湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂黃下檢刑訴〔2020〕51號(hào)

被告單位岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼91430682666329****?,住所地湖南省臨湘市**街道**,法定代表人高某某。

訴訟代表人方某某，男，1963年7月24日，公民身份證號(hào)碼4306821963********，岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司**。

被告人高某某，男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2204221974********，漢族，高中文化，岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司**，戶籍所在地吉林省遼源市東遼縣，住臨湘市**鎮(zhèn)**宿舍，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年1月23日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由下陸分局執(zhí)行逮捕，2019年4月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4306221972********，漢族，?？飘厴I(yè)，岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖南省臨湘市，住臨湘市**村**棟**單元**號(hào)，2016年9月，因重大責(zé)任事故罪被臨湘市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。2019年3月31日，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年4月28日因本院不批準(zhǔn)逮捕被下陸分局監(jiān)視居住，2020年1月2日被下陸分局取保候?qū)彙?/span>

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告單位岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司涉嫌拒不執(zhí)行法院判決、裁定罪，被告人高某某、余某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年4月28日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告單位、被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位的辯護(hù)人、被告人的辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱**礦業(yè)）是2017年1月后由新疆**投資有限責(zé)任公司、臨湘市**礦業(yè)有限公司、深圳市**投資發(fā)展有限公司、**投資有限公司收購(gòu)重組的公司，被告人高某某、余某某受重組公司股東的委派，負(fù)責(zé)管理公司。

大冶**股份有限公司訴被告黃石**公司、岳陽(yáng)市**礦業(yè)公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，2015年8月經(jīng)黃石市中級(jí)人民法院（2014）鄂黃石中民四初字第00044號(hào)民事判決書(shū)，判決被告黃石**貿(mào)易發(fā)展有限公司償還原告大冶**股份有限公司預(yù)付貨款3507萬(wàn)元及違約金（按照約定的每日15600元計(jì)算，從2014年5月2日起計(jì)算至判決確任給付之日止）。被告岳陽(yáng)市**礦業(yè)（法定代表人彭某某）對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。岳陽(yáng)市**礦業(yè)不服判決向湖北省高級(jí)人民法院上訴，2016年11月，湖北省高級(jí)人民法院（2015）鄂民二終字第00247號(hào)民事判決書(shū)，判決維持原判。岳陽(yáng)市**礦業(yè)（法定代表人高某某）不服向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛?017年10月，最高人民法院（2017）最高法民申3255號(hào)民事裁定書(shū)，裁定駁回再審申請(qǐng)。

被告人高某某、余某某作為岳陽(yáng)市**礦業(yè)管理人員，法院判決生效后，一直沒(méi)有向人民法院報(bào)告公司財(cái)產(chǎn)情況，同時(shí)為逃避執(zhí)行，設(shè)立關(guān)聯(lián)公司臨湘市**礦業(yè)有限公司，將岳陽(yáng)市**礦業(yè)每年近億的銷售收入通過(guò)臨湘市**礦業(yè)有限公司賬戶和公司財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶實(shí)行資金“體外循環(huán)”。2017年5月湖北省黃石市中級(jí)人民法院（2017）鄂02執(zhí)41號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū)，要求岳陽(yáng)市**礦業(yè)償還預(yù)付款、違約金、延遲利息，共計(jì)51064860.57元，2017年4月和2018年1月黃石市中級(jí)人民法院對(duì)岳陽(yáng)市**礦業(yè)下達(dá)執(zhí)行通知書(shū)和報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，岳陽(yáng)市**礦業(yè)收到后未執(zhí)行，2018年2月黃石市中級(jí)人民法院對(duì)岳陽(yáng)市**礦業(yè)及高某某同時(shí)下達(dá)了罰款決定書(shū)和拘留決定書(shū)，岳陽(yáng)市**礦業(yè)收到后也未執(zhí)行。

2018年05月03日黃石市公安局下陸分局對(duì)該案立案?jìng)刹椋?019年01月23日抓獲高某某，3月31日余某某投案自首。

2019年4月24日，岳陽(yáng)市**礦業(yè)與大冶**股份有限公司簽訂執(zhí)行和解協(xié)議書(shū)，2020年1月2日岳陽(yáng)市**礦業(yè)共支付執(zhí)行款3500萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)。（2）湖北省高級(jí)人民法院（2015）鄂民二終字第00247號(hào)民事判決書(shū)；湖北省黃石市中級(jí)人民法院（2017）鄂02執(zhí)41號(hào)之一執(zhí)行裁定書(shū)；最高人民法院（2017）最高法民申3255號(hào)民事裁定書(shū)。（3）岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司會(huì)計(jì)記賬憑證、職工花名冊(cè)、購(gòu)銷合同、增值稅發(fā)票、岳陽(yáng)市**礦業(yè)關(guān)聯(lián)銀行賬戶流水明細(xì)、朱某某財(cái)產(chǎn)流水明細(xì)、臨湘市**礦業(yè)有限責(zé)任公司注冊(cè)檔案；（4）執(zhí)行和解協(xié)議書(shū)、刑事諒解書(shū)等。2．被告人高某某、余某某供述與辯解；3.證人朱某某、胡某某、程某某、趙某某的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、余某某對(duì)指控事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自原認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告岳陽(yáng)市**礦業(yè)公司，但對(duì)公司以前的債務(wù)仍需承擔(dān)清償責(zé)任，被告人高某某、余某某受重組公司股東的委派，負(fù)責(zé)管理公司，明知公司需承擔(dān)連帶清償責(zé)任，拒不向人民法院報(bào)告公司財(cái)產(chǎn)情況，設(shè)立關(guān)聯(lián)公司，將公司的銷售收入實(shí)行“體外循環(huán)”，拒不執(zhí)行法院判決、裁定，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某投案自首，但其是緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第七十七條規(guī)定，被告岳陽(yáng)市**礦業(yè)有限公司、余某某、高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察官：張輝

2020年5月25日

附：

1.被告人高某某取保候?qū)徲谂R湘市**鎮(zhèn)**宿舍，聯(lián)系電話1358140****；被告人余某某取保候?qū)徲谂R湘市**村**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話1360740****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。