山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

并小檢刑刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人郭某甲，男，漢族，1989年**月**日出生，大專文化程度，身份證號(hào)碼：1422231989********，山西省五臺(tái)縣人，戶籍地：山西省太原市小店區(qū)**街**里**幢**單元**號(hào)，現(xiàn)居住地：山西省太原市綜改示范區(qū)**街**里**號(hào)樓**單元**室，工作單位：太原市**中心。2020年2月22日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局依法刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在太原市第二看守所。

本案由太原市公安局山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月10日至2020年2月21日，被告人郭某甲為獲取賭資，加入多個(gè)防疫物資微信群，以非法占有為目的，在其家中，通過(guò)微信實(shí)施詐騙行為，具體情況如下：

1、2020年2月10日，被告人郭某甲明知自己沒(méi)有醫(yī)用口罩，虛構(gòu)有河南華裕牌醫(yī)用口罩貨物、其為河南華裕醫(yī)療器械公司的銷售人員，通過(guò)微信好友認(rèn)識(shí)被害人王某甲，并和對(duì)方約定購(gòu)買672000元的醫(yī)用口罩，其分4、5次給被告人郭某甲賬戶打款后，被告人郭某甲將貨款用于充值自己的“新彩票”賭博平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行賭博。在被害人多次索要退款后，其用被害人胡某某打給其的貨款退款給被害人王某甲。

2、2020年2月13日，被告人郭某甲通過(guò)微信好友認(rèn)識(shí)被害人胡某某，用同樣的方式取得被害人信任，并與被害人胡某某約定以每個(gè)口罩2.9元的價(jià)格出售，且通過(guò)微信與被害人胡某某簽訂電子購(gòu)買合同。之后被害人胡某某通過(guò)自己的湖南長(zhǎng)沙**教育咨詢有限公司賬戶給被告人郭某甲多次打款共計(jì)290萬(wàn)元人民幣貨款。被告人郭某甲收到貨款后，將其中約90萬(wàn)元用于償還之前詐騙他人的貨款，其余200萬(wàn)元用于充值自己的“新彩票”賭博平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行賭博。

3、2020年2月15日，被告人郭某甲取得被害人王某甲的信任后，第二次和對(duì)方約定以每個(gè)口罩3.25元價(jià)格，購(gòu)買562800元的醫(yī)用口罩，被害人王某甲分多次給被告人郭某甲賬戶打款后，被告人郭某甲將貨款用于充值自己的“新彩票”賭博平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行賭博。

4、2020年2月15日，被告人郭某甲通過(guò)微信好友認(rèn)識(shí)的柳某某、王某乙等人為中間人，接到被害人陶某某所在的新疆**有限公司的100萬(wàn)只口罩訂單，每個(gè)口罩2.8元，加回扣共計(jì)370萬(wàn)元。并與被害人陶某某約定以每個(gè)口罩2.9元的價(jià)格出售，且通過(guò)微信與被害人陶某某所在的新疆**有限公司簽訂電子購(gòu)買合同。之后被害人陶某某通過(guò)新疆**有限公司賬戶給被告人郭某甲打款共計(jì)370萬(wàn)元人民幣貨款。被告人郭某甲收到貨款后，將其中100萬(wàn)元用于償還之前詐騙被害人胡某某的貨款，其余270萬(wàn)元用于充值自己的“新彩票”賭博平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行賭博。

5、2020年2月21日，被告人郭某甲通過(guò)微信好友認(rèn)識(shí)的王某乙、趙某某、郭某乙、馬某某等人做中間人，詐騙被害人吳某某，后被害人吳某某通過(guò)馬某某、郭某乙、趙某某支付共計(jì)28萬(wàn)元貨款在被告人郭某甲工商銀行卡內(nèi)，另通過(guò)支付寶支付1萬(wàn)元定金，共計(jì)29萬(wàn)元貨款。后被告人郭某甲準(zhǔn)備將28萬(wàn)元貨款用于賭博前被抓獲，該28萬(wàn)元貨款現(xiàn)已被公安機(jī)關(guān)通過(guò)公安部反詐系統(tǒng)依法凍結(jié)。

6、2020年2月份，被告人郭某甲從微信群獲取他人出售醫(yī)用口罩的相關(guān)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片，并以此詐騙一微信群內(nèi)認(rèn)識(shí)的被害人王某丙5萬(wàn)元貨款，被害人王某丙直接打款至其提供的“新彩票”賭博平臺(tái)賬號(hào)用于賭博。

2020年2月25日，公安機(jī)關(guān)依法追回“新彩票”賭博平臺(tái)退回被告人郭某甲工商銀行卡內(nèi)的贓款630萬(wàn)元，并通過(guò)公安部反詐平臺(tái)共凍結(jié)郭某甲工商銀行卡內(nèi)共計(jì)658萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲在疫情期間，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，使用微信多次實(shí)施電信詐騙，詐騙金額共計(jì)6617800元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人郭某甲有期徒刑十四年零六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢??察??員：??孫中杰

2020年3月20日

附：

1．本案?jìng)刹榫碜谒羶?cè)。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。