浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1115號

被告人韓某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼5123011982********，漢族，文化程度初中，經(jīng)商，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年10月22日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月28日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回公安機關(guān)補充偵查，諸暨市公安局于2020年4月2日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年12月期間，被告人韓某某伙同冉某甲、鄭某某等人分別在浙江省諸暨市、陜西省安康市成立諸暨市**有限公司、諸暨市**有限公司、安康**有限公司，從陳某甲、陳某乙、黨某某、張某甲等101名被害人處非法集資累計人民幣376萬余元，造成實際損失人民幣346萬余元。

（一）2017年7月至11月期間，被告人韓某某（化名：劉某甲、曾某某）及冉某甲（已判決）、王某甲（化名：李某甲）（另案處理）在諸暨市**路**號設(shè)立諸暨市**有限公司、在諸暨市**街道**路**號設(shè)立諸暨市**有限公司，虛構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)營玉石項目、玉器養(yǎng)玉保養(yǎng)可以增值、公司在云南開礦需要資金等事實吸引老年人投資，以支付月利率0.8%-1.5%不等的利息為誘餌，通過簽訂借款合同約定到期還本付息的方式，從被害人陳某甲、陳某乙等63人處非法集資累計人民幣141萬余元，造成實際損失人民幣135萬余元。具體如下：

1.?2017年8月，被害人陳某甲繳納集資款人民幣5000元，已收到利息人民幣60元，實際損失人民幣4940元。

2.2017年8月，被害人陳某乙繳納集資款人民幣5000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣5000元。

3.2017年8月至9月期間，被害人卓某某繳納集資款人民幣29600元，已收到本金人民幣10000元、利息人民幣200元、價值人民幣300元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣19100元。

4.2017年8月至9月期間，被害人陳某丙繳納集資款人民幣20000元，已收到利息人民幣180元、價值人民幣280元的翡翠佛一個，實際損失人民幣19540元。

5.2017年8月至10月期間，被害人章某某繳納集資款人民幣39660元，已收到利息人民幣775元，實際損失人民幣39885元。

6.?2017年8月至10月期間，被害人酈某甲繳納集資款人民幣9600元，已收到利息人民幣40元、價值人民幣250元的翡翠佛一個，實際損失人民幣9310元。

7.2017年8月至10月期間，被害人沈某甲繳納集資款人民幣71000元，已收到利息人民幣1776元，實際損失人民幣69224元。

8.2017年8月至10月期間，被害人石某某繳納集資款人民幣30000元，已收到利息人民幣330元、價值人民幣100元的翡翠觀音一個，實際損失人民幣29570元。

9.2017年8月至10月期間，被害人蔡某甲繳納集資款人民幣25500元，已收到利息人民幣840元，實際損失人民幣24660元。

10.2017年8月至11月期間，被害人洪某甲繳納集資款人民幣130000元，已收到本金人民幣10000元、利息人民幣580元、價值人民幣120元的翡翠佛一個、價值人民幣300元的翡翠珠鏈一個，實際損失人民幣119000萬元。

11.2017年9月，被害人宣某甲繳納集資款人民幣9500元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣500元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣8880元。

12.2017年9月，被害人錢某甲繳納集資款人民幣4700元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣300元的翡翠珠鏈一個，實際損失人民幣4280元。

13.2017年9月，被害人陳某丁繳納集資款人民幣28500元，已收到利息人民幣360元、價值人民幣700元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣27440元。

14.2017年9月，被害人周某甲繳納集資款人民幣9600元，已收到利息人民幣240元、價值人民幣150元的翡翠掛件一個，實際損失人民幣9210元。

15.2017年9月，被害人方某某繳納集資款人民幣9600元，已收到利息人民幣240元，實際損失人民幣9360元。

16.2017年9月，被害人洪某乙繳納集資款人民幣26700元，已收到利息人民幣360元、價值人民幣300元的翡翠掛件一個、價值人民幣300元的翡翠珠鏈一個，實際損失人民幣25740元。

17.2017年9月，被害人褚某某繳納集資款人民幣27000元，已收到利息人民幣120元，實際損失人民幣26880元。

18.2017年9月，被害人陳某戊繳納集資款人民幣9800元，已收到利息人民幣180元、價值人民幣500元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣9120元。

