上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2020〕669號(hào)

被告人陳某甲，女，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011975********，漢族，高中文化，原系**管理有限公司長(zhǎng)寧分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶(hù)籍在上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年4月23日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091989********，漢族，大學(xué)本科，原系**管理有限公司長(zhǎng)寧分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶(hù)籍在上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年4月23日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，尤某某（另案處理）設(shè)立上海合星財(cái)富管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：合星財(cái)富公司），后違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過(guò)打電話、召開(kāi)推介會(huì)等公開(kāi)宣傳方式，承諾在約定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)公眾募集資金。

被告人陳某甲任職合星財(cái)富公司長(zhǎng)寧分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，參與非法吸收公眾資金人民幣2300余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），至案發(fā)尚有1000余萬(wàn)元未能兌付；被告人高某某任職合星財(cái)富公司長(zhǎng)寧分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，參與非法吸收公眾資金1400余萬(wàn)元，至案發(fā)尚有1000余萬(wàn)元未能兌付。

2020年4月22日，被告人陳某甲、高某某接公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人陳某甲、高某某在家屬的幫助下退繳全部違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.合星財(cái)富公司工商登記材料、檔案機(jī)讀材料；2.同案關(guān)系證人石某某、范某某、陳某乙、徐某某、林某某的證言；3.投資人信息登記表、證人於某某、姚某某的證言以及委托投資管理咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議、資產(chǎn)支持類(lèi)收益權(quán)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)協(xié)議、合伙協(xié)議書(shū)、資金到賬證明及收益核算通知；4.上海**事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明；5.扣押決定書(shū)、扣押清單；6.案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、戶(hù)籍信息；7.被告人陳某甲、高某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、高某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系單位犯罪，被告人陳某甲、高某某系單位犯罪的直接責(zé)任人員，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條。被告人陳某甲、高某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某甲、高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：朱林琳

檢察官助理：周帥

2020年8月28日

附：

1．被告人陳某甲、高某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、司法審計(jì)卷二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?