紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢公刑訴〔2019〕264號

被告人陸海昌，男,1965年**月**日出生，身份證號碼3306211965********，漢族，初中文化，紹興市柯某區(qū)錢清**酒行**，家住紹興市柯某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2018年6月28日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月31日被依法逮捕。

辯護(hù)人倪偉明、丁一青，浙江中行律師事務(wù)所律師。

被告人孔某某，女,1970年**月**日出生，身份證號碼3306211970********，漢族，小學(xué)文化，紹興市柯某區(qū)錢清**酒行**，家住紹興市柯某區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2018年7月26日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月30日被依法逮捕。

辯護(hù)人杜瑾，浙江點(diǎn)金律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人傅華，北京市翔實(shí)律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陸海昌、孔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月30日移送本院審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查二次，紹興市公安局柯某區(qū)分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2019年2月22日再次移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人陸海昌、孔某某有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：

2014年2月，吳某甲、殷某甲等人經(jīng)共同商量，以銷售氨基酸酒為名，采用給投資人高額返利的方式向社會非法集資。為獲取社會公眾信任，2014年7月、2015年5月，吳某甲先后注冊成立瀘州市**酒類銷售有限公司、江蘇**食品商貿(mào)有限公司（以下統(tǒng)稱**公司），未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以上述二公司名義對外吸收資金。

**公司的主要投資模式為：投資人向**公司投資人民幣15000元即可成為**公司會員，可獲得標(biāo)價15000元的**公司產(chǎn)品，每周還可獲得380元返利，持續(xù)返利64周，共返利24000元，后該單投資結(jié)束；從第二單起，每單只需要投資13000元，獲利情況與第一單相同。

2015年4月，被告人陸海昌為獲取**公司承諾給予的所吸收資金4%-10%的返點(diǎn)費(fèi)獎勵，開設(shè)紹興市柯某區(qū)錢清**酒行，并雇傭被告人孔某某負(fù)責(zé)收錢、轉(zhuǎn)賬等事宜，采用口口相傳的方式，從倪某某等295人處為**公司吸收資金，共吸收資金7800余萬，返利4800余萬。

1、2016年4月至10月，倪某某經(jīng)潘某甲介紹，在**公司投資336000元，收到返利76500元，損失259500元。

2、2015年9月至2016年6月，裘某某經(jīng)潘某甲介紹，在**公司投資281000元，收到返利226880元，損失54120元。

3、2016年4月至9月，田某某經(jīng)潘某甲介紹，在**公司投資269000元，收到返利71840元，損失197160元。

4、2016年6月至10月，馬某某經(jīng)倪某某介紹，在**公司投資126000元，收到返利48060元，損失77940元。

5、2015年7月至2016年10月，陸某甲、毛某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資572000元，收到返利450460元，損失121540元。

6、2015年8月至2016年9月，孔某某在**公司投資900000元，收到返利797500元，損失102500元。

7、2016年10月，郭某甲、郭某乙、郭某丙經(jīng)鄰居介紹，在**公司投資331000元，收到返利19500元，損失311500元。

8、2015年4月至2016年10月，汪某甲、金某某經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資234000元，收到返利192140元，損失41860元。

9、2016年9月至10月，魏某某經(jīng)被告人陸海昌、孔某某介紹，在**公司投資141000元，收到返利14700元，損失126300元。

10、2016年9月至10月，潘某乙經(jīng)鄰居介紹，在**公司投資141000元，收到返利11600元，損失129400元。

11、2016年3月至10月，陸某乙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資420000元，收到返利241280元，損失178720元。

12、2016年8月至10月，李某甲經(jīng)潘某甲介紹，在**公司投資28000元，收到返利7640元，損失20360元。

13、2015年6月至2016年9月，陸某丙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資169000元，收到返利87720元，損失81280元。