19.2017年9月，被害人郭某甲繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣120元，實際損失人民幣9880元。

20.2017年9月，被害人金某某繳納集資款人民幣9660元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣200元的翡翠掛件一個，實際損失人民幣9340元。

21.2017年9月，被害人劉某乙繳納集資款人民幣9700元，已收到利息人民幣120元，實際損失人民幣9580元。

22.2017年9月至10月期間，被害人俞某甲繳納集資款人民幣100000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣100000元。

23.2017年9月，被害人徐某甲繳納集資款人民幣9880元，已收到利息人民幣240元、價值人民幣100元的翡翠白菜一個，實際損失人民幣9540元。

24.2017年9月，被害人朱某甲繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣500元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣9380元。

25.2017年9月，被害人丁某某繳納集資款人民幣5000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣5000元。

26.2017年9月，被害人張某乙繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣360元、價值人民幣200元的翡翠觀音一個，實際損失人民幣9440元。

27.2017年9月，被害人周某乙繳納集資款人民幣10000元，已收到價值人民幣150元的翡翠掛件一個，實際損失人民幣9850元。

28.2017年9月，被害人楊某甲繳納集資款人民幣9600元，已收到利息人民幣120元，實際損失人民幣9480元。

29.2017年9月，被害人張某丙、錢某乙夫婦繳納集資款人民幣28800元，已收到利息人民幣360元、價值人民幣700元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣27740元。

30.2017年9月，被害人吳某甲繳納集資款人民幣4800元，已收到利息人民幣60元、價值人民幣1200元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣3540元。

31.2017年9月，被害人朱某乙繳納集資款人民幣36200元，已收到利息人民幣480元、價值人民幣1000元的翡翠手鐲一個、價值人民幣300元的翡翠壽星一個、價值人民幣150元的翡翠雞一個，實際損失人民幣34270元。

32.2017年9月，被害人胡某甲繳納集資款人民幣10000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣10000元。

33.2017年9月，被害人徐某乙繳納集資款人民幣4700元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣4700元。

34.2017年9月，被害人吳某乙繳納集資款人民幣9800元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣100元的玻璃手鐲一個，實際損失人民幣9580元。

35.2017年9月，被害人何某甲繳納集資款人民幣60000元，已收到利息人民幣600元、價值人民幣3000元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣56400元

36.2017年9月至10月期間，被害人陳某己繳納集資款人民幣26600元，已收到利息人民幣240元，實際損失人民幣26360元。

37.2017年9月，被害人蔡某乙繳納集資款人民幣9800元，已收到利息人民幣240元，實際損失人民幣9560元。

38.2017年9月，被害人張某丁繳納集資款人民幣23700元，已收到利息人民幣300元、價值人民幣400元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣23000元。

39.2017年9月至10月期間，被害人毛某甲繳納集資款人民幣37600元，已收到利息人民幣480元、價值人民幣600元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣36520元。

40.2017年9月至10月期間，被害人酈某乙繳納集資款人民幣40700元，已收到利息人民幣300元、價值人民幣300元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣40100元。

41.2017年9月至10月期間，被害人宣某乙繳納集資款人民幣29700元，已收到利息人民幣240元、價值人民幣180元的翡翠掛件一個，實際損失人民幣29280元。

42.2017年9月至10月期間，被害人石某乙繳納集資款人民幣28800元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣180元的翡翠掛件一個，實際損失人民幣28500元。

43.2017年9月至10月期間，被害人何某乙繳納集資款人民幣25000元，已收到利息人民幣240元，實際損失人民幣24760元。

44.2017年9月至10月期間，被害人楊某乙、俞某乙夫婦繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣800元的翡翠珠鏈一個，實際損失人民幣9080元。

45.2017年9月至10月期間，被害人楊某丙繳納集資款人民幣14300元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣100元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣14080元。

46.2017年9月至10月期間，被害人黃某甲繳納集資款人民幣45200元，已收到利息人民幣360元、價值人民幣500元的翡翠手鐲一個、價值人民幣1800元的翡翠掛件一個、價值人民幣400元的翡翠觀音一個，實際損失人民幣42140元。

