山西省鄉(xiāng)寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄉(xiāng)檢刑一刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人易某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301211997********，漢族，專(zhuān)科文化程度，戶(hù)籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣，案發(fā)前住浙江省衢州市龍游縣**路**小區(qū)**樓，因涉嫌詐騙罪,2019年10月23日被鄉(xiāng)寧縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)同年11月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202821991********，漢族，專(zhuān)科文化程度，中共黨員，戶(hù)籍所在地江蘇省無(wú)錫市宜興市，案發(fā)前住浙江省衢州市龍游縣**路**社區(qū)**樓，因涉嫌詐騙罪，2019年10月23日被鄉(xiāng)寧縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪,經(jīng)本院批準(zhǔn)同年11月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由山西省鄉(xiāng)寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人易某某、鄭某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2月29日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，4月14日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。二被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人鄭某甲以其所在公司做虛擬貨幣業(yè)務(wù)需要大量銀行卡用于周轉(zhuǎn)資金為由，讓被告人易某某從其好友處購(gòu)買(mǎi)銀行卡（四件套含銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證照片）交給其公司使用，承諾每使用一張銀行卡一個(gè)月付給易某某人民幣1200元至1400元。同年6月下旬至7月中旬，易某某在湖南省長(zhǎng)沙縣以每張200元至500元不等的價(jià)格，從其同學(xué)任某、陳某、唐某、鄧某某等11人處共購(gòu)買(mǎi)建設(shè)銀行或農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡17張，連同其自己的2張銀行卡，通過(guò)鄭某甲提供的地址，寄到杭州市**區(qū)**橋**沈某某處，由沈某某的丈夫傅某某接收后轉(zhuǎn)交給“某雙”（身份不明），其中11張銀行卡，后被他人非法使用。

2019年9月10日至18日，鄉(xiāng)寧縣**鎮(zhèn)鄭某乙在互聯(lián)網(wǎng)上被他人誘騙投資虛擬貨幣，共計(jì)26.95萬(wàn)元人民幣被騙，其中1萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)入被告人易某某購(gòu)買(mǎi)的任某農(nóng)業(yè)銀行卡（xxxx4）后流失。

2019年10月23日，鄉(xiāng)寧縣公安局民警在浙江省衢州市龍游縣將被告人易某某、鄭某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：農(nóng)業(yè)銀行卡一張（任某）；2、書(shū)證：戶(hù)籍證明、銀行交易明細(xì)等；3、證人證言：鄭某乙、任某、陳某、盛某、陳某甲等證人證言；4、被告人鄭某甲、易某某供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄七份；7、視聽(tīng)資料：光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人易某某、鄭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人易某某、鄭某甲購(gòu)買(mǎi)、非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。二被告人系初犯，到案后自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人易某某有期徒刑九個(gè)月并處罰金2萬(wàn)元；建議判處被告人鄭某甲有期徒刑八個(gè)月并處罰金1萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄉(xiāng)寧縣人民法院

檢察員：張松濤

2020年5月6日

附：

1．被告人鄭某甲、易某某現(xiàn)羈押于臨汾市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4．證人（鑒定人）名單1份。