湖北省蘄春縣人民檢察院

起?訴?書

蘄檢檢察二部刑訴〔2019〕214號

被告人高某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4211261972********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住**鎮(zhèn)**路**組**號**社區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪,于2018年10月22日被蘄春縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日被蘄春縣公安局逮捕。

被告人鄧某甲，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4211261977********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住**鎮(zhèn)**號。因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪，于2018年10月21日被蘄春縣公安局刑事拘留，同年11月28日被蘄春縣公安局取保候審。

被告人高某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4221281975********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住**鎮(zhèn)**路**組**號**社區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪，于2018年10月22日被蘄春縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日被蘄春縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼4221281962********，漢族，大專文化，原蘄春縣**局副**，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開設賭場罪，于2018年10月30日被蘄春縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日被蘄春縣公安局逮捕。

被告人熊某甲，男，1979年5****出生，居民身份證號碼4221281979********，漢族，大專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**路**組**號**社區(qū)**。因涉嫌開設賭場罪，于2018年11月8日被蘄春縣公安局刑事拘留，同月28日被蘄春縣公安局取保候審。

被告人甘某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4211261993********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省黃岡市蘄春縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號**社區(qū)**，因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月21日被蘄春縣公安局刑事拘留，同年11月28日被蘄春縣公安局取保候審。

被告人鄧某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4211261984********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**組**社區(qū)**，現(xiàn)住地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**組**社區(qū)**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月12日被蘄春縣公安局刑事拘留，同年5月17日被蘄春縣公安局取保候審。

本案由蘄春縣公安局偵查終結，以被告人高某、鄧某甲、王某甲時、高某某、熊某甲涉嫌尋開設賭場罪；被告人高某、鄧某甲、甘某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月11日補查重報；本院于2019年5月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月21日補查重報。本院于2019年2月26日、2019年5月12日、2019年7月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

開設賭場罪

????2013年3月至2015年5月間，被告人高某、鄧某甲、王某甲時共同在蘄春縣漕河鎮(zhèn)漕河四路老“大宅門飯店”旁經(jīng)營“轉運寄售行”，在寄售行內多次邀約賭客宋某甲、管某甲、鄭某某等人以打麻將“晃晃”、“紅中杠”，打撲克牌“牛?！钡确绞竭M行賭博，同時采取抽水、收臺子費等方式抽頭漁利27萬余元。

2015年8月，高某、鄧某甲在蘄春縣漕河鎮(zhèn)楓樹林社區(qū)萬某某路153號經(jīng)營“興誠寄售行”，在寄售行內多次邀約管某甲、宋某甲、鄭某某、蔡某某、李某甲、姜某某等人以打麻將“晃晃”、“紅中杠”，打撲克牌“斗?！薄ⅰ罢C”等方式進行賭博。同時，高某、被告人高某某、汪某某（另案處理）在賭場內為賭博人員提供賭資。2015年8月至2017年8月間，高某采取抽水、收臺子費等方式抽頭漁利7萬余元。2017年8月至2018年10月間，高某某每月向高某支付1千元接手經(jīng)營“興誠寄售行”賭場，在賭場內多次邀約管某甲、宋某甲等人以打麻將“晃晃”、“紅中杠”、打撲克牌“斗?！钡确绞竭M行賭博。同時，高某某、高某在賭場內為賭博人員提供賭資，2018年7月至8月間，高某某委托被告人熊某甲在“興誠寄售行”賭場內為賭博人員提供賭資10萬余元（其中熊某甲提供賭資4萬余元，高某某提供賭資6萬余元），高某某等人采取抽水、收臺子費等方式抽頭漁利1.5萬余元。

2014年2月，被告人高某伙同許某某（另案處理）在漕河鎮(zhèn)吳某某社區(qū)對面許某某所開的超市二樓開設賭場，多次邀約宋某甲、管某甲等人以打撲克牌、麻將“晃晃”等方式進行賭博，此賭場開設時間長達十余天，抽頭漁利1.5萬余元。

2018年5月至6月，被告人高某某伙同管某甲（另案處理）在**鎮(zhèn)****小區(qū)管某甲家中開設賭場，多次邀約鄭某某、郭某某等人以打麻將“紅中杠”方式進行賭博，抽頭漁利5千余元。

2018年8月，被告人高某某伙同王某乙、管某甲（均另案處理）在漕河鎮(zhèn)七里橋宋某甲家開設賭場，多次邀約鄭某某、王某丙等人以打麻將“晃晃”方式進行賭博，抽頭漁利6千余元。

