲賬戶返款人民幣7489元外，共騙取被害人蔣某甲人民幣491731元，

2014年12月20日至12月22日，陳某甲、黃某某一伙用同樣方法騙取被害人張某某人民幣59700元。

被告人黃某某共分得贓款5.2萬元，被告人黃某某共分得贓款2.5萬元左右，被告人黃宏基共分得贓款1.4萬元，余款歸陳某甲占有支配。

2018年11月9日、13日、14日，被告人黃某某、黃宏基、黃某某先后被抓獲歸案，到案后，三被告人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

二、2017年下半年，被告人黃某某先后糾集被告人黃某某及黃某甲、符某某、眼鏡（均另案處理），黃某某糾集阿財(cái)（另案處理），黃某甲糾集李某乙、阿峰、阿冠（均另案處理）等人一起從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。黃某某伙同黃某甲、符某某聯(lián)系鄺某某（另案處理），由鄺某某為其詐騙團(tuán)伙建立詐騙網(wǎng)站，購買手機(jī)卡、QQ賬號、銀行卡及商戶賬號，并為該詐騙團(tuán)伙建立的QQ群進(jìn)行推廣，用于詐騙活動(dòng)。黃某某、黃某甲、符某某、黃某某一伙則利用QQ群引誘群成員進(jìn)入詐騙網(wǎng)站進(jìn)行充值投注，從而騙取錢款。鄺某某與黃某某一伙約定詐騙所得按比例分成，由鄺某某得三成，黃某某一伙得七成。經(jīng)泉州市**會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司專項(xiàng)審計(jì)，鄺某某用于詐騙的15張銀行卡共匯入詐騙所得資金人民幣4971051.59元。

1．2017年8月初，被害人蔣某乙被拉進(jìn)名為“淘寶店家交流合作VIP群”的QQ群后被誘導(dǎo)進(jìn)入詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成的詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子詐騙8010元，詐騙使用的充值銀行卡為621700****4293，戶名：黃某丙。

2．2017年10月初，被害人周某甲被拉進(jìn)黃某某一伙建立的QQ群后,被誘導(dǎo)進(jìn)入詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成的詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子詐騙30000元，詐騙使用的充值銀行卡為62122622010********，戶名雷某甲，62122622010********戶名雷某乙。

3．2017年10月份，被害人朱某某被拉進(jìn)黃某某一伙建立的QQ群后，點(diǎn)擊進(jìn)入群里推送的詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成的詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子詐騙3800元，詐騙使用的充值銀行卡為62122622010********，戶名林某某。

4．2017年10月份，被害人劉某某被拉進(jìn)黃某某一伙建立的QQ群后，被誘導(dǎo)進(jìn)入詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成的詐騙團(tuán)伙以買彩票為幌子詐騙18190元，詐騙使用的充值銀行卡為62122622010********，戶名雷某甲。

5．2018年4月，被害人錢某某在名為“淘寶交流147”的QQ群里看到有人推薦彩票投注網(wǎng)站，并吹噓中獎(jiǎng)率特別高，錢某某被誘導(dǎo)進(jìn)入該網(wǎng)站后，被黃某某、黃某甲、符某某、黃宏基甲等人組成的詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子騙取人民幣66000元。詐騙使用的充值銀行卡為62122622010********，戶名林某某；62122616020********，戶名歐某某。

6．2018年5月，被害人周某乙被拉入黃某某一伙建立的一個(gè)QQ群后，被誘導(dǎo)進(jìn)入詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子騙取人民幣41701元。詐騙使用的充值銀行卡為62122616020********，戶名歐某某，62122622010********，戶名是符某某。

7．2018年6月，被害人王某某被拉進(jìn)黃某某一伙建立的QQ群后，被誘導(dǎo)進(jìn)入詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成的詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子騙取人民幣38117元。詐騙使用的充值銀行卡為62122622010********，戶名雷某甲。

8．2018年6月4日22時(shí)許，被害人潘某某通過QQ進(jìn)入一個(gè)稱有淘寶團(tuán)購福利的QQ群后，被誘導(dǎo)進(jìn)入詐騙網(wǎng)站，被黃某某、黃某甲、符某某、黃某某等人組成的詐騙團(tuán)伙以充值買彩票為幌子通過微信、支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬及微信轉(zhuǎn)銀行賬號的方式，騙取人民幣203596元。詐騙充值銀行卡為62122622010********，戶名符某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．蔣某甲、林某某、張某某支付寶交易明細(xì),蔣某甲、林某某、蔡某某、莫某某等人銀行卡歷史明細(xì)清單，監(jiān)控錄像截圖，銀行交易記錄、被害人轉(zhuǎn)賬記錄，提取筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證據(jù)提取單，前科劣跡查詢說明、刑事判決書、釋放證明書，戶籍證明等書證；

2．證人蔡某某、林某某、黃某乙、鄺某某、陳某乙、黃某甲、符某某、李某乙證言，歸案經(jīng)過；

3．被害人蔣某甲、張某某、蔣某乙、周某甲、朱某某、劉某某、錢某某、周某乙、王某某、潘某某陳述；

4．被告人黃某某、黃某某、黃宏基供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄；

6．監(jiān)控視頻，支付寶調(diào)取數(shù)據(jù)、QQ聊天記錄及QQ群信息、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、黃某某、黃宏基伙同他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方法騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人黃德虎、黃某某、黃宏基到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人黃某某在第一節(jié)共同詐騙犯罪中起輔助作用，系從犯，在該節(jié)犯罪中對其應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃宏基僅參加第一節(jié)詐騙犯罪，在共同犯罪中亦起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天臺縣人民法院???????????????????????????????????????????????????

??檢察員：曹仙菊

?????2019年7月9日

附：?

1．被告人黃某某、黃某某、黃宏基現(xiàn)羈押在天臺縣看守所。

2．移送本案偵查卷捌冊、檢察卷壹冊。