安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕Z1058號(hào)

被告人陳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3505831994********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人斯某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5224011996********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住福建省泉州市鯉城區(qū)*****。被告人斯某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、斯某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人陳某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“阿某某”（身份不明），“阿某某”讓陳某某辦理銀行卡幫助自己轉(zhuǎn)賬，并許諾每轉(zhuǎn)賬10000元給陳某某好處費(fèi)25元。陳某某為獲得非法利益，在明知其銀行卡進(jìn)賬錢財(cái)為違法犯罪所得的情況下，仍使用自己名下的8張銀行卡為“阿某某”收錢轉(zhuǎn)賬。期間陳某某銀行卡多次被公安機(jī)關(guān)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙部門凍結(jié)，陳某某仍繼續(xù)幫助“阿某某”轉(zhuǎn)賬。同年6月17日，陳某某使用自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：62179939000********）收到臨泉縣被害人王某某轉(zhuǎn)賬9筆共計(jì)7500元，再轉(zhuǎn)向其他賬戶。陳某某在2020年6月3日至2020年8月15日間，使用自己銀行卡幫助違法犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬1000余萬(wàn)元，陳某某本人獲利16000余元。

2020年6月份，被告人斯某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)“楚某某”（身份不明），“楚某某”讓斯某某辦理銀行卡幫助自己轉(zhuǎn)賬，并許諾每轉(zhuǎn)賬10000元給斯某某好處費(fèi)5元。斯某某為獲得非法利益，在明知其銀行卡進(jìn)賬錢財(cái)為違法犯罪所得的情況下，仍使用自己名下的8張銀行卡為“楚某某”轉(zhuǎn)賬，期間斯某某銀行卡被公安機(jī)關(guān)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙部門凍結(jié)，斯某某仍繼續(xù)幫助“楚某某”收錢轉(zhuǎn)賬。同年6月19日，斯某某使用自己的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：62220314080********）收到臨泉縣被害人王某某轉(zhuǎn)賬1筆共計(jì)14400元，再轉(zhuǎn)向其他賬戶。2020年6月7日至2020年7月26日間，斯某某使用自己銀行卡幫助違法犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬700余萬(wàn)元，斯某某本人獲利6000余元。

2020年8月26日陳某某、斯某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述。案發(fā)后，陳某某退出違法所得16000元，斯某某退出違法所得6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、繳款通知單等書證；

2.證人王某某、汪某某等人的證言；

3.被告人陳某某、斯某某的供述與辯解；

4.臨泉縣公安局制作的搜查筆錄；

5.臨泉縣公安局制作的被告人陳某某、斯某某銀行卡開(kāi)戶信息及交易流水刻錄光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、斯某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、斯某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、斯某某均主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰；二人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，應(yīng)當(dāng)對(duì)扣押在案的被告人陳某某違法所得16000元、斯某某違法所得6000元予以沒(méi)收。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢??察??官：李建濤

檢察官助理：牛小漫

2020年12月28日

附件：

1.被告人陳某某、斯某某現(xiàn)羈押于臨泉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)（含光盤一張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《換押證》各二份、《量刑建議書》《適用簡(jiǎn)易程序建議書》各一份、隨案移送贓證款物品清單二份。

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