47.2017年9月至10月期間，被害人屠某某繳納集資款人民幣31000元，已收到利息人民幣300元，實際損失人民幣30700元。

48.2017年9月至10月期間，被害人孟某甲、俞某丙夫婦繳納集資款人民幣42200元，已收到利息人民幣480元、價值人民幣20元的岫玉手鐲一個、價值人民幣200元的翡翠掛件一個，實際損失人民幣41500元。

49.2017年9月至10月期間，被害人石某丙繳納集資款人民幣29200元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣250元的翡翠佛一個，實際損失人民幣28830元。

50.2017年9月至10月期間，被害人夏某某繳納集資款人民幣31100元，已收到利息人民幣300元、價值人民幣400元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣30400元。

51.2017年9月至11月期間，被害人翟某某繳納集資款人民幣15000元，已收到利息人民幣120元、價值人民幣500元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣14380元。

52.2017年9月至11月期間，被害人毛某乙繳納集資款人民幣40000元，已收到價值人民幣200元的翡翠觀音一個、價值人民幣400元的翡翠觀音一個、價值人民幣1000元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣38400元。

53.2017年10月，被害人趙某甲繳納集資款人民幣10000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣10000元。

54.2017年10月，被害人趙某乙繳納集資款人民幣30000元，已收到價值人民幣300元的翡翠手鐲一個、價值人民幣300元的翡翠掛墜一個，實際損失人民幣29400元。

55.2017年10月，被害人蔡某丙繳納集資款人民幣10000元，已收到價值人民幣250元的翡翠龍一個，實際損失人民幣9750元。

56.2017年10月，被害人魯某某繳納集資款人民幣20000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣20000元。

57.2017年10月，被害人趙某丙繳納集資款人民幣10000元，已收到價值人民幣150元的翡翠龍一個，實際損失人民幣9850元。

58.2017年10月至11月，被害人楊某丁、楊某戊夫婦繳納集資款人民幣18600元，已收到價值人民幣300元的翡翠龍一個、價值人民幣120元的翡翠觀音一個，實際損失人民幣18180元。

59.2017年11月，被害人周某丙繳納集資款人民幣4600元，已收到價值人民幣400元的翡翠手鐲一個，實際損失人民幣4200元。

（二）2018年1月初，被告人韓某某伙同鄭某某（已起訴）、劉某丙（另案處理）在陜西省安康市注冊成立安康**有限公司，由鄭某某擔(dān)任法人、韓某某擔(dān)任經(jīng)理。同年3月至12月期間，被告人韓某某等人虛構(gòu)購買江西**有限公司股權(quán)及代客戶購買甘肅**中心字畫等事實吸引中老年人投資，以每月支付月利率2%的利息、到期歸還本金或者給予不低于10%的預(yù)期保值收益、到期還本付息為誘餌，通過簽訂合同的方式，從被害人黨某某、張某甲等38人處非法集資累計人民幣235萬元，造成實際損失人民幣211萬余元。具體如下：

1.2018年3月至6月3日，被害人黨某某繳納集資款人民幣25000元，已收到本金5000元及利息人民幣2950元，實際損失人民幣17050元。

2.2018年3月至6月3日，被害人張某甲繳納集資款人民幣25000元，已收到本金5000元及利息人民幣2950元，實際損失人民幣17050元。

3.2018年3月11日至6月8日，被害人尤某某繳納集資款人民幣30000元，已收到利息人民幣4650元，實際損失人民幣25350元。

4.2018年4月9日至6月9日，被害人沈某乙繳納集資款人民幣20000元，已收到利息人民幣2800元，實際損失人民幣17200元。

5.2018年4月14日至7月14日，被害人劉某丁繳納集資款人民幣120000元，已收到利息人民幣18950元，實際損失人民幣101050元。

6.2018年4月15日，被害人劉某戊繳納集資款人民幣20000元，已收到利息人民幣3200元，實際損失人民幣16800元。

7.2018年4月15日至10月31日，被害人侯某某繳納集資款人民幣120000元，已收到利息人民幣14200元，實際損失人民幣105800元。

8.2018年4月17日至6月1日，被害人劉某己繳納集資款人民幣45000元，已收到利息人民幣6800元，實際損失人民幣38200元。

9.2018年4月18日至12月29日，被害人冉某乙繳納集資款人民幣445000元，已收到利息人民幣50400元，實際損失人民幣394600元。

10.2018年4月20日，被害人盧某某繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1600元，實際損失人民幣8400元。

