福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕126號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼350521************，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月21日被惠安縣公安局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某（綽號“某某子”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼350521************，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月19日被惠安縣公安局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月間，被告人陳某某明知被告人張某某收購銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，為牟利，將自己名下的兩張銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡號：6228**********；工商銀行卡號：1408**********）和一個(gè)手機(jī)號碼1348******提供給被告人張某某，從中非法獲利2000元（幣種人民幣，下同）。后被告人張某某將自己名下的兩張銀行卡和一個(gè)手機(jī)號碼，連同上述向被告人陳某某收購的兩張銀行卡和手機(jī)號碼一并提供給張某甲（另案處理）等人用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算，從中非法獲利1900元。經(jīng)查，2020年4月16日至2020年8月18日期間，被告人張某某提供的上述農(nóng)業(yè)銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)入違法犯罪資金1094936.6元，被告人陳某某提供的上述工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡合計(jì)轉(zhuǎn)入違法犯罪資金643449.03元。

2020年8月18日，被告人陳某某在惠安縣**鎮(zhèn)**村**號的家中被公安民警抓獲歸案。2020年8月20日，被告人張某某在惠安縣**鎮(zhèn)被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受立案材料、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、身份證明等書證；

2.證人證言：證人李某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人張某某、陳某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助。其中，被告人張某某提供支付結(jié)算金額1738385.63元，被告人陳某某提供支付結(jié)算金額643449.03元，均已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別追究其刑事責(zé)任。其中，提供支付結(jié)算金額643449.03元部分系共同犯罪。被告人張某某、陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：辛俊陽

2020年12月2日

附：

1．被告人張某某、陳某某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)一冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4．證人名單一份。