紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕1293號(hào)

被告人鮑某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821989********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

被告人夏某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821981********，漢族，初中文化，中共黨員，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2007年6月12日因嫖娼被金華市公安局婺城分局行政拘留十日并處罰款五千元。因本案于2019年9月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

辯護(hù)人：杜俞江，浙江德凡律師事務(wù)所。

被告人張杲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821982********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年11月22日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月24日被依法逮捕。

辯護(hù)人：金泓毅，北京盈科（上海）律師事務(wù)所。

被告人石佳興，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821994********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月30日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人：李江、阮浩，浙江舜江律師事務(wù)所。

被告人丁鴻潔，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821993********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2016年4月7日因非法限制他人人身自由被紹興市公安局上虞區(qū)分局行政拘留十二日并處罰款五百元；2017年10月20日因毆打他人被紹興市公安局上虞區(qū)分局行政拘留五日并處罰款二百元；2018年6月12日因毆打他人被紹興市公安局上虞區(qū)分局行政拘留十日并處罰款五百元。因本案于2019年10月15日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月20日被依法逮捕。

被告人丁冠杰，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821995********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2011年7月22日因?qū)め呑淌卤唤B興市公安局上虞區(qū)分局行政拘留五日；2011年12月5日因?qū)め呑淌卤唤B興市公安局上虞區(qū)分局行政拘留十二日。2012年10月25日因犯聚眾斗毆罪被上虞市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2019年8月15日因涉嫌尋釁滋事罪被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年9月19日被取保候?qū)彙Ｒ虮景赣?019年10月15日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年11月20日被取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某乙（綽號(hào)“某某”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821995********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2018年11月29日因犯聚眾斗毆罪被上虞市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因本案于2019年10月15日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月20日被依法逮捕。

被告人邵某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821999********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年9月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

辯護(hù)人：陳亞平，浙江國良律師事務(wù)所。

被告人丁水波，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821990********，漢族，中專文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2007年9月11日因犯搶劫罪被上虞市人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一千元。因本案于2019年10月14日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月20日被依法逮捕。

辯護(hù)人：夏添，浙江越澤律師事務(wù)所。

被告人倪瑜，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821993********，漢族，中專文化，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年1月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人：沈國標(biāo)，浙江舜杰律師事務(wù)所。

被告人張某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306221969********，漢族，初中文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2011年3月14日因毆打他人被紹興市公安局上虞區(qū)分局行政拘留十三日并處罰款五百元。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年1月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人：陳志方，浙江國良律師事務(wù)所。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821994********，漢族，中專文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2012年11月12日因犯搶劫罪被上虞市人民法院判處免于刑事處罰。因本案于2019年12月25日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年1月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人：沈春豐，浙江左右律師事務(wù)所。

被告人徐某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306821990********，漢族，中專文化，住紹興市上虞區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月30日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月1日被依法逮捕。

辯護(hù)人：鐘立東，浙江舜杰律師事務(wù)所。

被告人董建魁（曾用名董某甲，綽號(hào)“某甲”），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421241974********，漢族，小學(xué)文化，住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。2011年因犯聚眾斗毆罪被江蘇省常熟市人民法院判處有期徒刑四年三個(gè)月，后于2013年8月1日被假釋。因本案于2019年9月17日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)紹興市上虞區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某、董建魁涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、搶劫罪、非法侵入住宅罪，于2020年3月24日移送紹興市上虞區(qū)人民檢察院審查起訴，期間退回補(bǔ)充偵查一次，紹興市公安局上虞區(qū)分局補(bǔ)充偵查后，于同年6月7日再次移送紹興市上虞區(qū)人民檢察院審查起訴，同年6月18日經(jīng)紹興市人民檢察院指定由本院管轄，后于同年7月3日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某、董建魁有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

2015年4月至2016年8月期間，被告人鮑某某在上虞區(qū)**路開設(shè)“現(xiàn)貸城”，并先后吸納被告人夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某加入?！艾F(xiàn)貸城”假借民間借貸之名實(shí)施高利貸業(yè)務(wù)，并逐步形成了以被告人鮑某某、夏某某、張杲為首要分子，被告人石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)分工明確，被告人鮑某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，被告人夏某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，被告人張杲負(fù)責(zé)出資，被告人石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某負(fù)責(zé)貸后催收。該犯罪集團(tuán)為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，有組織的多次采用拘禁、毆打債務(wù)人等非法方式催收債務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