11.2018年4月23日，被害人周某丁繳納集資款人民幣50000元，已收到利息人民幣8750元，實際損失人民幣41250元。

12.2018年4月23日，被害人孟某乙繳納集資款人民幣20000元，已收到利息人民幣3200元，實際損失人民幣16800元。

13.2018年5月8日，被害人郭某乙繳納集資款人民幣50000元，已收到利息人民幣10000元，實際損失人民幣40000元。

14.2018年5月9日，被害人劉某庚繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1600元，實際損失人民幣8400元。

15.2018年5月9日，被害人汪某甲繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1600元，實際損失人民幣8400元。

16.2018年5月9日，被害人李某乙繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1600元，實際損失人民幣8400元。

17.2018年5月28日至12月8日，被害人陳某庚繳納集資款人民幣50000元，已收到利息人民幣4600元，實際損失人民幣45400元。

18.2018年6月4日，被害人周某戊繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1400元，實際損失人民幣8600元。

19.2018年6月4日，被害人劉某辛繳納集資款人民幣50000元，已收到利息人民幣6000元，實際損失人民幣44000元。

20.2018年6月4日，被害人鄧某某繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1400元，實際損失人民幣8600元。

21.2018年6月4日，被害人劉某壬繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1400元，實際損失人民幣8600元。

22.2018年6月4日，被害人王某乙繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1400元，實際損失人民幣8600元。

23.2018年6月4日，被害人李某丙繳納集資款人民幣20000元，已收到利息人民幣2800元，實際損失人民幣17200元。

24.2018年6月4日至8月6日，被害人羅某某繳納集資款人民幣40000元，已收到利息人民幣4800元，實際損失人民幣35200元。

25.2018年6月4日至9月17日，被害人李某丁繳納集資款人民幣90000元，已收到利息人民幣7800元，收到活動好處費人民幣400元，實際損失人民幣81800元。

26.2018年6月7日，被害人寇某某繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1400元，實際損失人民幣8600元。

27.2018年6月7日至8月30日，被害人李某戊繳納集資款人民幣70000元，已收到利息人民幣7200元，實際損失人民幣62800元。

28.2018年6月25日，被害人張某戊繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1200元，實際損失人民幣8800元。

29.2018年6月25日，被害人姜某某繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1200元，實際損失人民幣8800元。

30.2018年6月25日至12月8日，被害人劉某癸繳納集資款人民幣480000元，已收到利息人民幣12000元，實際損失人民幣468000元。

31.2018年6月28日，被害人王某丙繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1200元，實際損失人民幣8800元。

32.2018年7月4日，被害人黃某乙繳納集資款人民幣10000元，已收到利息人民幣1200元，實際損失人民幣8800元。

33.2018年7月12日，被害人師某某繳納集資款人民幣20000元，已收到利息人民幣2000元，實際損失人民幣18000元。

34.2018年7月20日至12月3日，被害人姚某某繳納集資款人民幣80000元，已收到利息人民幣5000元，實際損失人民幣75000元。

35.2018年7月30日，被害人易某某繳納集資款人民幣50000元，已收到利息人民幣6200元，實際損失人民幣43800元。

36.2018年8月11日，被害人余某某繳納集資款人民幣110000元，已收到本金人民幣21971.04元，實際損失人民幣88028.96元。

37.2018年10月31日至12月8日，被害人李某己繳納集資款人民幣160000元，尚未收到本金及利息，實際損失人民幣160000元。

38.2018年11月28日，被害人潘某某繳納集資款人民幣30000元，已收到利息人民幣600元，實際損失人民幣29400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：收藏增值合同，回購合同，合作協(xié)議書，股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，借款協(xié)議書，收款收據(jù)，客戶利息表，營業(yè)執(zhí)照，銀行交易明細，貴金屬及珠寶玉石檢驗報告、價格認定結(jié)論書，刑事判決書，起訴書，常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人胡某乙、孫某某、汪某乙、任某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被害人宣某甲、錢某甲、章某某、易某某、寇某某、周某戊等人的陳述；

4.被告人韓某某及同案人員冉某甲、朱某丙、鄭某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄及照片，搜查筆錄。

本院認為，被告人韓某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。故對被告人韓某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

諸暨市人民法院

檢察員：**

2020年5月14日

附：

????1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；

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