14、2016年7月至10月，李某乙經(jīng)潘某甲介紹，在**公司投資169000元，收到返利51540元，損失117460元。

15、2016年4月，朱某甲經(jīng)潘某甲介紹，在**公司投資15000元，收到返利9900元，損失5100元。

16、2016年10月，方某甲經(jīng)陸某丁介紹，在**公司投資301000元，收到返利17940元，損失283060元。

17、2016年6月至8月，周某甲經(jīng)陸某壬介紹，在**公司投資85000元，收到返利25960元，損失59040元。

18、2015年10月至2016年9月，朱某乙經(jīng)被告人陸海昌、孔某某介紹，在**公司投資1632000元，收到返利1016260元，損失615740元。

19、2015年10月至2016年9月，柯某某經(jīng)被告人陸海昌、孔某某介紹，在**公司投資985000元，收到返利635280元，損失349720元。

20、2015年6月至2016年8月，沈某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資253000元，已經(jīng)收到返利162040元，損失90960元。

21、2016年6月至10月，陳某甲經(jīng)陸某戊介紹，在**公司投資73000元，收到返利21380元，損失51620元。

22、2016年3月至10月，夏某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資270000元，收到返利110220元，損失159780元。

23、2016年3月至10月，葉某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資111000元，收到返利40660元，損失70340元。

24、2016年10月，洪某某經(jīng)同事介紹，在**公司投資54000元，收到返利3120元，損失50880元。

25、2016年2月至10月，陸某己經(jīng)被告人陸海昌、孔某某介紹，在**公司投資112000元，收到返利65900元，損失46100元。

26、2016年10月，高某甲經(jīng)陸某己介紹，在**公司投資28000元，收到返利1040元，損失26960元。

27、2016年10月，丁某甲經(jīng)陸某己介紹，在**公司投資28000元，收到返利1040元，損失26960元。

28、2015年12月至2016年8月，沈某乙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資80000元，收到返利34700元，損失45300元。

29、2016年2月至7月，魯某某經(jīng)許某甲介紹，在**公司投資202000元，收到返利152300元，損失49700元。

30、2016年8月至10月，陸某庚經(jīng)被告人陸海昌介紹，在向**公司投資180000元，收到返利36360元，損失143640元。

31、2016年8月至10月，陸某辛經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資340000元，收到返利60180元，損失279820元。

32、2015年7月至9月，余某某經(jīng)被告人陸海昌在**公司投資2258000元，收到返利816240元，損失1441760元。

33、2015年4月2016年7月，陸某壬經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資162000余元，收到返利132940元，損失29060元。

34、2016年8月至10月，陸某癸經(jīng)被告人陸海昌介紹，在向**公司投資218500元，收到返利25780元，損失192720元。

35、2016年8月至10月，章某某經(jīng)鄰居介紹，在**公司投資69000元，收到返利11880元，損失57120元。

36、2015年6月至2016年9月，王某甲經(jīng)被告人陸海昌、孔某某介紹，在**公司投資201000元，收到返利103720元，損失97280元。

37、2016年2月至10月，陸某子經(jīng)被告人陸海昌介紹，在向**公司投資133000元，收到返利66320元，損失66680元。

38、2016年4月至8月，陸某丑經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資365000元，收到返利145320元，損失219680元。

39、2016年2月至10月，陸某寅經(jīng)泮某某介紹，在**公司投資56000元，收到返利31240元，損失24760元。

40、2016年2月至10月，泮某某經(jīng)被告人孔某某親戚介紹，在**公司投資84000元，收到返利41540元，損失42460元。

41、2015年4月至2016年10月，陸某卯經(jīng)陸某壬介紹，在**公司投資541000元，收到返利452520元，損失88480元。

42、2015年6月至2016年10月，陳某乙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資350000元，收到返利241120元，損失108880元。

43、2016年9月，丁某丙經(jīng)被告人孔某某親屬介紹，在**公司投資442000元，收到返利46700元，損失395300元。

44、2015年6月至2016年8月，方某乙經(jīng)陳某丁介紹，在**公司投資566000元，收到返利408980元，損失157020元。

45、2015年4月至2016年10月，陳某丁經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資754000元，收到返利622760元，損失131240元。

46、2016年9月，丁某乙經(jīng)丁某丙介紹，在**公司投資442000元，收到返利48200元，損失393800元。

47、2016年2月至9月，楊某甲經(jīng)李某丙介紹，在**公司投資71000元，收到返利25940元，損失45060元。

48、2016年5月至6月，許某乙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資29000元，收到返利15240元，損失13760元。

