上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢一部刑訴〔2020〕6501號(hào)

被告單位南陽(yáng)市**新能源科技有限公司，住所地河南省南陽(yáng)市**村，法定代表人尹某某。

訴訟代表人鐘某某，男，1967年**月**日生，漢族，南陽(yáng)市**新能源科技有限公司**。

被告人趙某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼4129311970********，漢族，大專文化，系南陽(yáng)市**新能源科技有限公司新能源，戶籍在河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**莊**號(hào)，住河南省南陽(yáng)市苑城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。2020年4月30日因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月2日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月5日，上海**貿(mào)易有限公司與被告單位南陽(yáng)市**新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）簽訂了借貸合同，因**公司未按約履行合同義務(wù)被訴至法院。2016年2月29日，上海市浦東新區(qū)人民法院（2014）浦民二（商）初字第4**6號(hào)民事判決書(shū)，判決**公司于判決后十日內(nèi)支付上海**貿(mào)易有限公司借款人民幣3,426,000元及逾期付款利息和違約金。**公司對(duì)該判決不服提出上訴，2016年6月8日，上海市第一中級(jí)人民法院以（2016）滬01民終5**5號(hào)民事判決書(shū)，判決駁回上訴，維持原判，并于2016年8月10日將判決以郵寄方式送達(dá)被告單位**公司。2016年9月6日，上海市浦東新區(qū)人民法院以（2016）滬0115執(zhí)1***7號(hào)執(zhí)行通知書(shū)，責(zé)令被告單位**公司自通知書(shū)送達(dá)之日起即日履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，并于2016年9月21日將通知書(shū)以郵寄方式送達(dá)被告單位**公司。經(jīng)查明，自2016年7月1日至2018年12月27日，被告單位**公司農(nóng)信社賬戶收入人民幣共計(jì)233,335,443.50元，支出人民幣共計(jì)233,832,193.66元，轉(zhuǎn)入趙某甲、尹某某等個(gè)人賬戶共計(jì)人民幣132,113,515.38元。2018年10月，**公司增加注冊(cè)資本人民幣25,000,000元，實(shí)繳到位。被告單位**公司及經(jīng)營(yíng)管理人趙某甲，自判決生效之日至案發(fā)，在經(jīng)營(yíng)收入達(dá)人民幣2億余元、足以清償全部債權(quán)的情況下，未履行還款義務(wù)，且將部分經(jīng)營(yíng)收入轉(zhuǎn)移和隱藏到其個(gè)人和其妻子尹某某等名下，導(dǎo)致生效判決無(wú)法執(zhí)行。

2020年4月28日，被告人趙某甲在河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)企業(yè)報(bào)告、公司登記備案申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息表等書(shū)證，證實(shí)被告單位**公司于2010年成立，法定代表人為尹某某，股東為趙某甲、尹某某。

2.證人趙某乙的證言及相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)2017年1月，被告人趙某甲將**公司法定代表人變更為趙某乙，股東未變，其本人不參與經(jīng)營(yíng)的情況。

3.證人尹某某的證言，證實(shí)**公司由其丈夫趙某甲經(jīng)營(yíng)，其與趙某乙不參與經(jīng)營(yíng)。

4.上海市浦東新區(qū)人民法院民事判決書(shū)，證實(shí)法院判決**公司于判決后十日內(nèi)支付上海**貿(mào)易有限公司借款人民幣3426000元及逾期付款利息和違約金的情況。

5.上海市第一中級(jí)人民法院民事判決書(shū)、當(dāng)事人送達(dá)地址確認(rèn)書(shū)、送達(dá)回證，證實(shí)二審判決書(shū)維持原判，并按照被告人趙某甲確認(rèn)的地址郵寄送達(dá)的情況。

6.上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行通知書(shū)及相關(guān)執(zhí)行文書(shū)等書(shū)證，證實(shí)該院責(zé)令被告單位**公司履行生效判決書(shū)，并以郵寄方式送達(dá)被告單位**公司，同時(shí)開(kāi)展了資產(chǎn)查詢等情況。

7.南陽(yáng)市**新能源科技有限公司驗(yàn)資報(bào)告、新增實(shí)收資本情況明細(xì)表、實(shí)收資本變更前后對(duì)照表、個(gè)人電子回單、交通銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬電子回執(zhí)，證實(shí)被告單位**公司在2018年10月期間，收到增加注冊(cè)資本人民幣2500元。

8.上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、**公司客戶交易明細(xì)光盤(pán)，證實(shí)被告單位**公司自2016年7月1日至2018年12月27日，收入人民幣233,335,443.50元，支出人民幣233,832,193.66元，其中，轉(zhuǎn)入趙某甲、尹某某等個(gè)人賬戶共計(jì)人民幣132,113,515.38元。

9.證人趙某丙的證言、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、申請(qǐng)書(shū)及河南省農(nóng)村信用社賬戶歷史交易明細(xì)清單等書(shū)證，證實(shí)被告單位**公司自民事判決生效后至案發(fā)未履行還款義務(wù)的情況。

10.上海市浦東新區(qū)人民法院移送案件偵查函、上海市公安局浦東分局出具的工作情況，證實(shí)本案案發(fā)及被告人趙某甲的到案情況。

11.戶籍證明，證實(shí)被告人趙某甲的身份情況。

12.被告人趙某甲的供述，部分證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告單位**公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人趙某甲拒不執(zhí)行法院判決，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：蔡雪巖

?????????????????????????????????檢察官助理：董文君

2020年9月16日

附：

1．被告人趙某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告單位訴訟代表人鐘某某聯(lián)系電話：1553813****。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)（含光盤(pán)一張）。

3．《量刑建議書(shū)》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十三條對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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