湖北省武穴市人民檢察院
起?訴?書
武檢刑訴〔2020〕195號(hào)
被告人饒某甲,男,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821991********,漢族,高中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市梅川鎮(zhèn)饒為市**村**組**號(hào),住梅川鎮(zhèn)饒為市**村**組**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人饒某乙,男性,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821992********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住武穴市**小區(qū)**,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人戴某某,女,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4221291995********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人朱某甲,男,1996年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4221291996********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人郭某某,男,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4221291992********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**村**街**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人梅某甲,女,1990年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4221291990********,漢族,高中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**村,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人梅某乙,男,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號(hào)碼:4221291995********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人孫某某,女,2000年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211822000********,漢族,中專文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人方某甲,男,1993年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821993********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**路**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人解某某,男,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821995********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人吳某某,女,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211271995********,漢族,中專文化,戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣,住武穴市**村,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人蔡某甲,男,1993年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821993********,漢族,中專文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人周某甲,男,1998年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821998********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人呂某某,男,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211271992********,漢族,大專文化,戶籍所在地湖北省黃岡市黃梅縣,住**村,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人顏某某,男,1992?年10月4日出生,居民身份證號(hào)碼:4209221992********,漢族,大專文化,戶籍所在地湖北省孝感市大悟縣,住大悟縣**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人黃某某,男,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821992********,漢族,專科文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**街**社區(qū)**,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人夏某某,男,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821989********,漢族,高中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**鎮(zhèn)**路,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人朱某乙,男,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4221291992********,漢族,??莆幕瑧艏诘睾笔↑S岡市武穴市,住**村**街**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人方某乙,女,2000年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211822000********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住武穴市**社區(qū),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人先本輝,男,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:5105221995********,漢族,初中文化,戶籍所在地四川省瀘州市合江縣,住合江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
被告人饒某丙,男性,1995年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:4211821995********,漢族,初中文化,戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市,住**大道**,因涉嫌詐騙罪,于2019年8月1日被武穴市公安局刑事拘留;2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,9月7日由武穴市公安局執(zhí)行。
本案由武穴市公安局偵查終結(jié),以被告人饒某甲、饒某乙、郭某某、黃某某、夏某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某、朱某乙、先本輝、解某某、梅嶺、朱某甲、方某甲、饒某丙、方某乙、戴某某、梅某丙、孫某某、吳某某涉嫌詐騙罪,于2019年11月6日向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院分別于2019年12月20日、2020年3月6退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月20日、2020年4月6日補(bǔ)查重報(bào);期間,本院延長(zhǎng)審查起訴期限3次,每次15日。
經(jīng)依法審查查明:
2016年6月,被告人饒某甲在QQ上接觸到網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái),遂與開發(fā)平臺(tái)的上線詐騙團(tuán)伙聯(lián)系,成為其推廣代理合伙詐騙。推廣代理的主要工作是替詐騙平臺(tái)推廣宣傳、引流,以虛構(gòu)事實(shí)的方式在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假兼職廣告、虛假刷單任務(wù),誘騙被害人下載詐騙平臺(tái)并注冊(cè)賬號(hào),再由上線對(duì)被害人進(jìn)行進(jìn)一步詐騙,最終雙方以業(yè)績(jī)結(jié)算分成。
