黑龍江省泰來縣人民檢察院

起?訴?書

黑泰檢刑訴〔2020〕35號

被告人陳某甲,?女,?1991年**月**日出生，身份證號碼2323021991********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省黑河市愛輝區(qū)，住黑龍江省安達(dá)市**樓**單元**室。無職業(yè)。2019年11月6日因涉嫌詐騙被泰來縣公安局刑事拘留，同年12月9日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由泰來縣公安局執(zhí)行。

本案由泰來縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年3月6日延長審查起訴期限15日。同年3月21日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年4月20日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至10月間，被告人陳某甲在沒有能力辦理信用卡和銀行貸款的情況下，隱瞞真實身份通過微信發(fā)布辦理信用卡和?“背債業(yè)務(wù)”（銀行貸款業(yè)務(wù)）的虛假信息，并從中收取一定數(shù)額的費用。先后對邢某某、張某甲、崔某某、王某甲、王某乙等29名被害人實施詐騙9起，非法獲利共計人民幣44,882元。案后，部分贓款被其揮霍。案發(fā)后，其余贓款被繳返。給被害人辦理信用卡及銀行貸款均未果。

1、2019年8月，被害人崔某某經(jīng)康某某介紹微信上自稱叫“高某某”的哈爾濱人（真實姓名陳某甲），被告人陳某甲謊稱能辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”，于是崔某某添加了陳某甲的微信（微信名叫M某某），陳某甲告訴崔某某辦理信用卡收取一定費用，并承諾給介紹人一定比例的提成。崔某某遂將自己親屬等人的身份證號碼和手機號碼等個人信息提供給陳某甲辦理信用卡。崔某某收取辦卡費用后通過微信給陳某甲轉(zhuǎn)賬12次，共計轉(zhuǎn)款人民幣2,940元。

2、2019年8月，被害人張某某通過被害人崔某某介紹微信上自稱叫“高某某”的哈爾濱人，并能辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”。于是張某甲添加了被告人陳某甲使用的微信（微信名M某某），陳某甲告訴張某甲辦理信用卡收取一定費用，同時給介紹辦卡人相應(yīng)提成。于是張某甲找到王某乙、陳某甲，二人找到多名被害人辦理信用卡并收到費用。張某甲通過微信給陳某甲轉(zhuǎn)賬31次，共計轉(zhuǎn)款人民幣8,744元。

3、2019年8月，被害人邢某某通過被害人崔某某介紹微信上自稱叫“高某某”的哈爾濱人，并能辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”。于是邢某某添加了被告人陳某甲的微信（微信名M某某和“高某某”）。陳某甲以辦理信用卡給介紹人提成為誘餌讓邢某某從事以上“業(yè)務(wù)”，并授意邢某某每張信用卡收取98元、198元、298元不等的辦卡費用，辦不下來全額退款?！氨硞鶚I(yè)務(wù)”能貸出60萬元，實際到手45萬元，30年免還。邢某某信以為真后便找到王某甲、張某乙、王某丙、劉某某等人幫助其找辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”的人。以上四人又找到多名被害人辦理信用卡并收取費用。邢某某在收到被害人的辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”的費用后通過微信給陳某甲的微信名M某某轉(zhuǎn)賬48次，共計人民幣20,590元，給陳某甲的微信名?“高某某”轉(zhuǎn)賬4次，共計人民幣2,200元，給陳某甲使用的支付寶轉(zhuǎn)款18次，共計7,112元。邢某某轉(zhuǎn)給陳某甲合計人民幣29,902元。

4、2019年8月，被害人李某某添加被告人陳某甲的微信（微信名叫M某某）以后，陳某甲謊稱能辦理“背債業(yè)務(wù)”和信用卡業(yè)務(wù)。2019年8月11、12日，李某某先后向陳某甲的微信轉(zhuǎn)辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”費用共計人民幣1,100元。

5、2019年8月7日，被害人白某某通過他人介紹添加了被告人陳某甲的微信（微信名?“M某某”），陳某甲謊稱能辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”并收取費用，白某某添加其微信后辦理了“背債業(yè)務(wù)”，事后通過微信向陳某甲微信轉(zhuǎn)賬人民幣300元的“背債業(yè)務(wù)”費用。

6、2019年8月，被害人田某某通過泰來微生活信息平臺看到被告人陳某甲的微信（微信名?“M某某”），陳某甲謊稱能辦理信用卡和“背債業(yè)務(wù)”，于是田某某向陳某甲轉(zhuǎn)賬辦理信用卡費用共計人民幣496元。

7、2019年8月28日，被害人祝某某通過微信添加了被告人陳某甲的微信（微信名叫M某某），陳某甲謊稱能辦理信用卡業(yè)務(wù)，于是祝某某向陳某甲轉(zhuǎn)辦理信用卡費用共計人民幣750元。

8、2019年9月4日，被害人龔某某在微信上看見陳某甲的微信，（微信名“意某某”），陳某甲謊稱能辦理信用卡業(yè)務(wù)，龔某某信以為真便添加了陳某甲的微信。龔某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給陳某甲轉(zhuǎn)人民幣100元的辦理信用卡費用。

9、2019年9月，被害人姜某某通過信息平臺看到被告人陳某甲能辦理“背債業(yè)務(wù)”后，通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬的方式先后向陳某某轉(zhuǎn)辦理背債業(yè)務(wù)費用共計人民幣550元。

經(jīng)偵查，2019年11月5日，被告人陳某甲在其住處被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1.?物證扣押物品清單；

2.書證被告人陳某甲戶籍證明及抓獲、破案經(jīng)過、銀行明細(xì)清單、收條等；

3.證人盧某某、錢某某、沈某某、陳某乙、張某丙等11人證言；

4.被害人邢某某、王某甲、張某乙、王某乙、王某丙等29人的陳述；

5.被告人陳某甲的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

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此　致

黑龍江省泰來縣人民法院??????????????????????????????????????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：王靖良

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年4月27日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤6張。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　

????被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>