湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕19號

被告人郭某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4209821988********,漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省安陸市，某某甲所在地安陸市**村**組**號，現(xiàn)住安陸市**村**組。曾因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪于2016年8月15日被安陸市人民法院判處有期徒刑一年六個月緩刑二年?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被安陸市公安局刑事拘留，2019年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年2月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年3月4日至2020年3月18日，自2020年5月18日至2020年6月1日）；因部分事實不清、證據(jù)不足退回安陸市公安局補充偵查一次（自2020年3月17日至2020年4月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至10月，被告人郭某甲在安陸市、武漢市等地冒充信貸公司的業(yè)務(wù)員給被害人打電話實施詐騙。具體詐騙步驟：第一步，在安陸購買手機、電話卡等作案工具，從QQ昵稱為“開工大吉”的人手中獲取公民個人信息；第二步，電話聯(lián)系被害人，確認被害人需要辦理貸款后，以核對信息為由套取被害人的手機驗證碼，在“比財”、“京東金融”等理財平臺上注冊被害人賬戶；第三步，以驗證資金為由繼續(xù)套取被害人的手機驗證碼，將被害人的某某乙與理財平臺綁定并將被害人卡內(nèi)的錢劃轉(zhuǎn)到理財平臺;第四步，通知QQ昵稱為“開工大吉”的人已將被害人的資金隱藏，再聽取“開工大吉”的指令將被害人某某乙賬戶的錢轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)回，造成刷流水資金劃出又劃回的假象；第五步，QQ昵稱為“開工大吉”的人冒充貸款經(jīng)理與被害人聯(lián)系，以收取手續(xù)費、保證金、銀行利息為由要求被害人將資金轉(zhuǎn)入到指定的詐騙賬戶?，F(xiàn)查證被告人郭某甲參與詐騙作案2起，詐騙金額共計23000元。具體犯罪事實分述如下：

1、2019年10月28日，被告人郭某甲等人采取上述手段騙取陜西省西安市的被害人邵某某共計8000元。被害人邵某某在網(wǎng)上申請辦理信用卡，分別接到詐騙電話1500103****、1730131****，邵某某信以為真，通過其卡號為6217004200********（戶名邵某某）的建行賬戶，先后向QQ昵稱為“開工大吉”的人提供的尾號為3378（戶名殷某某）的農(nóng)行賬戶匯款2200元、2800元、3000元。

2、2019年10月28日，被告人郭某甲等人采取上述手段騙取上海市的被害人彭某某共計15000元。被害人彭某某在網(wǎng)上申請辦理信用卡，分別接到詐騙電話1500101****、1831112****?、?1831059****?、1830161****，彭某某信以為真，通過其卡號為621226100010********（戶名彭某某）的工行賬戶，先后向QQ昵稱為“開工大吉”的人提供的卡號為62305200500********（戶名潘某某）的農(nóng)行賬戶匯款10000元、5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、移送案件通知書、扣押清單、被害人彭某某、邵某某的某某乙轉(zhuǎn)賬明細、被告人郭某甲的手機話單明細表、到案經(jīng)過、某某甲證明、刑事判決書等書證；2.被害人彭某某、邵某某的陳述；3.證人郭某乙、陳某某、張某某的證言；4.被告人郭某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某甲以非法占有為目的，伙同他人采用電信方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??黃純玲

2020年5月28日

附：

1.被告人郭某甲現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2.案件材料和證據(jù)三冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。