敦化市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

敦檢一部刑訴〔2019〕278號(hào)　

被告人郜某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224031979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。戶(hù)籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**鎮(zhèn)**村二隊(duì)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224031981********，漢族，文盲或半文盲，農(nóng)民。戶(hù)籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**鎮(zhèn)**村。曾因犯盜竊罪，于2009年5月13日被敦化市人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑一年；因犯盜竊罪，于2014年10月14日被敦化市人民法院判處拘役五個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日被敦化市公安局刑事拘留；2019年8月14日被變更為監(jiān)視居住。因違反監(jiān)視居住規(guī)定，2019年11月5日被敦化市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月20日被敦化市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224031983********，漢族，初中文化，個(gè)體司機(jī)。戶(hù)籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**街**家園。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日被敦化市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人邢某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224031978********，漢族，初中文化，個(gè)體司機(jī)。戶(hù)籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**街**家園。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被敦化市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蘆某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2224031981********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶(hù)籍所在地吉林省延邊朝鮮族自治州敦化市，現(xiàn)住敦化市**街**家園。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月19日被敦化市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由敦化市公安局丹江派出所偵查終結(jié)，以被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某涉嫌詐騙罪，蘆某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年5月21日，在敦化市**街**物流城，被害人金某某經(jīng)營(yíng)的敦化市**農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司，被告人郜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)“先交首付款，并在年底一次性結(jié)清剩余車(chē)款”的事實(shí)，交付4,000元首付款并由秦某某、李某某某作為擔(dān)保人，詐騙一臺(tái)“寧波北野牌504型”拖拉機(jī)。又以抵押借款的名義將該車(chē)抵押給劉劉某某，先行扣除六個(gè)月的利息3,600元和歸還之前的借款4,000元（首付款），郜某某實(shí)得銷(xiāo)贓款12,400元分贓并全部揮霍。案發(fā)后，該車(chē)輛已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)敦化市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，“寧波北野牌504型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣44,830元。

二、2019年7月3日，在敦化市**街**物流城，被害人劉某甲經(jīng)營(yíng)的敦化市**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司。被告人郜某某指使王某某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)“先交首付款，并在年底一次性結(jié)清剩余車(chē)款”的事實(shí)，交付4,000元首付款并由被告人邢某某、吳某某（在逃）作為擔(dān)保人，詐騙一臺(tái)“恒泰奔野牌704型”拖拉機(jī)。由被告人郜某某等人以抵押借款的名義將該車(chē)抵押給劉某某借款20,000元，王某某分得臟款8,000元并被其揮霍，余款被郜某某等人分贓揮霍。2019年7月10日12時(shí)許，因得知被害人要報(bào)案，王某某將該拖拉機(jī)贖回并返還給被害人劉某甲。經(jīng)敦化市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，“恒泰奔野牌704型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣46,500元。

三、2019年7月4日，在敦化市**街**物流城，被害人劉某甲經(jīng)營(yíng)的敦化市**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司。被告人郜某某指使邢某某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)“先交首付款，并在年底一次性結(jié)清剩余車(chē)款”的事實(shí)，交付4,000元首付款并由王某某、吳某某（在逃）作為擔(dān)保人，詐騙一臺(tái)“恒泰奔野牌454型”拖拉機(jī)。由被告人郜某某等人以抵押借款的名義，將拖拉機(jī)抵押給劉某某借款17,000元，邢某某分得臟款6,000元并被其揮霍。2019年7月13日，邢某某因得知被害人已報(bào)案，給付劉某某16,510元擬贖回拖拉機(jī)，被劉某某告知拖拉機(jī)已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)敦化市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，“恒泰奔野牌454型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣35,000元。

