浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺黃檢第一刑訴〔2020〕3731號　

　　被告人邵某某，曾用名邵志靈，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3302251987********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市象山縣，住浙江省象山縣**街道**號**室。2015年7月28日因賭博被寧波公安局江東分局行政拘留五日。因本案于2020年8月15日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3302251981********，漢族，小學(xué)文化，象山縣**鎮(zhèn)**公司員工，戶籍所在地浙江省寧波市象山縣，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月21日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，同年6月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，2020年12月10日被依法逮捕。

被告人謝蘇杭，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3302251990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省寧波市象山縣，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**路**號。2009年7月22日因犯尋釁滋事罪被浙江省象山縣人民法院判處拘役五個月；2010年6月12日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局行政拘留五日；2011年3月16日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局行政拘留十四日；2011年3月30日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局決定責(zé)令社區(qū)戒毒三年；2012年10月11日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局行政拘留十五日；2012年10月22日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局決定強制隔離戒毒二年；2012年12月28日因犯販賣毒品罪被浙江省象山縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2000元；2016年6月22日因賭博被浙江省象山縣公安局行政拘留十日并處罰款人民幣3000元；2017年10月28日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局行政拘留十三日；2017年11月10日因吸食毒品被浙江省象山縣公安局決定強制隔離戒毒二年；2019年11月1日因犯開設(shè)賭場罪被象山縣人民法院判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元，2019年11月28日刑滿釋放。因本案于2020年6月2日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留，同年6月24日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住。經(jīng)本院決定，2020年12月9日被依法逮捕。

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人邵磊磊、黃會德、謝蘇杭涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年3月期間，被告人邵某某受范某某（另案處理）雇傭，在明知是違法犯罪所得的情況下，仍聯(lián)系王某某（已判決）、被告人黃某某、謝蘇杭等人幫忙接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金至指定賬戶，涉案金額達600余萬元（人民幣，下同），個人非法獲利2萬余元。被告人黃某某于2020年3月7日至14日期間，在明知是違法犯罪所得的情況下，仍提供自己多家銀行賬戶，多次幫助邵某某接收資金共計395萬元，并取現(xiàn)轉(zhuǎn)存到邵某某指定賬戶，個人非法獲利3000余元。被告人謝蘇杭于2020年3月9日至13日期間，在明知接收、轉(zhuǎn)移的資金是違法犯罪所得的情況下，仍提供自己的支付寶賬戶5次幫邵某某轉(zhuǎn)移違法犯罪所得共計100萬元。

2020年3月6日至12日期間，被害人張某甲、張某乙、陳某某、任某某、蔡某某、董某某在網(wǎng)上以貸款需要交會員費、保證金等為由分別被騙了162766元、24500元、21688元、26570元、6498元、6000元，其中部分詐騙款項經(jīng)過多個賬戶流轉(zhuǎn)至謝蘇杭支付寶和黃會德銀行賬戶后被轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

2020年5月21日、6月2日，被告人黃某某、謝蘇杭先后被公安機關(guān)抓獲，歸案后黃會德如實供述主要犯罪事實，謝蘇杭未能如實供述全部犯罪事實；2020年8月14日，被告人邵磊磊經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后到案，如實供述主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機2部、銀行卡9張；

2.書證：戶籍資料、刑事判決書、行政處罰決定書、刑滿釋放證明書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬單明細、控告材料、扣押決定書及扣押清單；

3.證人證言：已判同案犯王某某、同案人員周某某的供述與辯解，公安民警出具的歸案經(jīng)過及情況說明；

4.被害人陳述：被害人張某甲、張某乙、陳某某、任某某、蔡某某、董某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人邵某某、黃某某、謝蘇杭的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：扣押筆錄、刑事辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邵某某、黃某某、謝蘇杭對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人邵某某明知是犯罪所得的贓款，仍聯(lián)系多人予以接收、轉(zhuǎn)移，被告人黃某某、謝蘇杭在明知是違法犯罪所得的情況下仍提供自己的銀行、支付寶賬戶予以接受、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后自動投案，如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某歸案后能如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人謝蘇杭在前罪有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人邵某某、黃某某、謝蘇杭認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市黃巖區(qū)人民法院　

檢??察??官：蔡??熙

檢察官助理：池金茜

2020年12月11日　

附件：

1.被告人邵某某、黃某某、謝蘇杭現(xiàn)羈押于黃巖區(qū)看守所。

2.全案電子案卷材料和證據(jù)。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用建議程序建議書》一份。