2017年3月至2019年9月期間，被告人鮑某某在上虞區(qū)**街道**路**號(hào)設(shè)立紹興市上虞**信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司），并先后吸納被告人丁水波、夏某某、董建魁、徐某某、倪瑜、張某甲、張某乙加入。該公司在未取得貸款發(fā)放資質(zhì)的情況下，假借民間借貸之名實(shí)施套路貸犯罪，并逐步形成了以被告人鮑某某為首要分子，被告人丁水波、夏某某、董建魁、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)分工明確，被告人鮑某某負(fù)責(zé)公司的日常管理，被告人丁水波負(fù)責(zé)介紹客戶，被告人夏某某、董建魁負(fù)責(zé)拖車、安裝GPS，被告人倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某負(fù)責(zé)提供放款資金。該犯罪集團(tuán)為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，有組織的多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙等犯罪活動(dòng)，致一名借款人自殺，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響。

一、非法拘禁、強(qiáng)迫交易

1、2015年6、7月份的一天傍晚，因馮某某向現(xiàn)貸城借款2萬元無法償還，被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁某乙、丁冠杰、邵某某等人強(qiáng)行將馮某某帶至現(xiàn)貸城二樓，以毆打威脅的方式對(duì)馮某某進(jìn)行逼債，持續(xù)時(shí)間長達(dá)12個(gè)小時(shí)左右。后被告人鮑某某、夏某某、張杲強(qiáng)迫馮某某將自己號(hào)牌為浙DW****的別克轎車以2.6萬余元的低價(jià)轉(zhuǎn)讓給他人，所得款項(xiàng)用于抵扣債務(wù)。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，涉案車輛價(jià)值人民幣8.5萬元。

2、2015年9、10月份的一天早上，被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、邵某某、丁鴻潔、丁某乙、丁冠杰等人為討要高利貸債務(wù)到上虞區(qū)**街道**橋**宋某某租房內(nèi)，以毆打、看管的方式對(duì)宋某某、葉某甲進(jìn)行逼債，直至宋某某同意以獼猴桃進(jìn)行抵債才離開，持續(xù)時(shí)間長達(dá)32個(gè)小時(shí)左右。

3、2015年10月份左右的一天，被告人夏某某為討要高利貸債務(wù)，將胡某某騙至現(xiàn)貸城，后伙同被告人鮑某某、張杲、石佳興、邵某某、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙等人以毆打的方式對(duì)胡某某進(jìn)行逼債，直至其妻子胡某甲出具欠條才讓胡某某離開，持續(xù)時(shí)間長達(dá)8個(gè)小時(shí)左右。

4、2016年6月份左右的一天，被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、邵某某、丁鴻潔、丁冠杰等人為討要高利貸債務(wù)，將趙某某強(qiáng)行帶至現(xiàn)貸城二樓，以毆打的方式對(duì)趙某某進(jìn)行逼債，直至趙某某出具借條后才讓其離開，持續(xù)時(shí)間長達(dá)3個(gè)小時(shí)左右。

5、2016年9、10月份的一天中午，被告人石佳興為討要高利貸債務(wù)，后伙同被告人邵某某在現(xiàn)貸城、上虞**賓館內(nèi)，以看管的方式對(duì)丁某丁進(jìn)行逼債，直至次日丁某丁父親還錢后才放其離開，持續(xù)時(shí)間長達(dá)18個(gè)小時(shí)左右。

6、2017年6月份，被告人石佳興為討要高利貸債務(wù)，伙同被告人邵某某、嚴(yán)某某（另案處理）在上虞、遼寧等地以看管的方式對(duì)章某某進(jìn)行逼債，持續(xù)時(shí)間長達(dá)9天左右，其中被告人邵某某參與看管的持續(xù)時(shí)間為2天左右。

二、敲詐勒索

2017年9月至2019年3月，**公司經(jīng)營期間，被告人鮑某某，假借民間借貸之名，誘使被害人出具虛增債務(wù)的空白借條、簽訂虛假的租房合同，通過制造虛假銀行流水，形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，又以需要扣除保證金、GPS安裝費(fèi)、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用為由，向被害人實(shí)際發(fā)放遠(yuǎn)低于借款合同記載數(shù)額的錢款。后又惡意制造被害人違約，強(qiáng)行將被害人車輛開走藏匿，并以車輛為質(zhì)向被害人索要虛高本息、違約金、拖車費(fèi)等費(fèi)用。具體如下：

1、2017年9月16日，沈某某通過被告人丁水波的介紹以車輛抵押的方式向被告人鮑某某借款2萬元，實(shí)際到手1.4萬余元。后被告人鮑某某、夏某某、董建魁惡意制造違約將沈某某的車輛從嵊州一工地開走并藏匿，由被告人董建魁冒充杭州總公司的人，逼迫沈某某支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，沈某某支付4.5萬元才了結(jié)債務(wù)取回車輛。被告人一方從中索取33200余元。