49、2015年11月至2016年10月，李某丙經(jīng)朋友介紹，在**公司投資211000元,收到返利141660元，損失69340元。

50、2015年8月至2016年9月，陳某丙經(jīng)陳某丁介紹，在**公司投資729000元，收到返利169440元，損失559560元。

51、2016年1月至5月，陶某某經(jīng)方某乙介紹，在**公司投資239000元，收到返利208200元，損失30800元。

52、2016年9月，丁某丁經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資392000元，收到返利49800元，損失342200元。

53、2016年8月至9月，趙某某經(jīng)鄰居介紹，在**公司投資381000元，收到返利43580元，損失337420元。

54、2016年7月，陳某戊經(jīng)鄰居介紹，在**公司投資29000元，收到返利8400元，損失20600元。

55、2016年1月至9月，吳某乙經(jīng)方某乙介紹，在**公司投資68000元，收到返利32400元，損失35600元。

56、2016年6月至9月，陳某己經(jīng)王某甲介紹，在**公司投資309000元，收到返利59380元，損失249620元。

57、2016年7月至9月，陸某辰經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資930000元，收到返利237680元，損失692320元。

58、2015年8月至2016年10月，朱某丙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資440000元，收到返利229420元，損失210580元。

59、2016年6月至10月，孫某某經(jīng)朱某丙介紹，在**公司投資255000元，收到返利74880元，損失180120元。

60、2015年9月至2016年10月，邵某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資652000元，收到返利492740元，損失159260元。

61、2015年10月至2016年10月，邵某乙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資1055000元，收到返利808900元，損失246100元。

62、2016年8月，鄭某某經(jīng)杭某某介紹，在**公司投資132000元，收到返利27940元，損失104060元。

63、2016年8月，單某甲經(jīng)杭某某介紹，在**公司投資132000元，收到返利30800元，損失101200元。

64、2016年8月至10月，何某某經(jīng)杭某某介紹，在**公司投資169000元，收到返利10040元，損失158960元。

65、2016年6月至10月，湯某某經(jīng)杭某某介紹，在**公司投資543000元，收到返利150020元，損失392980元。

66、2016年6月至10月，項(xiàng)某甲、單某乙、項(xiàng)某乙、張某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資5296000元，收到返利1772320元，損失3523680元。

67、2016年10月，陳某庚經(jīng)項(xiàng)某甲介紹，在**公司投資85000元，收到返利3120元，損失81880元。

68、2016年9月，韓某某經(jīng)項(xiàng)某甲介紹，在**公司投資71000元，收到返利5800元，損失65200元。

69、2016年9月，陳某辛經(jīng)項(xiàng)某甲介紹，在**公司投資141000元，收到返利11600元，損失129400元。

70、2016年8月至9月，方某丙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資197000元，收到返利45540元，損失151460元。

71、2016年2月至10月，朱某丁、許某丙、朱某戊經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資743000元，收到返利246540元，損失496460元。

72、2016年7月至9月，朱某己經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資1020000元，收到返利393260元，損失626740元。

73、2016年1月至9月，朱某庚、許某丁經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資1100600元，收到返利625980元，損失474620元。

74、2016年6月至7月，張某乙經(jīng)葉某乙介紹，在**公司投資295000元，收到返利115940元，損失179060元。

75、2015年5月至2016年6月，夏某乙、王某乙經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資701000元，收到返利560400元，損失140600元。

76、2016年7月，高某乙經(jīng)葉某乙介紹，在**公司投資93000元，收到返利32060元，損失60940元。

77、2015年7月至2016年10月，葉某乙經(jīng)夏某乙介紹，在**公司投資671000元，收到返利523080元，損失147920元。

78、2016年3月至10月，周某乙經(jīng)黃某甲介紹，在**公司投資409000元，收到返利208100元，損失200900元。

79、2015年5月至2016年10月，黃某甲經(jīng)被告人孔某某介紹，在**公司投資1900000元，收到返利1541060元，損失358940元。

80、2016年2月至10月，邱某甲經(jīng)邱某乙介紹，在**公司投資545500元，收到返利304780元，損失240720元。

81、2016年2月，樊某某經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資421000元，收到返利287120元，損失133880元。