四、2019年7月7日，在敦化市**街**物流城，被害人尹某某經(jīng)營(yíng)的敦化市**農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司。被告人郜某某指使耿某某等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)“先交首付款，并在年底一次性結(jié)清剩余車(chē)款”的事實(shí)，交付5,000元首付款并由王某某、邢某某作為擔(dān)保人，詐騙一臺(tái)“中馳奔野牌504型”拖拉機(jī)。由郜某某等人將拖拉機(jī)以16,000元的價(jià)格出售給被告人蘆某某，耿某某分得贓款5,700元并被其揮霍，王某某、邢某某各分得贓款1,000元（案發(fā)后，二人將此款項(xiàng)退還給郜某某），余款被郜某某等人分贓并揮霍。案發(fā)前，郜某某等人接到尹某某要求送還拖拉機(jī)的電話以后，籌集19,500元送給尹某某并聲稱(chēng)拖拉機(jī)已賣(mài)出。案發(fā)后，該車(chē)輛已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)敦化市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，“中馳奔野牌504型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣33,800元。

五、2019年7月9日，在敦化市**街**物流城，被害人劉某甲經(jīng)營(yíng)的敦化市**農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司。被告人郜某某指使周某某（在逃）等人，以非法占有為目的，虛構(gòu)“先交首付款，并在年底一次性結(jié)清剩余車(chē)款”的事實(shí)，交付4,000元首付款并由耿某某作為擔(dān)保人，詐騙一臺(tái)“恒泰奔野牌454型”拖拉機(jī)。由郜某某等人將拖拉機(jī)以16,000元的價(jià)格出售給被告人蘆某某，周某某分得贓款3,300元，耿某某分得擔(dān)保人好處費(fèi)2,000元，余款被郜某某等人分贓并揮霍。案發(fā)后，該車(chē)輛已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)敦化市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，“恒泰奔野牌454型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣35,000元。

六、2019年7月7日和9日，被告人蘆某某在明知郜某某、楊某某（在逃）、耿某某、周某某（在逃）等人在農(nóng)機(jī)店內(nèi)詐騙拖拉機(jī)的情況下，蘆某某以每臺(tái)拖拉機(jī)16,000元的價(jià)格，先后收購(gòu)以耿某某、周某某之名詐騙來(lái)的兩臺(tái)拖拉機(jī)，其收購(gòu)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格。案發(fā)后，兩臺(tái)拖拉機(jī)已被公安機(jī)關(guān)依法扣押。經(jīng)敦化市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，“中馳奔野牌504型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣33,800元；“恒泰奔野牌454型”拖拉機(jī)單價(jià)為人民幣35,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（一）被依法扣押的拖拉機(jī)；

（二）購(gòu)機(jī)協(xié)議書(shū)、抵押借款合同等書(shū)證；

（三）證人劉某乙、李某某、劉某某的證言；

（四）被害人尹某某、金某某、劉某甲的陳述；

（五）被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某、蘆某某的供述與辯解；

（六）價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

（七）抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某、蘆某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，郜某某、王某某數(shù)額達(dá)到巨大，耿某某、邢某某數(shù)額達(dá)到較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四

條第（三）、（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘆某某明知是他人犯罪所得贓物，價(jià)值較大，而予以收購(gòu)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某共同故意實(shí)施部分合同詐騙犯罪，均系共同犯罪。郜某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；耿某某、王某某、邢某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。郜某某、耿某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述自己和他人的罪行，系坦白；王某某、邢某某、蘆某某經(jīng)電話傳喚以后，主動(dòng)投案如實(shí)供述自己和他人的罪行，系自首。郜某某、王某某、邢某某、蘆某某系初犯、偶犯。王某某贖回抵押借款的拖拉機(jī)返還被害人劉某甲，邢某某向抵押借款出借人劉某某返還16,510元，郜某某等人籌款返還給被害人尹某某部分款項(xiàng)19,500元，均系悔罪表現(xiàn)。郜某某、耿某某、王某某、邢某某、蘆某某均自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。故對(duì)被告人郜某某應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金；對(duì)被告人耿某某、王某某、邢某某應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。建議對(duì)耿某某判處有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金。對(duì)王某某減輕處罰，判處其有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。對(duì)邢某某判處有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；對(duì)被告人蘆某某應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰之規(guī)定處罰，建議判處其有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對(duì)被告人郜某某、耿某某、王某某、邢某某、蘆某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

敦化市人民法院　

檢察員：金龍一

2019年12月27日　

附：

????1．被告人郜某某、耿某某現(xiàn)羈押于敦化市看守所；被告人王某某、邢某某、蘆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》伍份。