山東省濟南市章某區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

章某檢一部刑訴〔2020〕145號　

　　被告人郭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3706821993********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省煙臺市萊陽市**鎮(zhèn)**村，住山東省濟南市歷城區(qū)**小區(qū)**室，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)濟南市章某區(qū)人民檢察院批準，2019年9月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3709231998********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省泰安市東平縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濟南歷城區(qū)**樓，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候審。

被告人宋某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3713241997********，漢族，大專文化，戶籍所在地山東省臨沂市蘭陵縣**鎮(zhèn)**村，住山東省濟南市歷城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候審。

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4304811995********，漢族，大學文化，戶籍所在地湖南省衡陽市耒陽市**鄉(xiāng)**村，住山東省濟南市歷下區(qū)**莊，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪。于2019年7月26日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，同年8月22日被取保候審。

被告人霍某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3714821998********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省禹城市**鎮(zhèn)**社區(qū)，住濟南市歷城區(qū)**樓**號樓**單元**室，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候審。

被告人薛某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3709231999********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省泰安市東平縣**鎮(zhèn)**村**號，住山東省泰安市東平縣**鎮(zhèn)**村**號，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候審。

被告人廉某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3701051996********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟南市天橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住山東省濟南市天橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，山東**企業(yè)管理咨詢有限公司**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被濟南市公安局章某區(qū)分局刑事拘留，同日被取保候審。

本案由濟南市公安局章某區(qū)分局偵查終結，以被告人郭某某、王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某、廉某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查2次，延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：山東**企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）總經(jīng)理鄭某某（另案處理）以非法占有為目的，設計各種“話術”，?伙同公司總監(jiān)、部門經(jīng)理、業(yè)務員自2018年以來大肆進行電信詐騙活動。

**公司要求公司業(yè)務員在推銷商標注冊代理業(yè)務過程中，虛構為客戶免費保護商標、辦理聯(lián)合商標等事實，采取由公司總監(jiān)或部門經(jīng)理冒充外地老板和律師向客戶索要巨額索賠對客戶進行恐嚇的手段，使客戶產(chǎn)生恐懼心理進而產(chǎn)生錯誤認識，為避免受損在不得已的情況下找**公司辦理商標注冊代理業(yè)務。

被告人郭某某、王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某、廉某某在**公司第二業(yè)務部任經(jīng)理和業(yè)務員期間，自2017年11月至2019年5月間，根據(jù)**公司的安排，采用由業(yè)務員電話聯(lián)系客戶的方式向客戶推銷商標注冊代理業(yè)務，在推銷過程中虛構為客戶保護商標的事實，然后由經(jīng)理冒稱外地老板或律師以商標保護侵犯其權益為由欲提巨額賠償對客戶進行恐嚇，客戶向被告人王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某、廉某某進行咨詢時，上述被告人以抓緊注冊商標就能避免被索賠對客戶實施詐騙活動，客戶為避免被索賠便同意辦理商標注冊代理業(yè)務，支付2800元、4800元不等的費用。被告人郭某某參與詐騙50起，詐騙金額34.64萬元；被告人王某甲參與詐騙13起，詐騙金額10.72萬元；被告人宋某某參與詐騙11起，詐騙金額7.92萬元；被告人王某乙參與詐騙8起，詐騙金額5.76萬元；被告人霍某某參與詐騙6起，詐騙金額4.8萬元；被告人薛某某參與詐騙7起，詐騙金額3.16萬元；被告人廉某某參與詐騙4起，詐騙金額1.9萬元。詳見一覽表。

被告人郭某某、王某甲、王某乙、薛某某被抓獲后能如實供述涉嫌的犯罪事實，被告人宋某某、霍某某、廉某某在公安機關電話傳訊后能自行到案并如實供述涉嫌的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人陳述、證人證言、書證、電子數(shù)據(jù)、被告人供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某、廉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某以非法占有為目的，虛構事實，利用電信手段詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人廉某某以非法占有為目的，虛構事實?，利用電信手段詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。因被告人王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某、廉某某具有從犯的法定從輕或減輕情節(jié)，被告人郭某某、王某甲、王某乙、薛某某具有坦白法定從輕或減輕情節(jié)，被告人宋某某、霍某某、廉某某具有自首的法定從輕或減輕情節(jié)，被告人王某甲、宋某某、王某乙、霍某某、薛某某、廉某某具有認罪認罰的法定從寬情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人王某甲有期徒刑1年半至2年，并處罰金，可以適用緩刑；被告人宋某某有期徒刑1年至2年，并處罰金，可以適用緩刑；被告人王某乙有期徒刑1年至2年，并處罰金，可以適用緩刑；被告人霍某某有期徒刑1至2年，并處罰金，可以適用緩刑；被告人薛某某有期徒刑1至1年半，并處罰金，可以適用緩刑；被告人廉某某拘役4至6個月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市章某區(qū)人民法院　

檢察員：趙猛

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2020年4月16日　

　

附：

????1．被告人郭某某現(xiàn)羈押于濟南市第四看守所、被告人王某甲（1786056****）、宋某某（1886610****）、王某乙（1835415****）、霍某某（1875418****）、薛某某（1761584****）、廉某某（1555288****）現(xiàn)取保候審于住處。

2．案卷材料和證據(jù)17冊。

3．《認罪認罰具結書》6份。