82、2016年2月到10月，王某丙經(jīng)陸某巳介紹，在**公司投資68000元，收到返利27460元，損失40540元。

83、2015年6月到2016年9月，任某某經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資186000元，收到返利127720元，損失58280元。

84、2016年1月，周某丙經(jīng)周某丁介紹，在**公司投資15000元，收到返利14080元，損失920元。

85、2016年10月，汪某乙經(jīng)陸某午介紹，在**公司投資15000元，收到返利260元，損失14740元。

86、2016年8月到10月，楊某乙經(jīng)親戚介紹，在**公司投資130500元，收到返利30220元，損失100280元。

87、2016年4月到9月，楊某丙經(jīng)鄰居介紹，在**公司投資314000元，收到返利125120元，損失188880元。

88、2016年5月到9月，胡某某經(jīng)朋友介紹，在**公司投資295000元，收到返利138740元，損失156260元。

89、2016年9月到10月，周某戊經(jīng)周某丁介紹，在**公司投資154000元，收到返利22960元，損失131040元。

90、2016年1月，錢某某經(jīng)周某丁介紹，在**公司投資15000元，收到返利14460元，損失540元。

91、2015年7月到2016年9月，許某甲經(jīng)被告人陸海昌介紹，在**公司投資3317000元，收到返利3162800元，損失154200元。

92、2015年5月到2016年9月，高某丙、潘某丙經(jīng)被告人孔某某介紹，在**公司投資183000元，收到返利172860元，損失10140元。

93、被告人陸海昌、孔某某從高某丁等190名投資人處吸收資金合計(jì)3800余萬，返利2750余萬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息資料、銀行流水、收據(jù)、委托書、扣押清單、產(chǎn)品價目表、江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院起訴書、協(xié)助查封通知書（回執(zhí)）、協(xié)助凍結(jié)通知書（回執(zhí)）、審計(jì)報(bào)告、查封清單、名單、離婚協(xié)議書及登記表、個體戶登記信息；

2、證人證言：證人吳某甲、殷某甲、張某丙、李某丁、殷某乙、周某己、鄒某某、束某某、宗某某、毛某乙、陳某壬、朱某辛、殷某丙、黃某乙、尚某某、周某庚、沈某丙、陸某戊、倪某某、裘某某、田某某、馬某某、陸某甲、孔某某、郭某甲、汪某甲、魏某某、潘某乙、陸某乙、李某甲、陸某丙、李某乙、朱某甲、方某甲、周某甲、朱某乙、柯某某、沈某甲、陳某甲、夏某甲、葉某甲、洪某某、陸某己、高某甲、丁某甲、沈某乙、魯某某、陸某庚、陸某辛、余某某、陸某壬、陸某癸、章某某、王某甲、陸某子、陸某丑、陸某寅、泮某某、陸某卯、陳某乙、丁某丙、方某乙、陳某丁、丁某乙、楊某甲、許某乙、李某丙、陳某丙、陶某某、丁某丁、趙某某、陳某戊、吳某乙、陳某己、陸某辰、朱某丙、孫某某、邵某甲、邵某乙、鄭某某、單某甲、何某某、湯某某、項(xiàng)某甲、方某丙、朱某丁、朱某己、朱某庚、張某乙、夏某乙、高某乙、葉某乙、周某乙、黃某甲、邱某甲、樊某某、王某丙、任某某、周某丙、汪某乙、楊某乙、楊某丙、胡某某、周某戊、錢某某、許某甲、高某丙的證言，情況說明，抓獲經(jīng)過；

3、被告人陸海昌、孔某某的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)筆錄：勘驗(yàn)工作記錄；

5、電子數(shù)據(jù)：審計(jì)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陸海昌、孔某某結(jié)伙非法向社會不特定多數(shù)對象吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：金棟女

2019年4月3日

注：

1、被告人陸海昌、孔某某現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2、移送公安偵查卷壹拾貳冊、檢察卷叁冊；

3、隨案移送物品詳見清單。