2、2017年12月4日，丁某戊以車輛抵押方式向被告人鮑某某借款6萬元，實(shí)際到手3.92萬余元。后被告人鮑某某、夏某某、董建魁惡意制造違約將丁某戊的車輛開走藏匿，由被告人董建魁冒充杭州總公司的人，逼迫丁某戊支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，丁某戊總計(jì)支付8.89萬余元才了結(jié)債務(wù)取回車輛。被告人一方從中索取49700余元。

3、2018年11月7日，羅某某以車輛抵押的方式向被告人鮑某某借款1.5萬元，實(shí)際到手1.06萬余元。后被告人鮑某某、丁水波將羅某某的車輛開走并藏匿，逼迫羅某某支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，羅某某支付1.7萬元才了結(jié)債務(wù)取回車輛。被告人一方從中索取7450余元。

4、2018年11月28日，沈某甲通過被告人丁水波的介紹以車輛抵押的方式向被告人鮑某某借款3萬元，實(shí)際到手2.1萬余元。后被告人鮑某某、徐某某將沈某甲的車輛開走并藏匿，逼迫沈某甲支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，沈某甲支付4萬元才了結(jié)債務(wù)取回車輛。被告人一方從中索取26410余元。

5、2018年12月18日，俞某某通過被告人丁水波的介紹以車輛抵押的方式向被告人鮑某某借款3萬元，實(shí)際到手2.2萬余元。后被告人鮑某某、丁水波將俞某某的車輛開走并藏匿，逼迫俞某某支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，俞某某支付4萬元才了結(jié)債務(wù)取回車輛。被告人一方從中索取23454余元。

6、2019年1月6日，趙某甲通過被告人丁水波的介紹向被告人鮑某某借款2萬元，實(shí)際到手1.46萬余元。后被告人鮑某某、丁水波將趙某甲的車輛開走并藏匿，逼迫趙某甲支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，趙某甲方支付2萬元才了結(jié)債務(wù)取回車輛。被告人一方從中索取13788余元。

7、2019年3月8日，楊某某通過被告人丁水波的介紹以車輛抵押的方式向被告人鮑某某借款3萬元，實(shí)際到手2.35萬余元。后被告人丁水波、石佳興將楊某某的車輛開走并藏匿，逼迫楊某某支付拖車費(fèi)、違約金等費(fèi)用，楊某某出具一張2.25萬元的欠條才取回車輛。被告人一方從中索取2494余元，未遂2萬元。

綜上所述，被告人鮑某某敲詐勒索7次，既遂15.6萬余元，未遂2萬元；被告人丁水波敲詐勒索6次，既遂10.6萬余元，未遂2萬元；被告人夏某某、董建魁敲詐勒索2次，既遂8.29萬元；被告人徐某某敲詐勒索1次，既遂26410余元；被告人石佳興敲詐勒索1次，既遂2494余元，未遂2萬元。

8、2015年11月份，夏某甲向被告人丁某乙借款3萬元，由黎某某作為擔(dān)保，后夏某甲還清該筆借款。之后夏某甲又向被告人丁某乙借款但未能償還進(jìn)而外出避債，被告人丁某乙遂拿出黎某某作為擔(dān)保的借條，以到法院起訴和破壞婚禮相威脅，逼迫黎某某代為還債，最終黎某某被迫支付給被告人丁某乙1萬元。

三、詐騙

2018年11月至2019年8月，**公司經(jīng)營期間，被告人鮑某某，假借民間借貸之名，誘使被害人出具虛增債務(wù)的空白借條、簽訂虛假的租房合同，通過制造虛假銀行流水，形成虛假債權(quán)債務(wù)關(guān)系，后又以需要扣除保證金、GPS安裝費(fèi)、平臺(tái)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用為由，向被害人實(shí)際發(fā)放遠(yuǎn)低于借款合同記載數(shù)額的錢款。被告人丁水波負(fù)責(zé)介紹客戶，被告人倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某負(fù)責(zé)提供放款資金。期間，被告人鮑某某詐騙客戶41名，其中詐騙既遂39萬余元，詐騙未遂48萬余元；被告人丁水波詐騙客戶36名，其中詐騙既遂30萬余元，詐騙未遂38萬余元；被告人倪瑜詐騙客戶13名，其中詐騙既遂13萬余元，詐騙未遂6.6萬余元；被告人張某甲詐騙客戶10名，其中詐騙既遂3.7萬余元，詐騙未遂11.6萬余元；被告人張某乙詐騙客戶9名。其中詐騙既遂4.9萬余元，詐騙未遂6萬余元；被告人徐某某詐騙客戶1名，詐騙既遂6000元。

