湖北省黃岡市黃州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄂黃州檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)　

被告人陳某甲，男，1957年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221211957********，黃岡市黃州區(qū)人，漢族，初中文化，黃岡市黃州區(qū)**鎮(zhèn)**村原黨支部書記、村民委員會(huì)主任，家住黃州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，?2019年7月4日被黃岡市公安局黃州分局刑事拘留；同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃岡市公安局黃州分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲涉嫌詐騙案由黃岡市公安局黃州分局偵查終結(jié)，于2019年9月25日移送本院審查起訴，本院受理后，審查了全部案件材料，決定并案起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、職務(wù)侵占罪

2013年至2017年，被告人陳某甲在擔(dān)任黃州區(qū)**鎮(zhèn)**村黨支部書記、村民委員會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，通過虛增工程款等方式，非法侵占**鎮(zhèn)**村集體資金三筆，共計(jì)71000元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.侵占村集體資金10000元

2013年9月左右的一天晚上，被告人陳某甲承包的魚池“翻黃”導(dǎo)致魚池的魚大量死亡，陳某甲請(qǐng)村組干部幫忙撈魚期間，對(duì)張某甲（時(shí)任**村會(huì)計(jì)）、凡某某（時(shí)任**村出納）講，產(chǎn)生魚大量死亡原因系其為處理該村村民入伍耽誤及時(shí)救治所致。凡某某當(dāng)即提議由村集體給予陳某甲補(bǔ)償，張某甲和陳某甲均同意。幾天后，凡某某將1萬(wàn)元現(xiàn)金交給陳某甲之妻周某某，并告知周某某此1萬(wàn)元系**村補(bǔ)償其家的魚池“翻黃”損失，周某某收下后告知了陳某甲。此1萬(wàn)元錢被陳某甲用于家庭日常支出。2013年12月，經(jīng)陳某甲、凡某某、張某甲商定，讓張某乙（黃岡市黃州**員工，承包**村溝渠挖掘清理工程）在該村領(lǐng)取工程款提供發(fā)票報(bào)賬時(shí)虛增1萬(wàn)元，沖銷**村補(bǔ)償給陳某甲的1萬(wàn)元錢。后凡某某讓張某乙在提供的工程款發(fā)票中虛增1萬(wàn)元，經(jīng)陳某甲簽批后，在**村財(cái)務(wù)賬內(nèi)將上述1萬(wàn)元沖銷。

2.侵占村集體資金11000萬(wàn)元

2013年10月，被告人陳某甲到**鎮(zhèn)**村參觀學(xué)習(xí)黨建工作，中餐飲酒后陳某甲到黃州辦私事，到黃州商城下車時(shí)不慎摔倒受傷，經(jīng)醫(yī)院檢查為左髕骨骨折。陳某甲住院治療期間，張某甲和凡某某多次到醫(yī)院看望，并代表**村送給陳某甲1000元現(xiàn)金。在陳某甲提出其無(wú)錢支付住院費(fèi)后，凡某某于2013年11月2日用村集體資金為陳某甲預(yù)交10000元住院費(fèi)，并告知陳某甲，陳某甲同意。2014年1月，陳某甲和凡某某、張某甲商定后，張某甲讓周某某以領(lǐng)取11000元伙食費(fèi)名義出具領(lǐng)條，經(jīng)陳某甲簽批后，在**村財(cái)務(wù)賬內(nèi)報(bào)銷了上述1.1萬(wàn)元。2015年2月，陳某甲和凡某某、張某甲一起商議決定，讓張某乙在該村領(lǐng)取工程款提供發(fā)票報(bào)賬時(shí)虛增11000元沖銷該款，并換出上述白條。爾后，凡某某讓張某乙在出具工程款發(fā)票時(shí)虛增11000元，經(jīng)陳某甲簽批后，在**村財(cái)務(wù)賬內(nèi)將上述11000元沖銷，同時(shí)將周某某的白條取出銷毀。

陳某甲此次住院費(fèi)用共計(jì)15562.3元，2013年12月10日，陳某甲在黃州區(qū)新農(nóng)合報(bào)銷住院費(fèi)7614元。

