安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

銅官檢刑訴〔2019〕187號(hào)

被告人馬蘇安，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3407021959********，漢族，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，原系銅陵**集團(tuán)公司督導(dǎo)員，曾任銅陵縣縣委書(shū)記、銅陵市**控股（集團(tuán)）公司（后更名為**投資集團(tuán)公司）董事長(zhǎng)、銅陵**集團(tuán)公司黨委書(shū)記，住銅陵市**小區(qū)**棟***室。2018年11月8日，被銅陵市監(jiān)察委立案調(diào)查，并被決定留置。因涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，2019年5月5日銅陵市人民檢察院決定刑事拘留，當(dāng)日由銅陵市公安局執(zhí)行拘留；同年5月14日銅陵市人民檢察院決定逮捕，次日由銅陵市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

被告人馬蘇安涉嫌受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪一案，由銅陵市監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，于2019年4月30日移送銅陵市人民檢察院審查起訴，同年6月5日交由我院審查起訴。本院受理后，已于當(dāng)日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人委托辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄犯罪事實(shí)

被告人馬蘇安擔(dān)任銅陵縣縣委書(shū)記、*甲公司（*乙公司）董事長(zhǎng)、**集團(tuán)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)便利為他人謀取利益，非法收受他人人民幣326.1萬(wàn)元、價(jià)值10萬(wàn)元的購(gòu)物卡、價(jià)值11.6萬(wàn)元的兩塊歐米茄牌手表、價(jià)值4.01萬(wàn)元的一根100克金條、價(jià)值3.5萬(wàn)元的一個(gè)玉把件，共計(jì)折合人民幣355.21萬(wàn)元。具體如下：

（一）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后七次收受安徽*丙礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)佘某甲人民幣35萬(wàn)元，為佘某甲實(shí)際控制的公司貸款、擔(dān)保方面給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年左右，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受佘某甲的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

2．2013年底，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受佘某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

3．2012年至2014年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受佘某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元。

4．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚、2012年孫女出生時(shí)，在自己的辦公室分別收受佘某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元。

（二）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后六次收受銅陵市**電子有限公司董事長(zhǎng)黃某甲人民幣34萬(wàn)元、購(gòu)物卡1萬(wàn)元，為黃某甲的公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2011年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受黃某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2013年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受黃某甲的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

3．2012年、2014年這二年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室每年收受黃某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元；2013年春節(jié)時(shí)，馬蘇安在自己辦公室外樓梯口收受該公司副總佘某乙1萬(wàn)元購(gòu)物卡。

4．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受黃某甲、佘某乙的現(xiàn)金各1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元。

（三）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后六次收受安徽*丁礦業(yè)有限公司董事長(zhǎng)梁某某人民幣34萬(wàn)元，為其公司及其介紹的企業(yè)貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2012年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受梁某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2013年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受梁某某的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

3．2012年至2014年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受梁某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元；其中前二次在馬蘇安的辦公室收受現(xiàn)金，后一次在馬蘇安家中收受現(xiàn)金。

4．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受梁某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（四） 2011年至2014年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后六次收受銅陵**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理陳某甲人民幣33萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年上半年，被告人馬蘇安收受陳某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2013年下半年，被告人馬蘇安收受陳某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

3．2014年上半年，被告人馬蘇安收受陳某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

4．2012年、2013年這二年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受陳某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元。

5．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，收受陳某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（五） 2011年至2015年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后五次收受銅陵市**典當(dāng)有限公司原總經(jīng)理汪某甲人民幣30萬(wàn)元和1.5萬(wàn)元購(gòu)物卡，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年，被告人馬蘇安收受汪某甲的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

2．2015年底，被告人馬蘇安收受汪某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

3．2012年至2014年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受汪某甲的5000元購(gòu)物卡，合計(jì)1.5萬(wàn)元購(gòu)物卡。

（六） 2011年至2013年期間，被告人馬蘇安先后三次收受銅陵市**餐飲管理有限公司法人代表徐某某人民幣10.4萬(wàn)元和價(jià)值11.6萬(wàn)元的歐米茄手表二塊，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2012年，被告人馬蘇安在**大酒店門(mén)口收受徐某某歐米茄男士手表一塊、女士手表一塊。經(jīng)鑒定，男表價(jià)值6.8萬(wàn)元，女表價(jià)值4.8萬(wàn)元，合計(jì)11.6萬(wàn)元。

