安徽省銅陵市義安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2019〕109號

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3522031986********，漢族，初中文化，廈門**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**分部負責(zé)人，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被銅陵市公安局義安分局刑事拘留，同年8月30日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3522031996********，畬族，初中文化，**公司**分部業(yè)務(wù)員、總部運營部員工，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月14日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3622041992********，漢族，大學(xué)本科文化，**公司總部**網(wǎng)業(yè)務(wù)員、客服，住江西省贛縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3503221993********，漢族，初中文化，**公司**分部業(yè)務(wù)員、組長，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**西村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3503221992********，漢族，大專文化，**公司**分部業(yè)務(wù)員、組長，住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村東埔**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3503221998********，漢族，初中文化，**分部業(yè)務(wù)員、組長，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人藍某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3508241993********，漢族，大專文化，**公司總部**網(wǎng)、**業(yè)務(wù)員，住福建省武平縣**鄉(xiāng)**村村部**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月10日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3503221999********，漢族，中專文化，**分部業(yè)務(wù)員、組長，住福建省仙游縣**街道**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3607301988********，漢族，初中文化，**公司總部**網(wǎng)、**業(yè)務(wù)員，住福建省廈門市**區(qū)**社**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月9日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3503221998********，漢族，初中文化，**分部業(yè)務(wù)員，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月19日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3503221991********，漢族，小學(xué)文化，**分部業(yè)務(wù)員、組長，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村下枯**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3607301997********，漢族，初中文化，**公司總部**業(yè)務(wù)員，住廈門市集美區(qū)**村散戶。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3607811989********，漢族，初中文化，**公司總部**業(yè)務(wù)員，住廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3503221998********，漢族，初中文化，**分部**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，住福建省仙游縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3503221994********，漢族，初中文化，**分部**網(wǎng)業(yè)務(wù)員、組長，住福建省仙游**街**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3503221995********，漢族，初中文化，**分部**網(wǎng)業(yè)務(wù)員、組長，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月13日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4206211997********，漢族，初中文化，**公司總部**業(yè)務(wù)員，住廈門市湖里區(qū)**社**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月10日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3522031989********，漢族，初中文化，**公司總部前臺接待，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**路**巷**號。因涉嫌窩藏罪，于2018年8月15日被銅陵市公安局義安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由銅陵市公安局義安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某某、江某、陳某乙、余某某、林某甲、藍某某、林某乙、李某、傅某某、蘇某、宋某某、謝某某、盧某某、林某、黃某某、王某涉嫌詐騙罪、被告人李某某涉嫌窩藏罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月6日延長審查起訴期限一次，于9月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月18日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實

2014年9月期間，陳某某、林某、朱某某（均另案處理）經(jīng)商議，成立廈門**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）。該公司網(wǎng)絡(luò)平臺為**網(wǎng)，平臺無固定、真實貨源，本質(zhì)為一虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺，主要針對淘寶店主，通過虛構(gòu)提供所謂代銷商、協(xié)運營、供應(yīng)商、投放廣告位服務(wù)誘騙被害人注冊加盟或簽訂合同、支付費用，購買服務(wù)，但該公司無法向客戶提供貨源，也未與任何廠家簽訂**合同，實際并未提供任何真實電子商務(wù)服務(wù)幫助店主增加店鋪銷量。2017年下半年因被大量被害人投訴，為規(guī)避有關(guān)部門查處，平臺改名為中國**網(wǎng)?？偛砍闪⒑笾?017年7月期間，招聘業(yè)務(wù)員專門從事中國**網(wǎng)詐騙活動，期間開設(shè)**、**、**、**等分部。2017年8月至案發(fā)期間，總部主要負責(zé)平臺網(wǎng)絡(luò)程序開發(fā)維護、提供淘寶店主聯(lián)系方式、收款賬目匯總統(tǒng)計、網(wǎng)店運營裝修、受理投訴等，各分部則負責(zé)直接向被害人詐騙銷售，總部與分部按三七比例分成詐騙所得。

總部和分部業(yè)務(wù)員都以**網(wǎng)或中國**網(wǎng)平臺名義，利用QQ、旺旺、微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具向不特定淘寶店主發(fā)布信息，虛構(gòu)加盟后公司會協(xié)助商戶運營店鋪、發(fā)展代銷商增加銷量、做廣告代理增加人氣等事實，承諾店鋪年利潤不低于5000元或年銷售額不低于15萬元，或利用虛假匯款憑證謊稱與被害人合作經(jīng)營店鋪騙取信任，誘騙被害人不斷付款升級、購買代銷商、協(xié)運營、供應(yīng)商、投放廣告位服務(wù)，以此騙取被害人財物，獲取更多個人業(yè)績提成。

2016年8月，陳某某、林某、朱某某等人為繼續(xù)實施詐騙，出資成立廈門**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）。2017年8月**公司開發(fā)出“**”App，聘請美女模特莊某某，利用該平臺，由大量男性業(yè)務(wù)員冒充美女身份，均使用莊某某頭像照片、生活照，采用虛擬定位技術(shù)，通過“探探”社交軟件在全國范圍內(nèi)不斷加陌生男性為好友，利用男性心理，設(shè)置套路，假裝聊天培養(yǎng)感情，之后虛構(gòu)盈利事實、誘騙被害人所謂投資加盟“**”平臺開網(wǎng)店，并設(shè)置程序故意以少量返利騙取被害人信任，以此誘騙其繼續(xù)轉(zhuǎn)賬“投資”。業(yè)務(wù)員同時誘騙被害人付款購買所謂推廣包、粉絲包以增加網(wǎng)店人氣，但二者實際僅是程序員在App后臺人為設(shè)置程序、更改數(shù)字生成，并沒有增加真實的粉絲、銷量?？偛科陂g開設(shè)龍巖、廈門等分部。