3.侵占村集體資金50000元

2015年2月的一天，被告人陳某甲安排凡某某給其子陳某乙50000元村集體資金用于購(gòu)車，并讓凡某某用此50000元沖減**村欠他的工資款。幾天后，凡某某與陳某甲、陳某乙到**信用社取錢時(shí)，陳某乙提出購(gòu)車資金不足，要向**村借款50000元。陳某甲未經(jīng)集體研究，即安排凡某某從**村集體資金中拿100000元給陳某乙。陳某乙收到100000元錢后，出具兩張白條交給凡某某（其中一張為領(lǐng)到陳某甲50000元賬面工資款的領(lǐng)條，另一張為陳某乙借款5萬(wàn)元現(xiàn)金的借條）。2015年4月，陳某乙將此100000元用于購(gòu)買小汽車。2017年**鎮(zhèn)啟動(dòng)農(nóng)村“三資清理”工作后，陳某甲擔(dān)心其子陳某乙以白條方式向**村借款50000元的事情被查出。2017年3月份的一天，陳某甲召集張某甲和凡某某商量處理此事，并決定以范某某（**村老年公寓工程承包人）領(lǐng)工程款的手續(xù)換出陳某乙的白條。張某甲于當(dāng)天按照陳某甲安排，以范某某名義出具領(lǐng)取50000元工程款的領(lǐng)款單，送交陳某甲簽批后，并找到村級(jí)財(cái)經(jīng)委員和村級(jí)民主理財(cái)小組簽字蓋章。幾天后，陳某甲、張某甲、凡某某一起到**財(cái)政所將該村財(cái)務(wù)憑證借出，將上述范某某虛假領(lǐng)款50000元的手續(xù)在**村財(cái)務(wù)賬內(nèi)作報(bào)賬處理，同時(shí)將陳某乙的50000元白條換出并撕毀。隨后，在**村“三資清理”中，陳某甲害怕范某某虛假領(lǐng)款手續(xù)被發(fā)現(xiàn)，提出將上述虛假領(lǐng)款手續(xù)換出，在得知須交付**村50000元錢才能取出該虛假領(lǐng)款手續(xù)后，陳某甲想到**村村民陳某丙（又名陳某?。┣菲鋫€(gè)人50000元長(zhǎng)期未還，決定以此50000元彌補(bǔ)其損失。遂在其有能力償付的情況下，截止案發(fā)時(shí)止仍拒不交付50000元給**村以取出上述虛假領(lǐng)款手續(xù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.陳某甲主體身份材料、戶籍資料，黃岡市中醫(yī)院住院記錄、住院收費(fèi)票據(jù)，黃州區(qū)新農(nóng)合醫(yī)療住院病人醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷資料，**鎮(zhèn)**村對(duì)公賬戶銀行交易憑證，凡某某、陳某乙個(gè)人賬戶銀行交易流水，陳某乙購(gòu)買的車輛信息，黃州區(qū)**鎮(zhèn)財(cái)政所記賬憑證及附件，陳某甲退繳贓款的銀行回單，**鎮(zhèn)**村內(nèi)部往來(lái)賬、集體債權(quán)債務(wù)登記簿、個(gè)人往來(lái)余額表、供應(yīng)商往來(lái)余額表等書證；2.證人張某甲、凡某某、陳某乙、張某乙、阮某某、范某某的證言；3.被告人陳某甲的供述與辯解。

二、詐騙罪

2007年至2017年，被告人陳某甲虛報(bào)出生日期，利用虛假的身份信息，騙取企業(yè)職工退休養(yǎng)老保險(xiǎn)金46378.92元。具體犯罪事實(shí)如下：

2007年9月，黃州區(qū)**鎮(zhèn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神要求，為解決村級(jí)主職的待遇和后顧之憂，決定為村級(jí)主職辦理企業(yè)職工退休養(yǎng)老保險(xiǎn)。時(shí)任黃州區(qū)**鎮(zhèn)**村黨支部書記、村委會(huì)主任的陳某甲虛報(bào)出生日期，將原出生日期1957年**月**日虛報(bào)成1951年**月**日，申報(bào)戶籍登記，辦理虛假身份證和戶口本，并將虛假的身份證和戶口本用于辦理企業(yè)職工退休養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，從2012年1月起至2019年6月共領(lǐng)取養(yǎng)老金79496.46元。按陳某甲實(shí)際出生日期，經(jīng)黃州區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理局核算，陳某甲從2012年1月起至2017年1月共騙養(yǎng)老金46378.92元。案發(fā)后，陳某甲主動(dòng)退還騙領(lǐng)的養(yǎng)老金46378.92元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單，接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)清單，個(gè)人參保證明，企業(yè)職工退休待遇審批表、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審批表，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取匯總表、養(yǎng)老金發(fā)放明細(xì)表、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金明細(xì)表，公民身份證號(hào)碼順序登記表，第四次全國(guó)人口普查表，戶籍調(diào)查情況說明，戶籍基本信息等書證；2.證人張某甲、吳某某、祁某某、柳某某、邵某某的證言；3.被告人陳某甲的供述與辯解。

上述全案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

另查明，被告人陳某甲在被公安機(jī)關(guān)和監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查期間，能積極主動(dòng)配合調(diào)查，如實(shí)交待其犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，悔過認(rèn)識(shí)深刻，已退繳全部贓款117378.92元。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲身為基層群眾性自治組織中從事管理的人員，利用職務(wù)上的便利，將村集體資金7.1萬(wàn)元非法占為己有；虛報(bào)出生日期，利用虛假的身份信息，騙取企業(yè)職工退休養(yǎng)老保險(xiǎn)金46378.92元，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

黃岡市黃州區(qū)人民法院　

檢察員：方建文?

2020年1月10日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于黃岡市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。