四、尋釁滋事

1、2015年1月期間，王某某（另案處理）為向韓某某討要高利貸債務(wù)，糾結(jié)被告人丁冠杰等人多次到位于紹興市上虞區(qū)**街道**限公司，采用車輛堵門、靜坐示威、威脅的方式進(jìn)行逼債。

2、2015年9月12日13時(shí)許，任某某和金某某因退貨發(fā)生糾紛，被告人夏某某為替任某某出頭，到上虞區(qū)**街道**路**號(hào)金某某的墻紙店內(nèi)，毆打金某某并砸壞店內(nèi)物品，致金某某一方報(bào)警，后雙方經(jīng)民警調(diào)解處理完畢。被告人夏某某又糾集被告人石佳興、邵某某等人去該店門口站著示威影響正常營業(yè)，金某某被迫退款給任某某后，被告人夏某某等人才離開。

3、2015年11月4日17時(shí)許，被告人鮑某某、夏某某、張杲在上虞**街道**KTV邊上的弄堂里，因車輛通行問題與陳某某發(fā)生口角，后被告人鮑某某、夏某某、張杲對(duì)陳某某進(jìn)行毆打。

4、2015年11月22日14時(shí)許，被告人丁鴻潔、徐某甲、陳某甲（均另行處理）為討要債務(wù)，在上虞區(qū)**網(wǎng)吧門口打了王某甲2個(gè)巴掌。

5、2015年下半年，被告人鮑某某、夏某某、丁鴻潔到上虞區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)胡某某的家中，以威脅、恐嚇的方式對(duì)胡某某的前妻胡某甲進(jìn)行逼債。

6、2016年6月10日22時(shí)許，在上虞區(qū)**KTV內(nèi)，朱某某和陳某乙因碰撞發(fā)生口角，被告人邵某某、趙某乙（另案處理）為幫朱某某出頭，與陳某乙等人發(fā)生沖突互相斗毆，后致趙某乙、朱某某、王某乙受傷。經(jīng)鑒定，趙某乙、朱某某、王某乙的傷勢均為輕微傷。

7、2016年7月6日凌晨，被告人邵某某、丁冠杰、丁鴻潔等人在上虞區(qū)**街道**KTV唱歌，為KTV小姐爭風(fēng)吃醋，后持啤酒瓶隨意毆打陳某丙、徐某乙，致兩人受傷。經(jīng)鑒定，陳某丙的傷勢為輕傷一級(jí)，徐某乙的傷勢為輕微傷。

8、2016年9、10月份左右的一天，被告人夏某某、石佳興為討要高利貸債務(wù)，到上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)趙某某丈人家，以翻墻進(jìn)入院子恐嚇的方式進(jìn)行逼債。

9、2016年年底的一天傍晚，被告人丁某乙等人為討要高利貸債務(wù)，到夏某甲家中將夏某丙圍住，要求其償還兒子夏某甲的債務(wù)，并采用跟隨滋擾、恐嚇的方式影響夏某丙的正常生活，后夏某丙被迫拿出1萬元錢，被告人丁某乙等人才離去。

10、2017年2月20日22時(shí)許，被告人董建魁等人乘坐杜某某駕駛的出租車，途中被告人董建魁以杜某某開車速度太快嚇哭其女兒為由，用腳踢出租車擋板。在杜某某停車要求被告人董建魁下車時(shí)，遭到被告人董建魁的毆打。經(jīng)鑒定，杜某某的傷勢未達(dá)到輕微傷。

11、2017年3月23日晚上19時(shí)許，被告人丁某乙誤認(rèn)為張某丙是之前罵過其的人，遂伙同他人在上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村賴某某的小店內(nèi)無故毆打張某丙，致張某丙嘴唇出血。

12、2017年5、6月份期間，被告人徐某某為討要高利貸債務(wù)，伙同他人多次到丁甲某位于上虞**城4樓的“**”內(nèi)，以敲桌子、罵人的方式向丁甲某逼債，并擾亂該店鋪正常營業(yè)。

13、2017年5、6月份期間，被告人徐某某為討要高利貸債務(wù)，伙同被告人石佳興等人多次到丁甲某位于上虞**城4樓的“**”酒吧內(nèi)，以敲桌子的方式向丁甲某逼債，并擾亂該酒吧正常營業(yè)。

