安徽省蒙城縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2019〕168號(hào)

被告××安徽**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼77284****，單位地址蒙城縣南二環(huán)路（東城路南段與二環(huán)路交叉口），法定代表人魏某某。

訴訟代表人柳某某，男，1973年**月**日出生，中共黨員，被告××副總經(jīng)理，聯(lián)系方式1805683****。

被告人魏某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421251967********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，安徽**有限公司法人代表，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**路**號(hào)**棟1戶。被告人魏某某因涉嫌挪用資金罪于2018年6月29日被蒙城縣公安局刑事拘留，2018年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412241979********，漢族，中專文化，安徽**地產(chǎn)有限公司融資部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**鎮(zhèn)**街**巷28戶。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月3日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人時(shí)某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416221956********，漢族，大專文化，中共黨員，安徽**有限公司原會(huì)計(jì)，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**鎮(zhèn)**莊**道**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。被告人時(shí)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月26日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412241986********，漢族，大學(xué)本科，安徽**地產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟3戶。被告人徐某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月15日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被告××安徽**有限公司、被告人魏某某、朱某某、時(shí)某某、徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪、隱匿會(huì)計(jì)憑證罪，于2018年11月1日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月28日補(bǔ)查重報(bào)。期間本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：1.2005年4月，被告人魏某某在蒙城縣注冊(cè)成立蒙城縣**地產(chǎn)有限公司，后變更為安徽**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**地產(chǎn)公司），從事房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，自2011年起，**地產(chǎn)公司自有資金出現(xiàn)短缺，被告人魏某某以高息為誘餌，在未經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的情況下，以蒙城**地產(chǎn)有限公司的名義，通過公司員工及社會(huì)群眾以口口相傳的形式向社會(huì)公開宣傳，承諾以支付月息1.5%至月息3.5%不等的利息，按期還本付息，向社會(huì)上不特定人員吸收資金，用于公司項(xiàng)目建設(shè)。在向社會(huì)公眾吸收存款期間，被告人朱某某擔(dān)任融資部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)吸收的資金進(jìn)行管理、記賬、結(jié)算、更換借條、接待吸收資金的客戶。被告人時(shí)某某在2010至2015年擔(dān)任**地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)期間，負(fù)責(zé)社會(huì)資金融資工作，期間介紹陳某某、陳某、陳某乙等人將資金借給**地產(chǎn)公司使用。被告人徐某在2016年任**地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)**地產(chǎn)公司社會(huì)融資資金的本息支付審批及資金調(diào)配使用工作。**地產(chǎn)公司吸收的社會(huì)資金分別匯入魏某某個(gè)人和公司員工徐某、朱某某、張某某等人的銀行賬戶，用于**地產(chǎn)公司的項(xiàng)目開發(fā)和支付公司欠款及利息。經(jīng)安徽中鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：2011年至2018年6月期間，**地產(chǎn)公司共吸收馬某、馬某某等680人借款資金本金12.4698億元（包括利息轉(zhuǎn)本金0.7717億元），2011年至2014年期間已歸還白某、白某某、鄒某某等375人借款本金5.7716億元（包括利轉(zhuǎn)本金0.353億元），支付馬某、馬某某等587人借款利息3.1441億元。尚有白某某、蔡某等305人借款本息6.6982億元未歸還。

2.2018年5月份，蒙城縣房產(chǎn)局讓**地產(chǎn)公司上報(bào)集資賬目時(shí)，安徽蒙城鴻業(yè)有限公司只提供一份部分集資人員名單和集資款統(tǒng)計(jì)表，沒有提供財(cái)務(wù)賬目資料和電子賬目。在**地產(chǎn)公司涉嫌非法吸收公眾存款案件偵查期間，為查明**地產(chǎn)公司非法吸收資金數(shù)額及資金去向，偵查機(jī)關(guān)要求被告人魏某某、朱某某提供**地產(chǎn)公司社會(huì)融資賬目及憑證時(shí)，被告人魏某某、朱某某拒絕提供**地產(chǎn)公司社會(huì)融資部分相關(guān)賬目及憑證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍信息及**公司賬簿等；

2.被告人供述與辯解：被告人魏某某、朱某某、時(shí)某某、徐某等人的供述與辯解；

3.證人證言：證人張某某、魏某某等人的證言；

4.檢查筆錄：對(duì)**地產(chǎn)公司電子證物檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告××安徽**有限公司、該公司直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人魏某某以及其他直接責(zé)任人員被告人朱某某、時(shí)某某、徐某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，采取口口相傳的形式，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告××安徽**有限公司、該公司直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人魏某某以及其他直接責(zé)任人員被告人朱某某隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十二條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿會(huì)計(jì)憑證罪追究其刑事責(zé)任，且安徽**有限公司、魏某某、朱某某犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蒙城縣人民法院

檢察員　任曉華

檢察員　王云嬌

2019年5月10日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)羈押于蒙城縣看守所，被告人朱某某、時(shí)某某、徐某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)共41冊(cè)。_?