湖南省新邵縣人民檢察院　

起?訴?書

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新檢一部刑訴〔2021〕26號　

馬某某，男性，2002年**月**日出生，公民身份號碼2310842002********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地及住址：黑龍江省牡丹江市寧安市**鎮(zhèn)**街**號樓**單元**號，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪?，于2020年11月3日被新邵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年11月26日被新邵縣公安局逮捕。無前科。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2021年1月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

詐騙犯罪團(tuán)伙為逃避偵查，需要收買、租用大量開通網(wǎng)銀的個人銀行卡、對公賬戶等金融工具對涉案資金進(jìn)行清洗、結(jié)算，同時給予售卡人高額回報。王某某、關(guān)某（均另案處理）等人專門從事收買、出售銀行卡工作。

2020年2月，被告人馬某某認(rèn)識王某某、關(guān)某等人。2020年5月份，關(guān)某以200元每套的價格從馬某某處購買2套銀行卡資料，不久，馬某某發(fā)現(xiàn)其出售的一張銀行卡被凍結(jié)，其立即將另外一張銀行卡掛失注銷。

馬某某明知販賣銀行卡套件給關(guān)某等人，銀行卡會被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙使用，且隨時會被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)的情況下，還向同學(xué)朋友購買銀行卡套件再出售給關(guān)某、王某某等人，從中賺取差價。至2020年9月份，馬某某收買劉某某3套、陳某2套、王某某2套、韓某2套、李某某、楊某某、高某某、尹某某各一套銀行卡套件，共計14套銀行卡套件出售給王某某、關(guān)某等人。

2020年8月至9月，詐騙團(tuán)伙使用虛假投資理財平臺詐騙湖南省新邵縣巨口鋪鎮(zhèn)的唐某乙335萬元，轉(zhuǎn)入劉某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228?4802?084********賬戶200余萬元。詐騙團(tuán)伙使用虛假投資理財平臺詐騙陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣唐某甲85000元，其中部分資金進(jìn)入陳某中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228?4802?084********、楊某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228?4802?084********中。詐騙團(tuán)伙使用網(wǎng)絡(luò)投資賭博平臺詐騙河南省安陽市文峰區(qū)姚某某457000元，其中部分資金進(jìn)入陳某中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228?4802?084********中。

2020年11月2日，馬某某被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、農(nóng)行開戶相關(guān)協(xié)議、銀行交易記錄、戶籍資料等書證；

2.證人王某某、陳某、高某某、韓某、李某某、馬某等人的證言；

3.被害人唐某乙、姚某某等人的陳述；

4.被告人馬某某的供述和辯解；

5.共同作案人王某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省新邵縣人民法院　

檢察官：羅麗慧

2021年2月3日　

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于新邵縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。