被告人饒某甲曾與多家上線合作,2019年5月份至案發(fā),饒某甲為“任務(wù)管理”詐騙平臺(tái)做代理,發(fā)展被告人黃某某、夏某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某等人在梅川工作室工作。被告人饒某甲又跟被告人饒某乙、郭某某合作,分別在武月國際小區(qū)、二里半開辦工作室,并發(fā)展被告人先本輝、朱某乙、饒某丙、梅某乙、解某某、方某甲、朱某甲、方某乙、孫某某、梅某甲、戴某某、吳某某及梅某?。戆柑幚恚┰诠ぷ魇夜ぷ鳌1桓嫒损埬臣椎热艘栽诨ヂ?lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假兼職廣告、虛假刷單任務(wù)等手段,誘騙被害人下載詐騙平臺(tái)并注冊(cè)賬號(hào),上線團(tuán)伙再以充值成為平臺(tái)會(huì)員才能刷單為幌子實(shí)施進(jìn)一步詐騙,2019年5月至6月,普通會(huì)員充值金額為108元,鉆石會(huì)員充值金額為128元;2019年7月份平臺(tái)升級(jí)之后,普通會(huì)員充值金額為129元,鉆石會(huì)員充值金額為159元。被告人饒某甲等人每介紹一名被害人下載平臺(tái)并充值108元或129元成為普通會(huì)員(以下簡(jiǎn)稱每單普通會(huì)員),饒某甲可分成75元,如被害人進(jìn)一步充值128元或159元(以下簡(jiǎn)稱每單鉆石會(huì)員),饒某甲可再分75元,上線按平臺(tái)數(shù)據(jù)與饒某甲結(jié)賬;饒某甲分給梅川工作室員工每單普通會(huì)員20元、每單鉆石會(huì)員20元的提成。饒某甲以每單普通會(huì)員60元的價(jià)格與郭某某結(jié)賬、以每單普通會(huì)員45元、每單鉆石會(huì)員15元的價(jià)格與饒某乙結(jié)賬;饒某乙、郭某某以每單普通會(huì)員15元、每單鉆石會(huì)員15元的價(jià)格與其各自工作室內(nèi)的員工結(jié)賬。
2019年5月份至7月期間,被告人饒某甲等人共計(jì)詐騙他人229.436萬元。
根據(jù)“任務(wù)管理”平臺(tái)案發(fā)時(shí)截取的數(shù)據(jù),被告人黃某某、夏某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某所在的梅川工作室7月份共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)36.6789萬元,其中,充值普通會(huì)員1718單,充值鉆石會(huì)員913單;
根據(jù)“任務(wù)管理”平臺(tái)案發(fā)時(shí)截取的數(shù)據(jù),被告人郭某某組織的二里半工作室7月份共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)16.4034萬元。被告人郭某某共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)6.6663萬元,其中,充值普通會(huì)員306單,充值鉆石會(huì)員171單;被告人先本輝共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)3.9051萬元,其中,充值普通會(huì)員177單,充值鉆石會(huì)員102單;被告人朱某乙共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)5.832萬元,其中,充值普通會(huì)員282單,充值鉆石會(huì)員138單。
根據(jù)工資結(jié)算的“任務(wù)管理”平臺(tái)數(shù)據(jù)截圖或微信轉(zhuǎn)賬記錄,被告人饒某乙組織的武月工作室共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)175.3601萬元。被告人饒某乙共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)22.2638萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的607單,充值鉆石會(huì)員的298單;7月份充值普通會(huì)員的922單。
梅某?。戆柑幚恚┕灿?jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)33.7696萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的1134單,充值鉆石會(huì)員的530單;7月份充值普通會(huì)員的1140單。
被告人戴某某共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)29.3046萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的981單,充值鉆石會(huì)員的468單;7月份充值普通會(huì)員的986單。
被告人朱某甲共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)20.1974萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的650單,充值鉆石會(huì)員的322單;7月份充值普通會(huì)員的702單。
被告人梅某甲共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)14.3057萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的408單,充值鉆石會(huì)員的208單;7月份充值普通會(huì)員的561單。
被告人梅某乙共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)13.5145萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的273單,充值鉆石會(huì)員的119單;7月份充值普通會(huì)員的701單。
被告人孫某某共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)12.9514萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的180單,充值鉆石會(huì)員的92單;7月份充值普通會(huì)員的762單。
被告人方某甲共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)8.5785萬元,其中,7月份充值普通會(huì)員的665單。
被告人解某某共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)8.2109萬元,其中,6月份充值普通會(huì)員的63單,充值鉆石會(huì)員的31單;7月份充值普通會(huì)員的553單。
被告人吳某某共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)7.9077萬元,其中,7月份充值普通會(huì)員的613單。
被告人方某乙2019年4月底至7月期間獲利6050元,共計(jì)騙取他人充值會(huì)員費(fèi)約4.356萬元。
被告人饒某丙共計(jì)獲利1380元,騙取他人充值會(huì)員費(fèi)約9936元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.?戶籍信息、到案經(jīng)過、賬目往來、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、詐騙平臺(tái)電腦截圖、手機(jī)截圖等賬證、書證;2.證人饒宵證言;3.被害人李某某、袁某某、盛某某、胡某某、梅某戊、周某乙、丁某某、董某某、左琦、張某某的陳述;4.微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù);5.被告人饒某甲、饒某乙、郭某某、先本輝、朱某乙、解某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某、吳某某、方某乙、梅某乙、方某甲、孫某某、梅某甲、戴某某、黃某某、朱某甲、夏某某、饒某丙的供述與辯解。
本院認(rèn)為,被告人饒某甲、饒某乙、郭某某、先本輝、朱某乙、解某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某、吳某某、方某乙、梅某乙、方某甲、孫某某、梅某甲、戴某某、黃某某、朱某甲、夏某某、饒某丙以虛構(gòu)事實(shí)的方式在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假兼職廣告、虛假刷單任務(wù),誘騙被害人下載詐騙平臺(tái),幫助詐騙平臺(tái)推廣、引流,騙取被害人充值的會(huì)員費(fèi),其中被告人饒某甲、饒某乙騙取他人會(huì)員費(fèi)數(shù)額特別巨大;犯罪嫌疑人郭某某、先本輝、朱某乙、解某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某、吳某某、梅某乙、方某甲、孫某某、梅某甲、戴某某、黃某某、朱某甲、夏某某騙取他人會(huì)員費(fèi)數(shù)額巨大,犯罪嫌疑人方某乙、饒某丙騙取他人會(huì)員費(fèi)數(shù)額較大,上述21人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
????此致
湖北省武穴市人民法院
檢察官:吳吟佳
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附件:
1.被告人饒某甲、饒某乙、郭某某、先本輝、朱某乙、解某某、呂某某、蔡某甲、周某甲、顏某某、梅某乙、方某甲、黃某某、朱某甲、夏某某、饒某丙現(xiàn)羈押于武穴市看守所;被告人吳某某、方某乙、孫某某、梅某甲現(xiàn)羈押于黃岡市看守所;被告人戴某某已被取保候?qū)?,?lián)系電話13227336156。
2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者