14、2017年7月22日下午16時(shí)許，因丁乙某在紹興市上虞區(qū)**街道文化廣場倒車時(shí)和被告人邵某某乘坐的轎車發(fā)生刮擦，后雙方發(fā)生爭執(zhí)，被告人邵某某為出氣糾集多人至現(xiàn)場對(duì)丁乙某進(jìn)行毆打，致丁乙某受傷。經(jīng)鑒定，丁乙某的傷勢未達(dá)到輕微傷。

15、2018年9月9日下午17時(shí)許，被告人石佳興等人到紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村小店附近以滋擾、威脅的方式向阮某某進(jìn)行逼債。

16、2019年2月份，被告人鮑某某為討要車貸債務(wù)，以發(fā)送微信視頻威脅貼大字報(bào)的方式對(duì)夏某丙進(jìn)行逼債，夏某丙因無力償還于2019年2月27日凌晨喝農(nóng)藥自殺，后經(jīng)搶救脫離生命危險(xiǎn)。

17、2019年3月份，被告人鮑某某為討要車貸債務(wù)，到上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村公交車站以貼大字報(bào)的方式對(duì)夏某丙進(jìn)行逼債。

18、2019年3月份左右的一天，被告人鮑某某、丁水波為討要高利貸債務(wù)，到上虞區(qū)**街道**村張某丁丈人家，以威脅貼大字報(bào)的方式對(duì)張某丁的妻子鄭某某進(jìn)行逼債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證：住宿信息、機(jī)票信息、微信賬單、收條、銀行賬單、車貸檔案信息、支付寶交易明細(xì)、借條照片、車輛軌跡、車輛信息、借還款明細(xì)、借款合同、微信聊天記錄、報(bào)警記錄、受案登記表、病例資料、調(diào)解協(xié)議書、原始傷情記錄表、催款告知函、收條、民事判決書、銷售發(fā)票、?企業(yè)信息、行政處罰決定書、刑事判決書、釋放證明書、扣押物品清單、價(jià)格認(rèn)定書、人口信息資料；

2、證人證言：證人陳某丁、葉某某、胡某甲等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3、被害人宋某某、葉某甲、胡某某等人的陳述；?

4、被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某、董建魁的供述和辯解；

5、搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄；

6、鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某、張杲、丁鴻潔、丁某乙、丁冠杰、邵某某、丁水波、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某為索取債務(wù)，結(jié)伙多次非法剝奪他人人身自由；被告人鮑某某、丁水波、夏某某、董建魁、徐某某、石佳興、丁某乙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人鮑某某、丁水波、夏某某、董建魁，敲詐勒索數(shù)額巨大，被告人徐某某、石佳興、丁某乙，敲詐勒索數(shù)額較大；被告人鮑某某、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某以非法占有為目的，設(shè)置套路騙取他人財(cái)物，其中被告人鮑某某、丁水波、倪瑜、張某甲，詐騙數(shù)額巨大，被告人張某乙、徐某某詐騙數(shù)額較大；被告人鮑某某、夏某某、石佳興、徐某某多次恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，被告人邵某某、丁冠杰、丁鴻潔隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；被告人鮑某某、夏某某、張杲強(qiáng)迫他人交易，情節(jié)特別嚴(yán)重，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)被告人鮑某某以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人夏某某以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人張杲以非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人石佳興以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人丁鴻潔、丁冠杰、邵某某以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人丁某乙以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人丁水波以敲詐勒索罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人倪瑜、張某甲、張某乙以詐騙罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人徐某某以敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人董建魁以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人鮑某某、夏某某、張杲組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，屬首要分子，被告人夏某某、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某、董建魁在部分共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人鮑某某、石佳興、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙已經(jīng)著手實(shí)行部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂；被告人邵某某部分犯罪時(shí)已滿十六周歲未滿十八周歲；被告人丁冠杰在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，被告人丁某乙在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑數(shù)罪并罰；被告人董建魁曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，屬累犯。被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁冠杰、丁某乙、邵某某、丁水波、徐某某均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。故對(duì)以上被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第十七條一、三款、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十七條之規(guī)定處罰。被告人夏某某、張杲、丁鴻潔、丁某乙、丁冠杰、邵某某、丁水波、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員?謝興峰

?????????????????????????????2020年7月30日

附注：

1、被告人鮑某某、夏某某、張杲、石佳興、丁鴻潔、丁某乙、邵某某、丁水波、倪瑜、張某甲、張某乙、徐某某、董建魁現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；被告人丁冠杰現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?，?lián)系電話13989******。

?2、移送公安偵查卷玖拾貳冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)；

3、移送《量刑建議書》捌份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》捌份；

4、移送物品詳見清單。