2．2013年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受徐某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

3．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受徐某某的現(xiàn)金4000元。

（七） 2012年至2013年期間，被告人馬蘇安先后二次收受銅陵**工業(yè)園投資有限公司董事長(zhǎng)陳某乙人民幣11萬(wàn)元和價(jià)值3.5萬(wàn)元的玉把件一個(gè)，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2012年下半年，被告人馬蘇安在**酒店樓梯處收受陳某乙的玉把件一個(gè)。經(jīng)鑒定，價(jià)值3.5萬(wàn)元。

2．2013年端午節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受陳某乙的現(xiàn)金11萬(wàn)元。

（八） 2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后五次收受浙江**教育集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)魏某某人民幣14萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2014年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受魏某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2011年至2013年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受魏某某或其下屬王某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元。

3．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)收受王某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（九）2013年至2015年期間，被告人馬蘇安先后四次收受銅陵**房地產(chǎn)置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)朱某某人民幣13萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2015年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受朱某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2013年至2015年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室每年收受朱某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元。

（十）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后四次收受安徽**流體控制技術(shù)有限公司股東胡某某人民幣11萬(wàn)元、購(gòu)物卡1.3萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2014年，被告人馬蘇安收受胡某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2012年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受胡某某的購(gòu)物卡5000元；2013年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受胡某某的購(gòu)物卡8000元，合計(jì)1.3萬(wàn)元購(gòu)物卡。

3．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)收受胡某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（十一）2011年至2013年期間，被告人馬蘇安先后三次收受安徽**電子新能源有限公司董事長(zhǎng)劉某甲人民幣12萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受劉某甲的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2013年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在發(fā)投公司附近收受劉某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

3．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)收受劉某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（十二）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后六次收受原銅陵市**藝術(shù)制品有限公司董事長(zhǎng)程某某人民幣11.2萬(wàn)元，為其公司購(gòu)買(mǎi)廠房和銀行抵押貸款方面給予了關(guān)照。分述如下：

1．2011年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受程某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．2011年至2014這四年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受程某某的現(xiàn)金2000元，合計(jì)8000元。

3．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受程某某的現(xiàn)金4000元。

（十三） 2011年至2013年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后二次收受原銅陵**實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理鐘某某人民幣11萬(wàn)元，為其公司貸款及協(xié)調(diào)解決**開(kāi)發(fā)項(xiàng)目糾紛方面給予了關(guān)照。分述如下：

1．2011年，被告人馬蘇安收受鐘某某的現(xiàn)金10萬(wàn)元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，收受鐘某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（十四）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后五次收受銅陵市**電子有限公司董事長(zhǎng)黃某乙人民幣10.5萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年，被告人馬蘇安在自己的辦公室收受黃某乙的現(xiàn)金8萬(wàn)元。

2．2012年至2014年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年在自己的辦公室收受黃某乙的現(xiàn)金5000元，合計(jì)現(xiàn)金1.5萬(wàn)元。

3．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在婚禮現(xiàn)場(chǎng)收受黃某乙的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（十五）2002年，原國(guó)有企業(yè)銅陵縣**工程公司改制為民營(yíng)企業(yè)安徽**建筑工程有限公司，為感謝時(shí)任銅陵縣委書(shū)記馬蘇安及獲得其對(duì)公司發(fā)展的繼續(xù)支持，該公司董事長(zhǎng)盛某某到馬蘇安家中送給其**公司“干股”1股，并給其出具收條一張，內(nèi)容為“收到馬蘇安的股金3.4萬(wàn)元”。2005年至2011年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受盛某某分紅現(xiàn)金5000元，后因企業(yè)增資擴(kuò)股，“干股”價(jià)值也相應(yīng)地增值。2012年、2013年春節(jié)時(shí)，每年收受盛某某分紅現(xiàn)金1萬(wàn)元，2014年、2015年春節(jié)時(shí)，每年收受盛某某分紅現(xiàn)金2萬(wàn)元，合計(jì)分紅現(xiàn)金9.5萬(wàn)元。后馬蘇安將收據(jù)退給盛某某。

