福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕111號

被告人陳凌某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4304261985********，漢族，大專文化，務工，出生地湖南省祁東縣，戶籍所在地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住湖南省祁東縣**街道**花園**棟**單元**室。曾因犯信用卡詐騙罪，于2017年12月6日被廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，至2018年5月18日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日被泉州市公安局臺商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年8月24日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳凌某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月份期間，被告人陳凌某明知“阿神”（另案處理）等人從事違法犯罪活動，仍將其名下的銀行賬戶（戶名陳凌某，民生銀行卡號為62261911********）、微信收款碼（賬號******）及趙某某（另案處理）名下的銀行賬戶（戶名趙某某，中國銀行卡號為62166020000********）、微信收款碼（賬號zj99079）提供給“阿神”等人用于接收違法犯罪所得款項，再將收到的款項轉(zhuǎn)到“阿神”等人指定的銀行賬戶、微信賬號等，從中至少非法獲利4000元（幣種人民幣，下同）。經(jīng)查，上述用于接收犯罪所得的銀行賬戶和微信賬號轉(zhuǎn)入犯罪所得款項至少309047.06元。其間，被害人吳某某于2020年3月16日在泉州臺商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**公館**號樓**室上網(wǎng)時被騙199470元，其中111580元轉(zhuǎn)入被告人陳凌某名下的民生銀行卡號62261911********、3864元轉(zhuǎn)入被告人陳凌某名下的微信賬號******、50500元轉(zhuǎn)入趙某某名下的中國銀行卡62166020000********。趙某某收到50500元后又轉(zhuǎn)賬至被告人陳凌某名下的民生銀行卡62261911********，被告人陳凌某再將上述款項轉(zhuǎn)給“阿神”等人。

2020年7月17日，被告人陳凌某在湖南省衡陽市祁東縣**街道**花園**棟**單元**室被公安民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡照片；

2.書證：受立案材料、到案經(jīng)過、銀行賬戶明細、微信轉(zhuǎn)賬截圖、刑事判決書、戶籍證明等書證；

3.證人證言：證人吳某某、趙某某的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳凌某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳凌某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳凌某為非法獲利，明知是他人犯罪所得的贓款，仍采取提供銀行賬戶和微信賬號、幫助轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移，合計309047.06元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳凌某曾因犯信用卡詐騙犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑之罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應當從重處罰。被告人陳凌某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：辛俊陽

2020年11月20日

附：

1．被告人陳凌某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)壹冊；

3．認罪認罰具結(jié)書一份；

4．證人名單一份。_?