湖北省羅田縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢二部刑訴〔2020〕94號(hào)

被告人馬某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼6229261979********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，住甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)**社區(qū)**。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月22日被山東省日照市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月15日被羅田縣公安局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由羅田縣公安局執(zhí)行，經(jīng)本院決定，于2020年11月4日取保候?qū)?/span>。

本案由羅田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，2020年10月22日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2018年4月期間，被告人馬某甲使用微信與換匯客戶聯(lián)系，并使用其表弟馬某乙的銀行賬戶，幫助換匯客戶將人民幣打款到指定賬戶，或者收取換匯客戶的人民幣換匯資金，從而完成換匯人換取外幣或者人民幣的實(shí)際交易，被告人馬某甲在收款、打款的換取外匯過(guò)程中，賺取差價(jià)謀利。被告人馬某甲與換匯人張某某、林某甲（實(shí)際使用人林某乙）、郭某某、衡某某（實(shí)際使用人關(guān)某某）等人非法買賣外匯，數(shù)額共計(jì)人民幣1089.9016萬(wàn)元。具體事實(shí)分述如下：

2018年1月30日，被告人馬某甲使用馬某乙622***賬戶向換匯人張某某的工商銀行賬戶匯款兩筆，共計(jì)人民幣242.2404萬(wàn)元，用于兌換美元。

2018年2月1日，被告人馬某甲使用馬某乙62282***賬戶向換匯人林某乙指定的林某甲中國(guó)銀行賬戶匯款兩筆，共計(jì)人民幣101.7112萬(wàn)元，用于兌換美元。

2018年4月16日，被告人馬某甲使用馬某乙6222****賬戶向換匯人關(guān)某某指定的衡某某中國(guó)銀行賬戶匯款三筆，共計(jì)人民幣245.95萬(wàn)元，用于兌換美元。

2018年4月18日至4月22日，被告人馬某甲使用馬某乙62220***賬戶收取換匯人郭某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯款五筆，共計(jì)人民幣500萬(wàn)元，用于兌換澳元。

案發(fā)后，被告人馬某甲主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人張某某、盧某某、關(guān)某某等人的證言；3.被告人馬某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲違反外匯管理法規(guī)，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所之外非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲在原判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告前還有其他罪沒(méi)有判決，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

湖北羅田縣人民法院

檢察官：彭曉玲

檢察官助理：李青

2020年11月5日

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附件：1.被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。