2018年9月至10月，被告人高某某伙同王某乙在漕河鎮(zhèn)高某家中，多次邀約李某甲、王某丙、宋某甲等人以打麻將方式進行賭博，抽頭漁利1.5萬余元。

尋釁滋事罪

2016年的一天，因被害人宋某乙欠被告人高某、鄧某甲款項，二被告人遂指使被告人甘某某、李某乙（另案處理）將宋某乙從武穴帶至蘄春，并采用威脅、恐嚇、跟蹤貼靠軟暴力等方法要求宋某乙還款，宋某乙便報警。警察出警、處警后，高某等人仍不罷休，至次日凌晨5時許，宋某乙被迫同意還債后，高某等人才離開宋某乙。

2017年10月1日，因被害人呂某某欠被告人高某、鄧某甲款項，二被告人遂指使被告人甘某某、鄧某乙到呂某某家中向其討要債務。期間，呂某某家人先后兩次報警，警察出警、處警后，甘某某、鄧某乙仍不罷休，仍采用跟蹤貼靠軟暴力方法在呂某某家中繼續(xù)對其進行討債，直至一周后，呂某某同意還款，鄧某乙等人才離開呂某某。

2017年底的一天，因被害人翁某某欠被告人鄧某甲款項，被告人高某、鄧某甲遂指使被告人甘某某、鄧某乙二人到翁某某家中討債。翁某某害怕家人受到滋擾，便將甘某某、鄧某乙二人帶至漕河三路自己所開的當鋪中，期間，甘某某、鄧某乙一直對翁某某采用跟蹤貼靠軟暴力，直至次日凌晨5時許，翁某某答應還款，甘某某、鄧某乙才離開翁某某。

2017年，因被害人陳某某欠被告人鄧某甲款項，鄧某甲多次采用電話騷擾、短信威脅、到陳某某所在單位滋擾的方法討債，導致陳某某無法正常工作。

2018年上半年的一天，因被害人胡某某欠被告人高某款項，高某遂采用威脅、恐嚇方法在漕河鎮(zhèn)七里橋宋某甲家中向胡某某討債，討債過程中將胡某某打傷，并將胡某某手機摔壞。

2018年6月的一天，因被害人管某乙欠被告人高某款項，高某伙同被告人高某某、熊某乙（另案處理）采用威脅、恐嚇方法在漕河鎮(zhèn)宋某甲家中向管某乙要債，討債過程中，高某對管某乙進行毆打。

2018年8月的一天，因被害人管某甲欠被告人熊某甲款項，熊某甲伙同被告人高某某、熊某乙（另案處理）采用威脅、恐嚇方法在管某甲經(jīng)營的服裝店內向其要債，討債過程中，將店內茶幾上物品砸壞。

2018年10月15日晚上，因被害人管某乙欠被告人高某款項，高某得知當晚管某乙在漕河鎮(zhèn)中美如家酒店附近，便伙同被告人鄧某甲、高某某、熊某乙（另案處理）在中美如家酒店找到管某乙，高某、鄧某甲要求管某乙按其編緝的自愿扣車的短信內容寫下協(xié)議書，管某乙拒絕后，高某等人強迫管某乙簽字并將其車（鄂J3****）開走。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.賬本等物證；2.到案經(jīng)過、戶籍信息等書證；3.宋某甲、鄭某某等證人的證言；4.被害人呂某某、管某乙、陳某某、管某甲、胡某某、翁某某、宋某乙等人的陳述；5.被告人高某、鄧某甲、高某某、熊某甲、王某甲時、甘某某、鄧某乙的供述與辯解；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人高某、鄧某甲、高某某、熊某甲、王某甲時為謀取不法利益開設賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究刑事責任；被告人高某、鄧某甲、高某某、熊某甲、甘某某、鄧某乙多次采用威脅、恐嚇、跟蹤貼靠軟暴力等方法向他人討債，其行為己觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省蘄春縣人民法院

檢察員：張國學

陳??萍

助理檢察員：余夢亭

2019年7月23日

附：

????1.被告人高某、王某甲時現(xiàn)羈押在蘄春縣看守所；被告人高某某現(xiàn)羈押在黃岡市看守所；被告人鄧某甲現(xiàn)取保候審在家，住址：**鎮(zhèn)****社區(qū)（1777133****）；被告人熊某甲現(xiàn)取保候審在家，地址：**鎮(zhèn)****社區(qū)（1997286****）；被告人甘某某現(xiàn)取保候審在家，地址：**鎮(zhèn)****社區(qū)（1827212****）；被告人鄧某乙現(xiàn)取保候在家，地址：**鎮(zhèn)****社區(qū)（1567204****）；。

2.案卷材料和證據(jù)冊10冊、光盤16張。

3.證人名單及證據(jù)目錄各2份。