（十六）2013年，被告人馬蘇安提拔曾經(jīng)的學(xué)生魯某某擔(dān)任銅陵市**投資集團(tuán)公司副總經(jīng)理，收受魯某某的現(xiàn)金5萬(wàn)元和一根100克的金條。經(jīng)鑒定，該金條價(jià)值為4.01萬(wàn)元。

（十七）2011年至2013年期間，被告人馬蘇安先后二次在自己的辦公室收受安徽**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)喬某某及其下屬黃某丙人民幣5.5萬(wàn)元，為其公司貸款續(xù)貸給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受黃某丙的現(xiàn)金5萬(wàn)元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，收受喬某某的現(xiàn)金5000元。

（十八）2011年至2015年期間，被告人馬蘇安先后四次在自己的辦公室收受安徽**建筑集團(tuán)董事長(zhǎng)張某甲人民幣5萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2012年至2015年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受張某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)4萬(wàn)元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，收受張某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（十九）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安先后五次收受浙江**集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)應(yīng)某某人民幣5萬(wàn)元，為其公司貸款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面給予了關(guān)照。分述如下：

1．2011年至2014年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室每年收受**電子集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王某乙（受托于應(yīng)某某）的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)4萬(wàn)元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，收受**電子集團(tuán)公司董事長(zhǎng)王某乙（受托于應(yīng)某某）的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（二十）2010年、2012年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后二次收受銅陵市**鋼鐵有限公司董事長(zhǎng)劉某乙人民幣3萬(wàn)元，購(gòu)物卡1萬(wàn)元，為其公司能夠繼續(xù)履行5000萬(wàn)元鐵渣資金還款協(xié)議給予了關(guān)照。分述如下：

1．2012年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受劉某乙的現(xiàn)金3萬(wàn)元。

2．2010年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受劉某乙的1萬(wàn)元購(gòu)物卡。

（二十一）2011年至2013年期間，被告人馬蘇安先后四次收受銅陵市**精密電子科技有限公司董事長(zhǎng)黃某丁人民幣3.5萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2011年至2013年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年在自己的辦公室收受黃某丁的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在婚禮現(xiàn)場(chǎng)收受黃某丁的現(xiàn)金5000元。

（二十二）2011年至2015年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后五次收受**小貸公司總經(jīng)理蔣某某人民幣2.5萬(wàn)元、購(gòu)物卡9000元，為其成功聘任**小貸公司總經(jīng)理這一職位給予了關(guān)照。分述如下：

1．2013年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受蔣某某的4000元購(gòu)物卡；2014年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受蔣某某的5000元購(gòu)物卡；2015年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受蔣某某的現(xiàn)金5000元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)、2012年孫女出生時(shí)，分別收受蔣某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元。

（二十三）2011年至2014年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室或家門(mén)口先后四次收受銅陵**置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)賈某某人民幣1萬(wàn)元、購(gòu)物卡2萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。分述如下：

1．2012年、2013年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受賈某某的購(gòu)物卡5000元；2014年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安收受賈某某的購(gòu)物卡1萬(wàn)元。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)收受賈某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（二十四）2011年至2013年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室每年收受上海**電氣集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)陳某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元，為**三佳公司貸款給予了關(guān)照。

（二十五）2011年至2013年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在自己的辦公室每年收受銅陵市**集團(tuán)公司董事長(zhǎng)陳某乙的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)3萬(wàn)元，為該公司貸款給予了關(guān)照。

（二十六）2011年、2012年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安在家中每年收受銅陵**酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)崔某甲的現(xiàn)金1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元，為其公司貸款給予了關(guān)照。

（二十七）2012年，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后二次收受銅陵**實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)史某某的現(xiàn)金各1萬(wàn)元，合計(jì)2萬(wàn)元，為其公司銷(xiāo)售茅臺(tái)酒和催要工程款方面給予了關(guān)照。

（二十八）2002年至2011年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后四次收受銅陵**集團(tuán)公司董事長(zhǎng)劉某乙人民幣1萬(wàn)元、購(gòu)物卡9000元，為其公司日后發(fā)展給予關(guān)照。分述如下：