被告人陳某甲于2016年5月進入**公司**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，作案詐騙金額39533元。同年11月經(jīng)陳某某同意，開設(shè)**分部直至2018年7月案發(fā)，期間分部共計騙取財物金額1927149元。陳某甲詐騙金額合計1966682元。

被告人李某某于2016年9月進入**公司**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，作案詐騙金額13810元。2018年5月下旬進入公司總部負責(zé)運營師分配直至案發(fā)，參與騙取財物金額共計1243520元。李某某詐騙金額合計1257330元。

被告人江某于2015年10月進入**公司總部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員至2017年10月，作案詐騙金額264196元。2018年1月至3月底，任公司總部**網(wǎng)客服，參與騙取財物金額共計218254元。江某詐騙金額合計482450元。

被告人陳某乙于2015年11月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至2018年6月，個人作案詐騙金額153066元。

被告人余某某于2016年4月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至2018年6月，個人作案詐騙金額134811元。

被告人林某甲于2017年6月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至2018年6月，個人作案詐騙金額117903元。

被告人藍某某于2016年3月進入**公司總部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員至2017年8月，作案詐騙金額68895元。其后任**業(yè)務(wù)員至案發(fā)，作案詐騙金額47492元，詐騙金額合計116387元。

被告人林某乙于2017年6月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至2018年6月，個人作案詐騙金額61342元。

被告人李某于2016年10月進入**公司總部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員至2017年12月。其后任**業(yè)務(wù)員至案發(fā)，作案詐騙金額59900元。

被告人傅某某于2017年5月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員至2017年9月底離職，個人作案詐騙金額58938元。

被告人蘇某于2017年3月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至案發(fā)，個人作案詐騙金額47770元。

被告人宋某某于2018年5月進入**公司總部任推樂業(yè)務(wù)員至案發(fā)，作案詐騙金額44600元。

被告人謝某某于2017年9月進入**公司總部任**業(yè)務(wù)員至2018年5月，作案詐騙金額37795元。

被告人盧某某于2017年8月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員至2018年4月，作案詐騙金額32266元。

被告人林某于2017年10月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至2018年6月，個人作案詐騙金額20850元。

被告人黃某某于2017年10月進入**分部任**網(wǎng)業(yè)務(wù)員，后任組長至2018年5月，個人作案詐騙金額11236元。

被告人王某于2018年4月進入**公司總部任**業(yè)務(wù)員至案發(fā)，作案詐騙金額9700元。

二、窩藏犯罪事實

2018年7月5日，被告人李某某明知**公司另一股東朱某某已被公安機關(guān)抓獲、其男友陳某某涉嫌犯罪，為幫助其躲避抓捕，仍將陳某某藏匿在表姐李某甲位于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**1號樓**室的住處，直至同年7月28日二人在該住處被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、情況說明、戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；2.證人陳某某、朱某某、林某、李某某的證言；3.被告人陳某甲、李某某、江某、陳某乙、余某某、林某甲、藍某某、林某乙、李某、傅某某、蘇某、宋某某、謝某某、盧某某、林某、黃某某、王某、李某某的供述與辯解；4.**公司及朱某某、陳某甲支付寶、銀行賬戶交易明細表、工資卡賬戶交易明細表、總部協(xié)運營業(yè)績登記表等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲、李某某、江某、陳某乙、余某某、林某甲、藍某某、林某乙、李某、傅某某、蘇某、宋某某、謝某某、盧某某、林某、黃某某、王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用通訊互聯(lián)網(wǎng)手段騙取不特定他人財物。其中，被告人陳某甲詐騙金額為1966682元、李某某詐騙金額1257330元，均系數(shù)額特別巨大；被告人江某詐騙金額482450元、陳某某詐騙金額153066元、余某某詐騙金額134811元、林某甲詐騙金額117903元、藍某某詐騙金額116387元，林某乙詐騙金額61342元、李某詐騙金額59900元、傅某某詐騙金額58938元、蘇某詐騙金額47770元、宋某某詐騙金額44600元、謝某某詐騙金額37795元、盧某某詐騙金額32266元，均系數(shù)額巨大；被告人林某詐騙金額20850元、黃某某詐騙金額11236元、王某詐騙金額9700元，均系數(shù)額較大，各被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某明知陳某某是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。**分部、**分部、**分部層次分明、分工明確、主要成員較為固定，均系廈門**公司詐騙犯罪集團的組成部分。被告人陳某甲系**詐騙犯罪集團的分部負責(zé)人，在犯罪集團中起主要作用，系主犯；其余被告人在犯罪集團中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銅陵市義安區(qū)人民法院

檢察員：胡興安

2019年11月12日

附：

????1.各被告人現(xiàn)均取保候?qū)徳谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤1張。