1．2002年至2004年這三年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受劉某甲的購(gòu)物卡3000元，合計(jì)9000元購(gòu)物卡。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)收受劉某乙的現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（二十九）2011年至2013年期間，被告人馬蘇安在自己的辦公室先后三次收受銅陵**電子科技有限公司謝某某的人民幣5000元、購(gòu)物卡1萬(wàn)元，為其公司貸款給予關(guān)照。分述如下：

1．2012年、2013年這二年春節(jié)時(shí)，被告人馬蘇安每年收受謝某某的購(gòu)物卡5000元，合計(jì)1萬(wàn)元購(gòu)物卡。

2．被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)收受謝某某的現(xiàn)金5000元。

（三十） 被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受銅陵**機(jī)械制造公司法人代表萬(wàn)某某的現(xiàn)金1萬(wàn)元，為其公司貸款給予關(guān)照。

（三十一） 被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在婚禮現(xiàn)場(chǎng)收受安徽**畜牧科技有限公司法人代表張某甲的現(xiàn)金5000元；2012年春節(jié)前，在自己的辦公室收受張聯(lián)合的現(xiàn)金5000元，為其公司貸款給予關(guān)照。

（三十二）被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受安徽**投資集團(tuán)有限公司法人代表王某丙的現(xiàn)金1萬(wàn)元，為發(fā)投公司出資2000萬(wàn)元投資其創(chuàng)辦的**光電公司項(xiàng)目給予關(guān)照。

（三十三）被告人馬蘇安在2011年春節(jié)時(shí)，在自己的辦公室收受安徽**置業(yè)有限公司副董事長(zhǎng)張某乙的現(xiàn)金1萬(wàn)元，以方便其日后工作開(kāi)展。

（三十四）被告人馬蘇安在2011年底兒子結(jié)婚時(shí)，在自己的辦公室收受安徽**照明有限公司法人代表崔某乙的現(xiàn)金5000元，為其公司貸款給予關(guān)照。

（三十五）被告人馬蘇安在2013年、2014年這二年春節(jié)時(shí)，在家中每年收受銅陵**商貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)章某某的購(gòu)物卡2000元，合計(jì)4000元購(gòu)物卡，為其公司貸款擔(dān)保給予關(guān)照。

二、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)犯罪事實(shí)

2012年7月，被告人馬蘇安利用擔(dān)任銅陵**集團(tuán)投資有限公司董事長(zhǎng)的職權(quán)干涉下屬銅陵市**創(chuàng)業(yè)投資有限公司借款業(yè)務(wù)，在該公司工作人員提出借款人無(wú)還款實(shí)力、借款存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，馬蘇安仍然執(zhí)意要求對(duì)外借款，造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)3415848.15元。分述如下：

（一）2012年7月，孫某某向馬蘇安提出借款100萬(wàn)元用于魚(yú)塘養(yǎng)殖投資，馬蘇安讓**公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理借款手續(xù)。該公司經(jīng)調(diào)查后認(rèn)為孫某某及保證人銅陵**建筑公司、崔某丙、高某某等經(jīng)濟(jì)實(shí)力均不強(qiáng)，還款能力差，借款存在較大風(fēng)險(xiǎn)。馬蘇安得知后打電話或面談該公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)意要求借款給孫某某。在之后的評(píng)審會(huì)上該公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)明知該項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，但在馬蘇安的職權(quán)影響下，仍最終決策同意向?qū)O某某借款100萬(wàn)元，借款期限自2012年7月13日至2013年1月12日止。后借款到期后孫某某無(wú)力償還，**公司及崔某丙、高某某等均未履行保證責(zé)任。因**公司相關(guān)人員失職，致使超過(guò)訴訟時(shí)效期限無(wú)法對(duì)保證人**公司及崔某丙、高某某追償。2016年7月21日，原銅陵市獅子山區(qū)人民法院扣劃孫某某妻子徐某某銀行存款14041.85元后，剩余借款985958.15元至案發(fā)時(shí)仍未歸還。

（二）2012年7月，孫某某向馬蘇安提出自己與崔某丙合伙投標(biāo)永豐安置點(diǎn)，需要借款400萬(wàn)元用于工程投標(biāo)保證金，馬蘇安跟**公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，該項(xiàng)目沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)，可以做，要求辦理借款手續(xù)。該公司未對(duì)實(shí)際借款人崔某丙及保證人**公司、**公司、孫某某進(jìn)行實(shí)質(zhì)性調(diào)查，在評(píng)審會(huì)上公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)明知該項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，但在馬蘇安的職權(quán)影響下，仍最終決策同意向崔某丙借款400萬(wàn)元，借款期限自2012年7月24日至2012年10月24日止。后借款到期后，其中200萬(wàn)元因崔某丙、**公司無(wú)力償還，**公司就該筆200萬(wàn)元借款將崔某丙、**公司起訴至法院，勝訴后又申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。但最終因無(wú)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，原銅陵市獅子山區(qū)人民法院于2014年1月10日依法裁定終結(jié)本次強(qiáng)制執(zhí)行程序。該筆借款到案發(fā)時(shí)仍未歸還。

（三）2012年7月，崔某丙以工程周轉(zhuǎn)為由，再次向**公司申請(qǐng)貸款50萬(wàn)元，并由**公司、孫某某提供保證。因之前馬蘇安二次為孫某某、崔某丙借款作出明確指示，該公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)明知未對(duì)借款人、保證人進(jìn)行實(shí)質(zhì)性調(diào)查，項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)，仍最終決策同意向崔某丙借款50萬(wàn)元，扣除相關(guān)利息實(shí)際放款42.989萬(wàn)元，借款期限為2012年7月30日至2012年10月29日止。后借款到期后，因崔某丙、**公司無(wú)力償還，**公司就該筆借款將崔某丙、**公司起訴至法院，勝訴后又申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。但最終因無(wú)可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，原銅陵市獅子山區(qū)人民法院于2014年1月10日依法裁定終結(jié)本次強(qiáng)制執(zhí)行程序。該筆借款到案發(fā)時(shí)仍未歸還。

三、高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實(shí)

2012年，被告人馬蘇安與魯某某商定，因民間借款利息高于銀行貸款利息，為賺取利息差，馬蘇安提供自有住房從銀行辦理抵押貸款，再將該筆貸款放貸給個(gè)人收取利息，由魯某某具體辦理相關(guān)事宜。同年11月，魯某某找到銅陵市**電容電器有限公司法定代表人孔某某，要求以該公司需要經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金，以其個(gè)人名義在農(nóng)業(yè)銀行銅陵金穗支行辦理貸款200萬(wàn)元。魯某某將該款借給李某某使用，約定按月收取利息4萬(wàn)元。2013年10月農(nóng)行貸款到期，魯某某指使汪某乙用自有資金還清200萬(wàn)元貸款，接著又以孔某某名義從農(nóng)行續(xù)貸200萬(wàn)元還給汪某乙。2014年10月農(nóng)行貸款到期，李某某歸還200萬(wàn)元，貸款得以清償。

該筆貸款資金200萬(wàn)元借給李某某使用二年期間，馬蘇安收取其96萬(wàn)元利息，期間汪某乙付款給孔某某農(nóng)行賬戶用于償還200萬(wàn)元貸款利息293799.95元，馬蘇安違法所得666200.05元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)有：

1.任職文件、銀行流水、扣押物品清單等書(shū)證；

2. 證人佘某甲、黃某甲等人的證言；

3. 被告人馬蘇安的供述和辯解；

4. 銅陵市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格鑒定結(jié)論 。

本院認(rèn)為，被告人馬蘇安在擔(dān)任銅陵縣縣委書(shū)記、銅陵市*甲公司（*乙公司）董事長(zhǎng)、**集團(tuán)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)便利為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，共計(jì)人民幣355.21萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；利用職權(quán)干涉下屬單位借款業(yè)務(wù)，造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失3415848.15元；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人使用，違法所得666200.05元，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第一百六十八條第一款、第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任；被告人馬蘇安犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：章志強(qiáng)

2019年7月12日

附：

1.被告人馬蘇安現(xiàn)羈押于銅陵市看守所；

2.卷宗16冊(cè)；

3.證人名單1份。